SURAT KETERANGAN HASBULLAH ABDUL RASYID, SH., M.KN NOTARIS & PPAT. 2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

(1)

NOTARIS

&

PPAT

HASBULLAH ABDUL RASYID,

SH.,

M.KN

Gedung The

"H"

Tower

Lt.

20 Suite

A

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 20-21 Kuningan, Jakarta Selatan 12940

-=

*

Telp. : (02

Fax.

: (021) 5

No.

4 /

CN-NOT/HAR/

M2018

-Yang bertanda tangan di bawah

ini

:

HASBULLAH ABDULRASYID,

SH.,

M.KN

Notaris di

Jakarta

Selatan

-Dengan

ini

menerangkan :

-

Bahwa pada hari

ini,

Kamis, tanggal 5

April

2018, bertempat

di

Sky Lounge

Lantai

19, Grand

Mercure Jakarta

Harmoni Hotel,

Jalan Hayam

Wuruk Nomor 36

-

37, Jakarta 10120, telah dilangsungkan Rapat

Umum

Pemegang Saham Tahunan

("Rapat") PT TIPHONE MOBILE

INDONESIA

Tbk

("Perseroan")

berkedudukan

di

Jakarta

Barat,

yang

dimulai

pada pukul

09.50

WIB

dan ditutup pada

pukul

10.40

WIB,

dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

l.

Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal

31

Desember

2017

termasuk didalamnya Laporan

Kegiatan

Perseroan,

Laporan

Pengurusan

Direksi, Laporan

Pengawasan

Dewan Komisaris

dan

Laporan Keuangan tahun

buku

yang berakhir pada tanggal

3l

Desember

2017,

serla memberikan pembebasan tanggung

jawab

sepenuhnya

(acquit et

de charge) kepada Dewan Komisaris

dan

Direksi

Perseroan atas

tindakan

pengawasan dan pengurusan

yang

mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017;

2.

Penetapan penggunaan

laba

bersih

untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal

31 Desember 2017;

3.

Penunjukan Akuntan

Publik

yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

4.

Penentuan

gaji,

honorarium dan

tunjangan

lainnya

bagi

anggota

Dewan Komisaris

dan

Direksi;

(2)

Gedung The

"H"

Tower Lt. 20 Suite

A

Telp. :

(

Fax.

: (02

5.

Perubahan susunan pengurus Perseroan.

-

Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DIREKSI:

Direktur

Utama

:

Ibu

TAN

LIE PIN

Direktur (Tidak

Terafiliasi)

:

Ibu MEIJATY JAWIDJAJA

Direktur

:

BapakANDRYRYANTO

Direktur

:

Bapak

RUKMONO CAIfYADI

DEWAI{ KOMISARIS

:

Komisaris

Utama

:

BapakHENGKYSETIAWAN

Komisaris

:

Bapak

FERRY SETIAWAN

Komisaris

:

BapakMOHAMMAD

FIRDAUS

Komisaris

Independen

:

Bapak

LUKMAN HADIKUSUMO

Komisarislndependen

:

BapakACHMADHERLANTOANGGONO

b.

Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau

diwakili

sebanyak 6.514.925.574 saham atau

mewakili

89,llo/o

dari

seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

-

Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah,

diberi

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait

dengan mata acara Rapat.

-

Bahwa dalam Rapat

tersebut

tidak

ada

pemegang

saham/kuasanya

yang

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

-

Bahwa

untuk

pengambilan keputusan-keputusan

dalam

Rapat,

dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a.

Pemegang saham/kuasany4

yang akan

memberikan

suara abstain

di

mohon

untuk

mengangkat tangan.

*

(3)

NOTARIS

&

PPAT

HASBULLAH ABDUL RASYID,

SH.,

M.KN

Gedung The

"H"

Tower Lt. 20 Suite

A

\

Telp 8

/l

Fax.

,w

b.

Pemegang sahamlkuasanya, yang akan memberikan suara

tidak

setuju

di

mohon

untuk

mengangkat tangan.

-

Bahwa

dalam

pengambilan

keputusan-keputusan

tersebut,

pemegang

saham/kuasanya memberikan suara dalam mata acara Rapat, sebagai berikut :

1. Dalam pengambilan keputusan mata acara Rapat pertama, mata acara Rapat kedua dan mata acara Rapat keempat,

tidak

ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan

suara

tidak

setuju

dan/atau suara

abstain,

sehingga pemegang saham/kuasanya

yang

memberikan

suara setuju sebanyak 6.514.925.574 suara atau sebesar 1007o (seratus persen).

2.

Dalam pengambilan keputusan mata acara Rapat

ketig4

pemegang saham/kuasanya yang

memberikan

suara tidak

setuju

sebanyak

88.654.001 suar4

sehingga

pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju sebanyak 6.426.271.573 suara atau sebesar

98,.63o/o.

3.

Dalam pengambilan keputusan mata acara Rapat kelima, pemegang saham/tuasanya yang

memberikan memberikan

suara

abstain

sebanyak

1.099.f00

suara,

pemegang saham/kuasanya yang memberikan memberikan suara

tidak

setuju

sebanyak 152.446.500

suar4

sehingga

pemegang saham/kuasanya

yang

memberikan suara

setuju

sebanyak 6.362.479.074 suara atau sebesar 97,667o.

-

Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut:

l.

Mata Acara

Rapat

Pertama

:

-

Menyetujui dan

pengesahan

Laporan Tahunan

Perseroan

untuk tahun buku

yang

berakhir pada tanggal

3l

Desember

2017 termasuk

didalamnya

Laporan

Kegiatan Perseroan, Laporan Pengurusan

Direksi,

Laporan Pengawasan Dewan

Komisaris

dan

Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal

3l

Desember

2017,

serta

memberikan pembebasan tanggung

jawab

sepenuhnya

(acquit

et

de

charge) kepada

Dewan

Komisaris dan

Direksi

Perseroan atas

tindakan

pengawasan

dan

pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2017.

(4)

Gedung The

"H"

Tower Lt. 20 Suite

A

Telp. : (021)

Fax.

: (021) 5

-

Menyetujui

Penetapan Penggunaan laba bersih

untuk

tahun

buku

yang berakhir pada tanggal 3 1 Desember 201 7, yaitu digunakan untuk :

a.

Dibagikan sebagai

Dividen

tunai senilai Rp.

5,- (lima

Rupiah)

untuk

setiap lembar saham kepada para pemegang saham Perseroan.

b.

Sebesar

Rp

5.000.000.000,-

(lima

miliar

Rupiah) disishkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;

c.

Sisa laba

benih

akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja

Perseroan.

3. Mata Acara

Rapat

Ketiga

:

-

Menyetujui

penunjukan

kantor Akuntan Publik Anwar

&

Rekan

untuk

mengaudit

laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan etintas anak

untuk

tahun buku 2018 dan

memberikan kuasa serta kewenangan kepada

Dewan Komisaris,

rmtuk

menetapkan besaran imbalan jasa audit dan p€rsyaratan penunjukan lainnya, dengan memperhatikan

kewajaran serta

lingkup

pekerjaan

audit

serta menunjuk

Kantor Akuntan

Publik

pengganti

dan

menetapkan

kondisi dan

persyamtan

penunjukanny4

jika

Kantor

Akuntan

Publik (I(AP) Amcar

&

Rekan

tidak

dapat melaksanakan tugasnya untuk

menyelesaikan audit atas laporan keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan

ketentuan

dan

peratuan

termasuk

tidak

tercapainya

kata

sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.

4,

Mata Acara

Rapat

Keempat

:

1. Menyetujui

memberikan

gaji,

honorarium

dan

tunjangan

lainnya

kepada Dewan

Komisaris untuk tahun 2018 dengan kenaikan setinggi-tingginya

5"/"

dar, memberikan kewenangan kepada Dewan

Komisaris untuk

menetapkan besaran

gaji,

honorarium

dan tunjangan

lainnya bagi

masing-masing anggota Dewan

Komisaris untuk

tahun buku 2018.

2. Menyetujui

untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan

gaji,

honorarium

dan

tunjangan

lainnya

bagi Direksi

Perseroan untuk

tahun buku 2018.

(5)

NOTARIS

&

PPAT

HASBULLAH ABDUL RASYID,

SH.,

M.KN

Gedung The

"H"

Tower Lt. 20 Suite

A

Telp. : (021

Fax.

: (021

5. Mata Acara

Rapat

Kelima:

1.

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris

yang

masa jabatarmya akan

berakhir terhitung

sejak

ditutupnya

Rapat

ini,

kecuali

Bapak

MOIIAMMAD

FIRDAUS,

Bapak

LUKMAN HADIKUSUMO

dan

Bapak

ACHMAD HERLA|ITO

AI\GGONO,

y.rng masa jabatannya

baru

akan berkahir pada RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2019, dengan memberikan pembebasan

dan

pelunasan sepenuhnya

(acquit

et de

charge)

selama menjalankan jabatanny4 sepanjang

tercermin dalam Laporan

Keuangan

dan

tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan ucapan terima kasih atas

jasa-jasa mereka selama

ini

untuk kemajuan Perseroan.

2.

Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi yang masa

jabatannya

akan berakhir terhitung sejak

ditutupnya

Rapat

ini,

kecuali

Bapak

RIIKMONO CAHYADI,

yang

masa jabatannya

baru akan berkahir

pada RUPS Tahunan Perseroan pada tahun 2019, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan

sepenuhnya

(acquit

et

de

charge)

selama

menjalankan

jabatannya,

sepanjang

tercermin dalam Laporan

Keuangan

dan

tidak

bertentangan

dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa

mereka selama

ini

untuk kemajuan Perseroan.

3.

Menyetujui untuk :

a.

Mengangkat

kembali

anggota Dewan Komisaris

Perseroan

yaitu

Bapak

HENGKY SETIAWAN

sebagai

Komisaris Utama

dan Bapak

FERRY

SETIAWAN

sebagai Komisaris, keduanya

untuk

masa jabatan

terhitung

sejak

ditutupnya Rapat

ini

sampai dengan ditutupnya Rapat

Umum

pemegang Saham

Tahunan Perseroan pada tahun 2023.

b.

Mengangkat

kembali

anggota

Direksi

perseroan,

_yaitu

_{Ibu TAI\ LIE}

pIN

sebagai

Direktur

Utama dan

Bapak

ANDRY RYANTO

sebagai

Direktur

untuk

masa

jabatan terhitung sejak ditutupnya

Rapat

ini

_{sampai dengan ditutupnya}

(6)

Gedung The

"H"

Tower

Lt.

20 Suite

A

Telp. : (

Fax.

: (021

4

c.

Mengangkat

Ibu

MEIJATI

JADWIDJAJA

sebagai

Direktur

dan

Bapak

GATOT

BEKTI

HARYONO

sebagai

Direktur

Independen untuk masa jabatan

terhitung sejak ditutupnya

Rapat

ini

sampai dengan

ditutupnya

Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023.

Menetapkan

sejak

ditutupnya Rapat

ini,

susunan

Dewan Komisaris

dan

Direksi

PerseroanSehingga sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka susunan anggota

Direksi

dan

Dewan Komisaris

Perseroan sampai dengan berakhirnya masa jabatan

masing-masing

anggota

Direksi dan

Dewan Komisaris

Perseroan

adalah

sebagai

berikut :

DEWAI\

KOMISARIS:

Komisaris

Utama

:

Bapak

HENGKY SETIAWAN,

dengan masa jabatan sampai tahun 2023;

Komisaris

:

Bapak FERRY

SETIAWAN,

dengan masa jabatan

sampai tahun 2023;

Komisaris

:

Bapak

MOHAMMAD

FIRDAUS,

Komisaris

Independen

:

Bapak

LUKMAN HADIKUSUMO,

dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2019;

Komisaris

lndependen

:

Bapak

ACHMAD HERLANTO

ANGGONO,

dengan masa jabatan sampai dengan tahun 2019;

DIREKSI:

Direktur Utama

:

Ibu

TAll

LIE

PIN,

dengan masa jabatan sampai

tahun 2023;

:

Ibu MEIJATY JAWIDJAJA,

dengan masa jabatan

sampai tahun 2023;

:

Bapak

ANDRY RYANTO,

dengan masa jabatan

sampai tahun 2023;

Direktur

6

(7)

NOTARIS

&

PPAT

HASBULLAH ABDUL RASYID,

SH.,

M.KN

Gedung The

"H"

Tower

Lt.

20 Suite

A

Telp. : (021) 29533377-80

Fax.

: (021) 5220993

Direktur

:

Bapak

RUKMONO CAHYADI,

Direktur

Independen

:

Bapak

GATOT

BEKTI HARYONO,

5.

Memberikan kuasa dan wewenang dengan

hak

substitusi kepada

Direksi

Perseroan,

unhrk

melakukan segala

tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan Keputusan tersebut

di

atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan

yang

diperlukan

sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

-

Bahwa sehubungan dengan mata acara Rapat

kedua,

terkait dengan adanya pembagian dividen tunai senilai Rp.5,-

(lima

Rupiah) untuk setiap saham kepada para pemegang saham Perseroan,

maka

untuk

pelaksanaan pembayaran

dividen tunai oleh

Perseroan kepada

para

pemegang

saham yang berhak, akan dilaksanakan pada tanggal 7

Mei

20 1 8 .

-

Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan

pula

dalam akta

Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 5

April

2018,

Nomor

16, yang dibuat

di

hadapan say4

Notaris

dan

untuk

salinan

akta Berita Acara

Rapat Perseroan tersebut

masih

dalam proses penyelesaian.

Demikianlah Surat Keterangan

ini

dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5

April

2018

Notaris

di Jakarta Selatan