Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
038/CORSEC-VE/VI/2022 Voksel Electric Tbk VOKS
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 033/CORSEC-VE/V/2022 tanggal 25 Mei 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.809.165.557 saham atau 91,66%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk penyampaian Laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I PT Voksel Electric Tbk tahun 2019
Ya 91,66% 3.809.16 5.557
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton Indonesia). Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan susunan anggota Pengurus Perseroan
Ya 91,66% 3.809.16 5.557
100% 0 0% 0 0% Setuju
- memberhentikan Bapak Shen Shao Junhua dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelepasan penuh dari segala tindakan yang diambil pada masa jabatan selaku Direktur Perseroan sepanjang seluruh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan sesuai dengan tugas yang disyaratkan sebagai Direktur Perseroan dan Kami atas nama Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas kontribusi yang diberikan kepada Perseroan selama ini.
- Dan mengangkat Bapak Zhou Chengcai selaku anggota Direksi Perseroan yang baru dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi lainnya.
Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
• Komisaris Utama/ : Kumhal Djamil
Komisaris Independen
• Komisaris : Linda Lius
• Komisaris : Hardi Sasmita
• Komisaris : Tan Huiliang
• Komisaris : Masaki Matsui
• Komisaris Independen : Tjahyadi Lukiman
• Komisaris Independen : Muliany Anwar
DIREKSI
• Direktur Utama : David Lius
• Direktur : Rizal Nangoy
• Direktur : Zhou Chengcai
• Direktur : Hua Shun
• Direktur : Ferry Suarly
• Direktur : Yogiawan
• Direktur : Aripin
- memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi- instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan
keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penentuan
honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022
Ya 91,66% 3.809.16 5.557
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui pemberian honorarium untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 maksimum sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah)
Sesuai ketentuan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mana wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 4. Penunjukan
Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut
Ya 91,66% 3.809.16 5.557
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penunjukkan Gani Sigiro & Handayani (“Grant Thornton”) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudara Alexander Adrianto Tjahyadi sebagai Akuntan Publik guna mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk tahun buku 2022 serta melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut.
Kriteria minimal dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 minimal meliputi hal berikut ini, yaitu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik harus professional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak David Lius DIREKTUR
UTAMA
23 Juli 2020 20 Juni 2025 2
Bapak Ferry Suarly DIREKTUR 23 Juli 2020 20 Juni 2025 3
Bapak Yogiawan DIREKTUR 23 Juli 2020 20 Juni 2025 3
Bapak Aripin DIREKTUR 23 Juli 2020 20 Juni 2025 2
Bapak Rizal Nangoy DIREKTUR 23 Juli 2020 20 Juni 2025 1
Bapak Hua Shun DIREKTUR 18 Juni 2021 20 Juni 2025 1
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Zhou Chengcai DIREKTUR 17 Juni 2022 20 Juni 2025 2
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Kumhal Djamil KOMISARIS
UTAMA
23 Juli 2020 20 Juni 2025 3
X
Ibu Linda Lius KOMISARIS 23 Juli 2020 20 Juni 2025 2
Bapak Hardi Sasmita KOMISARIS 23 Juli 2020 20 Juni 2025 4 Bapak Tan Huiliang KOMISARIS 23 Juli 2020 20 Juni 2025 2
Bapak Tjahyadi Lukiman KOMISARIS 23 Juli 2020 20 Juni 2025 2 X
Ibu Muliany Anwar KOMISARIS 23 Juli 2020 20 Juni 2025 2 X
Bapak Masaki Matsui KOMISARIS 23 Juli 2020 20 Juni 2025 2
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Gedung Menara Karya Lantai 3 Unit D Jl HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1- Corporate Secretary
Nama Pengirim
Telepon : (021) 57944622 , Fax : (021) 57944649 , http://www.voksel.co.id Voksel Electric Tbk
Sachje Amalia Siddharta Voksel Electric Tbk
Sachje Amalia Siddharta
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 21-06-2022 15:16
1. RINGKASAN RUPS VOKS 2022.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Voksel Electric Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Voksel Electric Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
038/CORSEC-VE/VI/2022 Voksel Electric Tbk VOKS
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 033/CORSEC-VE/V/2022 Date 25 May 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 17 June 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.809.165.557 shares or 91,66%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk penyampaian Laporan realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi I PT Voksel Electric Tbk tahun 2019
Ya 91,66% 3.809.16 5.557
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton Indonesia). Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan susunan anggota Pengurus Perseroan
Ya 91,66% 3.809.16 5.557
100% 0 0% 0 0% Setuju
- memberhentikan Bapak Shen Shao Junhua dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan memberikan pembebasan dan pelepasan penuh dari segala tindakan yang diambil pada masa jabatan selaku Direktur Perseroan sepanjang seluruh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dan sesuai dengan tugas yang disyaratkan sebagai Direktur Perseroan dan Kami atas nama Perseroan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas kontribusi yang diberikan kepada Perseroan selama ini.
- Dan mengangkat Bapak Zhou Chengcai selaku anggota Direksi Perseroan yang baru dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi lainnya.
Untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
• Komisaris Utama/ : Kumhal Djamil
Komisaris Independen
• Komisaris : Linda Lius
• Komisaris : Hardi Sasmita
• Komisaris : Tan Huiliang
• Komisaris : Masaki Matsui
• Komisaris Independen : Tjahyadi Lukiman
• Komisaris Independen : Muliany Anwar
DIREKSI
• Direktur Utama : David Lius
• Direktur : Rizal Nangoy
• Direktur : Zhou Chengcai
• Direktur : Hua Shun
• Direktur : Ferry Suarly
• Direktur : Yogiawan
• Direktur : Aripin
- memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi- instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan
keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penentuan
honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022
Ya 91,66% 3.809.16 5.557
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui pemberian honorarium untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 maksimum sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah)
Sesuai ketentuan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang mana wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS 4. Penunjukan
Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut
Ya 91,66% 3.809.16 5.557
100% 100 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penunjukkan Gani Sigiro & Handayani (“Grant Thornton”) sebagai Kantor Akuntan Publik dan Saudara Alexander Adrianto Tjahyadi sebagai Akuntan Publik guna mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk tahun buku 2022 serta melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut.
Kriteria minimal dalam penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022 minimal meliputi hal berikut ini, yaitu Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Akuntan Publik harus professional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak David Lius PRESIDENT
DIRECTOR
23 July 2020 20 June 2025 2
Bapak Ferry Suarly DIRECTOR 23 July 2020 20 June 2025 3
Bapak Yogiawan DIRECTOR 23 July 2020 20 June 2025 3
Bapak Aripin DIRECTOR 23 July 2020 20 June 2025 2
Bapak Rizal Nangoy DIRECTOR 23 July 2020 20 June 2025 1
Bapak Hua Shun DIRECTOR 18 June 2021 20 June 2025 1
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Zhou Chengcai DIRECTOR 17 June 2022 20 June 2025 2
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Kumhal Djamil PRESIDENT
COMMISSIONER
23 July 2020 20 June 2025 3
X
Ibu Linda Lius COMMISSIONER 23 July 2020 20 June 2025 2
Bapak Hardi Sasmita COMMISSIONER 23 July 2020 20 June 2025 4 Bapak Tan Huiliang COMMISSIONER 23 July 2020 20 June 2025 2
Bapak Tjahyadi Lukiman COMMISSIONER 23 July 2020 20 June 2025 2 X
Ibu Muliany Anwar COMMISSIONER 23 July 2020 20 June 2025 2 X
Bapak Masaki Matsui COMMISSIONER 23 July 2020 20 June 2025 2
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Voksel Electric Tbk
Sachje Amalia Siddharta Corporate Secretary
Sachje Amalia Siddharta Sender Name
Voksel Electric Tbk
Gedung Menara Karya Lantai 3 Unit D Jl HR. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1- Phone : (021) 57944622 , Fax : (021) 57944649 , http://www.voksel.co.id
Corporate Secretary Function
Date and Time 21-06-2022 15:16
Attachment 1. RINGKASAN RUPS VOKS 2022.pdf
This is an official document of Voksel Electric Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Voksel Electric Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
