Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
094/MIM-DIR/VIII/2020
PT Magna Investama Mandiri Tbk MGNA
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 082/MIM-DIR/VII/20 tanggal 23 Juli 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 763.570.100 saham atau 76,122%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 76,122%763.570.
100
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 termasuk Lapoaran Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (”acquit et de charge”) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 76,122%763.570.
100
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menetapkan dan menyetujui atas rencana penggunaan keuntungan perseroan yang berakhir pada tahun buku 2019 yang belum dapat perseroan lakukan dikarenakan kerugian yang dialami.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 76,122%763.570.
100
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 76,122%763.570.
100
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, dan
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan honorarium Akuntan Publik.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 76,122%763.570.
100
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Soeni sebagai Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan yang telah di lakukannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Dzulkarnain Bin Kamaron sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan yang telah di lakukannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menyetujui untuk mengangkat :
a. Ibu SUSILOWATI, sebagai Direktur Utama Perseroan
b. Bapak ANDI BUDHI WITJAKSONO, sebagai Direktur Perseroan
Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan di selenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
DIREKSI :
Direktur Utama : SUSILOWATI
Direktur : ANDI BUDHI WITJAKSONO
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris : MARCIA MARIA TRI MARTINI
Komisaris Independen : RIDWAN
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan
Ya 76,122%763.570.
100
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah industri penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dan perdagangan besar beras.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakan kegiatan usaha sebagai berikut :
a. Usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi
b. Usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.
2. Menyetujui untuk mengubah dan menyatakan kembali anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) : Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen- dokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan Anggaran dasar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Ibu Susilowati DIREKTUR
UTAMA
14 Agustus 2020 14 Agustus 2025 1 Bapak Andhi Budhi
Witjaksono
DIREKTUR 14 Agustus 2020 14 Agustus 2025 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Ibu Marcia Maria Tri
Martini
KOMISARIS UTAMA
26 Januari 2015 24 Januari 2025 2
Bapak Ridwan KOMISARIS 20 Juni 2017 20 Juni 2022 2 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Direktur
PT Magna Investama Mandiri Tbk
PT Magna Investama Mandiri Tbk Erwin Winata
Jl. Biak Blok B No. 2D, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 63870041, Fax : (021) 63870042, http://magnafinance.co.id/webmail
19-08-2020 09:18
1. ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES.1doc.pdf 2. Ringkasan RUPS Tahunan MIM Tbk 1 - 2020.pdf
3. Surat Pengantar Risalah.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Magna Investama Mandiri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Magna Investama Mandiri Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
094/MIM-DIR/VIII/2020
PT Magna Investama Mandiri Tbk MGNA
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 082/MIM-DIR/VII/20 Date 23 July 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 14 August 2020, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 763.570.100 shares or 76,122%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 76,122%763.570.
100
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 termasuk Lapoaran Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (”acquit et de charge”) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 76,122%763.570.
100
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menetapkan dan menyetujui atas rencana penggunaan keuntungan perseroan yang berakhir pada tahun buku 2019 yang belum dapat perseroan lakukan dikarenakan kerugian yang dialami.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 76,122%763.570.
100
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 76,122%763.570.
100
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, dan
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan honorarium Akuntan Publik.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 76,122%763.570.
100
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Soeni sebagai Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan yang telah di lakukannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Dzulkarnain Bin Kamaron sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan yang telah di lakukannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menyetujui untuk mengangkat :
a. Ibu SUSILOWATI, sebagai Direktur Utama Perseroan
b. Bapak ANDI BUDHI WITJAKSONO, sebagai Direktur Perseroan
Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan di selenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
DIREKSI :
Direktur Utama : SUSILOWATI
Direktur : ANDI BUDHI WITJAKSONO
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris : MARCIA MARIA TRI MARTINI
Komisaris Independen : RIDWAN
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan
Ya 76,122%763.570.
100
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah industri penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dan perdagangan besar beras.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakan kegiatan usaha sebagai berikut :
a. Usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi
b. Usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.
2. Menyetujui untuk mengubah dan menyatakan kembali anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) : Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen- dokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan Anggaran dasar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Ibu Susilowati PRESIDENT
DIRECTOR
14 August 2020 14 August 2025 1 Bapak Andhi Budhi
Witjaksono
DIRECTOR 14 August 2020 14 August 2025 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Ibu Marcia Maria Tri
Martini
PRESIDENT COMMISSIONER
26 January 2015 24 January 2025 2
Bapak Ridwan COMMISSIONER 20 June 2017 20 June 2022 2 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Erwin Winata Direktur
PT Magna Investama Mandiri Tbk
19-08-2020 09:18 Date and Time
Jl. Biak Blok B No. 2D, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150
Phone : (021) 63870041, Fax : (021) 63870042, http://magnafinance.co.id/webmail
Attachment 1. ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES.1doc.pdf
2. Ringkasan RUPS Tahunan MIM Tbk 1 - 2020.pdf 3. Surat Pengantar Risalah.pdf
This is an official document of PT Magna Investama Mandiri Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Magna Investama Mandiri Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MAGNA INVESTMENT MANDIRI Tbk.
("Company")
The Board of Directors of the Company, domiciled in Central Jakarta, hereby informs that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), namely:
A. DAY / DATE, PLACE, TIME AND ADDRESS OF THE MEETING Day / Date : Friday / 14 August 2020 Time : 14.20 WIB - 14.46 WIB
Place : 11th Floor Graha BIP Building, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23, South Jakarta 12930 AGMS Agenda:
1. Approval of the Company's 2019 Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019, as well as providing full release and settlement ("acquit et de charge") to all members of the Board of Directors and the Board of Directors. Commissioners of the Company for management and supervision actions that have been carried out in the financial year ended December 31, 2019, to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.
2. Determination and approval of the plan to use the company's profits ending in the 2019 financial year.
3. Granting power of attorney and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the 2020 Financial Year.
4. Appointment of a Public Accountant registered with the Financial Services Authority who will audit the Company's Financial Statements for the 2020 Financial Year, and authorizing the Board of Commissioners to provide honorarium for the Public Accountant and other requirements.
5. Approval of changes in the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
6. Amendments to the Company's Articles of Association.
B. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY ATTENDING THE AGMS
Directors :
President Director : Mrs. SOENI Board of Commissioners :
President Commissioner : Mrs. MARCIA MARIA TRI MARTINI Independent Commissioner : Mr. RIDWAN
C. CHAIRMAN OF AGMS
The AGMS is chaired by Ms. MARCIA MARIA TRI MARTINI as the Company's President Commissioner.
D. ATTENDANCE OF SHAREHOLDERS
The AGMS has been attended by shareholders and / or proxies of shareholders who represent 763,570,100 (seven hundred sixty three million five hundred and seventy thousand one hundred) shares which constitute 76.122% (seven six point one two two percent) of the total shares has been issued and fully paid by the Company.
E. THE OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND / OR OPINIONS
Shareholders have been given the opportunity to ask questions and / or opinions in each agenda item of the AGMS, but no shareholder raises questions and / or opinions related to all AGMS agenda.
F. DECISION MAKING MECHANISMS
Whereas for decision-making at the Meeting, all decisions are made based on deliberation to reach consensus and in the event that a deliberative consensus decision is not reached, the decision shall be made by a majority of the number of votes legally cast in this Meeting. Decisions are made through vote counts that have been submitted by shareholders through the KSEI Electronic General Meeting System or KSEI's eASY in the https://easy.ksei.co.id link and votes cast by granting power of attorney to an independent power of attorney appointed by the Securities Administration Bureau The company, namely PT FICOMINDO. If deliberation to reach a consensus is not reached, then the decision is taken by voting, where to:
a. The Agenda of the First Meeting to the Fifth Meeting Agenda, based on Article 13 paragraph 7 of the Company's Articles of Association, this Meeting Resolution is binding if it is approved more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights issued legally in the Meeting .
b. The Sixth Agenda of the Meeting, based on Article 14 paragraph 1 of the Company's Articles of Association, this Meeting Resolution is binding if it is approved more than 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights issued legally at the Meeting.
G. RESULTS OF DECISION MAKING
The results of decision making at the AGMS are as follows:
Agenda Agree Disagree Abstain
Questions / Opinions First 763,570,100
(100%)
Nihil Nihil Nihil
Second 763,570,100
(100%)
Nihil Nihil Nihil
Third 763,570,100
(100%)
Nihil Nihil Nihil
Fourth 763,570,100
(100%)
Nihil Nihil Nihil
H. RESULTS OF THE AGMS 1. First Meeting Agenda:
Approve the Company's 2019 Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for the financial year ended 31 December 2019, and provide full release and settlement ("acquit et de charge") to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions that have been carried out in the financial year ended 31 December
2019, insofar as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements.
2. Second Meeting Agenda:
Determine and approve the plan to use the company's profits ending in the 2019 financial year which the company has not been able to do due to the losses it has suffered.
3. Third Meeting Agenda:
Agree to grant power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium and allowances for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for the 2020 Financial Year.
4. Fourth Meeting Agenda:
Approved to appoint Kanaka Puradiredja Public Accountant, Suhartono as a Public Accountant who will audit the Company's Financial Statements for the 2020 Financial Year, and authorize the Board of Commissioners to provide honorarium for the Public Accountant.
5. Fifth Meeting Agenda:
1. Approve and accept Soeni's resignation as President Director of the Company, which is effective since the closing of this Meeting and provides a release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for management actions he has taken since the closing of this Meeting.
2. Approved the dismissal with respect of Dzulkarnain Bin Kamaron as Director of the Company, which is effective since the closing of this Meeting and provides release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for management actions he has taken since the closing of this Meeting.
3. Approve to appoint:
a. Mrs. SUSILOWATI, as President Director of the Company b. Mr. ANDI BUDHI WITJAKSONO, as Director of the Company
For a period of 5 (five) years from the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General MeetingShareholders for the financial year 2024 (two thousand twenty four) which will be held in 2025 (two thousand twenty five), without reduce the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.
4. To approve the following members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company:
DIRECTORS:
President Director : SUSILOWATI
Director : ANDI BUDHI WITJAKSONO BOARD OF COMMISSIONERS :
Commissioner : MARCIA MARIA TRI MARTINI Independent Commissioner: RIDWAN
5. Give the power and authority with the right of substitution to the Board of Directors of the Company, to take all necessary actions in connection with the above-mentioned Decree, to transcribe the Decision on amending the Company's data into a deed made before a Notary, as well as notifying the changes in the Company's data to the agency. authorized, and take all necessary actions in connection with the Decree in accordance with the prevailing laws and regulations and no action is excluded.
6. Sixth Meeting Agenda:
1. Approved to amend Article 3 of the Company's Articles of Association, so that henceforth it becomes as follows:
PURPOSE AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES ARTICLE 3
1. The aims and objectives of the Company are the rice milling and rice stirring industry and wholesale rice trading.
2. To achieve the purposes and objectives mentioned above, the Company may carry out business activities as follows:
a. The business of milling rice into rice, including rice refining which is separate from the rice milling business b. Large trading business of rice for use as final
consumption.
2. Agree to amend and restate the Company's articles of association to comply with the Financial Services Authority Regulation (POJK): Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies; Number 16 / POJK.04 / 2020 concerning the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically; and Number 17 / POJK.04 / 2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.
3. Agree to authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions in connection with the amendments to the articles of association, including but not limited to signing documents / letters, declaring and / or writing the resolutions of the Meeting in a notary deed and thereafter. the authorized agency to obtain approval and / or receipt of notification of the Articles of Association and subsequently take all necessary actions with none of these being excluded in accordance with the prevailing laws and regulations.
Jakarta, August 19, 2020 PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.
Directors
