PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019 PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk

Direksi PT Jasa Armada Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:

A. Pada:

Hari/Tanggal : Rabu/15 Juni 2020

Waktu : Pukul 10.20 WIB s.d 11.50 WIB

Tempat : Financial Club, Graha CIMB NIAGA, Jl. Jend. Sudirman No.Kav 58, RT.5/RW.3, Senayan, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

4. Penetapan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

6. Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

7. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

8. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara tanggal 12 Desember 2019.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

1. Direktur Utama : Chiefy Adi Kusmargono 2. Direktur Komersial & Operasi : Herman Susilo

3. Direktur Armada & Teknik : Supardi

4. Direktur Keuangan & SDM : Rizki Pribadi Hasan (Dir. Independen)

Dewan Komisaris:

1. Komisaris Independen : A. Sumardi C. Kehadiran Pemegang Saham.

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 4.063.549.792 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan kurang lebih 76,94% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat.

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Dalam Rapat, setiap keputusan diputuskan secara Musyawarah untuk Mufakat, kecuali untuk Mata Acara Rapat Ketujuh, tidak dilakukan pengambilan keputusan, karena sifatnya hanya Laporan.

Hasil Pemungutan Suara

Mata Acara Setuju Tidak setuju Abstain Total

Mata Acara 1

4.063.541.792 suara

atau 99,999803 % - 8.000 suara atau 0,000197 %

4.063.549.792 suara atau 100 % Mata Acara

2

4.063.541.792 suara

atau 99,999803 % - 8.000 suara atau 0,000197 %

4.063.549.792 suara atau 100 % Mata Acara

3

4.063.541.792 suara

atau 99,999803 % - 8.000 suara atau 0,000197 %

4.063.549.792 suara atau 100 % Mata Acara

4

4.063.541.792 suara

atau 99,999803 % - 8.000 suara atau 0,000197 %

4.063.549.792 suara atau 100 % Mata Acara

5

4.063.541.792 suara

atau 99,999803 % - 8.000 suara atau 0,000197 %

4.063.549.792 suara atau 100 % Mata Acara

6

4.063.541.792 suara

atau 99,999803 % - 8.000 suara atau 0,000197 %

4.063.549.792 suara atau 100 % Mata Acara

8

4.063.541.792 suara

atau 99,999803 % - 8.000 suara atau 0,000197 %

4.063.549.792 suara atau 100 % G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 dan tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp90.047.271.159,- (sembilan puluh miliar empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh sembilan Rupiah) dipergunakan sebagai berikut:

1. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 UUPT sebesar Rp22.434.921.859,- (dua puluh dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah) atau sebesar 24,915%.

2. Dividen final sebesar Rp67.612.349.300,- (enam puluh tujuh miliar enam ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah) atau sebesar 75,085% yang dibagikan kepada pemegang saham yang terdiri dari:

a. Dividen interim sebesar Rp 15.854.433.300,- (lima belas miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah) yang telah dibagikan kepada pemegang saham pada tanggal 26 Desember 2019.

b. Sisanya sebagai dividen tunai yang akan dibagikan adalah sebsear Rp51.757.916.000,- (lima puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah)

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2019 serta mengumumkannya dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik “PURWANTONO, SUNGKORO

& SURJA" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.

2. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP “PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA"

karena sebab apapun tidak bisa menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 termasuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik pengganti tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada pemegang saham utama Perseroan dalam penentuan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020.

2. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris dalam penentuan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk tahun 2020 setelah dikonsultasikan dengan pemegang saham utama.

3. Menyetujui pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran dan pembagian tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 setelah dikonsultasikan dengan pemegang saham utama.

Mata Acara Kelima:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian diantaranya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Terbuka tanggal 20 April 2020, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:

16/POJK.04/2020, tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik tanggal 20 April 2020.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) tersebut di atas, untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat ini.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk meminta persetujuan dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keenam:

Menyetujui Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu:

1. Menyetujui mengesahkan tindakan dari Tuan JIMMY A.B. NIKIJULUW selaku Komisaris Perseroan sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan ditutupnya Rapat ini;

2. Menyetujui pengunduran diri Tuan DANI RUSLI UTAMA sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak tanggal pengunduran dirinya;

3. Menyetujui mengangkat Tuan BAY MOKHAMAD HASANI sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima) yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

4. Menyetujui memberhentikan Tuan CHIEFY ADI KUSMARGONO sebagai Direktur Utama Perseroan oleh karena diangkat sebagai Direktur Utama pada PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia dan mengangkat Tuan AMRI YUSUF sebagai Direktur Utama Perseroan untuk menggantikan jabatan Tuan CHIEFY ADI KUSMARGONO sebagai Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini

5. Menyetujui memberhentikan Tuan HERMAN SUSILO sebagai Direktur Komersial dan Operasi Perseroan oleh karena diangkat sebagai Direktur Keuangan dan SDM pada PT Pengembangan Pelabuhan Indonesia dan mengangkat Nyonya SHANTI PURUHITA sebagai Direktur Komersial dan Operasi Perseroan untuk menggantikan jabatan Tuan HERMAN SUSILO sebagai Direktur Komersial dan Operasi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;

6. Masa Jabatan Tuan AMRI YUSUF sebagai Direktur Utama Perseroan dan Nyonya SHANTI PURUHITA sebagai Direktur Komersial dan Operasi Perseroan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang digantikannya;

7.

Dengan

demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Tuan BAY MOKHAMAD HASANI

Direksi

Direktur Utama : Tuan AMRI YUSUF

Direktur Komersial dan Operasi : Nyonya SHANTI PURUHITA Direktur Armada dan Teknik : Tuan SUPARDI

Direktur Keuangan dan SDM : Tuan RIZKI PRIBADI HASAN

(Direktur Independen)

8. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang Perseroan kepada Direksi dengan hak subtitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Ketujuh:

Dilaporkan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara Kedelapan:

Menyetujui pengukuhan atau ratifikasi Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: HK.01/8/6/1/ADP/UT/PI.II-2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya dengan tetap memperhatikan kepentingan Perseroan dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER–08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara berikut perubahan-perubahannya di kemudian hari.

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas di mana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp51.757.916.000,-.

Yang berhak mendapatkan dividen adalah para pemegang saham menurut Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No. Keterangan Tanggal

1 Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

• Pasar Reguler dan Negosiasi 23 Juli 2020

• Pasar Tunai 27 Juli 2019

2 Tanggal Akhir Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

• Pasar Reguler dan Negosiasi 24 Juli 2020

• Pasar Tunai 28 Juli 2020

3 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date)

27 Juli 2020

4 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018 14 Agustus 2020

Tata Cara Pembagian DividenTunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 27 Juli 2020 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 27 Juli 2020.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 14 Agustus 2020.

Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham dan dimohon agar memberitahukan secara tertulis nomor rekening Bank kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT EDI Indonesia, yang beralamat Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14360. Telepon +62 21 6505829 dan Fax +62 21 6505987 paling lambat tanggal 27 Juli 2020 pukul 16:00 WIB.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT EDI Indonesia (“BAE”) dengan alamat Wisma SMR Lt. 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14360.

Telepon +62 21 6505829 dan Fax +62 21 6505987 paling lambat tanggal 27 Juli 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta penyampaian form DGT-1 atau DGT-2 yang akan dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa

kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 27 Juli 2020, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 17 Juli 2020 Direksi Perseroan