SELAM BASTOMI S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA
SK. MENKEH DAN HAM RI NO. : G.93.HT.03.02 - TH. 2006, TGL 4 SEPTEMBER 2006 STTD PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : bSleLlSrTD-N/2oo7 TANGGAL 7 MEI 2OO7
'..'t -i
TANGGAL :
NOMOR :
Jl. Bintaro Raya No. 21A, Tanah Kusir Kebayoran Lama 12240 - Jakarta Selatan
Telp. (021 ) 7292033, Fax. (021) 7292034 E-mail : selambastomi@yahoo.com
PERNYATAAN KEPUTUS${ R.APAT SiRIULER
PT. JSOFTWAREONE INDONESIA
j
Nomor : 18.-
i{H
':ip :l$E .st
t-3
'€ B
-Pada hari ini, Senin
tahun dua ribu sembil -Pukul 11.00 WIB (seb -Berhadapan dengan sa Magister Kenotariatan
dengan dihadiri saksi pada akhir akta ini.
, tanggal dua puluh enam Agustus an bel-as (26-08:2019) .
elas Waktu Indonesia Barat) .
yd, SELAM BASTOMI, Sarjana Hukum,
, Nota.r,is di Kota ilakarta Selatan, -saksi yang nama-namanya akan disebut
- Tuan MOIIAIIMAD IQBAL HADROMI, Sarjana Hukum, Iahir di Jakarta, pada tanggal sebelas Oktober tahun seribu
sembilan ratus tujuh puluh dua (11-10-1912), Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan l Hukum pada Kantor Hukum
HADROMI & PARTNERS, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan - Kertanegara Nomor 72 A, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
001, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3774027770120003, berkantor di Setiabudi Atrium Lantai 4,
Suite 404-405, Jalan HR. Rasuna Said Kavling 62, Jakarta Sel-atan;
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang dimuat dalam UNANIMOUS WRITTEN RESOLUTION OE --
SHAREHOLDERS OF PT. SOETWAREONE INDONES]A IN L]EU OE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, yang akan
disebut di bawah; ---
-Penghadap menerangk?n terlebih dahulu: jr-
,,
,u-bahwa pada tanggal i:nam Agustus tahun drf,a ribu sembilan terakhir t --- belas (06-08-2019) sebagai penandatangandh
al
b
telah diambil keputusan oleh para pemellang sahars perseroan Terbatas PT- soHrI{aREo!{E r}IDol![Esre, berkedudukan cri ,Jakarta Se1atan, suatu perseroan yang didirikan dalam rangka
penanaman modal asing (PMA) r lane anggaran dasar c[arr
perubahan-perubahannya dimuat dal-am, ---
a. akta tertanggar eftam belas Mei tahun dua ribu seberas (15-05-2011) Nornor g, yang dibuat di hadapan suwANDA,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
berkedudukan di Cibinong Kabupaten Bogor, yang telah
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik rndonesia tertanggar dua puruh Juni tahun dua ribu sebelas (20-06-2A17) Nomor
AHU-30828.AH. 01. 01.Tahun 2017 ;
akta tertanqfgal- tujuh Desember tahun dua ribu dua belas (0]-72-ZAl2) Nomor 4, yang dibuat di hadapan SUWANDA,
sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik fndonesia tertanggal enam ___
befas Januari tahun dua ribu tiga beras (1G-0r-2a73) ---
Nomor AHU-01435.AH. At.A2. Tahun 20L3 ;
akta tertanggal sembilan November tahun dua ribu lima belas (09-11-2015) Nomor ].6lg, yang dibuat di hadapan --
HESTI SULISTIATI BIMASTO, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat bukti penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tertangqal dua puluh November tahun dua ribu lima beras
(20-ll-20l5) Nomor AHU-AH. 01. 03-0 982362;
akta tertangg:al dua puluh enam Eebruari tahun dua ribu
d.
NOTARIS
SI,]I-AIII BASTOMI. S.H., M.Ktr, I)I KOTA JAKARTA SELATAN
delapan belas (26-02-2018) Nomor 23, yang dibuat di
hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan - dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal dua puluh tujUt Eebruari tahun dua ribu delapan bel-as (21-02-2018) Nomor
AHU-0004563.AH.01.02.TAHUN 20lB dan bukti penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusj-a Republik Indonesia
tertangqal dua puluh tujuh Februari tahun dua ribu delapan belas (21-02-2078) Nomor AHU-AH. 01.03-0085824; -- akta tertanggal dua puluh empat Agustus tahun dua ribu delapan belas (24-08-2078) Nomor 22, yang dibuat di
hadapan MAYLIA AYU RIETIANTI, Sarjana Hukum, pengganti -
i
dari saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tertanggal tiga puluh satu Agustus tahun dua ribu delapan belas (31-08-2078) Nomor
AHU-0011924.AH.01.02.TAHUN 2078 dan bukti penerimaan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tertanggal tiga puluh satu Agustus tahun dua ribu
delapan belas (31-08-2018) Nomor AHU-AFI.01.03-0238064; - -yang anggaran dasar tersebut dan susunan pemegang saham --- terakhir diubah dengan akta tertanggal dua puluh satu
November tahun dua ribu delapan belas (27-71-2078) Nomor 23,
yang dlbuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik fndonesia tertanggal dua puluh tiga November tahun dua ribu delapan belas (23-11-2018) Nomor -- ',, rr,
AHU-0026735.AH .07.A2.TAHUN 2018 dan bukti penerimaan ---
pemberitahuan perubahan anqgaran dasar dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik fndonesia terLangg;al dua ---- puluh tiga November tahun dua ribu delapan belas
(23:71-2018) Nomor AHU-AH. 01. 03-0261 9A4 ;
-yang susunan anggota Di-reksi serta Dewan Komisaris terakhir diubah dengan akta tertanggal sembilan November tahun dua -- rj-bu fima belas (09-11-2015) Nomor 1618, yang dibuat di ----
hadapan HESTI SULISTIATI BIMASTO, Sarjana Hukum, Notaris tersebut, yang telah mendapat bukt.i penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --
Manusia Republik Indonesia tertanggal dua puluh November --- tahun dua ril:u lima belas (20-11-2015) Nomor
AHU-AH.01 .03-09A):e: ; ---
-Untuk selanjutnya disebut Ferseroan
-sebaqaimana ternyata dari UNANIMOUS WRfTTEN RESOLUTION OF SHAREHOLDERS OE PT. SOETWAREONE ]NDONESIA TN LIEU OE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, yang dibuat di bawah tangan, dlbubuhi meterai kemudian, yang telah --- ditandatangani oleh para pemegang saham/yang mewakilinya, selanjutnya diserahkan kepada saya, Notaris untuk
dilekatkan pada minuta akta ini;
-Untuk selanjutnya disebut Keputusan Sirkuler;
-bahwa dalam Keputusan Sirkuler tersebut telah terwakili - seluruh pemegang saham Perseroan, yaitu sejumlah 4-165.909
(empat juta seratus enarn puh.lh 1,ima ribu sembilan ratus sembiJ.an) saham, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 97
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2001 (dua ribu tujuh) |
keputusan yang diambil dengian cara demikian mempunyai ----
NOTAR]S
illt-AM BASTOI{I. S.H., M'Kn.
i )I KOTA JAKARTA SELATAN
kekuatan yang sama dengan keputusan
sah dalam rapat umum pemegang saham.
yang diambil dengan
-bahwa penghadap bertindak sebagaimana tersebut
berkehendak untuk menyatakan keputusan yang telah diambil secara sirkuler dalam suatu akta yang dibuat dihadapan
Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dal-am akca r-nr. ----
-bahwa penghadap dengan ini menyatakan menjamin dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tandatangan-tandatan
Sirkufer tersebut se
penandatanqanannya .
gan yang tercantum dalam Keputusan
rta kewenangan dari para
-Sehubungian dengan hal-hal tersebut di atas, maka sekarang
I
penghadap bertindak sebagai-mana tersebut di atas dengan
ini menyatakan bahwa dalam Keputusan Sirkuler Perseroan - yang dimaksud di atas dengan keputusan Rapat: ---
I. Menyetujui membebaskan Tuan PATRICK DIMITRf VIINTER dari kewajibannya sebagai- Komisaris Perseroan, sehingga
beliau tidak akan laqi menjabat sebagai Komisaris --- Perseroan sejak ditandat.anganinya Keputusan Sirkuler.
Pemegang saham dengan ini memberikan pernbebasan penuh
dan tanpa pembebanan melalui Keputusan- Sirkuler untuk SemuatindakanyangdiambiIseIamamaSajabatannya.
II.Menyetujui penunjukan Tuan HANS GRUTER yang akan
disebut di bawah sebagai Komisaris Utama Perseroan yang baru yang berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan ---- Sirkuler.
III. Menyetujui penunjukan
II akan disebut di bawah
--
Tuan PASCAL RENE
sebagai Komisaris
5
HUNGERBUHLER yang
Perseroan yang
baru yang berlaku Keputusan Sirkuler
efektif sejak ditandatanganinya
Selanjutnya dit.etapkan pula susunan Direksi dan Dewan
Komisariis Perseroan menjadi sebag:ai berikut:
-Direktur Utama : Tuan BAPIIAEL HERIIAI.IN ERB,
lahir di Oberhof AG, pada
tanggal lima befas Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (15-01-1980), Warga Negara Switzerland,
Swasta, bertempat tinggal di -- 28 Upper Serangoon View #04-35, Singapore 534201, pemegang' ---- paspor Nomor x1335449;
-Direktui --- : Tuan UCOK DAIIIEI SIAHAAIiI,
lahir di Jakarta, pada tanggal
enam be.l-as Februari tahun
seribu sembilan rat.us tujuh --- puluh lj-ma (76-A2-7915) , Warga
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bekasi,
Citra Gran- Blok 8.5/10, Rukun - Tetangga 001, Rukun Warga 011,
Kelurahan Jatikarya, Kecamatan
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 321570760215A0A1 ; --- : Tuan HANS GRUTER, lahir di I lurern LU, pada tanggal dua
t 6
-Komisaris Ut.ama
puluh Iima Agustus tahun seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan (25-08-1959), Warga --
Negara Switzerland, Swasta, bertempat. "tinggal di Obstgarten
13, 8700 Kuesnacht,
Switzerland, pemegiang paspor Nomor X1503093; ---
Tuan PASCAL RENE IIT,NGERBUHT.ER,
lahir di Romanshorn TG, pada -- tanggal dua puluh enam Maret
tahun seri-bu sembilan ratus delapan puluh lima
(25-03-7985), Warga Negara ---- Switzerland, Swasta, bertempat
tinggal di Buetzenstrasse 20, 8185 Winkel, Switzerland,
pemegang paspor Nomor X7522864;
Selanjutnya rapat memberi kuasa kepada Direksi dan/atau
| 'u'
Karyawa
meminda
untuk:
n Notaris dengan hak subtitusi -untuk
hkankekuasaaninikepadaorangIaindikuasakan
a. membuat laporan danlatau memohon penqesahan atas perubahan yang berkaitan dengan Anggaran Dasar
tersebut, serta menyampaikan laporan/pemberitahuan/
pengesahan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, setelah ketentuan dalam
perundangan yang
b. membuat pengubah bagaimanapun jug dan/atau mempero
keputusan rapat selanjutnya untu
semua permohonan
tempat kedudukan hukum Iain yang pember j-an kuasa sesuatu tanpa te
berkaitan dengan akta ini dipenuhi;
an dan/atau tambahan dafam bentuk a yang diperlukan untuk pelaporan Ieh pengesahan tersebut, termasuk
ini dalam suatu akta notaris dan
k mengajukan dan menandatangani dan dokumen lainnya, untuk memilih - dan untuk melaksanakan tindakan
mungkin diperlukan, aqar maksud
tersebut dapat tercapai segala
rkecuali
bila dianggap perlu untuk <nenyatakan kembali
-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran dokumen-dokumen dan identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, notaris, dan
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ---
memahami isi akta ini.
-Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan,
maka akta ini diselesaikan dan ditandatangani, pada pukul 11.15 wrB (sebelas lewat lima belas menit waktu rndonesia Barat).
-Penghadap Saya, Notari_s kenaI. --:---- ---l-- DEMIKIANLAH AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada
hari, tanggal dan wakt dengan dihadiri oleh:
u tersebut dalam kepala akta ini,
1. Nyonya GUSTRIAIIA, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang,
I puA, tanggal delapan belas Agustus tahun seribu
sembifan ratus delapan puluh satu (18-08-1981), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang,
Jalan Legoso Raya, Rukun Tetangga OO4, Rukun Warga
011, Ke.l-urahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan; pemeganq Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674055808810010 ; ---
Nona LUHFTIA PUTI SARjAS ASIH, Sarjana Hukum, Magister -- Kenotariatan, Iahir di Jakarta, pada tanggal lima
Eebruari tahun seribu sembil-an ratus sernbilan puluh lima (05-02-1995), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Asrama Arhanud, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung
Priok, Jakarta Utara; pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3L1 2024502950006;t
keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Not.aris kenal, - sebagai saksi-saksi.
-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, serta telah
dibubuhi cap jempol kanan pada lembar tersendiri yang
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.- -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.
Notaris d Jakarta Selatan;
siF*ffi*
T,Nffi
\urq.lestrl( SELAI\4 BASTOMf , S.H. , M.Kn. )
