Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
124/CS-OJK/SMN/XII/21 Sarana Menara Nusantara Tbk TOWR
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 107/CS-OJK/SMN/XI/21 tanggal 26 November 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 38.995.056.882 saham atau 78,305% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)
Ya 78,308%38.991.4 02.682
99,9906
%
1.400 0% 3.652.80 0
0,0094% Setuju Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Telah Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan tersebut, Rapat menyetujui pula hal-hal sebagai berikut:
a. Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau maksimal sebanyak 2.550.731.250 (dua miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.
b. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal Rapat ini yang menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham, dengan berpedoman serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
c. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dilakukan dengan metode sebagai berikut:
i. melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan pembatasan harga saham yang akan ditentukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka; dan
ii. sehubungan dengan hal tersebut menerima penunjukan Perseroan Terbatas PT BCA SEKURITAS oleh Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham selama Periode Pembelian Kembali;
satu dan lain hal, seluruhnya akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
d. Menyetujui pembatasan harga saham untuk Pembelian Kembali Saham akan mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
e. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembelian kembali atas saham Perseroan maupun hal-hal lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham yang sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Wakil Direktur Utama
Sarana Menara Nusantara Tbk
Sarana Menara Nusantara Tbk Adam Gifari
Jl. Jend. A. Yani No. 19A
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) - 23585500, Fax : (021) - 23586446, http://www.ptsmn.co.id/
22-12-2021 16:03
1. 22122021 - Ringkasan Risalah RUPSLB Perseroan.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Sarana Menara Nusantara Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Sarana Menara Nusantara Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
124/CS-OJK/SMN/XII/21 Sarana Menara Nusantara Tbk TOWR
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 107/CS-OJK/SMN/XI/21 Date 26 November 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 20 December 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 38.995.056.882 share of 78,305% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terbuka (Buyback)
Ya 78,308%38.991.4 02.682
99,9906
%
1.400 0% 3.652.80 0
0,0094% Setuju Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Telah Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan tersebut, Rapat menyetujui pula hal-hal sebagai berikut:
a. Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau maksimal sebanyak 2.550.731.250 (dua miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.
b. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal Rapat ini yang menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham, dengan berpedoman serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
c. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dilakukan dengan metode sebagai berikut:
i. melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan pembatasan harga saham yang akan ditentukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka; dan
ii. sehubungan dengan hal tersebut menerima penunjukan Perseroan Terbatas PT BCA SEKURITAS oleh Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham selama Periode Pembelian Kembali;
satu dan lain hal, seluruhnya akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
d. Menyetujui pembatasan harga saham untuk Pembelian Kembali Saham akan mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
e. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembelian kembali atas saham Perseroan maupun hal-hal lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham yang sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Sarana Menara Nusantara Tbk
Adam Gifari
Wakil Direktur Utama
Sarana Menara Nusantara Tbk
22-12-2021 16:03 Date and Time
Jl. Jend. A. Yani No. 19A
Phone : (021) - 23585500, Fax : (021) - 23586446, http://www.ptsmn.co.id/
Attachment 1. 22122021 - Ringkasan Risalah RUPSLB Perseroan.pdf
This is an official document of Sarana Menara Nusantara Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Sarana Menara Nusantara Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Jakarta, 22 Desember 2021 No. Ref.: 124/CS-OJK/SMN/XII/21
Kepada Yth.:
Bapak Ir. Hoesen, M. M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4 Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT Sarana Menara Nusantara Tbk (“Perseroan”)
Dengan hormat,
Kami merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Dengan ini kami sampaikan ringkasan risalah RUPSLB Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, bertempat di Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 dengan rincian Rapat sebagai berikut:
A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Hari/Tanggal : Senin, 20 Desember 2021
Tempat : Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H.
Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Waktu : Pukul 14.35 WIB – 14.49 WIB
Mata Acara : Persetujuan atas rencana pembelian kembali atas saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Telah Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPSLB Perseroan
RUPSLB Perseroan dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
Direksi
Direktur Utama : Bapak Ferdinandus Aming Santoso Wakil Direktur Utama : Bapak Adam Gifari
Direktur : Bapak Eko Santoso Hadirpodjo*
Direktur : Bapak Indra Gunawan*
Direktur : Bapak Eugene Keith Galbraith*
Direktur : Ibu Anita Anwar*
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Tonny Kusnadi Komisaris : Bapak Ario Wibisono*
Komisaris : Bapak Kenny Harjo*
Komisaris Independen : Bapak Mirza Adityaswara*
Komisaris Independen : Bapak Kusmayanto Kadiman*
*turut mengikuti jalannya RUPSLB Perseroan melalui sarana video streaming yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya RUPSLB Perseroan.
C. Pemimpin RUPSLB Perseroan
RUPSLB Perseroan dipimpin oleh Bapak Tonny Kusnadi selaku Komisaris Utama Perseroan
D. Kehadiran Pemegang Saham
RUPSLB Perseroan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 38.995.056.882 saham atau 78,305% dari 49.798.939.800 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan mata acara tunggal RUPSLB Perseroan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapay, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
F. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Pada RUPSLB Perseroan, pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
G. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut:
Acara Setuju Tidak Setuju Abstain (blanko)
Total Suara Setuju Mata Acara
Tunggal RUPSLB Perseroan
38.991.402.682 suara
1.400 suara 3.652.800 suara
38.995.055.482 atau sebesar
99,999%
H. Hasil Keputusan RUPSLB Perseroan
Mata Acara Tunggal:
- Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Telah Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, dan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan tersebut, Rapat menyetujui pula hal-hal sebagai berikut:
a. Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak-banyaknya sebesar 5 % (lima persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau maksimal sebanyak 2.550.731.250 (dua miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.
b. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan yang akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal Rapat ini yang menyetujui pelaksanaan pembelian kembali saham, dengan berpedoman serta mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
c. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dilakukan dengan metode sebagai berikut:
i. melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan pembatasan harga saham yang akan ditentukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka; dan
ii. sehubungan dengan hal tersebut menerima penunjukan Perseroan Terbatas PT BCA SEKURITAS oleh Perseroan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham selama Periode Pembelian Kembali;
satu dan lain hal, seluruhnya akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
d. Menyetujui pembatasan harga saham untuk Pembelian Kembali Saham akan mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
e. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pembelian kembali atas saham Perseroan maupun hal-hal lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham yang sebagaimana diputuskan dalam Rapat ini tanpa ada yang dikecualikan dengan tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Sarana Menara Nusantara Tbk
_______________________________
Irfan Ghazali
Sekretaris Perusahaan Tembusan:
1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
