Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

046/ICBP/CS/VIII/21

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP

1 Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 039/ICBP/CS/VIII/21 tanggal 05 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.222.504.351 saham atau 87,657% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penerimaan dan

persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 87,657%10.221.1 99.751

99,987% 53.200 0% 1.251.40 0

0,012% Setuju

Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan Neraca

serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 87,657%10.220.8 63.651

99,984% 1.800 0% 1.638.90 0

0,016% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.00246/2.1032/AU.1/04/0685- 1/1/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 87,657%10.217.3 62.451

99,95% 3.432.20 0

0,033% 1.709.70 0

0,017% Setuju

1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2020, sebesar Rp6.586.907.000.000,- (enam triliun lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh juta rupiah) sebagai berikut:

(i) Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

(ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2020 sebesar Rp215,- (dua ratus lima belas rupiah) per lembar saham;

(iii) Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen tunai

dengan jadwal dan tata cara yang diusulkan.

(2)

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Pengurus

Perseroan

Ya 87,657%10.011.6 90.744

97,938%61.636.7 07

0,603% 149.176.

900 1,459% Setuju 1. Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka, sejak ditutupnya RUPST, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.

2. Menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana yang diusulkan pada RUPST, yang akan berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Franciscus Welirang Komisaris : Moleonoto (Paulus Moleonoto) Komisaris : Alamsyah

Komisaris Independen : Florentinus Gregorius Winarno Komisaris Independen : Bambang Subianto

Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman DIREKSI:

Direktur Utama : Anthoni Salim Direktur : Axton Salim

Direktur : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie) Direktur : Taufik Wiraatmadja

Direktur : Joedianto Soejonopoetro Direktur : Hendra Widjaja

Direktur : Suaimi Suriady Direktur : Mark Julian Wakeford Direktur : Sulianto Pratama Direktur : Tio Eddy Hariyanto Direktur : In She

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan

pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya

remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan

Ya 87,657%9.948.75 7.793

97,322%126.847.

878 1,241% 146.898.

680 1,437% Setuju

1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan

penunjukannya.

(3)

Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan

Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya

Ya 87,87% 10.052.7 45.229

98,339%167.286.

492 1,636% 2.472.63 0

0,024% Setuju

1. Memberikan persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

2. Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan menyusun perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu Akta Notaris tersendiri;

3. Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk

melakukan perubahan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.222.741.840 saham atau 87,659% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan seluruh

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Ya 87,659%9.761.08 0.043

95,484%458.778.

397 4,488% 2.883.40 0

0,028% Setuju

1. Memberikan persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

2. Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan menyusun perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu Akta

Notaris tersendiri;

3. Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk melakukan

perubahan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Anthoni Salim DIREKTUR

UTAMA

02 September 2009 28 Juni 2024 5

Bapak Axton Salim DIREKTUR 02 September 2009 28 Juni 2024 5

(4)

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Tjhie Tje Fie

(Thomas Tjhie)

DIREKTUR 02 September 2009 28 Juni 2024 5 Bapak Taufik Wiraatmadja DIREKTUR 02 September 2009 28 Juni 2024 5 Bapak Joedianto

Soejonopoetro

DIREKTUR 31 Mei 2018 28 Juni 2024 2

Bapak Hendra Widjaja DIREKTUR 02 September 2009 28 Juni 2024 5 Bapak Suaimi Suriady DIREKTUR 02 September 2009 28 Juni 2024 5 Bapak Mark Julian

Wakeford

DIREKTUR 29 Mei 2019 28 Juni 2024 2

Bapak Sulianto Pratama DIREKTUR 29 Mei 2019 28 Juni 2024 2 Bapak Tio Eddy Hariyanto DIREKTUR 31 Mei 2018 28 Juni 2024 2

Ibu In She DIREKTUR 27 Agustus 2021 28 Juni 2024 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Franciscus

Welirang

KOMISARIS UTAMA

08 Mei 2015 28 Juni 2024 3 Bapak Moleonoto (Paulus

Moleonoto)

KOMISARIS 02 September 2009 28 Juni 2024 5 Bapak Alamsyah KOMISARIS 02 September 2009 28 Juni 2024 5 Bapak Florentinus

Gregorius Winarno

KOMISARIS 10 Agustus 2010 28 Juni 2024 5

X

Bapak Bambang Subianto KOMISARIS 27 Agustus 2021 28 Juni 2024 1 X

Bapak Adi Pranoto Leman KOMISARIS 27 Agustus 2021 28 Juni 2024 1 X

Informasi Lain

Catatan: Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan pada tahun 2024 dengan batas waktu penyelenggaraan RUPST adalah hingga akhir bulan Juni 2024, atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Sudirman Plaza, Indofood Tower Lt. 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 6221 5793 7500, Fax : 6221 5793 7557, www.indofoodcbp.com Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

01-09-2021 01:05 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Gideon Ariprastomo Putro

(5)

1. ICBP_KI_Ringkasan Risalah RUPST LB Thn Bk 2020 rev.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(6)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

046/ICBP/CS/VIII/21

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP

1 Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 039/ICBP/CS/VIII/21 Date 05 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.222.504.351 shares or 87,657% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penerimaan dan

persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 87,657%10.221.1 99.751

99,987% 53.200 0% 1.251.40 0

0,012% Setuju

Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan Neraca

serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 87,657%10.220.8 63.651

99,984% 1.800 0% 1.638.90 0

0,016% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.00246/2.1032/AU.1/04/0685- 1/1/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 87,657%10.217.3 62.451

99,95% 3.432.20 0

0,033% 1.709.70 0

0,017% Setuju

1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2020, sebesar Rp6.586.907.000.000,- (enam triliun lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh juta rupiah) sebagai berikut:

(i) Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

(ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2020 sebesar Rp215,- (dua ratus lima belas rupiah) per lembar saham;

(iii) Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen tunai

dengan jadwal dan tata cara yang diusulkan.

(7)

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Pengurus

Perseroan

Ya 87,657%10.011.6 90.744

97,938%61.636.7 07

0,603% 149.176.

900 1,459% Setuju 1. Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka, sejak ditutupnya RUPST, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.

2. Menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana yang diusulkan pada RUPST, yang akan berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Franciscus Welirang Komisaris : Moleonoto (Paulus Moleonoto) Komisaris : Alamsyah

Komisaris Independen : Florentinus Gregorius Winarno Komisaris Independen : Bambang Subianto

Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman DIREKSI:

Direktur Utama : Anthoni Salim Direktur : Axton Salim

Direktur : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie) Direktur : Taufik Wiraatmadja

Direktur : Joedianto Soejonopoetro Direktur : Hendra Widjaja

Direktur : Suaimi Suriady Direktur : Mark Julian Wakeford Direktur : Sulianto Pratama Direktur : Tio Eddy Hariyanto Direktur : In She

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan

pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya

remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan

Ya 87,657%9.948.75 7.793

97,322%126.847.

878 1,241% 146.898.

680 1,437% Setuju

1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan

penunjukannya.

(8)

Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan

Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya

Ya 87,87% 10.052.7 45.229

98,339%167.286.

492 1,636% 2.472.63 0

0,024% Setuju

1. Memberikan persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

2. Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan menyusun perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu Akta Notaris tersendiri;

3. Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk

melakukan perubahan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 10.222.741.840 share of 87,659% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan seluruh

ketentuan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Ya 87,659%9.761.08 0.043

95,484%458.778.

397 4,488% 2.883.40 0

0,028% Setuju

1. Memberikan persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020

tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

2. Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan menyusun perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu Akta

Notaris tersendiri;

3. Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk melakukan

perubahan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Anthoni Salim PRESIDENT

DIRECTOR

02 September 2009 28 June 2024 5

(9)

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Axton Salim DIRECTOR 02 September 2009 28 June 2024 5

Bapak Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)

DIRECTOR 02 September 2009 28 June 2024 5 Bapak Taufik Wiraatmadja DIRECTOR 02 September 2009 28 June 2024 5 Bapak Joedianto

Soejonopoetro

DIRECTOR 31 May 2018 28 June 2024 2

Bapak Hendra Widjaja DIRECTOR 02 September 2009 28 June 2024 5 Bapak Suaimi Suriady DIRECTOR 02 September 2009 28 June 2024 5 Bapak Mark Julian

Wakeford

DIRECTOR 29 May 2019 28 June 2024 2

Bapak Sulianto Pratama DIRECTOR 29 May 2019 28 June 2024 2 Bapak Tio Eddy Hariyanto DIRECTOR 31 May 2018 28 June 2024 2

Ibu In She DIRECTOR 27 August 2021 28 June 2024 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Franciscus

Welirang

PRESIDENT COMMISSIONER

08 May 2015 28 June 2024 3 Bapak Moleonoto (Paulus

Moleonoto)

COMMISSIONER 02 September 2009 28 June 2024 5 Bapak Alamsyah COMMISSIONER 02 September 2009 28 June 2024 5 Bapak Florentinus

Gregorius Winarno

COMMISSIONER 10 August 2010 28 June 2024 5

X Bapak Bambang Subianto COMMISSIONER 27 August 2021 28 June 2024 1 X Bapak Adi Pranoto Leman COMMISSIONER 27 August 2021 28 June 2024 1 X Other information

Note: Term of office for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 which will be held at the latest on end of June 2024, or in accordance with prevailing provisions.

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Gideon Ariprastomo Putro Corporate Secretary

01-09-2021 01:05 Date and Time

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

Sudirman Plaza, Indofood Tower Lt. 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta

Phone : 6221 5793 7500, Fax : 6221 5793 7557, www.indofoodcbp.com

(10)

Attachment 1. ICBP_KI_Ringkasan Risalah RUPST LB Thn Bk 2020 rev.pdf

This is an official document of Indofood CBP Sukses Makmur Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk is fully responsible

for the information contained within this document.

(11)

No. 046/ICBP/CS/VIII/21 Jakarta, 31 Agustus 2021 Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

U.p. Yth. Bpk. Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

PT Bursa Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 U.p. Yth. Bpk. Inarno Djajadi, Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

U.p. Yth. Bpk. Uriep Budhi Prasetyo, Direktur Utama

Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”RUPSLB”) PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (”Perseroan”)

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat kami No. 039/ICBP/CS/VIII/21 tertanggal 5 Agustus 2021 mengenai Panggilan RUPST dan RUPSLB, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021 Perseroan telah menyelenggarakan RUPST untuk tahun buku 2020 dan RUPSLB dengan hasil sebagai berikut:

Keterangan RUPST

RUPST telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.222.504.351 saham atau 87,657% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

RUPSLB

RUPSLB telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.222.741.840 saham atau 87,659% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Hasil RUPST dan RUPSLB:

Terlampir

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Jakarta, 31 Agustus 2021 DIREKSI

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1.2.

3.4.

5.6.

1.

Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2020 sebesar Rp215,- (dua ratus lima belas rupiah) per lembar saham;

Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

(i).(ii).

(iii).

(i).

(ii).

a.b.

c.

d.

e.

f.

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai A. Penyelenggaraan Rapat

•

B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi

C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

2.

–– –

1.

2.

3.

Agenda Keempat:

1.

2.

1.

2.3.

Keputusan RUPSLB:

Agenda Keenam:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Memberikan persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan menyusun perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu Akta Notaris tersendiri;

Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk melakukan perubahan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Disetujui oleh 9.763.963.443 saham (95,512%), tidak disetujui oleh 458.778.397 saham (4,488%). Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham.

–– –

Tanggal Pencatatan (Recording date): 08 September 2021 Cum Dividen di Pasar Tunai : 08 September 2021 Ex Dividen di Pasar Tunai : 09 September 2021

– Pembayaran Dividen Tunai: 28 September 2021 Pengumuman di lantai Bursa : 31 Agustus 2021

Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi: 06 September 2021 Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi : 07 September 2021

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB” bersama dengan RUPST selanjutnya disebut “Rapat”) PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., (”Perseroan”) yang diselenggarakan secara elektronik sepenuhnya dengan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:

Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 September 2021 pukul 16.00 WIB.

Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.

Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat maka dividen akan dibagikan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk itu Para Pemegang Saham warkat mengirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu: PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930, Telepon: (021) 2525666, surat bermaterai cukup, yang berisi nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warkat yang bersangkutan, dengan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham. Surat tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 13 September 2021 pukul 16.00 WIB.

Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) akan berlaku dan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.

Atas dividen yang diterima oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN, yang jika menurut peraturan perpajakan yang berlaku bagi Pemegang Saham WPDN yang bersangkutan menjadi terhutang Pajak Penghasilan maka pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pemegang Saham WPDN yang bersangkutan.

Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (”WPLN”) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Republik Indonesia, dan ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan P3B tersebut wajib mengirimkan/menyerahkan asli Directorate General of Taxes Form (“Form DGT”) yang telah diisi, dilengkapi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Asli Form DGT tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 13 September 2021 pukul 16.00 WIB.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan penunjukannya

Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maksimum sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak).

•

RUPST dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 10.222.504.351 saham yang merupakan 87,657% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPSLB dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 10.222.741.840 saham yang merupakan 87,659% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka terhitung sejak ditutupnya RUPST, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.

Menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana yang diusulkan pada RUPST, yang akan berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Franciscus Welirang Komisaris : Moleonoto (Paulus Moleonoto) Komisaris : Alamsyah

Komisaris Independen : Florentinus Gregorius Winarno Komisaris Independen : Bambang Subianto Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman

DIREKSI:

Direktur Utama : Anthoni Salim Direktur : Axton Salim Direktur : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie) Direktur : Taufik Wiraatmadja Direktur : Joedianto Soejonopoetro Direktur : Hendra Widjaja

Direktur : Suaimi Suriady Direktur : Mark Julian Wakeford Direktur : Sulianto Pratama Direktur : Tio Eddy Hariyanto Direktur : In She

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan suara yang dilakukan secara elektronik mengingat terdapat suara tidak setuju dari Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham.

Agenda Ketiga:

Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembayaran dividen tunai dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2020, sebesar Rp6.586.907.000.000,- (enam triliun lima ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh juta rupiah) sebagai berikut:

Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Form DGT yang dimaksud, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham WPLN yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% (dua puluh persen).

Disetujui oleh 10.219.072.151 saham (99,966%), tidak disetujui oleh 3.432.200 saham (0,034%). Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham.

Hari/ Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021

Waktu : RUPST : Pukul 10.09 sampai dengan 11.17 Waktu Indonesia Bagian Barat (“WIB“) RUPSLB : Pukul 11.38 sampai dengan 11.51 WIB

Mata acara : RUPST

Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

RUPSLB

Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Perubahan Pengurus Perseroan.

Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.

D. Hasil Keputusan Rapat Keputusan RUPST:

Agenda Pertama:

Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Disetujui oleh 10.222.451.151 saham (99,999%), tidak disetujui oleh 53.200 saham (0,001%). Tidak terdapat pertanyaan dan tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham.

Agenda Kedua:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.00246/2.1032/AU.1/04/0685-1/1/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.

Disetujui oleh 10.222.502.551 saham (99,999%), tidak disetujui oleh 1.800 saham (0,000%). Tidak terdapat pertanyaan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham.

Agenda Kelima:

i.ii.bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli Form DGT dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan;

bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Form DGT dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

(19)

Jakarta, August 31, 2021 THE BOARD OF DIRECTORS

RESOLUTIONS SUMMARY OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1.2.

3.4.

5.6.

A. Convening of the Meetings

In connection with the convening of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM” together with AGM referred to as the “Meetings”) of PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk., (the “Company”) which held electronically in full through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta, enumerated below the resolutions of the Meetings:

•

AGM was attended by the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders who are altogether represent 10,222,504,351 shares which representing 87.657% of the total issued shares of the Company with valid voting rights.

EGM was attended by the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders who are altogether represent 10,222,741,840 shares which representing 87.659% of the total issued shares of the Company with valid voting rights.

The Meetings were attended by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Day/date : Friday, August 27, 2021

Time : AGM : 10.09 AM till 11.17 AM Western Indonesian Time EGM : 11.38 AM till 11.51 AM Western Indonesian Time

AGM Agenda :

Amendment of the entire Articles of Association of the Company in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 regarding Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of the Listed Company.

EGM

Acceptance and approval of the annual report of the Board of Directors on the activities and financial results of the Company for the year ended December 31, 2020.

Approval of the Company’s Balance Sheet and Income Statement for the year ended December 31, 2020.

Determination of the use of net profit of the Company for the year ended December 31, 2020.

Changes of the Company’s Board.

Determination of the remuneration of all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company.

Appointment of the Public Accountant of the Company and give the authorization to the Board of Directors to determine the fees and other terms.

B. Attendance of Shareholders, Board of Commissioners and/or Board of Directors

1.

To set aside of Rp5,000,000,000.- (five billion rupiah) as reserve fund of the Company;

To declare and distribute the cash dividend for the year 2020 amounting to Rp215.- (two hundred fifteen rupiah) per share;

The remaining balance to be recorded as unappropriated retained earnings.

(i).(ii).

(iii).

(i).

(ii).

a.b.

c.

d.

e.

f.

Procedures of Cash Dividend Payment

•

• 2.

–– –

1.

2.

3.

Fourth Agenda:

1.2.

1.

2.3.

The Resolution of EGM:

Sixth Agenda:

Schedule of Cash Dividend Payment

To approve the amendment of the entire Articles of Association of the Company in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 regarding Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of the Listed Company.

To authorize and empower the Board of Directors of the Company to restate and/or reformulate the amendment of the entire Articles of Association into a separate notarial deed.

To empower and authorize the Board of Directors of the Company to process the approval from the Ministry of Laws and Human Rights, including to make a necessary amendment as necessary and required by the Ministry of Laws and Human Rights.

Approved by 9,763,963,443 shares (95.512%), against by 458,778,397 share (4.488%) No question from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders.

–– –

Recording date : 08 September 2021 Cum Dividend at Cash Market: 08 September 2021 Ex Dividend at Cash market : 09 September 2021

– Payment of Cash Dividend: 28 September 2021 Announcement at the Bourse : 31 August 2021

Cum Dividend at Regular Market and Negotiation Market: 06 September 2021 Ex Dividend at Regular Market and Negotiation Market : 07 September 2021

Payments of dividend will be delivered by bank transfer to the Shareholders whose names are recorded in the Company’s Registry of Shareholders on 8 September 2021 at 16:00 hrs Western Indonesian Time.

For the Shareholders whose shares are registered under the Collective Deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indoensia (“KSEI”), payments of dividend will be delivered through Account Holder at KSEI.

For the Shareholders who are still holding the script shares, the payments of dividend will be delivered through the Company’s Securities Administration Agency, therefore the relevant Shareholders should send to the Company’s Securities Administration Agency, PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral 2nd floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930, Telephone: (021) 2525666, a written notice affixed with the stamp duty, including their name, address and bank account numbers, attached with a copy of ID Card which address should correspond with the address in the Company’s Registry of Shareholders. The said notice has to be received by the Company’s Securities Administration Agency at the latest on 13 September 2021 at 16:00 hrs Western Indonesian Time.

Dividend to be distributed to the Shareholders who are the Local Tax Payer will be subject to the provisions of the Law No. 7 year 1983 regarding the Income Tax as the latest amended by Law No. 11 year 2020 regarding Omnibus Law and its implementation regulations.

In the event that pursuant to the tax regulations applicable to them, the dividend received by the Local Tax Payer Shareholders is subject to income tax, then the relevan Local Tax Payer Shareholders shall be responsible to fulfill any tax obligation related to that matter.

For the Shareholders who are the Foreign Tax Payer whose country has a Tax Treaty with Republic of Indonesia and intend to adopt the said treaty on their income tax, must submit/deliver the original Directorate General of Taxes Form (“DGT Form”) which has been filled in, completed and complied with any requirement as determined in the Directorate General of Tax Regulation No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 regarding Procedure for the Application of Agreement of the Avoidance of Double Taxation.

The original DGT Form has to be received at the latest on 13 September 2021 at 16:00 hrs Western Indonesian Time:

for the Shareholders who are still holding the script shares, should send the original DGT Form to the Company’s Securities Adminitration Agency.

for the Shareholders whose shares registered at KSEI, should submit the original DGT Form to KSEI through Account Holders of KSEI.

To authorize and empower the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions with regards to the appointment and assignation of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, including but not limited to restate this resolution into a notarial deed and to notify the Minister of Laws and Human Rights in accordance with the prevailing regulation.

Approved by 10,160,867,644 shares (99.397%), against by 61,636,707 shares (0.603%) No question from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders.

To appoint Public Accountant of Public Accountant Firm “Purwantono, Sungkoro & Surja”, to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2021.

To authorize the Board of Directors to determine the honorarium of the said Public Accountant and other terms related to their appointment.

To determine the total remuneration to be paid by the Company to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company with effect from January 1, 2021 to December 31, 2021 for a maximum amount of Rp80,000,000,000.- (eighty billion rupiah) (before tax).

To approve the resignation of all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company due to the expiration of their terms of office effective as of the closing of the AGM, with appreciation and gratitude for their valuable contributions and services to the Company.

To approve the appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as proposed during the AGM which take effect as of the closing of the AGM until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2024:

For each agenda of the Meetings, after the description and explanation, the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders were given the opportunity to ask questions and/or provide responses/opinions.

Once there are no more questions, responses/opinions from the Shareholders and/or Attorney of the Shareholders, then the Meetings proceed with the decision made by voting ellectronically due to abstain and/or against votes from the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders.

Third Agenda:

To authorize the Board of Directors to execute the distribution of the cash dividend with the schedule and procedure as described below:

To approve the use of income for the year attributable to Equity Holders of the Parent Entity of the Company for the year 2020 in amount of Rp6,586,907,000,000.- (six trillion five hundred eighty six billion nine hundred and seven million rupiah) as follow:

If until such date, the Company has not received the relevant original DGT Form, then the payments of dividend to the relevant Foreign Tax Payer Shareholders will be subject to the withholding tax of 20% (twenty percent).

D. The Resolutions of Meetings The Resolutions of AGM:

First Agenda:

To accept and approve the annual report of the Board of Directors on the activities and financial results of the Company for the year ended December 31, 2020.

Approved by 10,222,451,151 shares (99.999%), against by 53,200 shares (0.001%). No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders.

Second Agenda:

To accept and acknowledge the Company’s Financial Statements including Balance Sheet and Income Statement for the year ended December 31, 2020 which audited by “Purwantono, Sungkoro & Surja”

a Registered Public Accountant with an unmodified opinion as stated in their report No.00246/2.1032/AU.1/04/0685-1/1/III/2021 dated March 19, 2021.

Approved by 10,222,502,551 shares (99.999%), against by 1,800 shares (0.000%). No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders.

Fifth Agenda:

i.ii.

C. Mechanism of Meetings and Decision Making

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner : Franciscus Welirang Commissioner : Moleonoto (Paulus Moleonoto) Commissioner : Alamsyah

Independent Commissioner: Florentinus Gregorius Winarno Independent Commissioner: Bambang Subianto Independent Commissioner: Adi Pranoto Leman

BOARD OF DIRECTORS:

President Director: Anthoni Salim Director : Axton Salim Director : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie) Director : Taufik Wiraatmadja Director : Joedianto Soejonopoetro Director : Hendra Widjaja

Director: Suaimi Suriady Director: Mark Julian Wakeford Director: Sulianto Pratama Director: Tio Eddy Hariyanto Director: In She