PT ASIA PACIFIC INVESTAMA TBK (“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya RUPS Tahunan dan RUPSLB disebut sebagai “Rapat”) yaitu pada:
Hari, Tanggal : Rabu, 18 Agustus 2021 Waktu : 14.00 Wib s/d selesai
Tempat : Kantor Perseroan
Jalan Pajajaran 14 Nomor 62, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang.
Rapat diadakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (‘OJK”) Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (‘OJK”) Nomor : 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksaaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), dengan KSEI sebagai penyedia sistem e-RUPS.
Berdasarkan Pasal 9 POJK 16/2020 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 24 April 2020 nomor : S-124/D.04/2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik sebagaimana ditegaskan kembali dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan tertanggal tertanggal 02 Maret 2021 nomor : S-30/D.04/2020 tentang Penegasan, Perpanjangan atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi Terkait dengan Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019, Rapat dilakukan secara elektronik, maka Rapat dilakukan secara elektronik.
A. MATA ACARA RAPAT
RUPS Tahunan
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Persetujuan penetapan atas penggunaan Laba (Rugi) usaha Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Persetujuan penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
5. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2021.
RUPS Luar Biasa
1. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
B. KEHADIRAN.
Baik RUPST dan RUPSLB, terkait kehadiran adalah sebagai berikut: I . Hadir secara langsung dalam Rapat.
- Dewan Komisaris :
1. Benny Soetrisno : Komisaris.
2. Sintong Panjaitan : Komisaris Independen. - Direksi :
1. Deepak Anand : Presiden Direktur 2. Pe Maria Indra : Direktur
-Pemegang Saham:
1. PT. Indah Jaya Investama. 2. PT. Prima Graha Hiburan.
II . Hadir secara elektronik dalam Rapat. - Dewan Komisaris :
1. Johnny Pesik : Presiden Komisaris - Direksi :
1. Ivan Pesik : Direktur. -Pemegang Saham:
C. RUPS Tahunan telah dihadiri oleh 7.322.203.356 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,51% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. RUPSLB telah dihadiri oleh 7.322.203.356 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 94,51% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
E. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat dengan cara mengajukannya secara langsung maupun secara elektronik. Namun, tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan selama Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Pada semua mata acara Rapat tidak ada Pemegang Saham yang tidak setuju ataupun abstain, dengan demikian Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan yang diajukan atas seluruh mata acara Rapat.
G. Hasil keputusan Rapat
RUPS Tahunan:
Mata Acara Pertama dengan hasil keputusan sebagai berikut:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 serta Tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan Laporan Auditor Independen atas Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana ternyata dari laporannya nomor 00439/3.0357/AU.1/04/0749-1/1/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.
Mata Acara Kedua dengan Hasil keputusan sebagai berikut :
Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Mata Acara Ketiga dengan hasil keputusan sebagai berikut:
Menyetujui penetapan atas penggunaan Laba (Rugi) usaha Perseroan untuk tahun buku 2020.
Mata Acara Keempat dengan hasil keputusan sebagai berikut: Menyetujui dan menerima usulan:
1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021; dan
2. Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021.
Mata Acara Kelima dengan hasil keputusan sebagai berikut:
Menyetujui dan menerima usulan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang sesuai dengan ketentuan OJK untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium yang harus dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik tersebut, untuk jasa-jasa mereka dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.
RUPSLB:
Mata Acara Pertama dengan hasil keputusan sebagai berikut:
1. Memberikan persetujuan atas perubahan pasal pasal Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK No : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut diatas, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Mata Acara Kedua dengan hasil keputusan sebagai berikut:
1. Memberikan persetujuan atas perubahan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK No : 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
- Menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada pihak/pejabat yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan;
- Menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26-07-2021 (duapuluh enam Juli duaribu duapuluh satu), yaitu adalah sebagai berikut:
No Nama
Saham Seri Jumlah Nominal
(Rp) Total (Rp) 1 PT. Indah Jaya Investama A 178.871.966 1.000 178.871.966.000 B 560.300.000 250 140.075.000.000 C 5.075.202.836 100 507.520.283.600 Total 5.814.374.802 - 826.467.249.600 2 PT. Prima Graha Hiburan A 96.315.674 1.000 96.315.674.000 B 301.700.000 250 75.425.000.000 C 1.109.812.880 100 110.981.288.000 Total 1.507.828.554 - 282.721.962.000 3 Masyarakat A 259.478.937 1.000 259.478.937.000 B 70.000.000 250 17.500.000.000 C 95.599.656 100 9.559.965.600 Total 425.078.593 - 286.538.902.600 Grand Total 7.747.281.949 1.395.728.114.200 Tangerang, 20 Agustus 2021 Direksi
PT ASIA PACIFIC INVESTAMA TBK (“Company”)
ANNOUNCEMENT SUMMARY OF MINUTES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Board of Directors of the Company hereby inform the Shareholders of the Company that the Company was held the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) (AGMS and EGMS hereinafter referred to as the “Meeting”) on:
Day, date : Wednesday, 18 August 2021
Time : 14.00 Western Indonesian Time until finish Venue : Company Office
Jalan Pajajaran 14 No 62, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang.
The meeting was held based on the Financial Services Authority (“OJK”) Regulation Number : 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK 15/2020”) and the Financial Services Authority ('OJK) Regulation Number : 16 /POJK.04/2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies ("POJK 16/2020"), with KSEI as the provider of the e-GMS system.
Based on Article 9 of POJK 16/2020 and the Financial Services Authority Letter dated April 24, 2020 number : S-124/D.04/2020 concerning Certain Conditions in the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies Electronically as reaffirmed in the Financial Services Authority Letter dated 02 March 2021 number : S-30/D.04/2020 concerning Confirmation, Extension or Revocation of Relaxation Policies Related to the 2019 Corona Virus Disease Pandemic. Meetings are held electronically, so Meetings are conducted electronically.
A. AGENDA OF THE MEETINGS Agenda of AGMS
1. Approval and ratification of the Company’s Annual Report for the financial year of 2020, including the Activity Report of Company, Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and Company Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2020.
2. To grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision activities for the financial year ended on 31 December 2020.
4. Approval to determine the remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year of 2021.
5. Approval of authorization to the Board of Commissioners for the appointment of Public Accountant Firm to audit the Company’s Financial Statement for the finacial year of 2021.
Agenda of EGMS
1. Approval of the Amendment of the Company’s Article of Association in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Procedures of the General Meeting of Shareholders of the Public Company; 2. Approval of the Amendment of the Company’s Article of Association in accordance with
the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Company.
A. ATTENDANCE
Both in the AGMS and EGMS, regarding attendance are as follows : I . Attend the Meeting Directly
- Board of Commisioners :
1. Benny Soetrisno : Commisioner.
2. Sintong Panjaitan : Independent Commisioner. - Board of Directors :
1. Deepak Anand : President Director 2. Pe Maria Indra : Director
- Shareholders:
1. PT. Indah Jaya Investama. 2. PT. Prima Graha Hiburan. II . Attend the Meeting electronically.
- Board of Commisioners :
1. Johnny Pesik : President Commisioner -Board of Director :
1. Ivan Pesik : Director - Shareholders:
B. AGMS was attended by 7.322.203.356 shares with valid voting rights or equivalent to 94,51% of total number of shares with valid voting rights issued by the Company.
C. EGMS was attended by 7.322.203.356 shares with valid voting rights or equivalent to 94,51% of total number of shares with valid voting rights issued by the Company.
D. In the Meeting, opportunity was given to ask question and/or provide opinions relating to each agenda of the Meeting by submitting it verbally and electronically. However, no questions and/or opinions filed during the meeting.
E. The mechanism of decision-making in the Meeting was carried out by way of deliberation for consensus. In all agenda of Meeting there were no Shareholders who disagreed or abstained, therefore the Meeting with the acclamation votes decided to approved the proposals decisions for all agenda of the Meeting.
F. The Resolutions of Meeting AGMS:
The First Agenda with the following resolutions:
Approved and ratified the Company's Annual Report for the financial year 2020, including the ratification of the Board of Commissioners' Supervisory Report and Consolidated Financial Statements dated December 31, 2020 and the year ended on that date and the Independent Auditor's Report on the Company and its Subsidiaries audited by the Kanaka Public Accounting Firm Puradiredja, Suhartono as evident from his report number 00439/3.0357/AU.1/04/0749-1/1/V/2021 dated 27 May 2021.
The Second Agenda with the following resolutions :
Approved to grant full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision activities for the financial year ended on 31 December 2020.
The Third Agenda with the following resolutions:
Approve the determination for the use of the Company’s net profit (loss) for the financial year of 2020.
The Fourth Agenda with the following resolutions: Agree and accept:
a. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the salary and/or allowances for members of the Company's Board of Directors for the financial year of 2021; and
b. Approved to authorize the Company's Board of Commissioners to determine the salary and/or allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the financial year of 2021.
The Fifth Agenda with the following resolutions:
Approved and accepted the proposal for granting authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm in accordance with OJK regulations to audit the Company's financial statements for the 2021 financial year and authorize the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of honorarium to be paid to the Public Accounting Firm, for services their services and other requirements in connection with the appointment of the Public Accounting Firm.
EGMS
The First Agenda with the following resolutions:
1. Approved the amendments to the articles of the Company's Articles of Association in
accordance with POJK No: 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of a Public Company
2. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the decision, including but not limited to stating/putting the decision in a deed made before a Notary, to amend, adjust and/or rearrange the provisions of the articles of the Company's Articles of Association in accordance with the above-mentioned decisions, as required by the prevailing laws and regulations, submit a request for approval of the amendments to the Company's Articles of Association in the resolution of this Meeting to the authorized party/official , and take all necessary actions, in accordance with the applicable laws and regulations, one thing or another without exception.
The Second Agenda with the following resolutions :
1. Approved the amendment of Article 13 of the Company's Articles of Association in accordance with POJK No: 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies;
2. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, either individually or jointly with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the decision, including but not limited to:
-
declare/put down the decision in a deed made before a Notary, to amend, adjustand/or rearrange the provisions of Article 13 of the Company's Articles of Association in accordance with the decision, as required by the applicable laws and regulations, submit a request for approval of the amendment to the Articles of Association The Company in the decision of this Meeting to the authorized
party/official, and take all necessary actions, in accordance with the applicable laws and regulations, one thing or another without exception.
-
restate the composition of the Company's shareholders based on the Company'sRegister of Shareholders on 26-07-2021 (the twenty-sixth of July two thousand and twenty-one), which are as follows:
No Name
Shares Series Amount Nominal
(in IDR) Total (in IDR)
1 PT. Indah Jaya Investama A 178.871.966 1.000 178.871.966.000 B 560.300.000 250 140.075.000.000 C 5.075.202.836 100 507.520.283.600 Total 5.814.374.802 - 826.467.249.600 2 PT. Prima Graha Hiburan A 96.315.674 1.000 96.315.674.000 B 301.700.000 250 75.425.000.000 C 1.109.812.880 100 110.981.288.000 Total 1.507.828.554 - 282.721.962.000 3 Publics A 259.478.937 1.000 259.478.937.000 B 70.000.000 250 17.500.000.000 C 95.599.656 100 9.559.965.600 Total 425.078.593 - 286.538.902.600 Grand Total 7.747.281.949 1.395.728.114.200 Tangerang, 20 August 2021 Board of Directors
