PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK
Direksi PT Siloam International Hospitals Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (selanjutnya “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Senin, 4 September 2017, pukul 10.24 Waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 11.14 Waktu
Indonesia Barat, bertempat di Mahogany Room, Hotel Aryaduta Lippo Village, Jl. Boulevard Jenderal Sudirman No. 401, Lippo Village, Tangerang 15811.
Rapat dipimpin oleh Bapak Theo L. Sambuaga, Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 28 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh:
Dewan Komisaris :
Wakil Presiden Komisaris : Romeo F. Lledo
Komisaris : Theo L. Sambuaga
Komisaris : Andy N. Purwohardono
Komisaris Independen : Jonathan L. Parapak
Direksi :
Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya Wakil Presiden Direktur : Caroline Riady
Direktur : dr. Grace Frelita Indradjaja
Direktur : Dr. dr. Andry, M.M., M.H.Kes.
Direktur : dr. Anang Prayudi
Direktur : Budi R. Legowo
Direktur : Ryanto M. Tedjomulja
Direktur Independen : Tati Hartawan
Notaris : Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn.
Konsultan Hukum : Hadiputranto, Hadinoto & Partners, diwakili oleh Indah N. Respati
Biro Administrasi Efek : PT Sharestar Indonesia, diwakili oleh Bp. Soeroto
Komite Nominasi dan Remunerasi :
- Ketua : Jonathan L. Parapak
Komite Audit :
- Ketua : Jonathan L. Parapak
- Anggota : Ir. Achmad Kurniadi, MBA
- Anggota : Drs. Herbudianto, Ak
Internal Audit
- Ketua : H. Gunawan H.P.
Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
10/POJK.04/2017 (“POJK 32/2014”) sebagai berikut:
A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri oleh 1.208.509.306 (satu milyar dua ratus delapan juta lima ratus sembilan ribu tiga ratus enam) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 92,918% dari 1.300.612.500 (satu miliar tiga ratus juta enam ratus dua belas ribu lima ratus) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 POJK 32/2014 dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”) terpenuhi.
B. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara Rapat
Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat (”Pemegang Saham”) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan agenda yang sedang dibicarakan.
C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan tata tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.
D. Penghitungan Suara
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 50% dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
E. Pihak Independen Penghitung Suara
Perseroan telah menunjuk Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang untuk melakukan perhitungan dan validasi suara.
F. Keputusan Rapat
Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 September 2017 No. 01, yang dibuat oleh Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Mata Acara Kesatu
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Penawaran Umum Terbatas II”), termasuk:
a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas II; dan
b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas II, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah Penanya : 1 orang
Hasil Penghitungan Suara :
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
95.300 0.008 10.938.900 0.905 1.197.475.106 99,087
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.208.414.006 (satu miliar dua ratus delapan juta empat ratus empat belas ribu enam) saham atau 99.992%, memutuskan:
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II kepada Para Pemegang Saham dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 325.153.125 (tiga ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh lima) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan sesuai dengan POJK 32/2015 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan yang diambil dan/atau disetujui dalam mata acara Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal, dengan cara meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan sesuai dengan hasil Penawaran Umum Terbatas II.
3. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan informasi termasuk prospektus awal, prospektus dan prospektus ringkas.
5. Mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan hal-hal yang dibicarakan
dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, efektifnya dan/atau sahnya hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan dalam agenda Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permhonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Mata Acara Kedua
Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Jumlah Penanya : tidak ada
Hasil Penghitungan Suara :
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
99.422.361 8.227 10.938.900 0.905 1.098.148.045 90.868
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.109.086.945 (satu milyar dua ratus delapan juta empat ratus empat belas ribu enam) saham atau 91.773%, memutuskan:
1. Menerima pengunduran diri Bapak Lee Heok Seng selaku Presiden Komisaris Perseroan dan Ibu Jenny Kuistono selaku Komisaris Perseroan, Ibu Norita selaku Direktur Perseroan dan Ibu Tati Hartawan selaku Direktur Independen Perseroan, serta memberikan pelepasan tugas dan tanggung jawab dari jabatannya masing- masing, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Mengangkat Bapak John Riady selaku Presiden Komisaris Perseroan dan Bapak Tjokro Libianto sebagai Komisaris Perseroan, dan mengangkat Ibu Marta Jonatan selaku Direktur Independen Perseroan, masing-masing terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya yaitu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020.
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris : John Riady
Wakil Presiden Komisaris : Romeo Fernandez Lledo
Komisaris : Theo L. Sambuaga
Komisaris : Tjokro Libianto
Komisaris : John Nicholas Pitsonis
Komisaris : Andy Nugroho Purwohardono
Komisaris Independen : Farid Harianto
Komisaris Independen : Dr. Niel Byron Nielson Komisaris Independen : Jonathan L. Parapak
DIREKSI :
Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya Wakil Presiden Direktur : Caroline Riady
Direktur : dr. Grace Frelita Indradjaja
Direktur : dr. Anang Prayudi
Direktur : Dr. dr. Andry, M.M., M.H.Kes.
Direktur : Atiff Ibrahim Gill
Direktur : Budi Raharjo Legowo
Direktur : Ryanto Marino Tedjomulja
Direktur Independen : Marta Jonatan
3. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat dengan memperhatikan usulan Komite Nominasi dan Remunerasi.
4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi POJK 32/2014, POJK 32/2015 dan POJK No. 31 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas II Perseroan serta penggantian Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
Tangerang, 5 September 2017 PT Siloam International Hospitals Tbk
Direksi
