Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
63/BULL/DIR/OJK/VI/2021 PT Buana Lintas Lautan Tbk.
BULL 1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 54/BULL/DIR/OJK/V/2021 tanggal 15 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.638.957.497 saham atau 59,292% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana
Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
Ya 59,292%7.545.80 4.713
98,781%93.152.7 84
1,219% 0 0% Setuju
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV") dengan menerbitkan HMETD kepada para Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta) lembar saham seri B baru yang berasal dari saham portepel dengan nilai nominal sebesar Rp100 per lembar saham
(“Saham Baru”), dan sebanyak-banyaknya 4.350.000.000 (empat milyar tiga ratus lima puluh juta) lembar Waran Seri V yang menyertai penerbitan saham baru tersebut (“Waran”) yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai HMETD, yang mana sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham dan waran tersebut, dengan melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan tersebut (termasuk menegaskan susunan Pemegang Saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka melakukan Penerbitan HMETD, termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notariil sehingga menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang
berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.
_______
1. Approved the Company's plan to conduct a Right Issues IV ("RI IV") by issuing
Preemptive Rights to Shareholders of a maximum of 1,450,000,000 (one billion four hundred and fifty million) new series B shares originating from the Company’s authorized capital with a nominal value of Rp100 per share (“New Share”), and a maximum of 4,350,000,000 (four billion three hundred fifty million) Series V Warrants along with the issuance of the new shares (“Warrants”) which are granted for free attached to the Preemptive Rights, which is in accordance to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015
concerning Additional Capital of Public Companies by Granting Preemptive Rights, including approval of amendments to the Company's Articles of Association in relation to Preemptive Rights, including but not limited to changes in the Company's capital structure.
2. Approved to give power and authority to the Company's Board of Commissioners with substitution rights to declare the realization of the issuance of shares and warrants, by making changes to the provisions of the Company's Articles of Association, including but not limited to stating/adding such decisions into deeds made before a Notary, to change and/or rearrange the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole (including confirming the composition of Shareholders in the deed if necessary), as required by the prevailing laws and regulations, make or order to make and sign the deed and letters as well as required documents, in which is then used for submitting an approval and/or submitting the notice of this decision to the competent authority and to take all and every necessary action, in accordance with the prevailing laws and regulations.
98,781% 1,219% 0%
3. Approved to grant authority and power to the Board of Directors with substitution rights to take all the deemed necessary actions related to the additional capital with Preemptive Rights, including but not limited to adding the Meeting result into deed made before Notary to sign the deeds and/or required letters as well as seek approval from the competent authority, and carry out all necessary and fruitful actions to achieve the purpose, no action is excluded.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Henry Jusuf DIREKTUR
UTAMA
16 April 2021 15 Juni 2025 1 Bapak Fauqi Hapidekso DIREKTUR 15 Juni 2020 15 Juni 2025 2 Bapak Henrianto
Kuswendi
DIREKTUR 15 Juni 2020 15 Juni 2025 3
Bapak Vicky Ganda Saputra
DIREKTUR 16 April 2021 15 Juni 2025 1
Bapak Wong Kevin DIREKTUR 16 April 2021 15 Juni 2025 3
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Halim Jusuf KOMISARIS
UTAMA
15 Juni 2020 15 Juni 2025 2
Bapak Achmad Widjaja KOMISARIS 15 Juni 2020 15 Juni 2025 2 X
Bapak Mohamad Prapanca
KOMISARIS 16 April 2021 15 Juni 2025 1
X Bapak Andreas Kastono
Ahadi
KOMISARIS 16 April 2021 15 Juni 2025 1
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jalan Mega Kuningan Timur Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 6221 - 30485700, Fax : 6221 - 30485701, www.bull.co.id PT Buana Lintas Lautan Tbk.
09-06-2021 15:51 PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Krisnanto Tedjaprawira
1. 2EGMS_21MM.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Buana Lintas Lautan Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Buana Lintas Lautan Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
63/BULL/DIR/OJK/VI/2021 PT Buana Lintas Lautan Tbk.
BULL 1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 54/BULL/DIR/OJK/V/2021 Date 15 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 07 June 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 7.638.957.497 share of 59,292% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana
Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
Ya 59,292%7.545.80 4.713
98,781%93.152.7 84
1,219% 0 0% Setuju
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV") dengan menerbitkan HMETD kepada para Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta) lembar saham seri B baru yang berasal dari saham portepel dengan nilai nominal sebesar Rp100 per lembar saham
(“Saham Baru”), dan sebanyak-banyaknya 4.350.000.000 (empat milyar tiga ratus lima puluh juta) lembar Waran Seri V yang menyertai penerbitan saham baru tersebut (“Waran”) yang diberikan secara cuma-cuma yang menyertai HMETD, yang mana sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham dan waran tersebut, dengan melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan tersebut (termasuk menegaskan susunan Pemegang Saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka melakukan Penerbitan HMETD, termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notariil sehingga menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang
berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.
_______
1. Approved the Company's plan to conduct a Right Issues IV ("RI IV") by issuing
Preemptive Rights to Shareholders of a maximum of 1,450,000,000 (one billion four hundred and fifty million) new series B shares originating from the Company’s authorized capital with a nominal value of Rp100 per share (“New Share”), and a maximum of 4,350,000,000 (four billion three hundred fifty million) Series V Warrants along with the issuance of the new shares (“Warrants”) which are granted for free attached to the Preemptive Rights, which is in accordance to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015
concerning Additional Capital of Public Companies by Granting Preemptive Rights, including approval of amendments to the Company's Articles of Association in relation to Preemptive Rights, including but not limited to changes in the Company's capital structure.
2. Approved to give power and authority to the Company's Board of Commissioners with substitution rights to declare the realization of the issuance of shares and warrants, by making changes to the provisions of the Company's Articles of Association, including but not limited to stating/adding such decisions into deeds made before a Notary, to change and/or rearrange the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole (including confirming the composition of Shareholders in the deed if necessary), as required by the prevailing laws and regulations, make or order to make and sign the deed and letters as well as required documents, in which is then used for submitting an approval and/or submitting the notice of this decision to the competent authority and to take all and every necessary action, in accordance with the prevailing laws and regulations.
98,781% 1,219% 0%
3. Approved to grant authority and power to the Board of Directors with substitution rights to take all the deemed necessary actions related to the additional capital with Preemptive Rights, including but not limited to adding the Meeting result into deed made before Notary to sign the deeds and/or required letters as well as seek approval from the competent authority, and carry out all necessary and fruitful actions to achieve the purpose, no action is excluded.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Henry Jusuf PRESIDENT
DIRECTOR
16 April 2021 15 June 2025 1 Bapak Fauqi Hapidekso DIRECTOR 15 June 2020 15 June 2025 2 Bapak Henrianto
Kuswendi
DIRECTOR 15 June 2020 15 June 2025 3
Bapak Vicky Ganda Saputra
DIRECTOR 16 April 2021 15 June 2025 1
Bapak Wong Kevin DIRECTOR 16 April 2021 15 June 2025 3
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Halim Jusuf PRESIDENT
COMMISSIONER
15 June 2020 15 June 2025 2
Bapak Achmad Widjaja COMMISSIONER 15 June 2020 15 June 2025 2 X
Bapak Mohamad Prapanca
COMMISSIONER 16 April 2021 15 June 2025 1
X Bapak Andreas Kastono
Ahadi
COMMISSIONER 16 April 2021 15 June 2025 1
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Krisnanto Tedjaprawira Corporate Secretary
09-06-2021 15:51 Date and Time
PT Buana Lintas Lautan Tbk.
Jalan Mega Kuningan Timur
Phone : 6221 - 30485700, Fax : 6221 - 30485701, www.bull.co.id
Attachment 1. 2EGMS_21MM.pdf
This is an official document of PT Buana Lintas Lautan Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Buana Lintas Lautan Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk.
MINUTES OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BUANA LINTAS LAUTAN Tbk.
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Direksi PT Buana Lintas Lautan Tbk.
(“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada:
To fulfill the provision of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”), the Board of Directors of PT Buana Lintas Lautan Tbk.
(“the Company”) hereby notify its Shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) on:
A. Hari/Tanggal : Senin, 7 Juni 2021 Pukul : 10.36 - 10.53 WIB
Tempat : Sampoerna Strategic Square Tower Utara, Lantai 3A Ruang Anggrek 1-3
A. Day/Date : Monday, June 7th 2021 Time : 10.36 - 10.53 WIB
Place : Sampoerna Strategic Square North Tower, Floor 3A Anggrek Room 1-3 A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir
dalam Rapat:
DIREKSI
Direktur : Vicky Ganda Saputra Direktur : Wong Kevin
Direktur : Henrianto Kuswendi Direktur : Fauqi Hapidekso DEWAN KOMISARIS
Komisaris Independen : Achmad Widjaja Komisaris Independen : Mohamad Prapanca
B. Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Meeting:
BOARD OF DIRECTORS
Director : Vicky Ganda Saputra Director : Wong Kevin
Director : Henrianto Kuswendi Director : Fauqi Hapidekso BOARD OF COMMISSIONERS
Independent Commissioner : Achmad Widjaja Independent Commissioner : Mohamad Prapanca C. Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau terwakili para
Pemegang Saham sejumlah 7.638.957.497 lembar saham yang mewakili 59,292% dari 12.883.706.544 lembar saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 11 Mei 2021.
C. The Meeting was attended and/or represented by Shareholders with a total of 7,638,957,497 shares, representing 59.292% of the total 12,883,706,544 shares, with reference to the Company’s Shareholders List dated May 11th 2021.
D. Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Agenda Rapat.
D. In the Meeting, Shareholders and/or the proxies were given a chance to submit questions and/or provide suggestion regarding the Meeting Agenda.
E. Agenda Rapat: 1 (satu) Pemegang Saham bertanya dan telah dijawab dengan baik oleh Direksi.
E. Meeting Agenda: 1 (one) Shareholder submitted a question and had answered by the Directors.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat
adalah sebagai berikut: F. The decision-making mechanism at the Meeting was as follows:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
Meeting decisions were made by deliberation to reach a consensus. If the deliberation to reach a consensus is not reached, then a voting is done.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan
pemungutan suara: G. The decision-making results done by voting:
AGENDA RAPAT MEETING AGENDA
Setuju Tidak Setuju Abstain 7.545.804.713 suara
atau setara dengan 98,781% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
93.152.784 suara atau setara dengan 1,219% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
-
Accept Reject Abstain
7,545,804,713 votes or equivalent to 98.781% of the total shares with voting rights present at the Meeting.
93,152,784 votes or equivalent to 1.219% of the total shares with voting rights present at the Meeting.
-
1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV ("PUT IV") dengan menerbitkan HMETD kepada para Pemegang Saham sebanyak-banyaknya 1.450.000.000 (satu milyar empat ratus lima puluh juta) lembar saham seri B baru yang berasal dari saham portepel dengan nilai nominal sebesar Rp100 per lembar saham (“Saham Baru”), dan sebanyak-banyaknya 4.350.000.000 (empat milyar tiga ratus lima puluh juta) lembar Waran Seri V yang menyertai penerbitan saham baru tersebut (“Waran”) yang diberikan secara cuma- cuma yang menyertai HMETD, yang mana sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur permodalan Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham dan waran tersebut, dengan melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan tersebut (termasuk menegaskan susunan Pemegang Saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan
1. Approved the Company's plan to conduct a Right Issues IV ("RI IV") by issuing Preemptive Rights to Shareholders of a maximum of 1,450,000,000 (one billion four hundred and fifty million) new series B shares originating from the Company’s authorized capital with a nominal value of Rp100 per share (“New Share”), and a maximum of 4,350,000,000 (four billion three hundred fifty million) Series V Warrants along with the issuance of the new shares (“Warrants”) which are granted for free attached to the Preemptive Rights, which is in accordance to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Additional Capital of Public Companies by Granting Preemptive Rights, including approval of amendments to the Company's Articles of Association in relation to Preemptive Rights, including but not limited to changes in the Company's capital structure.
2. Approved to give power and authority to the Company's Board of Commissioners with substitution rights to declare the realization of the issuance of shares and warrants, by making changes to the provisions of the Company's Articles of Association, including but not limited to stating/adding such decisions into deeds made before a Notary, to change and/or rearrange the provisions of Article 4 of the Company's Articles of Association as a whole (including confirming the composition of Shareholders in the deed if necessary), as required by the prevailing laws and regulations, make or order to make and sign the
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka melakukan Penerbitan HMETD, termasuk untuk menuangkan hasil keputusan Rapat ke dalam bentuk akta Notariil sehingga menghadap Notaris untuk menandatangani akta-akta dan/atau surat-surat yang diperlukan serta memohon persetujuan dari pihak yang berwenang, dan menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.
deed and letters as well as required documents, in which is then used for submitting an approval and/or submitting the notice of this decision to the competent authority and to take all and every necessary action, in accordance with the prevailing laws and regulations.
3. Approved to grant authority and power to the Board of Directors with substitution rights to take all the deemed necessary actions related to the additional capital with Preemptive Rights, including but not limited to adding the Meeting result into deed made before Notary to sign the deeds and/or required letters as well as seek approval from the competent authority, and carry out all necessary and fruitful actions to achieve the purpose, no action is excluded.
Jakarta, 9 Juni 2021 Direksi Perseroan
Jakarta, 9th June 2021 Board of Directors
