286/PR000/1000/IV/2021

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

286/PR000/1000/IV/2021 Kimia Farma Tbk.

KAEF 4

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 309A/PR000/1200/IV/2021 tanggal 06 April 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.000.349.700 saham atau 90,0315% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 90,0315

%

5.000.34 9.000

99,9999 8%

0 0% 700 0,00001

%

Setuju 1. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin

& Sumargo sesuai dengan laporannya Nomor 00088/2.1127/AU.1/04/0336–1/1/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku – buku laporan Perseroan.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku–

buku laporan Perseroan.

Hasil Keputusan

Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 90,0315

%

5.000.34 9.000

99,9999 8%

0 0% 700 0,00001

%

Setuju

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020, dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai laporannya No. 00055/2.1127/AU.2/04/0336–

1/1/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dengan opini laporan keuangan konsolidasian

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku–buku laporan Perseroan.

(2)

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 90,0315

%

5.000.34 4.000

99,9998 9%

0 0% 5.700 0,00011

%

Setuju

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2020 sebesar Rp17.638.834.317,00 (tujuh belas miliar enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) sebagai berikut :

a. Dividen sebesar 40% atau Rp7.055.534.000,00 (tujuh miliar lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

b. Sisanya sebesar 60% atau Rp10.583.300.317,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) ditetapkan sebagai cadangan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen Tahun Buku 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2020

Ya 90,0315

%

5.000.34 4.000

99,9998 9%

0 0% 5.700 0,00011

%

Setuju

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasanya guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 serta menetapkan honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk Tahun 2021.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasa

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2021.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Kantor

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021

Ya 90,0315

%

5.000.34 9.000

99,9999 8%

0 0% 700 0,00001

%

Setuju

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (member of Kreston International), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2021 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik

Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (member of Kreston International), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan

Ya 90,0315

%

5.000.08 9.500

99,9948

%

258.900 0,00518

%

1.300 0,00003

%

Setuju 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 20, 21, 23, 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan

persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut

dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

(4)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengukuhan

Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER- 11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara

Ya 90,0315

%

5.000.34 9.000

99,9999 8%

0 0% 700 0,00001

%

Setuju

Menyetujui untuk Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER- 11/MBU/11/2020 tanggal 12 November 2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

Hasil Keputusan

Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER- 1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan

Perseroan Terbatas

Ya 90,0315

%

5.000.34 9.000

99,9999 8%

0 0% 700 0,00001

%

Setuju

Menyetujui untuk mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER- 1/MBU/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan,

Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya..

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan

Pengurus Perseroan

Ya 90,0315

%

5.000.08 9.500

99,9948

%

258.900 0,00518

%

1.300 0,00003

%

Setuju 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Nurrachman sebagai Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2017 tanggal 20 April 2018 terhitung sejak tanggal 14 Desember 2020, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

a. Sdr. Pardiman sebagai Direktur Keuangan;

b. Sdr. Alexander Ginting sebagai Komisaris Utama;

c. Sdr. Chrisma Aryani Albandjar sebagai Komisaris;

terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota Direksi PT Kimia Farma Tbk sebagai berikut:

Semula Direktur Keuangan Menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

a. Sdr. Lina Sari sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;

b. Sdr. Abdul Kadir sebagai Komisaris Utama;

c. Sdr. Kamelia Faisal sebagai Komisaris Independen;

d. Sdr. Dwi Ary Purnomo sebagai Komisaris;

4. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan

pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, maka susunan Keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Verdi Budidarmo : Direktur Utama

Andi Prazos : Direktur Produksi dan Supply Chain Dharma Syahputra : Direktur Umum dan Human Capital Imam Fathorrahman : Direktur Pengembangan Bisnis Lina Sari: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Dewan Komisaris

Abdul Kadir : Komisaris Utama

Kamelia Faisal : Komisaris Independen Subandi Sardjoko : Komisaris

Dwi Ary Purnomo : Komisaris

Musthofa Fauzi : Komisaris Independen

6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

(6)

99,9948

%

0,00518

%

0,00003

%

7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk

menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Jalan Veteran No. 9, Jakarta 10110 Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-38477709, Fax : 021-3454338, 3454339, , http://www.kimiafarma.co.id Kimia Farma Tbk.

29-04-2021 22:47 Kimia Farma Tbk.

Ganti Winarno Putro

1. (INDO) RINGKASAN RISALAH RUPS TB 2020.pdf 2. 1_(INDO) RINGKASAN RISALAH RUPS TB 2020.pdf 3. 2_(INDO) RINGKASAN RISALAH RUPS TB 2020.pdf 4. 3_(INDO) RINGKASAN RISALAH RUPS TB 2020.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Kimia Farma Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Kimia Farma Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang

tertera didalam dokumen ini.

(7)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

286/PR000/1000/IV/2021 Kimia Farma Tbk.

KAEF 4

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 309A/PR000/1200/IV/2021 Date 06 April 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 28 April 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.000.349.700 shares or

90,0315% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 90,0315

%

5.000.34 9.000

99,9999 8%

0 0% 700 0,00001

%

Setuju 1. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin

& Sumargo sesuai dengan laporannya Nomor 00088/2.1127/AU.1/04/0336–1/1/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku – buku laporan Perseroan.

Hasil Keputusan

Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 90,0315

%

5.000.34 9.000

99,9999 8%

0 0% 700 0,00001

%

Setuju

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020, dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai laporannya No. 00055/2.1127/AU.2/04/0336–

1/1/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dengan opini laporan keuangan konsolidasian

menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku–buku laporan Perseroan.

(8)

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 90,0315

%

5.000.34 4.000

99,9998 9%

0 0% 5.700 0,00011

%

Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2020

Ya 90,0315

%

5.000.34 4.000

99,9998 9%

0 0% 5.700 0,00011

%

Setuju

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasa

Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2021.

(9)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Kantor

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021

Ya 90,0315

%

5.000.34 9.000

99,9999 8%

0 0% 700 0,00001

%

Setuju

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (member of Kreston International), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik

Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (member of Kreston International), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan

Ya 90,0315

%

5.000.08 9.500

99,9948

%

258.900 0,00518

%

1.300 0,00003

%

Setuju 1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 20, 21, 23, 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan

persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut

dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

(10)

Hasil Keputusan

Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER- 11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara

Ya 90,0315

%

5.000.34 9.000

99,9999 8%

0 0% 700 0,00001

%

Setuju

Hasil Keputusan

Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER- 1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan

Perseroan Terbatas

Ya 90,0315

%

5.000.34 9.000

99,9999 8%

0 0% 700 0,00001

%

Setuju

Menyetujui untuk mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER- 1/MBU/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan,

Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya..

(11)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan

Pengurus Perseroan

Ya 90,0315

%

5.000.08 9.500

99,9948

%

258.900 0,00518

%

1.300 0,00003

%

Setuju 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Nurrachman sebagai Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2017 tanggal 20 April 2018 terhitung sejak tanggal 14 Desember 2020, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

a. Sdr. Pardiman sebagai Direktur Keuangan;

b. Sdr. Alexander Ginting sebagai Komisaris Utama;

c. Sdr. Chrisma Aryani Albandjar sebagai Komisaris;

Semula Direktur Keuangan Menjadi Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

a. Sdr. Lina Sari sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;

b. Sdr. Abdul Kadir sebagai Komisaris Utama;

c. Sdr. Kamelia Faisal sebagai Komisaris Independen;

d. Sdr. Dwi Ary Purnomo sebagai Komisaris;

5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan

pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, maka susunan Keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi

Verdi Budidarmo : Direktur Utama

Andi Prazos : Direktur Produksi dan Supply Chain Dharma Syahputra : Direktur Umum dan Human Capital Imam Fathorrahman : Direktur Pengembangan Bisnis Lina Sari: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Dewan Komisaris

Abdul Kadir : Komisaris Utama

Kamelia Faisal : Komisaris Independen Subandi Sardjoko : Komisaris

Dwi Ary Purnomo : Komisaris

Musthofa Fauzi : Komisaris Independen

7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk

menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

(12)

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Kimia Farma Tbk.

Ganti Winarno Putro Corporate Secretary

29-04-2021 22:47 Date and Time

Kimia Farma Tbk.

Jalan Veteran No. 9, Jakarta 10110

Phone : 021-38477709, Fax : 021-3454338, 3454339, , http://www.kimiafarma.co.id

Attachment 1. (INDO) RINGKASAN RISALAH RUPS TB 2020.pdf

2. 1_(INDO) RINGKASAN RISALAH RUPS TB 2020.pdf 3. 2_(INDO) RINGKASAN RISALAH RUPS TB 2020.pdf 4. 3_(INDO) RINGKASAN RISALAH RUPS TB 2020.pdf

This is an official document of Kimia Farma Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Kimia Farma Tbk. is fully responsible for the information contained within this

document.

(13)

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

PT KIMIA FARMA Tbk

Direksi PT Kimia Farma Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) pada:

Hari/tanggal : Rabu, 28 April 2021 Waktu : 10.50 WIB s.d 12.55 WIB

Tempat : Ballroom Hotel Fairmont Jakarta Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta

Rapat dipimpin oleh Bpk. Alexander Kaliaga Ginting, selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP–001/KOM–KF/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Kimia Farma Tbk Tahun Buku 2020.

A. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh 4 (empat) Anggota Dewan Komisaris dan 5 (lima) Anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

Dewan Komisaris Direksi

Komisaris Utama

Bpk. Alexander Kaliaga Ginting

Direktur Utama Bpk. Verdi Budidarmo

Komisaris Ibu Chrisma Aryani Albandjar

Direktur Keuangan Bpk. Pardiman Komisaris Bpk. Subandi Sardjoko Direktur

Pengembangan Bisnis

Bpk. Imam Fathorrahman Komisaris

Independen

Bpk. Musthofa Fauzi Direktur Produksi dan Supply Chain

Bpk. Andi Prazos Komisaris

Independen

- Direktur Umum

dan Human Capital

Bpk. Dharma Syahputra

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham baik secara fisik maupun melalui e-Proxy eASY.KSEI yang seluruhnya mewakili 5.000.349.700 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham, termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 90,0315034% dari 5.554.000.000 (lima miliar lima ratus lima puluh empat juta) saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yang terdiri dari:

• 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dan;

(14)

• 5.000.349.699 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan) saham seri B dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 April 2021.

C. Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara, sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

4. Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2020.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021.

6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

7. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

8. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

D. Kesempatan Tanya Jawab dan/atau pendapat dalam Rapat:

a. Pada setiap Mata Acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.

b. Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing- masing Mata Acara Rapat.

c. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul disampaikan secara tertulis, singkat, dan jelas pada formulir pertanyaan yang telah disediakan dan hanya terkait dengan Mata Acara Rapat.

d. Penyampaian pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

e. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hendak mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul diminta untuk mengangkat tangan.

f. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang telah ditulis pada formulir pertanyaan oleh Pemegang Saham atau kuasanya diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/kewenangannya.

g. Formulir pertanyaan yang sudah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat akan mempersilahkan kepada penanya atau pihak yang ditunjuk untuk membacakan pertanyaan, pendapat dan/atau usul tersebut sesuai dengan pertanyaan dalam formulir pertanyaan, pendapat dan/atau

(15)

usul yang disampaikan tersebut berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

h. Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.

i. Anggota Dewan Komisaris atau Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat dan/atau usul yang telah dibacakan tersebut.

j. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan:

Untuk Mata Acara Rapat ke 1 s.d. 5, keputusan adalah sah apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.

Untuk Mata Acara Rapat ke–6, keputusan adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Untuk Mata Acara Rapat ke–7 dan ke–8, keputusan adalah sah apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

Untuk Mata Acara Rapat ke–9, keputusan adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan/atau Pemegang Saham Seri B Terbanyak yang telah mendapatkan kuasa dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama–sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.

3. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

4. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara “Mengangkat Tangan” dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Mereka yang Tidak Setuju dan Abstain/blanko akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;

b. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju;

c. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;

(16)

d. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan;

e. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

G. Keputusan Rapat

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam “Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT KIMIA FARMA Tbk disingkat PT KAEF Tbk.” Nomor 19 tertanggal 28 April 2021” dibuat oleh Notaris Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Pertama tidak terdapat penanya.

Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna) Nihil (0%) 700 saham atau

0,0000140%

5.000.349.000 saham atau 99,9999860%

Dengan demikian Rapat dengan suara bulat yaitu 5.000.349.700 (lima miliar tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus) saham atau merupakan 100% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai dengan laporannya Nomor 00088/2.1127/AU.1/04/0336–

1/1/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku – buku laporan Perseroan.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku–buku laporan Perseroan.

Mata Acara Kedua

(17)

Persetujuan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2020 serta Pengesahan Laporan Keuangan PKBL yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Kedua tidak terdapat penanya.

TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna) Nihil (0%) 700 saham atau

0,0000140%

5.000.349.000 saham atau 99,9999860%

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020, dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo sesuai laporannya No.

00055/2.1127/AU.2/04/0336–1/1/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dengan opini laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dan sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku–buku laporan Perseroan.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku–buku laporan Perseroan.

Mata Acara Ketiga

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga tidak terdapat penanya.

TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)

Nihil (0%) 5.700 saham atau 0,0001140%

5.000.344.000 saham atau 99,9998860%

(18)

Mata Acara Keempat

Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan Tantiem untuk Tahun Buku 2020.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Keempat tidak terdapat penanya.

TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)

Nihil (0%) 5.700 saham atau 0,0001140%

5.000.344.000 saham atau 99,9998860%

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Bio Farma (Persero) selaku Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2020 serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 2021.

(19)

Mata Acara Kelima

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2021.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Kelima tidak terdapat penanya.

Nihil (0%) 700 saham atau 0,0000140%

5.000.349.000 saham atau 99,9999860%

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (member of Kreston International), sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021.

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan sebelumnya mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B Terbanyak untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (member of Kreston International), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Keenam

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Keenam tidak terdapat penanya.

(20)

TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)

258.900 saham atau 0,0051776%

1.300 saham atau 0,0000260%

5.000.089.500 saham atau 99,9947964%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.000.090.800 (lima miliar sembilan puluh ribu delapan ratus) saham atau merupakan 99,9948224% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Pasal 20, 21, 23, 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak subtitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Ketujuh

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Ketujuh tidak terdapat penanya.

TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)

Nihil (0%) 700 saham atau 0,0000140%

5.000.349.000 saham atau 99,9999860%

(21)

Mata Acara Kedelapan

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-1/MBU/03/2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Kedelapan tidak terdapat penanya Hasil Perhitungan Suara

TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU (termasuk Pemegang Saham seri A Dwiwarna)

Nihil (0%) 700 saham atau 0,0000140%

5.000.349.000 saham atau 99,9999860%

Menyetujui untuk mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER- 1/MBU/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya.

Mata Acara Kesembilan

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Jumlah Penanya

Dalam Mata Acara Rapat Kesembilan terdapat 1 (satu) orang penanya.

258.900 saham atau 0,0051776%

1.300 saham atau 0,0000260%

5.000.089.500 saham atau 99,9947964%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak yaitu 5.000.090.800 (lima miliar sembilan puluh ribu delapan ratus) saham atau merupakan 99,9948224% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Nurrachman sebagai Komisaris Independen PT Kimia Farma Tbk yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2017 tanggal 20 April 2018 terhitung sejak tanggal 14 Desember 2020, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

(22)

a. Sdr. Pardiman - sebagai Direktur Keuangan;

b. Sdr. Alexander Ginting - sebagai Komisaris Utama;

c. Sdr. Chrisma Aryani Albandjar - sebagai Komisaris;

Semula Menjadi

Direktur Keuangan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko 3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

a. Sdr. Lina Sari - sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko;

b. Sdr. Abdul Kadir - sebagai Komisaris Utama;

c. Sdr. Kamelia Faisal - sebagai Komisaris Independen;

d. Sdr. Dwi Ary Purnomo - sebagai Komisaris;

5. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3, maka susunan Keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Direksi

No Nama Jabatan

1 Verdi Budidarmo Direktur Utama

2 Andi Prazos Direktur Produksi dan Supply Chain 3 Dharma Syahputra Direktur Umum dan Human Capital 4 Imam Fathorrahman Direktur Pengembangan Bisnis

5 Lina Sari Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

b. Dewan Komisaris

(23)

No Nama Jabatan

1 Abdul Kadir Komisaris Utama

2 Kamelia Faisal Komisaris Independen

3 Subandi Sardjoko Komisaris

4 Dwi Ary Purnomo Komisaris

5 Musthofa Fauzi Komisaris Independen

7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp7.055.534.000.00 (tujuh miliar lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atau sebesar Rp1,270351 per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2020 sebagai berikut:

Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai 1. Jadwal Pembagian dividen:

NO KEGIATAN TANGGAL

1 Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum)

• Pasar Reguler dan Negosiasi

• Pasar Tunai

6 Mei 2021 10 Mei 2021

2 Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex)

• Pasar Reguler dan Negosiasi

• Pasar Tunai

7 Mei 2021 11 Mei 2021

3 Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)

10 Mei 2021

4 Pembayaran Dividen Tunai 28 Mei 2021

(24)

2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 10 Mei 2021 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 10 Mei 2021.

3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 28 Mei 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.

4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran deviden melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan deviden termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.

PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke situs Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 30 April 2021 PT Kimia Farma Tbk

Direksi