Nomor Surat
Nama Perusahaan
Kode Emiten
Lampiran
Perihal
049/ISM/CS/VIII/21
Indofood Sukses Makmur Tbk
INDF
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 034/ISM/CS/VIII/21 tanggal 05 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021,
sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.788.986.846 saham atau 77,32%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Penerimaan dan
persetujuan laporan
tahunan Direksi
mengenai kegiatan
usaha dan kinerja
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2020
Ya
77,32% 6.781.80
5.646
99,894% 318.800 0,005% 6.862.40
0
0,101%
Setuju
Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja
keuangan untuk tahun buku yang berakhir berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 2
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Pengesahan Neraca
serta Perhitungan
Laba-Rugi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2020
Ya
77,32% 6.777.65
5.846
99,833%4.468.60
0
0,066% 6.862.40
0
0,101%
Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan
Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan opini
tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan
No.00248/2.1032/AU.1/04/0685-1/1/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.
Agenda 3
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Penetapan
penggunaan laba
bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2020
Ya
77,32% 6.764.96
1.918
99,646%11.772.2
28
0,173% 12.252.7
00
0,18%
Setuju
1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik
Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2020, sebesar Rp6.455.632.000.000,- (enam
triliun empat ratus lima puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) sebagai
berikut:
(i) Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,00,- (lima miliar
rupiah);
(ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2020 sebesar
Rp278,-(dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) per lembar saham;
(iii) Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan dan melaksanakan
pembayaran dividen tunai sesuai dengan jadwal dan tata cara yang diusulkan
Agenda 4
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Perseroan
Ya
77,32% 6.083.15
1.004
89,603%598.051.
342
8,809% 107.784.
500
1,588%
Setuju
1. Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka, sejak ditutupnya
RUPSLB yang diselenggarakan pada hari yang sama setelah ditutupnya RUPST, disertai
ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan
jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.
2. Menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sebagaimana yang diusulkan pada RUPST, yang akan berlaku terhitung sejak
ditutupnya RUPSLB yang diselenggarakan pada hari yang sama setelah ditutupnya RUPST,
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2024:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Manuel Velez Pangilinan
Komisaris : Benny Setiawan Santoso
Komisaris : Christopher Huxley Young
Komisaris : Joseph Hon Pong Ng
Komisaris : John William Ryan
Komisaris Independen : Utomo Josodirdjo
Komisaris Independen : Hans Kartikahadi
Komisaris Independen : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
DIREKSI
Direktur Utama : Anthoni Salim
Direktur : Franciscus Welirang
Direktur : Axton Salim
Direktur : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)
Direktur : Taufik Wiraatmadja
Direktur : Alamsyah
Direktur : Moleonoto (Paulus Moleonoto)
Direktur : Joedianto Soejonopoetro
Direktur : Hendra Widjaja
Direktur : Tan Suzi Indriani
Direktur : Tan Elly
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, dan melakukan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.
Agenda 5
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Penetapan besarnya
remunerasi untuk
semua anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Ya
77,32% 6.426.94
3.794
94,667%245.155.
252
3,611% 116.887.
800
1,722%
Setuju
Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh
Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku terhitung
sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maksimum
sebesar Rp245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar rupiah) (sebelum dipotong
pajak).
Agenda 6
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Penunjukan Akuntan
Publik dan pemberian
wewenang kepada
Direksi Perseroan
untuk menetapkan
jumlah honorarium
Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya
Ya
77,32% 6.136.60
9.336
90,391%640.330.
810
9,432% 12.046.7
00
0,177%
Setuju
1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono,
Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium
Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan
penunjukannya.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
6.792.701.546 saham atau 77,362% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Perubahan seluruh
ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan
guna memenuhi
ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
15/POJK.04/2020
tanggal 20 April 2020
tentang Rencana dan
Penyelenggaraan
Rapat Umum
Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.
Ya
77,362%5.866.51
0.048
86,365%925.934.
698
13,631% 256.800 0,004%
Setuju
1. Memberikan persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
untuk disesuaikan dengan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali
dan menyusun perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu Akta Notaris
tersendiri.
3. Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
termasuk melakukan perubahan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
Susunan Direksi
X
Prefix
Nama Direksi
Jabatan
Awal Periode
Jabatan
Akhir periode
Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak
Anthoni Salim
DIREKTUR
UTAMA
25 Juni 2004
28 Juni 2024
6
Bapak
Franciscus
Welirang
DIREKTUR
30 Juni 1995
28 Juni 2024
8
Bapak
Axton Salim
DIREKTUR
15 Mei 2009
28 Juni 2024
5
Bapak
Tjhie Tje Fie
(Thomas Tjhie)
DIREKTUR
25 Juni 2004
28 Juni 2024
6
Bapak
Taufik Wiraatmadja DIREKTUR
25 Juni 2004
28 Juni 2024
6
Prefix
Nama Direksi
Jabatan
Awal Periode
Jabatan
Akhir periode
Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak
Moleonoto (Paulus
Moleonoto
DIREKTUR
15 Mei 2009
28 Juni 2024
5
Bapak
Joedianto
Soejonopoetro
DIREKTUR
08 Mei 2015
28 Juni 2024
3
Bapak
Hendra Widjaja
DIREKTUR
31 Mei 2018
28 Juni 2024
2
Ibu
Tan Suzi Indriani
DIREKTUR
27 Agustus 2021
28 Juni 2024
1
Ibu
Tan Elly
DIREKTUR
27 Agustus 2021
28 Juni 2024
1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix
Nama Komisaris
Jabatan Komisaris
Awal Periode
Jabatan
Akhir Periode
Jabatan
Periode Ke
Komisaris
Independen
Bapak
Manuel V.
Pangilinan
KOMISARIS
UTAMA
06 Oktober 1999
28 Juni 2024
7
Bapak
Benny Setiawan
Santoso
KOMISARIS
25 Juni 2004
28 Juni 2024
6
Bapak
Christopher Huxley
Young
KOMISARIS
03 Juni 2016
28 Juni 2024
3
Bapak
Joseph Hon Pong
Ng
KOMISARIS
31 Mei 2018
28 Juni 2024
2
Bapak
John William Ryan KOMISARIS
29 Mei 2019
28 Juni 2024
2
Bapak
Utomo Josodirdjo
KOMISARIS
25 Juni 2004
28 Juni 2024
6
X
Bapak
Hans Kartikahadi
KOMISARIS
27 Agustus 2021
28 Juni 2024
1
X
Bapak
Bambang Permadi
Soemantri
Brojonegoro
KOMISARIS
27 Agustus 2021
28 Juni 2024
1
X
Informasi Lain
Masa jabatan Direksi dan Komisaris Perseroan adalah hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST") Perseroan pada tahun 2024 dengan batas waktu penyelenggaraan RUPST adalah hingga akhir bulan
Juni 2024, atau sesuai ketentuan yang berlaku.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta
Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 6221 5795 8822, Fax : 6221 5793 5960, www.indofood.com
Indofood Sukses Makmur Tbk
01-09-2021 03:36
Indofood Sukses Makmur Tbk
1. INDF_KI_Ringkasan Risalah RUPST-LB_27 Aug 2021.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indofood Sukses Makmur Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indofood Sukses Makmur Tbk bertanggung jawab
Letter / Announcement No.
Issuer Name
Issuer Code
Attachment
Subject
049/ISM/CS/VIII/21
Indofood Sukses Makmur Tbk
INDF
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 034/ISM/CS/VIII/21 Date 05 August 2021, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 27 August 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.788.986.846 shares or 77,32%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Penerimaan dan
persetujuan laporan
tahunan Direksi
mengenai kegiatan
usaha dan kinerja
keuangan Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2020
Ya
77,32% 6.781.80
5.646
99,894% 318.800 0,005% 6.862.40
0
0,101%
Setuju
Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja
keuangan untuk tahun buku yang berakhir berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 2
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Pengesahan Neraca
serta Perhitungan
Laba-Rugi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2020
Ya
77,32% 6.777.65
5.846
99,833%4.468.60
0
0,066% 6.862.40
0
0,101%
Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan
Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan opini
tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan
No.00248/2.1032/AU.1/04/0685-1/1/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.
Agenda 3
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Penetapan
penggunaan laba
bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2020
Ya
77,32% 6.764.96
1.918
99,646%11.772.2
28
0,173% 12.252.7
00
0,18%
Setuju
1. Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik
Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2020, sebesar Rp6.455.632.000.000,- (enam
triliun empat ratus lima puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) sebagai
berikut:
(i) Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,00,- (lima miliar
rupiah);
(ii) Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2020 sebesar
Rp278,-(dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) per lembar saham;
(iii) Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan dan melaksanakan
pembayaran dividen tunai sesuai dengan jadwal dan tata cara yang diusulkan
Agenda 4
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Perubahan Pengurus
Perseroan
Ya
77,32% 6.083.15
1.004
89,603%598.051.
342
8,809% 107.784.
500
1,588%
Setuju
1. Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka, sejak ditutupnya
RUPSLB yang diselenggarakan pada hari yang sama setelah ditutupnya RUPST, disertai
ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan
jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.
2. Menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sebagaimana yang diusulkan pada RUPST, yang akan berlaku terhitung sejak
ditutupnya RUPSLB yang diselenggarakan pada hari yang sama setelah ditutupnya RUPST,
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2024:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Manuel Velez Pangilinan
Komisaris : Benny Setiawan Santoso
Komisaris : Christopher Huxley Young
Komisaris : Joseph Hon Pong Ng
Komisaris : John William Ryan
Komisaris Independen : Utomo Josodirdjo
Komisaris Independen : Hans Kartikahadi
Komisaris Independen : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
DIREKSI
Direktur Utama : Anthoni Salim
Direktur : Franciscus Welirang
Direktur : Axton Salim
Direktur : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie)
Direktur : Taufik Wiraatmadja
Direktur : Alamsyah
Direktur : Moleonoto (Paulus Moleonoto)
Direktur : Joedianto Soejonopoetro
Direktur : Hendra Widjaja
Direktur : Tan Suzi Indriani
Direktur : Tan Elly
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, dan melakukan
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.
Agenda 5
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Penetapan besarnya
remunerasi untuk
semua anggota
Dewan Komisaris dan
anggota Direksi
Perseroan
Ya
77,32% 6.426.94
3.794
94,667%245.155.
252
3,611% 116.887.
800
1,722%
Setuju
Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh
Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku terhitung
sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maksimum
sebesar Rp245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar rupiah) (sebelum dipotong
pajak).
Agenda 6
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Penunjukan Akuntan
Publik dan pemberian
wewenang kepada
Direksi Perseroan
untuk menetapkan
jumlah honorarium
Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya
Ya
77,32% 6.136.60
9.336
90,391%640.330.
810
9,432% 12.046.7
00
0,177%
Setuju
1. Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono,
Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium
Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan
penunjukannya.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
6.792.701.546 share of 77,362% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Perubahan seluruh
ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan
guna memenuhi
ketentuan Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
15/POJK.04/2020
tanggal 20 April 2020
tentang Rencana dan
Penyelenggaraan
Rapat Umum
Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.
Ya
77,362%5.866.51
0.048
86,365%925.934.
698
13,631% 256.800 0,004%
Setuju
1. Memberikan persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
untuk disesuaikan dengan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali
dan menyusun perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu Akta Notaris
tersendiri.
3. Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
termasuk melakukan perubahan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia.
Board of Director
Prefix
Direction Name
Position
First Period of
Positon
Last Period of
Positon
Period to
Independent
Bapak
Anthoni Salim
PRESIDENT
DIRECTOR
25 June 2004
28 June 2024
6
Bapak
Franciscus
Welirang
DIRECTOR
30 June 1995
28 June 2024
8
Bapak
Axton Salim
DIRECTOR
15 May 2009
28 June 2024
5
Bapak
Tjhie Tje Fie
(Thomas Tjhie)
DIRECTOR
25 June 2004
28 June 2024
6
Bapak
Taufik Wiraatmadja DIRECTOR
25 June 2004
28 June 2024
6
Bapak
Alamsyah
DIRECTOR
27 August 2021
28 June 2024
1
Bapak
Moleonoto (Paulus
Moleonoto
DIRECTOR
15 May 2009
28 June 2024
5
Bapak
Joedianto
Soejonopoetro
DIRECTOR
08 May 2015
28 June 2024
3
Bapak
Hendra Widjaja
DIRECTOR
31 May 2018
28 June 2024
2
Ibu
Tan Suzi Indriani
DIRECTOR
27 August 2021
28 June 2024
1
Ibu
Tan Elly
DIRECTOR
27 August 2021
28 June 2024
1
Board of commisioner
X
Prefix
Commissioner
Name
Commissioner
Position
First Period of
Positon
Last Period of
Positon
Period to
Independent
Bapak
Manuel V.
Pangilinan
PRESIDENT
COMMISSIONER
06 October 1999
28 June 2024
7
Bapak
Benny Setiawan
Santoso
COMMISSIONER
25 June 2004
28 June 2024
6
Bapak
Christopher Huxley
Young
COMMISSIONER
03 June 2016
28 June 2024
3
Bapak
Joseph Hon Pong
Ng
COMMISSIONER
31 May 2018
28 June 2024
2
Bapak
John William Ryan COMMISSIONER
29 May 2019
28 June 2024
2
Bapak
Utomo Josodirdjo
COMMISSIONER
25 June 2004
28 June 2024
6
X
Bapak
Hans Kartikahadi
COMMISSIONER
27 August 2021
28 June 2024
1
X
Bapak
Bambang Permadi
Soemantri
Brojonegoro
COMMISSIONER
27 August 2021
28 June 2024
1
X
Other information
Term of office for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders in 2024, which will be held at the latest on end of June 2024, or in accordance with
prevailing provisions.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Indofood Sukses Makmur Tbk
Victor Suhendra
Corporate Secretary
01-09-2021 03:36
Date and Time
Indofood Sukses Makmur Tbk
Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta
Phone : 6221 5795 8822, Fax : 6221 5793 5960, www.indofood.com
Attachment
1. INDF_KI_Ringkasan Risalah RUPST-LB_27 Aug 2021.pdf
This is an official document of Indofood Sukses Makmur Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Indofood Sukses Makmur Tbk is fully responsible for the
1
No. 049/ISM/CS/VIII/21
Jakarta, 31 Agustus 2021
Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710
U.p. Yth. Bpk. Hoesen, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 4
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
U.p. Yth. Bpk. Inarno Djajadi, Direktur Utama
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower 1 Lantai 5
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
U.p. Yth. Bpk. Uriep Budhi Prasetyo, Direktur Utama
Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indofood Sukses Makmur Tbk
(”Perseroan”)
Dengan hormat,
Menindak lanjuti surat kami No. 034/ISM/CS/VIII/21 tertanggal 5 Agustus 2021 mengenai
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (”RUPSLB”), dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021
Perseroan telah menyelenggarakan RUPST untuk tahun buku 2020 dan RUPSLB dengan hasil
sebagai berikut:
Keterangan
RUPST
RUPST telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
6.788.986.846 saham atau 77,320% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSTLB
RUPSLB telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
6.792.701.546 saham atau 77,362% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
Hasil RUPST dan RUPSLB:
Bersama ini disampaikan surat keterangan No. 74/KTW.N/VIII/2021 dan No.
75/KTW.N/VIII/2021 masing-masing tertanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris
Kumala Tjahjani Widodo SH., MH., MKn., yang menerangkan bahwa RUPST dan RUPSLB telah
terselenggara pada tanggal 27 Agustus 2021 yang lalu.
Atas perhatian yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
Victor Suhendra
Corporate Secretary
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.
Disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
Ditetapkan dan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2020 sebesar Rp278,- (dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) per lembar saham; Sisanya dicatat sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.
(i). (ii). (iii). (i). (ii). a. b. c. d. e. f.
Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
A. Penyelenggaraan Rapat • • • • • •
C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
2. – – – 1. 2. 3. Agenda Keempat: 1. 2. 1. 2. 3. Keputusan RUPSLB: Agenda Keenam:
Jadwal Pembagian Dividen Tunai
Memberikan persetujuan atas perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan menyusun perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam suatu Akta Notaris tersendiri. Memberikan wewenang serta kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pengurusan untuk memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk melakukan perubahan yang diperlukan dan disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Disetujui oleh 5.866.766.848 saham (86,369%), tidak disetujui oleh 925.934.698 saham (13,631%). Tidak terdapat pertanyaan dan tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham. –
– –
Tanggal Pencatatan (Recording date): 08 September 2021 Cum Dividen di Pasar Tunai : 8 September 2021 Ex Dividen di Pasar Tunai : 09 September 2021
– Pembayaran Dividen Tunai: 29 September 2021 Pengumuman di lantai Bursa : 31 Agustus 2021
Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi: 06 September 2021 Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi : 07 September 2021
Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB” bersama dengan RUPST selanjutnya disebut “Rapat”) PT Indofood Sukses Makmur Tbk., (”Perseroan”) yang diselenggarakan secara elektronik sepenuhnya dengan menggunakan fasilitas Electronic General
Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut:
Pembagian dividen akan dilakukan dengan bank transfer kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 September 2021 pukul 16.00 WIB. Untuk Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), maka dividen akan dibagikan melalui Pemegang Rekening di KSEI.
Bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat maka dividen akan dibagikan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan, untuk itu Para Pemegang Saham warkat mengirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu: PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jalan Jendral Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930, Telepon: (021) 2525666, surat bermaterai cukup, yang berisi nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham warkat yang bersangkutan, dengan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham. Surat tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 13 September 2021 pukul 16.00 WIB.
Dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) akan berlaku dan tunduk pada ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya.
Atas dividen yang diterima oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN, yang jika menurut peraturan perpajakan yang berlaku bagi Pemegang Saham WPDN yang bersangkutan menjadi terhutang Pajak Penghasilan maka pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pemegang Saham WPDN yang bersangkutan.
Bagi Para Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (”WPLN”) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Republik Indonesia, dan ingin pemotongan pajaknya dilakukan sesuai dengan P3B tersebut wajib mengirimkan/menyerahkan asli Directorate General of Taxes Form (“Form DGT”) yang telah diisi, dilengkapi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan Dirjen Pajak No.PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
Asli Form DGT tersebut sudah harus diterima selambatnya pada tanggal 13 September 2021 pukul 16.00 WIB.
bagi Pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli Form DGT dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan;
bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka asli Form DGT dikirimkan kepada KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.
Menunjuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan persyaratan lain yang berkaitan dengan penunjukannya
Disetujui oleh 6.148.656.036 saham (90,568%), tidak disetujui oleh 640.330.810 saham (9,432%). Tidak terdapat pertanyaan dan tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham. Menyetujui penetapan besarnya total jumlah remunerasi yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, maksimum sebesar Rp245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar rupiah) (sebelum dipotong pajak).
Disetujui oleh 6.543.831.594 saham (96,389%), tidak disetujui oleh 245.155.252 saham (3,611%). Tidak terdapat pertanyaan dan tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham. •
• •
RUPST dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 6.788.986.846 saham yang merupakan 77,320% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
RUPSLB dihadiri oleh Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 6.792.701.546 saham yang merupakan 77,362% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Rapat juga dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, kecuali Bapak Manuel V. Pangilinan dan Bapak Bambang Subianto.
Menerima baik pengunduran diri seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan mereka terhitung sejak ditutupnya RUPSLB yang diselenggarakan pada hari yang sama setelah ditutupnya RUPST, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.
Menyetujui penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana yang diusulkan pada RUPST, yang akan berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB yang diselenggarakan pada hari yang sama setelah ditutupnya RUPST, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Manuel Velez Pangilinan Komisaris : Benny Setiawan Santoso Komisaris : Christopher Huxley Young Komisaris : Joseph Hon Pong Ng
DIREKSI
Direktur Utama : Anthoni Salim Direktur : Franciscus Welirang Direktur : Axton Salim Direktur : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie) Direktur : Taufik Wiraatmadja
Direktur : Alamsyah
Direktur : Moleonoto (Paulus Moleonoto) Direktur : Joedianto Soejonopoetro Direktur : Hendra Widjaja Direktur : Tan Suzi Indriani Direktur : Tan Elly Komisaris : John William Ryan
Komisaris Independen : Utomo Josodirdjo Komisaris Independen : Hans Kartikahadi
Komisaris Independen : Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan/pendapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan suara yang dilakukan secara elektronik mengingat terdapat suara tidak setuju dari Para Pemegang Saham dan/atau Para Kuasa Pemegang Saham.
Agenda Ketiga:
Memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan dan melaksanakan pembayaran dividen tunai dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:
Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Perseroan untuk tahun buku 2020, sebesar Rp6.455.632.000.000,- (enam triliun empat ratus lima puluh lima miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) sebagai berikut:
Jika sampai dengan tanggal tersebut Perseroan belum menerima asli Form DGT yang dimaksud, maka dividen yang dibayarkan kepada Para Pemegang Saham WPLN yang bersangkutan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20% (dua puluh persen).
Disetujui oleh 6.777.214.618 saham (99,827%), tidak disetujui oleh 11.772.228 saham (0,173%). Tidak terdapat pertanyaan dan tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham. Hari/ Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021
Waktu : RUPST : Pukul 14.08 sampai dengan 15.49 Waktu Indonesia Bagian Barat (“WIB“) RUPSLB : Pukul 16.12 sampai dengan 16.29 WIB
Mata acara : RUPST
Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
RUPSLB
Penerimaan dan persetujuan laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Pengesahan Neraca serta Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Perubahan Pengurus Perseroan.
Penetapan besarnya remunerasi untuk semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
Penunjukan Akuntan Publik dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
D. Hasil Keputusan Rapat
Keputusan RUPST: Agenda Pertama:
Menerima dan menyetujui laporan tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan untuk tahun buku yang berakhir berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Disetujui oleh 6.788.668.046 saham (99,995%), tidak disetujui oleh 318.800 saham (0,005%). Tidak terdapat pertanyaan dan tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham. Agenda Kedua:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana diuraikan dalam Laporan No.00248/2.1032/AU.1/04/0685-1/1/III/2021 tanggal 19 Maret 2021.
Disetujui oleh 6.784.518.246 saham (99,934%), tidak disetujui oleh 4.468.600 saham (0,066%). Tidak terdapat pertanyaan dan tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham.
Agenda Kelima: i. ii.
Jakarta, 31 Agustus 2021 DIREKSI
B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan ini dalam suatu akta notaris, dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Disetujui oleh 6.190.935.504 saham (91,191%), tidak disetujui oleh 598.051.342 saham (8,809%). Tidak terdapat pertanyaan dan tanggapan dari Para Pemegang Saham atau Para Kuasa Pemegang Saham.
RESOLUTIONS SUMMARY OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Jakarta, August 31, 2021 THE BOARD OF DIRECTORS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.
To set aside of Rp5,000,000,000.- (five billion rupiah) for reserve fund of the Company;
To declare and distribute the cash dividend for the year 2020 in amount of Rp278.- (two hundred seventy eight rupiah) per share; The remaining balance to be recorded as unappropriated retained earnings.
(i). (ii). (iii). (i). (ii). a. b. c. d. e. f.
Procedures of Cash Dividend Payment
A. Convening of the Meetings
• • • • • • 2. – – – 1. 2. 3. Fourth Agenda: 1. 2. 1. 2. 3.
The Resolution of EGM: Sixth Agenda:
Schedule of Cash Dividend Payment
To approve the amendment of the entire Articles of Association of the Company in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 regarding Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of the Listed Company.
To authorize and empower the Board of Directors of the Company to restate and to compile such amendment into a separate notarial deed.
To empower and authorize the Board of Directors of the Company to process for obtaining the approval from the Ministry of Laws and Human Rights, including to make a necessary amendment as necessary and required by the Ministry of Laws and Human Rights.
Approved by 5,866,766,848 shares (86.369%), against by 925,934,698 share (13.631%) No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders. –
– –
Recording date : 08 September 2021 Cum Dividend at Cash Market: 08 September 2021 Ex Dividend at Cash market : 09 September 2021
– Payment of Cash Dividend: 29 September 2021 Announcement at the Bourse : 31 August 2021
Cum Dividend at Regular Market and Negotiation Market: 06 September 2021 Ex Dividend at Regular Market and Negotiation Market : 07 September 2021
In connection with the convening of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM” together with AGM referred to as the “Meetings”) of PT Indofood Sukses Makmur Tbk., (the “Company”) which held electronically in full through the Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta, enumerated below the resolutions of the Meetings:
Payments of dividend will be delivered by bank transfer to the Shareholders whose names are recorded in the Company’s Registry of Shareholders on 8 September 2021 at 16:00 hrs Western Indonesian Time. For the Shareholders whose shares are registered under the Collective Deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indoensia (“KSEI”), payments of dividend will be delivered through Account Holder at KSEI.
For the Shareholders who are still holding the script shares, the payments of dividend will be delivered through the Company’s Securities Administration Agency, therefore the relevant Shareholders should send to the Company’s Securities Administration Agency, i.e PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral 2nd floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930, Telphone: (021) 2525666, a written notice affixed with the stamp duty, including their name, address and bank account numbers, attached with a copy of ID Card which address should correspond with the address recorded in the Company’s Registry of Shareholders. The said notice has to be received by the Company’s Securities Administration Agency at the latest on 13 September 2021 at 16:00 hrs Western Indonesian Time.
Dividend to be distributed to the Shareholders who are the Local Tax Payer will be subject to the provisions of the Law No. 7 year 1983 regarding the Income Tax as the latest amended by Law No. 11 year 2020 regarding Omnibus Law and its implementation regulations.
In the event that pursuant to the tax regulations applicable to them, the dividend received by the Local Tax Payer Shareholders is subject to income tax, then the relevant Local Tax Payer Shareholders shall be responsible to fulfill any tax obligation related to that matter.
For the Shareholders who are the Foreign Tax Payer whose country has a Tax Treaty with Republic of Indonesia and intend to adopt the said treaty on their income tax, must submit/deliver the original Directorate General of Taxes Form (“DGT Form”) which has been filled in, completed and complied with any requirement as determined in the Directorate General of Tax Regulation No. PER-25/PJ/2018 dated 21 November 2018 regarding Procedure for the Application of Agreement of the Avoidance of Double Taxation.
The original DGT Form has to be received at the latest on 13 September 2021 at 16:00 hrs Western Indonesian Time:
for the Shareholders who are still holding the script shares, should send the original DGT Form to the Company’s Securities Administration Agency; for the Shareholders whose shares registered at KSEI, should submit the original DGT Form to KSEI through Account Holders of KSEI.
To authorize and empower the Board of Directors of the Company with the right of substitution to take all necessary actions with regards to the appointment and assignation of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, including but not limited to restate this resolution into a notarial deed and to notify the Minister of Laws and Human Rights in accordance with the prevailing regulation.
Approved by 6,190,935,504 shares (91.191%), against by 598,051,342 shares (8.809%) No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders.
To appoint Public Accountant of Public Accountant Firm “Purwantono, Sungkoro & Surja”, to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2021. To authorize the Board of Directors to determine the honorarium of the said Registered Public Accountant and other terms related to their appointment.
Approved by 6,148,656,036 shares (90.568%), against by 640,330,810 shares (9.432%) No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders.
To determine the total remuneration to be paid by the Company to the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company which effective from January 1, 2021 to December 31, 2021 for a maximum amount of Rp245,000,000,000.- (two hundred and forty five billion rupiah) (before tax).
Approved by 6,543,831,594 shares (96.389%), against by 245,155,252 shares (3.611%) No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders. •
• •
AGM was attended by the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders who are altogether represent 6,788,986,846 shares which representing 77.320% of the total issued shares of the Company with valid voting rights. EGM was attended by the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders who are altogether represent 6,792,701,546 shares which representing 77.362% of the total issued shares of the Company with valid voting rights. The Meetings were attended by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, except Mr.Manuel V.Pangilinan and Mr.Bambang Subianto.
To approve the resignation of all members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company due to the expiration of their terms of office effective as of the closing of the EGM which was held after the closing of the AGM, with appreciation and gratitude for their valuable contributions and services to the Company.
To approve the appointment of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company as proposed during the AGM which take effect as of the closing of the EGM which was held after the closing of the AGM, until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2024:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner: Manuel Velez Pangilinan Commissioner : Benny Setiawan Santoso Commissioner : Christopher Huxley Young Commissioner : Joseph Hon Pong Ng
BOARD OF DIRECTORS:
President Director: Anthoni Salim Director : Franciscus Welirang Director : Axton Salim Director : Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie) Director : Taufik Wiraatmadja
Director: Alamsyah
Director: Moleonoto (Paulus Moleonoto) Director: Joedianto Soejonopoetro Director: Hendra Widjaja Director: Tan Suzi Indriani Director: Tan Elly Commissioner : John William Ryan
Independent Commissioner: Utomo Josodirdjo Independent Commissioner: Hans Kartikahadi
Independent Commissioner: Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro
For each agenda of the Meetings, after the description and explanation, the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders were given the opportunity to ask questions and/or provide responses/opinions. Once there are no more questions, responses/opinions from the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders, then the Meetings proceed with the decision made by voting ellectronically due to abstain and/or against votes from the Shareholders and/or the Attorney of the Shareholders.
Third Agenda:
To authorize the Board of Directors to execute the distribution of the cash dividend with the schedule and procedure as described below:
To approve the use of income attributable to Equity Holders of the Parent Entity of the Company for the year 2020 in amount of Rp6,455,632,000,000.- (six trillion four hundred fifty five billion six hundred thirty two million rupiah) as follow:
If until such date, the Company has not received the relevant original DGT Form, then the payments of dividend to the relevant Foreign Tax Payer Shareholders will be subject to the withholding tax of 20% (twenty percent).
Approved by 6,777,214,618 shares (99.827%), against by 11,772,228 shares (0.173%) No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders. Day/date : Friday, August 27, 2021
Time : AGM : 02.08 PM till 03.49 PM Western Indonesian Time EGM : 04.12 PM till 04.29 PM Western Indonesian Time
AGM Agenda :
Amendment of the entire Articles of Association of the Company in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 regarding Planning and Holding of the General Meeting of Shareholders of the Listed Company.
EGM
Acceptance and approval of the annual report of the Board of Directors on the activities and financial results of the Company for the year ended December 31, 2020. Approval of the Company’s Balance Sheet and Income Statement for the year ended December 31, 2020.
Determination of the use of net profit of the Company for the year ended December 31, 2020. Changes of the Company’s Board.
Determination of the remuneration of all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company. Appointment of the Public Accountant of the Company and give the authorization to the Board of Directors to determine the fees and other terms.
D. The Resolutions of Meetings
The Resolutions of AGM: First Agenda:
To accept and approve the Board of Directors’ Annual Report on the activities and financial results of the Company for the year ended Decemeber 31, 2020.
Approved by 6,788,668,046 shares (99.995%), against by 318,800 shares (0.005%). No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders. Second Agenda:
To approve and acknowledge the Company’s Financial Statements including Balance Sheet and Income Statement for the year ended December 31, 2020 which were audited by Public Accountant Firm “Purwantono, Sungkoro & Surja” with unmodified opinion as stated in their report No. No.00248/2.1032/AU.1/04/0685-1/1/III/2021 dated March 19, 2021.
Approved by 6,784,518,246 shares (99.934%), against by 4,468,600 shares (0.066%). No questions and responses from the Shareholders or the Attorney of the Shareholders.
Fifth Agenda: i. ii.
B. Attendance of Shareholders, Board of Commissioners and/or Board of Directors
