p. t. tu nos o lf i n Tb k. [t?'.1'*?0erlhiil+imr/erallr,ng CERTIFICATE NO

(1)

p. t. tu nos o lf i n Tb k. [t?'.1'*?0ERlHiil+iMr/ErALLr,NG/

CERTIFICATE NO. 19322

Liaison office : MENARA IMPERIUM I-ANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980 Phone: 8317322 (6 Lines)Facsimile:8317683 E-mail :tunasalf@cbn.net.id, web site:www.tunasalfin.com

Factory

Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang Phone : 5526268, 55792980, Facsimile : 55791115

No.344lTANV20l5 Jakarta,24 Juni 2015 Kepada Yth,

PT.BURSA EFEK INDOIYESIA

lndonesia Stock Exchange Building Tower I J l.Jend. Sudirman Kav.52'53

Jakafla 12190

Up.Kadiv Pencatatan Sektor Riil

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAI{ DAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT TUNAS ALFIN TbK

("Perseroan")

Guna

memenuhi

Peraturan

Otoritas

Jasa

Keuangan

Nomor 32lPOJK.04l20l4

tentang

Rencana

dan Penyelenggaraan

Rapat

Umum Pemegang

Saham

Perusahaan

Terbuka,

Direksi PT TUNAS

ALFIN Tbk ("Perseroan")

membuat

ringkasan

Risalah

Rapat

Umum Pemegang

Saham

Tahun

('RUPST") dan Rapat

Umum Pemegang

Saham

Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan,

dengan

ringkasan

Risalah

Rapat

sebagai

berikut :

A. Tanegal.

waktu. dan tempat

pelaksanaan.Rapat

:

Hari dan Tanggal : Selasa,

23 Juni20li

: 13.00

- 14.00

WIB

: Ruang

Meeting

Lantai 1, Jalan

Kyai Haji Agus Salim

nomor 9, Tangerang

B. Mata Acara RUPST :

l. Laporan

Tahunan

Direksi Perseroan

untuk tahun buku 2014;

2. Persetujuan

dan Pengesahan

Neraca

dan Perhitungan

Laba Rugi Perseroan

untuk

tahun buku yang berakhir

pada

tanggal

3l Desember

2014;

3. Penetapan

Penggunaan

Keuntungan

Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 3l Desember 2A14, termasuk penyisihan dana cadangan

dan

Pembagian

Dividen Tunai serta pemberian

kuasa kepada Direksi Perseroan

untuk melakukan

segala

tindakan

yang berhubungan

dengan

pembagian

Dividen

Tunai tersebut;

4. Pemberian

wewenang

kepada

Direksi untuk menunjuk

Kantor Akuntan -Publik

untuk tahun buku 2015 (duaribu limabelas) serta pemberian kuasa kepada

Direksi untuk menentukan

honorarium

bagi Kantor Akuntan

Publik tersebut;

Waktu

(2)

C O N V E R T E R O F A L U M I N I U M F O I L , P A P E R &

p.f . tunos olfin Tbk. Rtf.tR?0[RIHi,Y+lMr,ErALLtzrNG/

ISO 22000 : 2005

pll;

CERTIFICATE NO. ,I9322

Liaison office : MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980

Factory

Phone : 8317322 (6 Lines) Facsimile : 8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, web site : www,tunasalfin.com : Jl. K,H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang

Phone : 5526268, 55792980, Facsimile : 55791 1 1 5 Mata Acara RUPSLB :

l. a.Persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal saham (stock split) Perseroan dari Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (limapuluh rupiah) per saham;

b.Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan nominal saham baru menjadi Rp. 50,- (limapuluh rupiah) per saham.

2. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Persetujuan pengangkatan anggotaDireksi;

C. Anseota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Direksi :

-Direktur

_{tidak terafi}

_liasi

Dewan

Komisaris:

-Presiden

_Komisaris

-Komisaris

_lndependen

Tuan Ir. BERNARDUS

BUDIMAN

Tuan SAMUEL SOFYAN TIKA

Tuan MULJONO SUNARYO

Tuan FREDY MANTELAGHENG

LIANDO

Tuan Insinyur PIETER TIKA, MSc

Tuan GUNAWAN

D .

E.

F .

Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB :

1.193.097.700 saham atau 88,1 5o/o danjumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.

Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat teqkait. mata acara. Rapat.

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilinya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara. Hasil

u

stlara

RUPST

Mata Acara

Setuiu

Tidak setuiu

Abstain

I

r.193.097.700

Nihil

II

r.193.097.700

Nihit

Nihil

ru

1.t93.097.700

Nihil Nihil

(3)

N

CERT|FTCAIE NO. 19322

Liaison ofiice : MENARA IMPERIUM LANIAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980

Factory

Phone : 8317322 (6 Lines) Facsimile : 8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, web site : www.tunasalfin.com : Jl, K.H, Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang

Phone : 5526268, 55792980, Facsimile : 55791115

p.t. tunos olfi n Tbk. [t?RR?0DRlHiil+iMt'rErALLr,NG/

Hasil

suara

RUPSLB

Mata Acara

Setuiu

Tidak

setuiu

Abstain

I

1.193.097.700

Nihil

Nihir

II

1.193.097.700

Nihil N hil

III

r.193.097.700

Nihil N hil

G. Keputusan Rapat R U P S T :

l. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan dan rnengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya dalam Tahun Buku 2014.

2. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2014.

3. Menyetujui penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3l Desember 2014 sebagai berikut :

a. Pembagian Dividen Tunai sebesar Rp. 4,00 setiap saha{n atau seluruhnya sebesar Rp. 5.413.740.000,- sebelum dipotong pajak.

b. Penyisihan dana cadangan sebesar Rp. 100.000.000,- untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

c. Sebesar Rp 52.140.078.954,-, digunakan untuk memperkuat struktur Modal Kerja.

d. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan pembagian Dividen Tunai tersebut, dengan jadwal pembagian Dividen Tunai sebagai berikut :

Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 30 Juni 2015 Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 01 Juli 2015

Tanggal

Pencatatan

(Recording

Date)

Cum Dividen Tunai di Pasar

Tunai

Ex Dividen Tunai di Pasar

Tunai

Pembavaran

Dividen Tunai dan Saham

: 0 3 J u l i

2 0 1 5

: 03 Juli 2015

: 06 Juli 2015

:24 Juli2015

4. Memberikan

wewenang

kepada

Direksi untuk menunjuk

Kantor Akuntan Publik

untuk tahun buku 2015 serta

memberikan

kuasa

kepada

Direksi untuk menentukan

honorarium

bagi Kantor Akuntan

Publik tersebut.

(4)

C O N V E R T E R O F A L U M I N I U M F O I L , P A P E R &

p.t. f u nos o lfi n Tbk. Rt?'.t'*?0[RlH?iliMr,ETALLrzrNG/

ISO 22000 : 2005

@tffi

cEnnFrcATE l{o. 19322

Liaison office : MENARA IMPERIUM I-ANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R, Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980 Phone : 8317322 (6 Lines) Facsimile : 8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, web site : www.tunasalfin.com Factory : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang

Phone : 5526268. 55792980. Facsimile : 557911'15 RUPSLB :

1.a. Menyetujui rencana pemecahan saham (stock split) dimana I (satu) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100,- dipecah menjadi 2 (dua) lembar saham masing-masing dengan nilai nominal Rp

50,-Memberikan

kuasa

dan wewenang

kepada

Direksidengan

hak substitusi

untuk

melakukan

segala

tindakan

yang diperlukan

berkaitan

dengan

keputusan

mata

acara

Rapat

ini dalam suatu

akta notaris

dan selanjutnya

menyampaikan

kepada

instansi

yang berwenang

untuk mendapatkan

persetujuan

perubahan

anggaran

dasar

serta

selanjutnya

melakukan

segala

sesuatu

yang dipandang

perlu dan

berguna

untuk keperluan

tersebut

dengan

tidak ada satupun

yang dikecualikan,

termasuk

untuk melakukan

penambahan

danlatau

perubahan

dalam perubahan

anggaran

dasar

tersebutjika

hal tersebut

dipersyaratkan

oleh instansi

yang

berwenang.

Menyetujui perubahan

anggaran

dasar Perseroan,

dalam rangka penyesuaian

dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan nomor 32lPOJK.04l20l4 tentang

Rencana dan Penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang

Saham Perusahaan

Terbuka

dan Peraturan

Otoritas

Jasa

Keuangan

nomor 33/POJK.04/2014

tentang

Direksi dan Dewan

Komisaris

Emiten atau Perusahaan

Publik;

Menyetujui untuk menyusun

kembali seluruh

ketentuan

dalam Anggaran

Dasar

Perseroan

sehubungan

dengan

perubahan

anggaran

dasar

tersebut

di atas;

Memberikan kuasa dan wewenang

kepada Direksi dengan hak substitusi untuk

melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata

acara

Rapat ini, termasuk

menyusun

dan menyatakan

kembali seluruh

anggaran

dasar dalam suatu akta notaris dan selanjutnya

menyampaikan

kepada instansi

yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau penerimaan

pemberitahuan

perubahan anggaran dasar serta selanjutnya melakukan segala

sesuatu

yang dipandang

perlu dan berguna

untuk kepeduan tersebut

dengan

tidak

ada satupun

yang dikecualikan,

termasuk

untuk melakukan

penambahan

dan/atau

perubahan dalam perubahan anggaran dasar tersebut jika hal tersebut

dipersyaratkan

oleh instansi

yang berwenang.

5.a.Menyetujui

mengangkat

Tuan TALAY GIL DIRECTO sebagai

Direktur

Perseroan,

dengan

masa

jabatan

mengikuti

sisa masajabatan

Direksi yang ada,

dengan

memperhatikan

ketentuan

anggaftm

dasar Perseroan.

sehingga

sejak

ditutupnya

Rapat,

susunan

Direksi dan Dewan

Komisaris

Perseroan

adalah

sebagai

berikut :

.DIREKSI:

-Presiden

_Direktur

-Direktur

_{tidak terafi}

liasi

-Direktur

b.

2.

a J .

4. Tuan JOHN TIKA

Tuan Ir. BERNARDUS

BUDIMAN

Tuan SAMUEL SOFYAN TIKA

Tuan MULJONO SLINARYO

Tuan TALAY GIL DIRECTO

(5)

I - . ' T' rII , PAPER BOARD / VACUUM METALLIZING/

I U n O S O l t l n I O K . R o T o G R A V U R E

p R T N T T N G

CERTIFICATE NO. I9322

Liaison office : MENARA IMPERIUM LANTAI 28, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. No. 1, Jakarta 12980

Factory

Phone : 8317322 (6 Lines) Facsimile : 8317683 E-mail : tunasalf@cbn.net.id, web site : www.tunasalfin.com : Jl. K.H. Agus Salim No. 9, Poris Plawad Cipondoh - Tangerang

Phone : 5526268, 55792980, Facsimile : 557911'15

-DEWAN KOMISARIS :

-Presiden

_Komisaris

_{: Tuan FREDY MANTELAGHENG LIANDO}

-Komisaris

_{: Tuan}

_Insinyur

_PIETER

_{TIKA, MSc}

-Komisaris Independen : Tuan GUNAWAN

b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu guna mencapai maksud tersebut.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat Perseroan

Tangerang, 23 Juni 201 5, Hormat Kami,

PT. TUNAS ALFTN. TbK

Direksi