PT Organon Pharma Indonesia Tbk

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

027/CS/OPI/V/2021

PT Organon Pharma Indonesia Tbk SCPI

8

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 017/CS/OPI/IV/2021 tanggal 29 April 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.556.336 saham atau 98,787%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 100% 3.556.33 6

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dan Tata Administrasi Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik ”Tanudiredja, Wibisana & Rekan”, dengan pendapat ”Wajar Tanpa Pengecualian”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan- tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Menerima dengan baik dan menyetujui Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik ”Tanudiredja, Wibisana & Rekan”, dengan pendapat ”Wajar Tanpa Pengecualian”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan- tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 100% 3.556.33

6

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Untung Bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp.215.208.877.000,- (dua ratus lima belas miliar dua ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan tidak membagikan dividen.

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 100% 3.556.33 6

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa/mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.556.336 saham atau 98,787% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Perubahan Anggaran

Dasar Ya 100% 3.556.33

6

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui untuk selanjutnya Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat Kantor di Sinarmas MSIG Tower, Lantai 37-102 dan 37-106, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, RT.10/RW.1, Karet, Setia Budi Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12920.

2. Menyetujui sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk selanjutnya mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali keseluruhan

Anggaran Dasar Perseroan.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

Ya 100% 3.556.33 6

100% 0 0% 0 0% Setuju

1.Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan yang telah dilakukan oleh mereka selama masa jabatan mereka.

2. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, adalah sebagai berikut :

DIREKSI :

-Presiden Direktur : DANIEL -Direktur : YULIANA

-Direktur : Ir. NOVIAN ZEIN, S.E., M.M

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Ya 100% 3.556.33 6

100% 0 0% 0 0% Setuju

1.Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka selama masa jabatan mereka.

2. Menyetujui untuk mengangkat Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

-Presiden Komisioner : ANDREAS DAUGAARD JORGENSEN -Komisioner : ERWIN AGUNG

-Komisioner Independen : IRSAN BUDIANTO DARMADJI

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen

Bapak Daniel DIREKTUR

UTAMA

21 Mei 2021 30 Juni 2026 1

Ibu Yuliana DIREKTUR 21 Mei 2021 30 Juni 2026 1

Bapak Novian Zein DIREKTUR 25 Februari 2021 30 Juni 2026 3

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Andreas Daugaard

Jorgensen

KOMISARIS UTAMA

21 Mei 2021 30 Juni 2026 1

Bapak Erwin Agung KOMISARIS 21 Mei 2021 30 Juni 2026 1

Bapak Irsan Budianto Darmadji

KOMISARIS 25 Februari 2021 30 Juni 2026 3

X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Wisma BNI 46 Kota BNI LT. 27 Suite 27.01 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Karet approver dua

Telepon : 021 - 5789 7000, Fax : -, PT Organon Pharma Indonesia Tbk

PT Organon Pharma Indonesia Tbk Riska Hegar Sari

Tanggal dan Waktu 27-05-2021 11:24

1. Announcement EGMS -OPI.pdf 2. Announcement AGMS -OPI.pdf

3. Pengumuman Ringkasan RUPST -OPI.pdf 4. Pengumuman Ringkasan RUPSLB -OPI.pdf 5. flowtext_RUPST 21 May 2021.pdf

6. flowtext_RUPLSB 21 May 2021.pdf 7. CN No. 7 RUPST PT OPI Tbk.pdf 8. CN No. 8 RUPSLB PT OPI Tbk.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Organon Pharma Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Organon Pharma Indonesia Tbk

bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

027/CS/OPI/V/2021

PT Organon Pharma Indonesia Tbk SCPI

8

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 017/CS/OPI/IV/2021 Date 29 April 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 21 May 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.556.336 shares or 98,787%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 100% 3.556.33 6

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dan Tata Administrasi Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik ”Tanudiredja, Wibisana & Rekan”, dengan pendapat ”Wajar Tanpa Pengecualian”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan- tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Menerima dengan baik dan menyetujui Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik ”Tanudiredja, Wibisana & Rekan”, dengan pendapat ”Wajar Tanpa Pengecualian”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan- tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 100% 3.556.33

6

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Untung Bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp.215.208.877.000,- (dua ratus lima belas miliar dua ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah) dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan tidak membagikan dividen.

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 100% 3.556.33 6

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa/mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 3.556.336 share of 98,787% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Perubahan Anggaran

Dasar Ya 100% 3.556.33

6

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui untuk selanjutnya Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat Kantor di Sinarmas MSIG Tower, Lantai 37-102 dan 37-106, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, RT.10/RW.1, Karet, Setia Budi Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12920.

2. Menyetujui sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk selanjutnya mengubah Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan menyatakan kembali keseluruhan

Anggaran Dasar Perseroan.

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi

Ya 100% 3.556.33 6

100% 0 0% 0 0% Setuju

1.Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan yang telah dilakukan oleh mereka selama masa jabatan mereka.

2. Menyetujui untuk mengangkat anggota Direksi Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, adalah sebagai berikut :

DIREKSI :

-Presiden Direktur : DANIEL -Direktur : YULIANA

-Direktur : Ir. NOVIAN ZEIN, S.E., M.M

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Ya 100% 3.556.33 6

100% 0 0% 0 0% Setuju

1.Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh mereka selama masa jabatan mereka.

2. Menyetujui untuk mengangkat Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, adalah sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS :

-Presiden Komisioner : ANDREAS DAUGAARD JORGENSEN -Komisioner : ERWIN AGUNG

-Komisioner Independen : IRSAN BUDIANTO DARMADJI

3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan

Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent

Bapak Daniel PRESIDENT

DIRECTOR

21 May 2021 30 June 2026 1

Ibu Yuliana DIRECTOR 21 May 2021 30 June 2026 1

Bapak Novian Zein DIRECTOR 25 February 2021 30 June 2026 3 Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Andreas Daugaard

Jorgensen

PRESIDENT COMMISSIONER

21 May 2021 30 June 2026 1 Bapak Erwin Agung COMMISSIONER 21 May 2021 30 June 2026 1 Bapak Irsan Budianto

Darmadji

COMMISSIONER 25 February 2021 30 June 2026 3

X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Organon Pharma Indonesia Tbk

Riska Hegar Sari approver dua

PT Organon Pharma Indonesia Tbk

Wisma BNI 46 Kota BNI LT. 27 Suite 27.01 Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Karet Phone : 021 - 5789 7000, Fax : -,

27-05-2021 11:24 Date and Time

Attachment 1. Announcement EGMS -OPI.pdf

2. Announcement AGMS -OPI.pdf

3. Pengumuman Ringkasan RUPST -OPI.pdf 4. Pengumuman Ringkasan RUPSLB -OPI.pdf 5. flowtext_RUPST 21 May 2021.pdf

6. flowtext_RUPLSB 21 May 2021.pdf 7. CN No. 7 RUPST PT OPI Tbk.pdf 8. CN No. 8 RUPSLB PT OPI Tbk.pdf

This is an official document of PT Organon Pharma Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Organon Pharma Indonesia Tbk is fully responsible

for the information contained within this document.

KANTOR NOTARIS & PEIABAT PEMBUAf, AI(f,A TANAH

JIMMY ^{TANAL, S.H.,} M.Kn.

S.K Menteri Hulorm dan HAM Rl No: AHU-000954H.02.O2.Th 2019 Tanggal 17 fanuari ^2019.

S.K Menteri furaria dan Tata Ruang

/

Kepala BPN No: 274ISK-400.HR03 .OI/Y /2OL9 Tanggal?T ^Mei 2019.

Gedung The

'H'

Tower Lantai 20 Suite A & G

IL ^H.R Rasuna Saidl<av.C,2o -Zl Kuningan lakarh ^{Sehtan 12940.}

Te$. (021J 2953337 ^{7 -7} 8-7 9-80-81

&

^{(02 1)} 295169s0-S1-52-53 Emai} tjimmyTS@fahoo.co.id & iimmyanal@gmailcom

SURAT Kf,TERANGAN

No.

7/CN-NOT I JT / v I

2O2t

-Yang bertanda tangan di bawah

ini

JIMMYTANAL,

S.H.,

M.Kn Notaris di Jakarta

Selatan

Dengan

ini

menerangkan :

-

Bahwa pada hari

ini,

Jumat, tanggal 21

Mei

2021, bertempat

di

Wisma

BM

46, Lantai 27, Jalan

Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat,

10220,

telah

dilangsungkan

Rapat

Umum Pemegang

Saham Tahunan ("Rapat') PT ORGANON PEARMA INIX)NESIA Tbk, ('Perseroan")

berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dimulai pada

pukul

10.06

WIB

dan

ditutup

pada

pukul

10.27

WIB,

dengan mata acara Rapat sebagai

berikut

^:

l.

Persetujuan

l.aporan

Tahunan

Direksi

Perseroan

dalam Kegiatan

Usaha Perseroan dan

Administrasi

Keuangan Perseroan

untuk Tahun Buku yang trerakhir pada tanggl 3l

Desember 2020.

2.

Pengesahan Laporan Neraca dan

laba Rugi

Perseroan

untuk

Tahun

Buku yang

berakhir pada

3l

Desember 2020.

3.

Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang berakhir pada

tanggal 3l

Desember 2020.

4.

Penunjukan

Kantor Akuntan Publik

yang

akan

mengaudit Laporan Keuangan Perseroan

untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 3l

^Desember

2021 sertz

menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

-

Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh ^:

a.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut ^:

I

KANTOR NOTARIS & PEIABAT PEiIBUAT AICIA IANAII TIMMY TANAI, S.H., M.Kn.

S.K Menteri Hukum dan HAM R.l No: AHU-00095AH.02.02.Th 2019 Tanq8al 17 Januari 2019.

S.K Ment€ri Agraria dan Taa Ruang

/

Kepala BPN No: 274ISK-400.HR03.01N /20l9Tan14al27 MeizOLg.

Gedung The 'H'Tower lantai ^{20 Suite} A & G

fL. H.R Rasuna Said lhv.C.2o -21 Kuningan JakarE Sehbn 129,10.

Telp. (021) 29533377-78-79-AO-al

&

(021) 29516950-51-52-53 Email tjimmyT8@fahoo.co.id & iimmyanal@gmailcom Dewan

Komisaris

^:

Komisaris

Independen

^: Bapak Irsan Budianto Darmadji

Direksi

:

Direktur ^:

^Bapak Erwin Agung

Direktur lndependen :

Bapak Ir. Novian Zein S.E.,

M.M.

b.

Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau

diwakili

sebanyak

3.556336

saham atau

mewakili 98,7E7y" dari seluruh

saham

yang telah dikeluarkan dan disetor

penuh oleh Perseroan yaitu sebesar

3.6fi).0fi).

-

Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, para pemegang saharn/kuasa yang sah,

diberi

kesempatan

untuk

mengajukan p€rtranyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang

saham,&uasanya

yang

mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- ^{Bahwa untuk}

pengambilan keputusan-keputusan

dalam Rapat diambil

berdasarkan prinsip musyawarah

untuk

mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang

tidak

setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan suara

yang telah

disampaikan

oleh

pemegang saham

melalui eASY.KSEI

dan suara

yang diberikan melalui

pemberian kuasa

kepada

petugas

yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek

Perseroan

yaitu PT FICOMINDO BUANA REGISTRA& dan

dengan perhitungan _suara

dari

pemegang saham yang

hadir dalam

Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a.

Pemegang saham/kuasany4 yang akan mernberikan suara

bhnko/rbstain di

mohon untuk mengangkat tangan.

b.

Pemegang saham/kuasanya,

yang

akan memberikan suara

tidak setuju di mohon

untuk mengangkat tangan.

2

KANTOR NOTARIS & PEnBrf, PBMBII/IT AImA TANAH

IIMMY ^{TANAL, S.H., M.Kn.}

S.K Ment€ri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095AH.02.0z.Th 2019 TanSBal L7 lannrarl2019.

S.K Menteri Agraria dan Taa Ruang

/

^{Kepah BPN No:} 274ISK-400.HR03.0L/V /2019 Tangal27 Mei 20L9.

Gedung The

'H'

Tower Lantai 20 Suite A &

c

lL

^H.R. Rasuna Said IGv.C.20 -21 Kuningan _Jakarta Sebbn 12940.

Telp. (021) 29533377 -78-79-80-81

&

(021) 29S16950-51-S2-53 Email tjimmyT8@yahoo.co.id & iimmyanal@gmailcom

-Namun dalam

pegambilan keputusan tersebut,

tidak

ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara

blanko/ebstain

dan suam

tidak

setuju dalam Rapat.

- ^Adapun

keputusan-keputusan

yang telah diambil dalam Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut ^:

1.

^Agende

Pertama:

Menerima

dengan

baik dan menyetujui

Laporan Tahunan

Direksi

Perseroan mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dan Tata

Administrasi

Keuangan Perseroan untuk tahun buku

yang berakhir pada tanggal 31

Desember

2020,

termasuk

laporan tugas

pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan L.aporan Keuangan Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir

^pada

tanggal 3l

^Desember

2020 yang telah diaudit oleh

kantor

Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana & Rekan",

dengan

pendapat'\Yajar Tanpa Pengecualian",

dengan

demikian

membebaskan anggota

Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung

jawab

dan segala tanggungan

(acquit

et de charge) aras tindakan pengurusan

dan

pengawas:rn

yang telah

mereka

jalankan _selama tahun buku

2020, sepanjang tindakan+indakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2.

^Agenda

^Kedua:

Menerima dengan baik dan menyetujui Neraca dan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir

pada tanggal

3l

^Desember

²⁰²⁰

^ya,|lg

telah diaudit oleh kantor

^Akuntan

Publik "Tanudiredja, Wibisana & Rekan", dengan pendapat '\trajar Tanpa Pengecualian",

dengan

demikian

membebaskan anggota

Direksi

dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung

jawab

dan segala tanggungan

(acquit

et de charge) atas tindakan pengurusan

dan

pengawasan

yang telah

^mereka

jalankan

selama

tahun buku

^2020,

sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Neraca dan Laba

Rugi

^Perseroan

untuk tahun buku ^yang berakhir pada tansgal 31 Desember 2020'

3

TGNTOR NOTI{RTS & PEI,ABAT PEMBUAT AImA TANAH

JIMMY ^{TANAL, S.H., M.tr(n.}

S.K Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th2019 Tangrsal 17 Januarl 2019.

S.K Menteri Agraria dan Taa Ruang

/

^{Kepah BPN No:} 274lSK-/f00.HR03.01/V/20l9Tang l27 Mei20l9.

Gedung The 'H'Tower Lantai Z0 Suite A &

c

JL. H.R Rasuna Said IGv.C.20 -21 ltuningan Jakara ^Sehtan 129/t0.

Telp. (021) 29533377-78-79-8o-at

&

(021) 29516950-S1-S2-53 Email: tjimmyT8@yahoo.co.id & ilmmytanal@gmallcom

3.

^Agenda

^Ketiga

^:

Menyetujui taba

Bersih Perseroan tahun

buku

2020 sebesar Rp.2f 5.20E.877,0fi),- (dua ratus lima belas

miliar

dua ratus delapan

juta

delapan ratus

tujuh

puluh tujuh

ribu

Rupiah)

dan untuk tahun buku

yang

berakhir

pada tanggal

3l

Desember 2020, Perseroan tidak membagikan dividen.

4.

^Agenda

^Keempat

³

Menyetujui

memhrikan

kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk

Kantor

Akuntan

Publik

untuk memeriksrmengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal

3l

Desember 2021

dilt

menetapkan

jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik

tersebut serta persyaratan

lain

sehubungan dengan penunjukannya.

-

^Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan pula dalam

Akta

Berita Acara Rapat, tertanggal

2l Mei

2021, nomor 101 yang dibuat

di

hadapan saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat tersebut masih dalam proses penyelesaian.

Jakarta,2l Mei202l

Selatan

AL, S.H., M.Kn,

Demikianlah Surat Keterangan

ini

dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

4

I

KANTOR NOTARIS & PEI,ABAT FEMBUAT AIMA XANAH

JIMMY ^{TANAL, S.H.,} M.Kn.

S.K Mentcri Hukum dan HAM RI No: AHU-000954H.02.02.Th 2019 Tansgal 17lanuarl 2019.

S.K Ment€ri Agraria &n Taa Ruang

/

^{Kepah BPN No:} 274ISK-400.HR03.01N /2019

Tuggil

27 Vlel ZOl9.

Gedung The 'H' Tower LanEi 20 Suite A & G

JL. H.R Rasuna Saldl(at ,C.zO -21Kuningan fakar€ ^Sehtan 129,$.

Telp. (021) 29533377 -7a-79-8o-at

& (ozt)

z9St69S0-51-52-s3 Email: tjimmyTS@yahoo.co.id & iimmyanal@gmailcom

STJruT KETER{NGAN

No.8/CN-NOTIJTM2O2t

-Yang bertanda tangan

di

bawah

ini

JIMMYTANAI4

S.H.,

M.KD Notaris di Jakarta

Selatan

Dengan

ini

menerangkan ^:

-

Bahwa pada hari ini, Jumat, tanggal

2l Mei

2021, bertempat

di

Wisma

BNI

46, Lantai 27, Jalan

Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat,

10220,

telah

dilangsungkan

Rapat

Umum Pemegang Saham

Luar Biasa ('Rapat') PT ORGANON PEARMA INDONESIA Tbk, (*Perseroen')

berkedudukan

di

Jakarta Fusat, yang

dimulai

^pada

pukul

10.28

WIB

dan ditutup pada

pukul

10.42

WIB,

dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

l.

^Perubahan

Termpat Kedudukan dan Alamat Lengkap

Perseroan

dan oleh

karenanya mengubah

Pasal I Anggaran Dasar

Perseroan

serta

menyatakan

kembali

keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan

2.

Perubahan anggota Direksi Perseroan

3.

Perubahan Dewan Komisaris Perseroan

-

Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh ^:

a.

^{Anggota Direksi} dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai

berikut

^: Dewan

Ko

^mtsarls

Komisaris IndePenden

Direksi

:

Direktur

Direktur

IndePenden

: Bapak Irsan Budianto Darmadji.

:

Bapak Erwin Agung

:

Bapak Ir. Novian Zein ^S.8.,

M.M'

I

IGNTOR NMARIS & PEIABAf, PETIBUAT AIMA TANAII

JIMMY ^{TANAL, S.H.,} M.Kn.

S.K Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095AH.02.02.Th 2019 TanSgal 17 Januari 2019.

S.K Menteri Agraria &n Tata Ruang

/

^{Kepah BPN No:} 274ISK-400.HR03.0I/Y /2019Tary9a127 Mei20l9.

Gedung The

'H'

Tower

lanbi

^{20 Suit€} A & G

fL ^H.R Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan lakarb Sehhn ^12940.

TeD. (021J 29s33377 -78-79-80-at

&

⁽⁰²¹⁾ 295169s0-s1-52-s3 Email: tjimmyTS@fahoo.co.id & iimmytanaf@gmailcom

b.

Para pemegang saham Perseroan yang

hadir

atau

diwakili

sebanyak

3.556336

saham atau

mewakili

98,787V"

dari seluruh

saham

yang telah dikeluarkan dan disetor

penuh oleh Perseroan yaitu sebesar

3.6ffi.0fi)

-

^{Bahwa sesuai} dengan tata tertib Rapat, dalam Rapat tersebut, ^pa.ra pemegang saham/kuasa yang sah,

diberi

kesempatan

untuk

mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat.

- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang

saham/kuasanya

yang

mengajukan pertanyaan dar/atau memberikan pendapat.

- ^{Bahwa untuk}

p€ngambilan keputusan-keputusan

dalam Rapat diambil

berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, apabila para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang

tidak

setuju atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil melalui perhitungan

sulra ^yang telah

disampaikan

oleh

pemegang saham

melalui eASY.KSEI

dan suara

yang diberikan melalui

pemberian kuasa kepada petugas

yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek

Perseroan

yaitu PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR, dan

dengan perhitungan suara

dari

pemegang saham yang

hadir

dalam Rapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a.

Pemegang sahamfl<uasanya, yang _akan memberikan suara

blsnko/absttin di

mohon untuk mengangkat tangan.

b.

Pemegang saham/kuasanya,

yang

akan memberikan suara

tidak setuju di ^mohon

^untuk

mengangkat tangan.

-Namun dalam

pegambilan keputusan tercebut,

tidak

ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara

blanko/abstritr

dan suara

tidak

^setuju dalam Rapat'

- ^Adapun

keputusan-keputusan

yang telah diambil dalam Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut ^:

2

KANTOR NOTARIS & PEIABAT PEMBUAT AIMA TANAH

JIMMY ^{TANAL, S.H.,} M.trh.

S.K Menteri Hukum dan HAM R.l No: AHU-00095.AH.02,0?,Th 2079Tanggal 17 Januari 2019.

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang

/

^{Kepah BPN No:} 274/SK-400.HR03.0 L/Y /2019 ^{Tanggal?T Mei} ?0t9.

Gedung The 'H" Tower Lantai 20 Suit€ A & G

JL H.R Rasuna Said IGv.C20 -21 Kuningan rakarh Sehbn ^129,t0.

Telp. (021) 2953337 7 -78-7 9-80-AL

&

(021) 295169s0-s1-s2-S3 Emai} tjimmyTS@yahoo.co.id & limmyanal@gmailcom

l.

^Agenda

^Pertama

^:

1. Menyetujui untuk selanjutnya

Perseroan,

berkedudukan di Jakartr Selatan

dan beralamat Kantor

di

Sinarmas

MSIG

Tower, l-antai 37-102 dan 37-106, Jalan Jenderal Sudirman

Kaveling

21,

RT.l0/RW.l, Karet,

Setia

Budi Kota

Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

JK

12920.

2.

Menyetujui sehubungan dengan Keputusan tersebut diatas, untuk selanjutnya mengubah

Pasal I ayat (l) Anggran Dasar

Perseroan

dan

menyatakan

kembali

keseluruhan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Menyetujui

memberikan kuasa dan wewervrng dengan

hak

substitusi kepada Direksi Perseroan,

untuk melakukan

segala

tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan Keputusan tersebut

di

atas,

untuk

menuangkan Keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat

di

hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan

Anggaran Dasar

Perseroan tersebut

pada

instansi

yang

berwenang, dan melakukan semua tindakan

yang diperlukan

sehubungan dengan Ksputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

hrlaku

dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

2.

^Agenda

^Kedua

^:

l. Menyetujui untuk

memberhentikan dengan hormat seluruh anggota

Direksi

Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung

jawab

sepenuhnya

(acquit et de

charge) atas

tindakan

kepengurusan yang telah dilakukan oleh mereka selama masa jabatan mereka.

2. Menyetujui untuk

mengangkat anggota

Direksi

Perseroan yang

baru terhitung

sejak

ditutupnya Rapat tersebut, sehingga untuk selanjutnya

susunan

anggota

Direksi

Perseroan

sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026, adalah sebagai

berikut

^:

.,

1: :-.: ^\

i :i-'. -/

- {!r., 4-'

KANTOR NOTARIS & PEI,ABAT PEMBUAT AI(TA TANAH

JIMMY ^{TANAL, S.H.,} M.Kn.

S.K Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tangal lT _lanuari 2019.

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang

/

^{Kepah BPN No:} 274lSK-400.HR03.01/V/20l9Tangnl27

Mei20l9.

C,edung The

'H'

Tower Lantai 20 Suite A & G

JL H.R Rasuna Said lGv.C.2o -21 Kuningan _Jakarta Sehtan 129/t0.

Telp. (02lJ 29533377-78-79-8o-at

&

(021) 295169S0-51-52-S3 Emait tjimmyTS@yahoo.co.id &,immyhna[@gmailcom

DIREKSI

^..

-Presiden

Direktur

^:

^DANIEL -Direktur

^:

YULIANA

-Direktur

^{: Ir.}

NOVIAN ZEIN,

S.8.,

M.M

3. Menyetujui

memberikan kuasa dan wewenang dsngan

hak

substitusi kepada Direksi Perseroan,

untuk melakukan

segala

tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan Keputusan tersebut

di

atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut

ke dalam akta yang dibuat di

^hadapan

Notaris, serta

memberitahukan perubahan Pengurus Perseroan tersebut

pada

instansi

yang

berwenang,

dan melahrkan

sernua

tindakan yang diperlukan

sehubungan

dengan Keputusan tersebut sesuai

dengan p€raturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

3.

^Agenda

Ketiga

:

1.

Menyetujui untuk

memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung

jawab

sepenuhnya

(acquit

et de charge) atas tindakan peng:awasan yang telah dilakukan oleh mereka selama masa jabatan mereka.

2. Menyetujui

untuk mengangkat Dewan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat

ini,

sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan

sejak

ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan

ditutupnya

Rapat

Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan ^pada

tahw2026,

adalah sebagai berikut ^:

DEWAN KOMISARIS

^:

-

^Presiden

Komisioner

^{: ANDREAS}

DAUGAARD

JORGENSEN

- Komisioner :ERWIN AGUNG

-

Komisioner

Independen

: IRSAN

BUDIANTO DARMADJI

3. Menyetujui

memberikan kuasa dan wewenang dengan

hak

substitusi kepada Direksi Perseroan,

untuk melakukan

segala

tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan

4

IGNTOR NOTARIS & PEI,ABAT PEMBUAT AI(IA IANAII

IIMMY ^{TANAL, S.H., M.Kn.}

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januarl 2019.

S.K Ment€ri Agraria dan Taa Ruang

/

^{Kepab BPN No:} 274ISK-400.HR03.01N /20l9Tangge127

Melz0lg.

Cedung The "H'Tower l,antai 20 Suite A & G

lL

^H.R Rasuna Said Ihv.C.20 -21 Kuningan lalartr ^{Sehtan 129,10.}

Telp. (0211 29533377-78-79-80-81

&

(021) 29516950-51-52-53 Email tjimmyTS@jrahoo.co.id & iimmyanal@gmailcom

Keputusan tersebut

di

atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan Pengurus tersebut

ke dalam akta yang dibuat di

^hadapan

Notaris, serta memhritahukan

^perubahan Pengurus Perseroan tersebut

pada

instansi

yang

berwenang,

dan melakukan

semua

tindakan yang diperlukan

sehubungan

dengan Keputusan tersebut

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Bahwa

sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut diatas dituangkan

pula

dalam

Akta

Berita Acara Rapat, tertanggal 21

Mei

2021, nomor 102 yang dibuat

di

hadapan saya,

Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat tersebut masih dalam

^proses

penyelesaian.

lakartz2lMei202l

Notaris

di Jakarta Selatan

AI4 S.H., M.Kn.

5

Demikianlah Surat Keterangan

ini

dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

/