Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
030/CS/CTI-OJK/III/2021
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
CENT 2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 012/CS/CTI-OJK/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 25.628.271.033 saham atau 82,18% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
peningkatan modal dasar dan
ditempatkan serta disetor Perseroan dan Perubahan ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.
04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka
Ya 82,18% 25.628.2 71.033
99,99% 360.000 0,01% 0 0% Setuju
1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp.
3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri atas 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp.
100,- (seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp.6.900.000.000.000,- (enam triliun sembilan ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 69.000.000.000 (enam puluh sembilan miliar Rupiah) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah). Sehingga sehubungan dengan hal tersebut, mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal ditempatkan serta disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar) saham. Oleh karenanya menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut.
3. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan OJK No.
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”).
4. Menyetujui untuk menyatakan kembali dan menyusun pasal-pasal dalam anggaran dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan
melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang
dikecualikan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan terkait
penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020), sehingga merubah ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: a. Aktivitas Telekomunikasi YTDL (KBLI No. 61999); b.
Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI No. 42206); c.
Perdagangan Besar Peralatan
Telekomunikasi (KBLI No. 46523).
Ya 82,18% 25.628.2 71.033
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI yang berlaku.
Sehingga untuk selanjutnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan menjadi sebagai berikut :
a. Aktivitas Telekomunikasi YTDL;
b. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan
melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang
dikecualikan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
rencana Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT IV”) berdasarkan
ketentuan Peraturan OJK No.32/POJK.
04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (sebagaimana diubah)
Ya 82,18% 25.628.2 71.033
99,99% 360.000 0,01% 0 0% Setuju
Menyetujui rencana Perseroan dalam melakukan PUT IV berdasarkan ketentuan POJK 32/2015 (sebagaimana diubah) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar
34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar) saham baru, termasuk persetujuan untuk:
a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: (i) meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor dengan mengeluarkan saham baru sebagai pelaksanaan PUT IV; dan (ii) menyatakan dalam Akta Notaris mengenai peningkatan modal dasar dan ditempatkan serta disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham melalui PUT IV dan menyatakan komposisi kepemilikan saham terakhir setelah proses PUT IV selesai dilaksanakan; dan
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan dokumentasi- dokumentasi terkait PUT IV, menyampaikan pernyataan pendaftaran, melakukan keterbukan informasi dan pengumuman-pengumuman, menyatakan dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam Akta Notaris (apabila perlu) dan melakukan seluruh tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan PUT IV termasuk namun tidak terbatas pada menentukan harga pelaksanaan dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Yan Raymond Jafri DIREKTUR
UTAMA
09 Agustus 2017 08 Agustus 2022 1 Bapak Hartanto Kusmanto DIREKTUR 09 Agustus 2017 08 Agustus 2022 1
Ibu Yuana Susatyo DIREKTUR 09 Agustus 2017 08 Agustus 2022 1 X
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Ir. Ronald Waas KOMISARIS
UTAMA
09 Agustus 2017 08 Agustus 2022 1
X
Bapak Rizal Satar KOMISARIS 09 Agustus 2017 08 Agustus 2022 1 X
Bapak Glenn T. Sugita KOMISARIS 09 Agustus 2017 08 Agustus 2022 1 Bapak Sugiman Halim KOMISARIS 09 Agustus 2017 08 Agustus 2022 1
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
TCC Batavia Tower One 16th & 19 Floor Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021 - 2967 8240, Fax : 021 - 2967 8241, www.centratamagroup.com PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
17-03-2021 21:20 PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Wiwik Septriandewi
1. CENT Penyampaian Risalah RUPSLB.pdf 2. CENT - Risalah RUPSLB 15 Maret 2021.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Centratama Telekomunikasi
Indonesia Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
030/CS/CTI-OJK/III/2021
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
CENT 2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 012/CS/CTI-OJK/II/2021 Date 18 February 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 15 March 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 25.628.271.033 share of 82,18% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
peningkatan modal dasar dan
ditempatkan serta disetor Perseroan dan Perubahan ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.
04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka
Ya 82,18% 25.628.2 71.033
99,99% 360.000 0,01% 0 0% Setuju
1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp.
3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri atas 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar Rupiah) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp.
100,- (seratus Rupiah) menjadi sebesar Rp.6.900.000.000.000,- (enam triliun sembilan ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 69.000.000.000 (enam puluh sembilan miliar Rupiah) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah). Sehingga sehubungan dengan hal tersebut, mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal ditempatkan serta disetor Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar) saham. Oleh karenanya menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan realisasi hasil penambahan modal ditempatkan dan disetor tersebut.
3. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan OJK No.
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”).
4. Menyetujui untuk menyatakan kembali dan menyusun pasal-pasal dalam anggaran dasar secara keseluruhan sesuai dengan standar acuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan
melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang
dikecualikan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan terkait
penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020), sehingga merubah ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut: a. Aktivitas Telekomunikasi YTDL (KBLI No. 61999); b.
Konstruksi Sentral Telekomunikasi (KBLI No. 42206); c.
Perdagangan Besar Peralatan
Telekomunikasi (KBLI No. 46523).
Ya 82,18% 25.628.2 71.033
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI yang berlaku.
Sehingga untuk selanjutnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan menjadi sebagai berikut :
a. Aktivitas Telekomunikasi YTDL;
b. Konstruksi Sentral Telekomunikasi;
c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan
melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang
dikecualikan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
rencana Perseroan dalam melakukan Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PUT IV”) berdasarkan
ketentuan Peraturan OJK No.32/POJK.
04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (sebagaimana diubah)
Ya 82,18% 25.628.2 71.033
99,99% 360.000 0,01% 0 0% Setuju
Menyetujui rencana Perseroan dalam melakukan PUT IV berdasarkan ketentuan POJK 32/2015 (sebagaimana diubah) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar
34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar) saham baru, termasuk persetujuan untuk:
a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: (i) meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor dengan mengeluarkan saham baru sebagai pelaksanaan PUT IV; dan (ii) menyatakan dalam Akta Notaris mengenai peningkatan modal dasar dan ditempatkan serta disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham melalui PUT IV dan menyatakan komposisi kepemilikan saham terakhir setelah proses PUT IV selesai dilaksanakan; dan
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan dokumentasi- dokumentasi terkait PUT IV, menyampaikan pernyataan pendaftaran, melakukan keterbukan informasi dan pengumuman-pengumuman, menyatakan dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam Akta Notaris (apabila perlu) dan melakukan seluruh tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pelaksanaan PUT IV termasuk namun tidak terbatas pada menentukan harga pelaksanaan dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Yan Raymond Jafri PRESIDENT
DIRECTOR
09 August 2017 08 August 2022 1 Bapak Hartanto Kusmanto DIRECTOR 09 August 2017 08 August 2022 1
Ibu Yuana Susatyo DIRECTOR 09 August 2017 08 August 2022 1 X
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Ir. Ronald Waas PRESIDENT
COMMISSIONER
09 August 2017 08 August 2022 1
X
Bapak Rizal Satar COMMISSIONER 09 August 2017 08 August 2022 1 X
Bapak Glenn T. Sugita COMMISSIONER 09 August 2017 08 August 2022 1 Bapak Sugiman Halim COMMISSIONER 09 August 2017 08 August 2022 1
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Wiwik Septriandewi Corporate Secretary
17-03-2021 21:20 Date and Time
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk.
TCC Batavia Tower One 16th & 19 Floor
Phone : 021 - 2967 8240, Fax : 021 - 2967 8241, www.centratamagroup.com
Attachment 1. CENT Penyampaian Risalah RUPSLB.pdf
2. CENT - Risalah RUPSLB 15 Maret 2021.pdf
This is an official document of PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. is
fully responsible for the information contained within this document.
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK TCC BATAVIA TOWER ONE 19TH & 16TH FLOOR
JL. KH MAS MANSYUR KAV. 126 JAKARTA PUSAT 10220 T : +62 21 29529404 F : +62 21 29578232
WWW.CENTRATAMAGROUP.COM
Jakarta, 17 Maret 2021 No.: 030/CS/CTI-OJK/III/2021 Kepada Yth.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta 10710
Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk (“Perseroan”)
Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya RUPS Luar Biasa Perseroan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 dan untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan Bursa Efek Jakarta No.: I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, berikut kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan.
Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk
Wiwik Septriandewi Corporate Secretary
Tembusan:
1. Yth. Direksi, PT Bursa Efek Indonesia
