Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
076/LC-COS/VII/2021 Lippo Cikarang Tbk LPCK
4
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 058/LC-COS/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.290.473.249 saham atau 85,48%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 85,48% 2.290.42 9.549
99,998% 43.700 0,0019%1.780.30 0
0,0777% Setuju 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 5 Mei 2021, dengan opini bahwa “laporan keuangan menyajikan secara wajar”.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et decharge”) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 85,48% 2.290.42
9.549
99,998% 43.700 0,0019% 0 0% Setuju
Menyetujui dan menetapkan dana sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan dan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 85,48% 2.290.42 9.549
99,998% 43.700 0,0019%1.780.30 0
0,0777% Setuju
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Perseroran untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan
Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menunjuk Akuntan Publik serta menetapkan besaran honorarium professional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
Ya 85,48% 2.290.42 9.549
99,998% 43.700 0,0019% 0 0% Setuju 1. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan terhitung sejak 6 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya
Direktur : Rudy Halim
Direktur : Tevilyan Yudhistira Rusli
Direktur : Ju Kian Salim
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Drs.Theo L. Sambuaga Komisaris Independen : Didik Junaidi Rachbini
Komisaris Independen : Hadi Cahyadi
Komisaris : Sugiono Djauhari
Komisaris : Ali Said
Komisaris : Anand Kumar
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2021.
Ya 85,48% 2.290.42 9.549
99,998% 43.700 0,0019% 0 0% Setuju
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi
berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan Anggaran
Dasar Perseroan. Ya 85,48% 2.253.23 4.441
98,374%37.238.8 08
1,6258% 0 0% Setuju
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku, POJK No. 15/2020 serta perubahan-perubahan lainnya sebagaimana diperlukan sesuai dengan bahan rapat yang telah disampaikan Perseroan dan disetujui dalam Rapat, dan menyusun serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan tersebut, dan
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Ketut Budi Wijaya PRESIDEN
DIREKTUR
29 Juni 2021 30 Juni 2023 1
Bapak Rudy Halim DIREKTUR 06 Juli 2020 30 Juni 2023 1
Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli
DIREKTUR 06 Juli 2020 30 Juni 2023 1
Bapak Ju Kian Salim DIREKTUR 23 April 2014 30 Juni 2023 3
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Theo L. Sambuaga PRESIDEN
KOMISARIS
05 Juni 2018 30 Juni 2023 2 Bapak Sugiono Djauhari KOMISARIS 23 April 2014 30 Juni 2023 3 Bapak Didik Junaedi
Rachbini
KOMISARIS 08 November 2017 30 Juni 2023 2
X
Bapak Hadi Cahyadi KOMISARIS 06 Juli 2023 30 Juni 2023 3 X
Bapak Ali Said KOMISARIS 05 Juni 2018 30 Juni 2023 2
Bapak Anand Kumar KOMISARIS 06 Juli 2020 30 Juni 2023 1
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Corporate Secretary Lippo Cikarang Tbk
Lora Oktaviani
Kawasan Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Panderman Kav. 05, Cibatu, Cikarang
Tanggal dan Waktu
Telepon : 897-2488, Fax : 897 2170, 897 2250 , www.lippo-cikarang.com
01-07-2021 17:27 Lippo Cikarang Tbk
1. 20210701_LPCK_ Ringkasan Risalah RUPST 2021.pdf 2. 20210629_LPCK_Ringkasan Risalah_RUPST 2021_ID.pdf 3. 20210629_LPCK_Ringkasan Risalah_RUPST 2021_EN.pdf 4. LPCK_Resume RUPST 2021 - Notaris NP.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Lippo Cikarang Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Lippo Cikarang Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi
yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
076/LC-COS/VII/2021 Lippo Cikarang Tbk LPCK
4
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 058/LC-COS/VI/2021 Date 07 June 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 29 June 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.290.473.249 shares or 85,48%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 85,48% 2.290.42 9.549
99,998% 43.700 0,0019%1.780.30 0
0,0777% Setuju 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 5 Mei 2021, dengan opini bahwa “laporan keuangan menyajikan secara wajar”.
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et decharge”) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 tersebut dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 85,48% 2.290.42
9.549
99,998% 43.700 0,0019% 0 0% Setuju
Menyetujui dan menetapkan dana sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk disisihkan sebagai dana cadangan dan tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 85,48% 2.290.42 9.549
99,998% 43.700 0,0019%1.780.30 0
0,0777% Setuju
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk penugasan audit atas Laporan Keuangan Perseroran untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan
Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan, termasuk namun tidak terbatas pada menunjuk Akuntan Publik serta menetapkan besaran honorarium professional, menandatangani dokumen-dokumen, dan/atau menunjuk Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di OJK apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
Ya 85,48% 2.290.42 9.549
99,998% 43.700 0,0019% 0 0% Setuju 1. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilaksanakan selama menjalankan jabatan terhitung sejak 6 Juli 2020 sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan serta catatan Perseroan, dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya periode jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya
Direktur : Rudy Halim
Direktur : Tevilyan Yudhistira Rusli
Direktur : Ju Kian Salim
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Drs.Theo L. Sambuaga Komisaris Independen : Didik Junaidi Rachbini
Komisaris Independen : Hadi Cahyadi
Komisaris : Sugiono Djauhari
Komisaris : Ali Said
Komisaris : Anand Kumar
3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dan untuk mendaftarkan perubahan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk tahun 2021.
Ya 85,48% 2.290.42 9.549
99,998% 43.700 0,0019% 0 0% Setuju
1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, bonus, insentif dan/atau remunerasi lainnya bagi para anggota Direksi sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi
berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk menetapkan besaran honorarium/gaji, tunjangan, dan remunerasi lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan Anggaran
Dasar Perseroan. Ya 85,48% 2.253.23 4.441
98,374%37.238.8 08
1,6258% 0 0% Setuju
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang berlaku, POJK No. 15/2020 serta perubahan-perubahan lainnya sebagaimana diperlukan sesuai dengan bahan rapat yang telah disampaikan Perseroan dan disetujui dalam Rapat, dan menyusun serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penyesuaian terhadap peraturan-peraturan tersebut, dan
2. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Ketut Budi Wijaya PRESIDENT
DIRECTOR
29 June 2021 30 June 2023 1
Bapak Rudy Halim DIRECTOR 06 July 2020 30 June 2023 1
Bapak Tevilyan Yudhistira Rusli
DIRECTOR 06 July 2020 30 June 2023 1
Bapak Ju Kian Salim DIRECTOR 23 April 2014 30 June 2023 3 Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Theo L. Sambuaga PRESIDENT
COMMINSSIONER
05 June 2018 30 June 2023 2 Bapak Sugiono Djauhari COMMISSIONER 23 April 2014 30 June 2023 3 Bapak Didik Junaedi
Rachbini
COMMISSIONER 08 November 2017 30 June 2023 2
X
Bapak Hadi Cahyadi COMMISSIONER 06 July 2023 30 June 2023 3 X
Bapak Ali Said COMMISSIONER 05 June 2018 30 June 2023 2
Bapak Anand Kumar COMMISSIONER 06 July 2020 30 June 2023 1
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Lippo Cikarang Tbk
Lora Oktaviani Corporate Secretary
01-07-2021 17:27 Date and Time
Lippo Cikarang Tbk
Kawasan Easton Commercial Centre, Jl. Gn. Panderman Kav. 05, Cibatu, Cikarang Phone : 897-2488, Fax : 897 2170, 897 2250 , www.lippo-cikarang.com
Attachment 1. 20210701_LPCK_ Ringkasan Risalah RUPST 2021.pdf
2. 20210629_LPCK_Ringkasan Risalah_RUPST 2021_ID.pdf 3. 20210629_LPCK_Ringkasan Risalah_RUPST 2021_EN.pdf 4. LPCK_Resume RUPST 2021 - Notaris NP.pdf
This is an official document of Lippo Cikarang Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Lippo Cikarang Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
