Darya-Varia Laboratoria Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

174/DVL/LCC/X/20

Darya-Varia Laboratoria Tbk DVLA

3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 141/DVL/LCC/IX/20 tanggal 28 September 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2020, sebagai berikut:

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.031.801.512 saham atau 92,125% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(2)

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengangkatan

anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Ya 92,125%1.031.80 1.512

100% 0 0% 0 0% Setuju

Hasil Keputusan Rapat

Menyetujui usulan keputusan Agenda, sebagai berikut:

1. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

a. Pengangkatan Ibu Marlia Hayati Goestam sebagai Komisaris Perseroan, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusannya yang telah dilakukan selama masa jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan sejauh tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan;

b. Pengangkatan Bapak Jose Sumpaico Romana sebagai Presiden Direktur Perseroan menggantikan Ibu Marlia Hayati Goestam; dan

c. Pengangkatan dr. Ian Kloer sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan yang baru menggantikan Bapak Jose Sumpaico Romana.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat tersebut berlaku efektif untuk periode lima tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima.

Dengan demikian susunan selengkapnya dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Clinton Andrew Campos Hess Wakil Presiden Komisaris : Eric Albert Lim Gotuaco

Komisaris : Mariano John Lim Tan, Jr.

Komisaris Independen : Laksamana Madya (Purn.) Soedibyo Rahardjo Komisaris Independen : Sonny Kalona

Komisaris Independen : Darodjatun Sanusi

Komisaris : Marlia Hayati Goestam

Direksi

Presiden Direktur : Jose Sumpaico Romana Wakil Presiden Direktur : dr. Ian Kloer

Direktur : Carlos Olivares Nava

Direktur : Angelito Celso Corsame Racho, Jr.

Direktur Independen : Yustina Endang Setyowati

Direktur : Maria Christina D. Carnay

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta Notaris, selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru pada Daftar Perusahaan dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Jose Sumpaico

Romana

PRESIDEN DIREKTUR

20 Oktober 2020 20 Oktober 2025 3 Bapak dr Ian Kloer WAKIL PRESIDEN

DIREKTUR

20 Oktober 2020 20 Oktober 2025 1 Bapak Carlos Olivares

Nava

DIREKTUR 25 Mei 2016 25 Mei 2021 3

Ibu Yustina Endang Setyowati

DIREKTUR 06 Juni 2017 06 Juni 2022 2

X

(3)

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Angelito Celso

Corsame Racho, Jr.

DIREKTUR 06 Juli 2020 06 Juli 2025 3

Ibu Maria Christina D.

Carnay

DIREKTUR 06 Juli 2020 06 Juli 2025 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Laksamana Madya

(Purn.) Soedibyo Rahardjo

KOMISARIS 06 Juli 2020 06 Juli 2025 5

X

Bapak Sonny Kalona KOMISARIS 06 Juli 2020 06 Juli 2025 4 X

Bapak Darodjatun Sanusi KOMISARIS 25 Mei 2016 25 Mei 2021 1 X

Bapak Clinton Andrew Campos Hess

PRESIDEN KOMISARIS

11 Juni 2019 11 Juni 2024 4 Bapak Eric Albert Lim

Gotuaco

WAKIL PRESIDEN KOMISARIS

11 Juni 2019 11 Juni 2024 1 Bapak Mariano John Lim

Tan, Jr.

KOMISARIS 06 Juli 2020 06 Juli 2025 3 Ibu Marlia Hayati

Goestam

KOMISARIS 20 Oktober 2020 20 Oktober 2025 1

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

South Quarter, Tower C, 18th-19th Floor Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021 227 68000, Fax : 021 227 68016, http://www.darya-varia.com Darya-Varia Laboratoria Tbk

22-10-2020 17:22 Darya-Varia Laboratoria Tbk

Widya Olivia Tobing

1. 174-Surat Pengantar.pdf

2. Cover note Notaris RUPSLB 20 Okt 2020.pdf

3. Ringkasan Risalah RUPSLB 2020 (Bilingual) FINAL.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Darya-Varia Laboratoria Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Darya-Varia Laboratoria Tbk bertanggung jawab

penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(4)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

174/DVL/LCC/X/20

Darya-Varia Laboratoria Tbk DVLA

3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 141/DVL/LCC/IX/20 Date 28 September 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 20 October 2020, are mentioned below :

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.031.801.512 share of 92,125% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

(5)

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengangkatan

anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Ya 92,125%1.031.80 1.512

100% 0 0% 0 0% Setuju

Hasil Keputusan Rapat

a. Pengangkatan Ibu Marlia Hayati Goestam sebagai Komisaris Perseroan, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusannya yang telah dilakukan selama masa jabatannya sebagai Presiden Direktur Perseroan sejauh tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan;

b. Pengangkatan Bapak Jose Sumpaico Romana sebagai Presiden Direktur Perseroan menggantikan Ibu Marlia Hayati Goestam; dan

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Clinton Andrew Campos Hess Wakil Presiden Komisaris : Eric Albert Lim Gotuaco

Komisaris : Mariano John Lim Tan, Jr.

Komisaris Independen : Laksamana Madya (Purn.) Soedibyo Rahardjo Komisaris Independen : Sonny Kalona

Komisaris Independen : Darodjatun Sanusi

Komisaris : Marlia Hayati Goestam

Direksi

Presiden Direktur : Jose Sumpaico Romana Wakil Presiden Direktur : dr. Ian Kloer

Direktur : Carlos Olivares Nava

Direktur : Angelito Celso Corsame Racho, Jr.

Direktur Independen : Yustina Endang Setyowati

Direktur : Maria Christina D. Carnay

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta Notaris, selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru pada Daftar Perusahaan dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Jose Sumpaico

Romana

PRESIDENT DIRECTOR

20 October 2020 20 October 2025 3 Bapak dr Ian Kloer VICE PRESIDEN

DIRECTOR

20 October 2020 20 October 2025 1 Bapak Carlos Olivares

Nava

DIRECTOR 25 May 2016 25 May 2021 3

Ibu Yustina Endang Setyowati

DIRECTOR 06 June 2017 06 June 2022 2

X

(6)

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Period to Independent Bapak Angelito Celso

Corsame Racho, Jr.

DIRECTOR 06 July 2020 06 July 2025 3

Ibu Maria Christina D.

Carnay

DIRECTOR 06 July 2020 06 July 2025 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Period to Independent Bapak Laksamana Madya

(Purn.) Soedibyo Rahardjo

COMMISSIONER 06 July 2020 06 July 2025 5

X

Bapak Sonny Kalona COMMISSIONER 06 July 2020 06 July 2025 4 X

Bapak Darodjatun Sanusi COMMISSIONER 25 May 2016 25 May 2021 1 X

Bapak Clinton Andrew Campos Hess

PRESIDENT COMMINSSIONER

11 June 2019 11 June 2024 4 Bapak Eric Albert Lim

Gotuaco

VICE PRESIDENT COMMINSSIONER

11 June 2019 11 June 2024 1 Bapak Mariano John Lim

Tan, Jr.

COMMISSIONER 06 July 2020 06 July 2025 3 Ibu Marlia Hayati

Goestam

COMMISSIONER 20 October 2020 20 October 2025 1

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Darya-Varia Laboratoria Tbk

Widya Olivia Tobing Corporate Secretary

22-10-2020 17:22 Date and Time

Darya-Varia Laboratoria Tbk

South Quarter, Tower C, 18th-19th Floor

Phone : 021 227 68000, Fax : 021 227 68016, http://www.darya-varia.com

Attachment 1. 174-Surat Pengantar.pdf

2. Cover note Notaris RUPSLB 20 Okt 2020.pdf

3. Ringkasan Risalah RUPSLB 2020 (Bilingual) FINAL.pdf

This is an official document of Darya-Varia Laboratoria Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Darya-Varia Laboratoria Tbk is fully responsible for the information

contained within this document.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”)

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Perseroan yang telah diselenggarakan pada:

SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“Meeting”)

OF PT Darya-Varia Laboratoria Tbk (“Company”)

The Board of Directors of the Company hereby announces the Summary of Minutes of Company’s Meeting which was held on:

Hari/Tanggal Day/Date

: Selasa/20 Oktober 2020 Tuesday/October 20, 2020

Tempat/Venue : Mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, Rapat diselenggarakan di Kantor Pusat Perseroan, beralamat di South Quarter Tower C, Lantai 18-19, Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, Jakarta Selatan 12430 pada ruang Rapat terpisah, yaitu:

a. Ruang Rapat Sales Force Lantai 18 yang digunakan untuk Pemegang Saham atau Kuasanya;

b. Ruang Rapat Enervon-C Lantai 18 yang digunakan untuk Notaris dan Biro Administrasi Efek (“Profesi Penunjang”);

c. Ruang Rapat Natur-E Lantai 19 yang digunakan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

In light of the Covid-19 pandemic current circumstances, the Meeting was held at the Company’s head office, located at South Quarter Tower C, 18^th – 19^th Floor, Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Cilandak, South Jakarta 12430 in separate Meeting room, which are:

a. Sales Force Meeting room at 18^th Floor used for Shareholders or their Proxies;

b. Enervon-C Meeting room at 18^th Floor used for Notary and Share Registrar (“Supporting Professionals”);

c. Natur-E Meeting room at 19^th Floor used for members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.

Waktu/Time : 10:21 – 10:37 WIB

Dalam pelaksanaannya, Perseroan telah memastikan bahwa Pemegang Saham atau Kuasanya, Profesi Penunjang, dan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir tetap dapat melihat dan mendengar satu sama lain secara langsung.

Sedangkan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang tidak dapat hadir secara fisik, menghadiri Rapat melalui video konferensi.

The Company ensured that the Shareholders or their Proxy, the Supporting Professionals, and members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company present can still see and hear each other directly. Whereas, the members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company who cannot attend physically, attended the Meeting by means of video conference.

(12)

Mata Acara Rapat

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Dalam Rapat

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat secara fisik adalah:

1. Sonny Kalona (Komisaris Independen), bertindak sebagai Ketua Rapat;

2. Darodjatun Sanusi (Komisaris Independen);

3. Marlia Hayati Goestam (Presiden Direktur);

4. Jose Sumpaico Romana (Wakil Presiden Direktur);

5. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Direktur); dan 6. Yustina Endang Setyowati (Direktur

Independen).

Adapun, berikut ini adalah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat melalui video konferensi:

1. Clinton Andrew Campos Hess (Presiden Komisaris);

2. Eric Albert Lim Gotuaco (Wakil Presiden Komisaris);

3. Mariano John Lim Tan, Jr. (Komisaris);

4. Laksamana Madya (Purn.) Soedibyo Rahardjo (Komisaris Independen);

5. Carlos Olivares Nava (Direktur); dan 6. Maria Christina D. Carnay (Direktur).

Kuorum Kehadiran

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili 1.031.801.512 saham atau 92,125%

dari 1.120.000.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, terdiri dari (i) Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik dan (ii) Pemegang Saham yang memberi kuasa secara elektronik untuk hadir dalam Rapat melalui Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tanya Jawab dan Pengambilan Keputusan

Para Pemegang Saham atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat terkait Mata Acara Rapat dengan tata cara

Agenda of Meeting

Appointment of members of Board of Commissioners and Board of Directors, as well as the changes of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors.

Attendance of Members of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors at the Meeting

Members of Board of Commissioners and Board of Directors attending the Meeting physically:

1. Sonny Kalona (Independent Commissioner) acting as Chairman of the Meeting;

2. Darodjatun Sanusi (Independent Commissioner);

3. Marlia Hayati Goestam (President Director);

4. Jose Sumpaico Romana (Vice President Director);

5. Angelito Celso Corsame Racho, Jr. (Director); and 6. Yustina Endang Setyowati (Independent

Director).

Moreover, the members of Board of Commissioners and Board of Directors attending the Meeting by means of video conference are as follows:

1. Clinton Andrew Campos Hess (President Commissioner);

2. Eric Albert Lim Gotuaco (Vice President Commissioner);

3. Mariano John Lim Tan, Jr. (Commissioner);

4. Laksamana Madya (Purn.) Soedibyo Rahardjo (Independent Commissioner);

5. Carlos Olivares Nava (Director); and 6. Maria Christina D. Carnay (Director).

Attendance Quorum

The Meeting was attended by Shareholders or their Proxies representing 1,031,801,512 shares or 92.125% of 1,120,000,000 shares issued by the Company, comprising (i) the Shareholders or their Proxies who attended at the Meeting physically and (ii) the Shareholders who granted electronic proxy to attend the Meeting through Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, in accordance with prevailing laws and regulations.

Question and Answer and Voting

The Shareholders or their Proxies were given opportunity to raise questions and opinion in writing related to the Agenda of the Meeting with the

(13)

sebagai berikut:

a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat mengajukan pertanyaan dan pendapat terkait Mata Acara Rapat setelah usulan keputusan atas Rapat dibacakan dan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan; dan

b. Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pendapat terkait Mata Acara Rapat melalui surat elektronik yang harus dikirimkan kepada Perseroan sebelum tanggal Rapat, yaitu paling lambat tanggal 15 Oktober 2020 pukul 16:00 WIB.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju atau abstain. Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain dibagikan surat suara untuk diisi dan ditandatangani. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara; dan

b. secara elektronik melalui eASY.KSEI di mana Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap Mata Acara Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

following procedures:

a. The Shareholders or their Proxies attending the Meeting physically raised question and opinion related to the Agenda of the Meeting after the proposed resolutions of the Meeting had been read and before the voting on the related matter was conducted; and

b. The Shareholders and/or their Proxies were given the opportunity to submit the question and opinion related to the Agenda of the Meeting through electronic mail which should be sent to the Company before the Meeting date, at the latest on October 15, 2020 at 16:00 WIB.

The decision making mechanism of the Meeting was conducted with the following procedures:

a. verbally by asking the Shareholders or their Proxies to raise their hands for those who disagreed or abstain. The Shareholders who disagreed or abstain were given voting notes to be filled in and signed. Abstain voters shall be deemed voting the same as the majority voter;

and

b. electronically through eASY.KSEI where the Shareholders can include the vote preference on each Agenda of the Meeting until 1 (one) business day prior the Meeting date.

No. Mata Acara Rapat/

Meeting Agenda No.

Jumlah Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan/Number of Shareholders and/or their Proxies raising questions

Hasil Pemungutan Suara/Voting Result Setuju/

Agree

Tidak Setuju/

Disagree

Abstain

1 Tidak ada 1.031.801.512 Tidak ada Tidak ada

Hasil Keputusan Rapat

a. Pengangkatan Ibu Marlia Hayati Goestam sebagai Komisaris Perseroan, dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusannya yang telah dilakukan selama masa jabatannya sebagai Presiden

Resolutions of the Meeting

Approve the proposed resolutions of the Agenda, as follows:

1. Appointment of members of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors, as well as the changes of Board of Commissioners and Board of Directors composition, as follows:

a. Appointment of Ms. Marlia Hayati Goestam as Commissioner of the Company, and granting full release and discharge (acquit et de charge) in respect of her management actions during her tenure as President Director of the Company so long as such

(14)

Direktur Perseroan sejauh tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan;

b. Pengangkatan Bapak Jose Sumpaico Romana sebagai Presiden Direktur Perseroan menggantikan Ibu Marlia Hayati Goestam;

dan

actions are reflected in the Annual Report and Financial Statement of the Company;

b. Appointment of Mr. Jose Sumpaico Romana as President Director of the Company to replace Ms. Marlia Hayati Goestam; and

c. Appointment of dr. Ian Kloer as new Vice President Director of the Company to replace Mr. Jose Sumpaico Romana.

The office term of the aforementioned appointed members of Company’s Board of Commissioners and Board of Directors shall commence for the period of five years as of the closing date of this Meeting until the closing date of the fifth Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

Therefore, the composition of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors as of the closing of the Meeting are as follows:

Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Presiden Komisaris/President Commissioner : Clinton Andrew Campos Hess Wakil Presiden Komisaris/Vice President Commissioner : Eric Albert Lim Gotuaco Komisaris/Commissioner : Mariano John Lim Tan, Jr.

Komisaris Independen/Independent Commissioner : Laksamana Madya (Purn.) Soedibyo Rahardjo

Komisaris Independen/Independent Commissioner : Sonny Kalona Komisaris Independen/Independent Commissioner : Darodjatun Sanusi

Komisaris/Commissioner : Marlia Hayati Goestam

Direksi/Board of Directors

Presiden Direktur/President Director : Jose Sumpaico Romana Wakil Presiden Direktur/Vice President Director : dr. Ian Kloer

Direktur/Director : Carlos Olivares Nava

Direktur/Director : Angelito Celso Corsame Racho, Jr.

Direktur Independen/Independent Director : Yustina Endang Setyowati

Direktur/Director : Maria Christina D. Carnay

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menghadap Notaris agar menuangkan keputusan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta Notaris, selanjutnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkan susunan Dewan

2. Grant the authority and Power of Attorney to the Company’s Board of Directors with the right of substitution to appear before the Notary to set out the said appointment of the Board of Commissioners and Board of Directors members, as well as the changes of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors composition into notarial deed, and then to notify the Minister of Law and Human

(15)

Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru pada Daftar Perusahaan dan melakukan tindakan- tindakan yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rights, to register new composition of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in the Company Register and to take necessary actions as required by prevailing regulations.

Jakarta, 22 Oktober/October 2020 PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

Direksi/Board of Directors