PT Armada Berjaya Trans Tbk.

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

013/ABT/IV/2022

JAYA 7

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (KOREKSI)

Go To English Page

Mengoreksi surat kami nomor : 011/ABT/IV/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor 011/ABT/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 513.734.795 saham atau 68,5%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan dan

Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama tahun buku 2021

Ya 68,5% 513.731.

295

99,99% 0 0% 3.500 0,01% Setuju

Menyetujui dan mengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama tahun buku 2021.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021

Ya 68,5% 513.731.

295

99,99% 0 0% 3.500 0,01% Setuju

1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebagai berikut : a. sebesar Rp 2.850.000.798,00 atau sebesar 49,73 % dari laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak

750.000.210 saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 3,8 dengan memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;

b. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan dan

pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil

Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu I (“PMHMETD I”) Perseroan tahun 2021.

Ya 68,5% 513.731.

295

99,99% 0 0% 3.500 0,01% Setuju

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu I PT ARMADA BERJAYA TRANS Tbk Tahap I Tahun 2021, yang telah digunakan seluruhnya.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan

Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta

persyaratan lainnya.

Ya 68,5% 513.731.

295

99,99% 0 0% 3.500 0,01% Setuju

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

(3)

Hasil Keputusan

remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ya 68,5% 513.729.

495

99,99% 0 0% 3.500 0,01% Setuju

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

2. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 513.734.595 saham atau 68,5% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan, serta perubahan anggaran dasar Perseroan

sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan tersebut

Ya 68,5% 513.731.

095

99,99% 0 0% 3.500 0,01% Setuju

1. Menyetujui untuk mengubah tempat kedudukan Perseroan dari berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur.

-sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka para pemegang saham Perseroan

menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT ARMADA BERJAYA TRANS Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

2. Menyetujui untuk mengubah alamat Perseroan yang semula beralamat di :

-Griya Utama Komplek Rumah Kantor Puri Mutiara Sunter Agung A Nomor 70, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara;

menjadi beralamat di :

-Green Sedayu Bizpark Cakung GS 7 Nomor 19, Rukun Tetangga 000, RW 006, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai dengan keputusan RAPAT, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Hasil Keputusan

perubahan susunan

pengurus Perseroan Ya 68,5% 513.731.

095

99,99% 0 0% 3.500 0,01% Setuju

2. 1. Menyetujui untuk mengubah susunan pengurus Perseroan yaitu dengan memberhentikan dengan hormat Nyonya RIZKA ALFRINA selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) selama masa jabatannya, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengangkat Tuan REYNARD MANDRA POERNAWAN selaku Komisaris Independen Perseroan. Sehingga, selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut : Direksi :

Direktur Utama : Tuan DARMAWAN SURYADI Sarjana Muda;

Direktur : Nyonya MILA MAYA SARI;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Nyonya JAP ASTRID PATRICIA;

Komisaris Independen : Tuan REYNARD MANDRA POERNAWAN;

Komisaris Independen : Tuan UMAR ABDULLAH.

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu I (“PMHMETD I”) Perseroan tahun 2021

Ya 68,5% 513.731.

095

99,99% 0 0% 3.500 0,01% Setuju

Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu I (“PMHMETD I”) Perseroan tahun 2021.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Darmawan Suryadi

SM

DIREKTUR UTAMA

07 Juli 2017 20 April 2023 1 Ibu Mila Maya Sari DIREKTUR 26 Juni 2019 20 April 2023 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Ibu Jap Astrid Patricia KOMISARIS

UTAMA

07 Juli 2017 20 April 2023 1

(5)

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen

Bapak UMAR ABDULLAH KOMISARIS 01 September 2021 20 April 2023 1 X

Bapak Reynard Mandra Poernawan

KOMISARIS 20 April 2022 20 April 2023 1

X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Rukan Puri Mutiara, Jl. Griya Utama Blok A-70 KOMISARIS UTAMA

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-65310675, 65310676, Fax : 0, www.armadaberjaya.com PT Armada Berjaya Trans Tbk.

22-04-2022 15:19 PT Armada Berjaya Trans Tbk.

JAP ASTRID PATRICIA

1. Ringkasan Risalah RUPST JAYA april 2022.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPSLB JAYA April 2022.pdf 3. Bukti Risalah-deviden di Web Jaya.pdf

4. Ringkasan risalah RUPST 20 APRIL 2022 (Eng).pdf 5. Ringkasan Risalah RUPSLB 20 April 2022 (Eng).pdf 6. JAYA-JADWAL PEMBAGIAN DEVIDEN TUNAI 2022.pdf 7. JAYA-JADWAL PEMBAGIAN DEVIDEN TUNAI 2022 (Eng).pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Armada Berjaya Trans Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Armada Berjaya Trans Tbk. bertanggung

jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(6)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

013/ABT/IV/2022

JAYA 7

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Correction to our previous announcement number : 011/ABT/IV/2022 dated 22 April 2022 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, the company hereby submit the following Reffering the announcement number 011/ABT/III/2022 Date 29 March 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 20 April 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 513.734.795 shares or 68,5%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan dan

Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan.

Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama tahun buku 2021

Ya 68,5% 513.731.

295

99,99% 0 0% 3.500 0,01% Setuju

Menyetujui dan mengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama tahun buku 2021.

(7)

Hasil Keputusan

penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021

Ya 68,5% 513.731.

295

99,99% 0 0% 3.500 0,01% Setuju

1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebagai berikut : a. sebesar Rp 2.850.000.798,00 atau sebesar 49,73 % dari laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak

750.000.210 saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 3,8 dengan memperhatikan Peraturan OJK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku;

b. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan dan

pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil

Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu I (“PMHMETD I”) Perseroan tahun 2021.

Ya 68,5% 513.731.

295

99,99% 0 0% 3.500 0,01% Setuju

Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu I PT ARMADA BERJAYA TRANS Tbk Tahap I Tahun 2021, yang telah digunakan seluruhnya.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan

Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta

persyaratan lainnya.

Ya 68,5% 513.731.

295

99,99% 0 0% 3.500 0,01% Setuju

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 adalah Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

(8)

Hasil Keputusan

remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ya 68,5% 513.729.

495

99,99% 0 0% 3.500 0,01% Setuju

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

2. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 513.734.595 share of 68,5% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

perubahan tempat kedudukan dan alamat Perseroan, serta perubahan anggaran dasar Perseroan

sehubungan dengan perubahan tempat kedudukan tersebut

Ya 68,5% 513.731.

095

99,99% 0 0% 3.500 0,01% Setuju

1. Menyetujui untuk mengubah tempat kedudukan Perseroan dari berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur.

-sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka para pemegang saham Perseroan

menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT ARMADA BERJAYA TRANS Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

2. Menyetujui untuk mengubah alamat Perseroan yang semula beralamat di :

-Griya Utama Komplek Rumah Kantor Puri Mutiara Sunter Agung A Nomor 70, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara;

menjadi beralamat di :

-Green Sedayu Bizpark Cakung GS 7 Nomor 19, Rukun Tetangga 000, RW 006, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai dengan keputusan RAPAT, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9)

Hasil Keputusan

perubahan susunan

pengurus Perseroan Ya 68,5% 513.731.

095

99,99% 0 0% 3.500 0,01% Setuju

2. 1. Menyetujui untuk mengubah susunan pengurus Perseroan yaitu dengan memberhentikan dengan hormat Nyonya RIZKA ALFRINA selaku Komisaris Independen Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) selama masa jabatannya, sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari seluruh pemegang saham Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengangkat Tuan REYNARD MANDRA POERNAWAN selaku Komisaris Independen Perseroan. Sehingga, selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut : Direksi :

Direktur Utama : Tuan DARMAWAN SURYADI Sarjana Muda;

Direktur : Nyonya MILA MAYA SARI;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Nyonya JAP ASTRID PATRICIA;

Komisaris Independen : Tuan REYNARD MANDRA POERNAWAN;

Komisaris Independen : Tuan UMAR ABDULLAH.

-Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut diatas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu I (“PMHMETD I”) Perseroan tahun 2021

Ya 68,5% 513.731.

095

99,99% 0 0% 3.500 0,01% Setuju

Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) dalam rangka Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu I (“PMHMETD I”) Perseroan tahun 2021.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Darmawan Suryadi

SM

PRESIDENT DIRECTOR

07 July 2017 20 April 2023 1 Ibu Mila Maya Sari DIRECTOR 26 June 2019 20 April 2023 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Period to Independent Ibu Jap Astrid Patricia PRESIDENT

COMMISSIONER

07 July 2017 20 April 2023 1

(10)

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Period to Independent Bapak UMAR ABDULLAH COMMISSIONER 01 September 2021 20 April 2023 1 X Bapak Reynard Mandra

Poernawan

COMMISSIONER 20 April 2022 20 April 2023 1

X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Armada Berjaya Trans Tbk.

JAP ASTRID PATRICIA KOMISARIS UTAMA

22-04-2022 15:19 Date and Time

Rukan Puri Mutiara, Jl. Griya Utama Blok A-70

Phone : 021-65310675, 65310676, Fax : 0, www.armadaberjaya.com

Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST JAYA april 2022.pdf

2. Ringkasan Risalah RUPSLB JAYA April 2022.pdf 3. Bukti Risalah-deviden di Web Jaya.pdf

4. Ringkasan risalah RUPST 20 APRIL 2022 (Eng).pdf 5. Ringkasan Risalah RUPSLB 20 April 2022 (Eng).pdf 6. JAYA-JADWAL PEMBAGIAN DEVIDEN TUNAI 2022.pdf 7. JAYA-JADWAL PEMBAGIAN DEVIDEN TUNAI 2022 (Eng).pdf

This is an official document of PT Armada Berjaya Trans Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Armada Berjaya Trans Tbk. is fully responsible for the

information contained within this document.

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)