Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 012/PT-SRAJ/II/2021 Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk SRAJ 6
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 006/PT-SRAJ/I/2021 tanggal 27 Januari 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.896.347.053 saham atau 82,46% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan
Penggunaan Dana Ya 82,46% 9.896.34 7.053
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2016.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk mengesahkan dan meratifikasi segala tindakan Direksi Perseroan sehubungan dengan adanya penerimaan pinjaman Perseroan dari PT. Surya Cipta Inti Cemerlang, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan
pemegang saham Perseroan, yang telah dilakukan sejak tahun 2012 sampai saat ini
Ya 82,46% 9.896.34 7.053
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk mengesahkan dan meratifikasi segala tindakan Direksi Perseroan sehubungan dengan adanya penerimaan pinjaman Perseroan dari PT. Surya Cipta Inti Cemerlang, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan pemegang saham Perseroan, yang telah dilakukan sejak tahun 2012 sampai saat ini.
Agenda 3.a Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Ya 82,46% 9.896.34 7.053 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk melakukan ”PUT III” tahun 2021 melalui penerbitan saham sebanyak-sebanyaknya 12.000.705.445 (dua belas miliar tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan (exercise price)Rp110/lembar saham dengan memberikan “HMETD” sesuai dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Agenda 3.b Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, indikasi jadwal penawaran HMTD dan melakukan sesuatu terkait dengan PUT III tersebut.
Ya 82,46% 9.896.34 7.053
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan PUT III tahun 2021, yakni sebagai berikut:
i. Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp2. 000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham menjadi sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar Rupiah) , terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham.
-dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan yang selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut :
---
--- Pasal 4
---1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar Rupiah), terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100 (seratus Rupiah).
ii. perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
iii. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat ini, dan sekaligus pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan serta membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan tersebut.
Agenda 3.c Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III tahun 2021 dengan cara menerbitkan HMETD kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, indikasi jadwal penawaran HMTD dan melakukan sesuatu terkait dengan PUT III tahun 2021 tersebut
Ya 82,46% 9.896.34 7.053
100% 0 0% 0 0% Setuju
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan PUT III tahun 2021 dengan cara menerbitkan HMETD kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, indikasi jadwal penawaran HMETD dan melakukan sesuatu terkait dengan PUT III tahun 2021 tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
kompensasi tagihan PT Surya Cipta Inti Cemerlang (SCIC) kepada Perseroan atas kewajiban penyetoran harga saham yang diambil SCIC pada
Penawaran Umum Terbatas III tahun 2021 Perseroan dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas menentukan syarat, ketentuan dan nilai kompensasi
Ya 82,46% 9.896.34 7.053
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui kompensasi tagihan PT SURYA CIPTA INTI CEMERLANG (SCIC) kepada Perseroan atas kewajiban penyetoran harga saham yang diambil SCIC pada PUT III tahun 2021 Perseroan sebesar Rp.791.913.621.730,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas menentukan syarat, ketentuan dan nilai kompensasi.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. Honoris Raya Kav.6 Kota Modern (Modernland). Kota Tangerang 15117 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-55781888, Fax : 021-5529036/5529420, www.mayapadahospital.com
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
19-02-2021 18:04 Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Corporate Secretary
1. II-012-2021 Ringkasan Risalah RUPSLB SRAJ573.pdf 2. 04 Iklan Hasil RUPS 18 Feb 2021 Rev Not2.pdf 3. Daftar hadir PS - BAE568.pdf
4. Daftar hadir BOD-BOC569.pdf 5. Daftar hadir PS SRAJ570.pdf 6. CN Notaris SRAJ 18 FEB 2021.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk bertanggung
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 012/PT-SRAJ/II/2021 Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk SRAJ 6
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 006/PT-SRAJ/I/2021 Date 27 January 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 18 February 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 9.896.347.053 share of 82,46% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan
Penggunaan Dana Ya 82,46% 9.896.34 7.053
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2016.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk mengesahkan dan meratifikasi segala tindakan Direksi Perseroan sehubungan dengan adanya penerimaan pinjaman Perseroan dari PT. Surya Cipta Inti Cemerlang, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan
pemegang saham Perseroan, yang telah dilakukan sejak tahun 2012 sampai saat ini
Ya 82,46% 9.896.34 7.053
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk mengesahkan dan meratifikasi segala tindakan Direksi Perseroan sehubungan dengan adanya penerimaan pinjaman Perseroan dari PT. Surya Cipta Inti Cemerlang, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan pemegang saham Perseroan, yang telah dilakukan sejak tahun 2012 sampai saat ini.
Agenda 3.a Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Ya 82,46% 9.896.34 7.053 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk melakukan ”PUT III” tahun 2021 melalui penerbitan saham sebanyak-sebanyaknya 12.000.705.445 (dua belas miliar tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan (exercise price)Rp110/lembar saham dengan memberikan “HMETD” sesuai dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Agenda 3.b Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III dengan cara menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, indikasi jadwal penawaran HMTD dan melakukan sesuatu terkait dengan PUT III tersebut.
Ya 82,46% 9.896.34 7.053
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan PUT III tahun 2021, yakni sebagai berikut:
i. Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp2. 000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham menjadi sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar Rupiah) , terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham.
-dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan yang selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut :
---
--- Pasal 4
---1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar Rupiah), terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100 (seratus Rupiah).
ii. perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
iii. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat ini, dan sekaligus pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan serta membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan tersebut.
Agenda 3.c Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan persiapan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III tahun 2021 dengan cara menerbitkan HMETD kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, indikasi jadwal penawaran HMTD dan melakukan sesuatu terkait dengan PUT III tahun 2021 tersebut
Ya 82,46% 9.896.34 7.053
100% 0 0% 0 0% Setuju
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan PUT III tahun 2021 dengan cara menerbitkan HMETD kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, indikasi jadwal penawaran HMETD dan melakukan sesuatu terkait dengan PUT III tahun 2021 tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
kompensasi tagihan PT Surya Cipta Inti Cemerlang (SCIC) kepada Perseroan atas kewajiban penyetoran harga saham yang diambil SCIC pada
Penawaran Umum Terbatas III tahun 2021 Perseroan dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas menentukan syarat, ketentuan dan nilai kompensasi
Ya 82,46% 9.896.34 7.053
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui kompensasi tagihan PT SURYA CIPTA INTI CEMERLANG (SCIC) kepada Perseroan atas kewajiban penyetoran harga saham yang diambil SCIC pada PUT III tahun 2021 Perseroan sebesar Rp.791.913.621.730,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas menentukan syarat, ketentuan dan nilai kompensasi.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Corporate Secretary Corporate Secretary
19-02-2021 18:04 Date and Time
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk
Jl. Honoris Raya Kav.6 Kota Modern (Modernland). Kota Tangerang 15117
Phone : 021-55781888, Fax : 021-5529036/5529420, www.mayapadahospital.com
Attachment 1. II-012-2021 Ringkasan Risalah RUPSLB SRAJ573.pdf
2. 04 Iklan Hasil RUPS 18 Feb 2021 Rev Not2.pdf 3. Daftar hadir PS - BAE568.pdf
4. Daftar hadir BOD-BOC569.pdf 5. Daftar hadir PS SRAJ570.pdf 6. CN Notaris SRAJ 18 FEB 2021.pdf
This is an official document of Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk is fully responsible for
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK (“PERSEROAN”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah meyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), dengan ringkasan risalah sebagai berikut:
1. Rapat telah diselenggarakan pada: Hari/ Tanggal : Kamis, 18 Februari 2021
Tempat : Auditorium lt 9, Mayapada Tower 2,
Jl. Jend. Sudirman Kav 27, Karet, Setia Budi – Jakarta Selatan
Waktu Pelaksanaan Rapat
Pukul : 10:11 s.d 10:48 Waktu Indonesia Barat
Mata acara Rapat:
1. Persetujuan atas perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2016.
2. Persetujuan untuk mengesahkan dan meratifikasi segala tindakan Direksi Perseroan sehubungan dengan adanya penerimaan pinjaman Perseroan dari PT. Surya Cipta Inti Cemerlang, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan pemegang saham Perseroan, yang telah dilakukan sejak tahun 2012 sampai saat ini.
3. a. Persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III ( ”PUT III” ) tahun 2021 melalui penerbitan saham sebanyak-sebanyaknya 18.001.058.168 (delapan belas miliar satu juta lima puluh delapan ribu seratus enam puluh delapan) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan memberikan hak untuk membeli saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) sesuai dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
b. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan PUT III tahun 2021 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat ini, dan sekaligus pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan serta membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan tersebut.
c. Persetujuan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III tahun 2021 dengan cara menerbitkan HMETD kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, indikasi jadwal penawaran HMTD dan melakukan sesuatu terkait dengan PUT III tahun 2021 tersebut.
4. Persetujuan kompensasi tagihan PT Surya Cipta Inti Cemerlang (SCIC) kepada Perseroan atas kewajiban penyetoran harga saham yang diambil SCIC pada Penawaran Umum Terbatas III tahun 2021 Perseroan dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas menentukan syarat, ketentuan dan nilai kompensasi.
2. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah :
DEWAN KOMISARIS DIREKSI
Tidak hadir Direktur Arif Mualim
Direktur Charlie Salim
3. Pemenuhan prosedur hukum untuk penyelenggaraan Rapat :
1. Memberitahukan rencana pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), pada tanggal 21 Desember 2020 dengan surat No : 003/PT-SRAJ/XII/2020.
2. Melakukan Pengumuman Rapat dan Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham pada situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.mayapadahospital.com, pada tanggal 29 Desember 2020, sebagaimana telah disampaikan dengan surat No. 006/PT-SRAJ/XII/2020, tanggal 29 Desember 2020.
3. Menyampaikan Pemberitahun Penundaan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada situs WEB KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.mayapadahospital.com, pada tanggal 15 Januari 2021.
4. Melakukan Pemanggilan Rapat dan Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham Perseroan pada situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan yaitu www.mayapadahospital.com, pada tanggal 27 Januari 2021, sebagaimana telah disampaikan dengan surat No. 006/PT-SRAJ/I/2021, tanggal 27 Januari 2021.
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPST dan RUPSLB dan persentasenya dari jumlah semua saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah, yakni sebesar 12.000.705.445 (dua belas miliar tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima) saham adalah sebagai berikut :
Jumlah Saham Persentase
RUPSLB : 9.896.347.053 82,464%
5. Dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara rapat.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari Para Pemegang Saham, maka dapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan menggunakan kartu suara.
7. Jumlah Pemegang Saham/ Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
Mata Acara Hasil Pemungutan Suara
Setuju Tidak Setuju Abstain/ Blanko 1 9.896.347.053 saham
(100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)
0 0
2 9.896.347.053 saham
(100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)
0 0
3 9.896.347.053 saham
(100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)
0 0
4 9.896.347.053 saham
(100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam rapat)
0 0
8. Hasil keputusan dalam Rapat telah diambil keputusan dengan suara bulat :
1) Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2016.
2) Menyetujui untuk mengesahkan dan meratifikasi segala tindakan Direksi Perseroan sehubungan dengan adanya penerimaan pinjaman Perseroan dari PT. Surya Cipta Inti Cemerlang, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan pemegang saham Perseroan, yang telah dilakukan sejak tahun 2012 sampai saat ini.
3) a. Menyetujui untuk melakukan ”PUT III” tahun 2021 melalui penerbitan saham sebanyak-sebanyaknya
12.000.705.445 (dua belas miliar tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima) saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan (exercise price)Rp110/lembar saham dengan memberikan “HMETD” sesuai dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
b. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan PUT III tahun 2021, yakni sebagai berikut:
i. Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham menjadi sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar Rupiah) , terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham. -dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan yang selanjutnya ditulis
dan berbunyi sebagai berikut :
---MODAL--- --- Pasal 4 --- 1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun delapan ratus miliar Rupiah), terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100 (seratus Rupiah).
ii. perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
iii. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat ini, dan sekaligus pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan serta membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan tersebut.
c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan PUT III tahun 2021 dengan cara menerbitkan HMETD kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan, indikasi jadwal penawaran HMETD dan melakukan sesuatu terkait dengan PUT III tahun 2021 tersebut.
d) Menyetujui kompensasi tagihan PT SURYA CIPTA INTI CEMERLANG (SCIC) kepada Perseroan atas kewajiban penyetoran harga saham yang diambil SCIC pada PUT III tahun 2021 Perseroan sebesar Rp.791.913.621.730,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kompensasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas menentukan syarat, ketentuan dan nilai kompensasi.
Tangerang, 19 Februari 2021 PT SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk
N O T A R I S & P P A T
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.
Delta Building Blok A/16Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695 Email : [email protected]
1
SURAT KETERANGAN
Nomor : 15/NOT/II/2021
Yang bertanda tangan di bawah ini:
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H. Notaris di Jakarta Pusat.
Dengan ini menerangkan :
A. - Bahwa pada hari Kamis
,
tanggal
18 Februari 2021, bertempat di Auditorium Lt 9 Mayapada
Tower 2, Jl. Jend. Sudirman Kav.27. Karet, Setia Budi, Jakarta Selatan, pukul 10.11 WIB
sampai pukul 10.48 WIB, telah diadakan :
--- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”Rapat”)
PT SEJAHTERARAYA
ANUGRAHJAYA Tbk
(“Perseroan”), yang risalahnya termaktub dalam akta Nomor 39,
tertanggal 18 Februari 2021, yang dibuat oleh saya, Notaris.
-
Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah
sebagai berikut :
DIREKSI :
Direktur
: ARIF MUALIM
Direktur
: CHARLIE SALIM
-
Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 9.896.347.053 (sembilan miliar delapan ratus sembilan
puluh enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh tiga) saham yang memiliki hak
suara sah atau setara dengan 82,464 % (delapan puluh dua koma empat enam empat persen)
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
-
Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/kuasanya diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
-
Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Mekanisme pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat,
jika ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka diminta Ketua Rapat untuk
mengangkat tangan.
-
Bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.
N O T A R I S & P P A T
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.
Delta Building Blok A/16Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695 Email : [email protected]
2
-
bahwa tidak ada pemegang saham ataupun kuasanya yang mengeluarkan suara tidak setuju
dan suara abtstain/ suara blanko pada setiap mata acara Rapat, sehingga keputusan untuk
seluruh acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
B. Bahwa dalam
Rapat telah diambil keputusan dengan suara
bulat :
I. Acara Rapat Pertama
Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2016.
II. Acara Rapat Kedua
Menyetujui untuk mengesahkan dan meratifikasi segala tindakan Direksi Perseroan
sehubungan dengan adanya penerimaan pinjaman Perseroan dari PT. Surya Cipta Inti
Cemerlang, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan pemegang saham
Perseroan, yang telah dilakukan sejak tahun 2012 sampai saat ini.
III.Acara Rapat Ketiga
a. Menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III (”PUT III”) tahun 2021
melalui penerbitan saham sebanyak-sebanyaknya 12.000.705.445 (dua belas miliar
tujuh ratus lima ribu empat ratus empat puluh lima) saham baru dengan nilai nominal
Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan (exercise
price)Rp110/lembar saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“HMETD”) sesuai dengan POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu.
b. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan yaitu
peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan
dengan Pelaksanaan PUT III tahun 2021, yakni sebagai berikut :
i. Menyetujui untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari semula
Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua
puluh miliar) saham menjadi sebesar Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun
N O T A R I S & P P A T
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.
Delta Building Blok A/16Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695 Email : [email protected]
3
delapan ratus miliar Rupiah) , terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan
miliar) saham.
-dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) anggaran dasar Perseroan
yang selanjutnya ditulis dan berbunyi sebagai berikut :
---MODAL---
--- Pasal 4 ---
1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp4.800.000.000.000,00 (empat triliun
delapan ratus miliar Rupiah), terbagi atas 48.000.000.000 (empat puluh delapan
miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,00
(seratus Rupiah).
ii. perubahan Pasal 4 ayat 2 anggaran dasar Perseroan yaitu peningkatan modal
ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan
Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
iii. memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang
dianggap perlu untuk untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat ini, dan
sekaligus pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan
Rapat ini dalam suatu akta notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang
untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan serta
membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan
oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan tersebut.
c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
tindakan-tindakan sehubungan dengan PUT III tahun 2021 dengan cara menerbitkan
HMETD kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, termasuk tidak terbatas
pada penentuan syarat-syarat, rasio, harga pelaksanaan saham yang akan diterbitkan,
indikasi jadwal penawaran HMETD dan melakukan sesuatu terkait dengan PUT III
tahun 2021 tersebut.
IV.Acara Rapat Keempat
Menyetujui kompensasi tagihan PT SURYA CIPTA INTI CEMERLANG (SCIC) kepada
Perseroan atas kewajiban penyetoran harga saham yang diambil SCIC pada PUT III tahun
2021 Perseroan sebesar Rp.791.913.621.730,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar
sembilan ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh Rupiah)
dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang
berkaitan dengan kompensasi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas menentukan syarat,
ketentuan dan nilai kompensasi.
N O T A R I S & P P A T
RECKY FRANCKY LIMPELE, S.H.
Delta Building Blok A/16Jl. Suryopranoto 1-9, Jakarta Pusat 10160
Telp : (62-21) 380-0269, 380-1685, Fax : (62-21) 384-2118, 380-1684 (Hunting), 380-1720, 380-1695 Email : [email protected]
