Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
CORSEC/L/2021/V-0030 Petrosea Tbk
PTRO 4
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor CORSEC/L/2021/IV-0022 tanggal 08 April 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 865.044.005 saham atau 87,23%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penyampaian dan
persetujuan atas laporan tahunan dan laporan
pertanggungjawaban Direksi, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 (“Tahun Buku 2020”).
Ya 87,23% 865.004.
005
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menerima Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 (“Tahun Buku 2020”).
2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasannya, dan Direksi Perseroan atas tugas pengurusannya, dalam tahun 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penyampaian dan
pengesahan laporan keuangan
konsolidasian Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Ya 87,23% 865.004.
005
100% 0 0% 0 0% Setuju
Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perhitungan Laba Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda &
Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 00069/2.1265/AU.1/02/0565-1/1/III/2021 tanggal 26 Maret 2021.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Ya 87,23% 865.004.
005
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui penetapan penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2020 yang tercatat sebesar US$ 32.280.000, untuk:
- Dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar US$8.000.000, dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, untuk 991.664.500 saham yang beredar (tidak termasuk treasury stock sebesar 16.940.500 saham) atau sebesar US$0,00807 per saham, dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 Mei 2021 atau Recording Date.
- Sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi Dividen akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan.
2. Jadwal pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2020:
a) Akhir periode perdagangan yang masih mengandung hak atas Dividen (Cum Dividen) sebagai berikut:
- Pasar reguler & negosiasi pada tanggal 10 Mei 2021.
- Pasar tunai pada tanggal 17 Mei 2021.
b) Awal periode perdagangan tidak mengandung hak atas Dividen (Ex Dividend) sebagai berikut:
- Pasar reguler & negosiasi pada tanggal 11 Mei 2021.
- Pasar tunai pada tanggal 18 Mei 2021.
c) Penentuan daftar pemegang saham yang berhak atas Dividen (Recording Date) pada tanggal 17 Mei 2021.
d) Tanggal pembayaran/pendistribusian Dividen pada tanggal 3 Juni 2021.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian Dividen serta segala tindakan yang diperlukan untuk tujuan tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Ya 87,23% 862.146.
405
99,67% 2.897.60 0
0,33% 0 0% Setuju
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, dengan
memperhatikan bahwa Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut memiliki pengalaman dan reputasi internasional dalam melaksanakan audit, memiliki kredibilitas yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta dengan memperhatikan usulan Direksi dan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Ya 87,23% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Tidak ada perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, maka tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
Ya 87,23% 865.004.
005
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi.
2. Menyetujui penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sama dengan tahun 2020, atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut diperlukan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 865.009.505 saham atau 87,22% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
perubahan dan pernyataan kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Ya 87,22% 885.677.
105
98,92% 9.332.40 0
1,08% 0 0% Setuju
1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.
04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menyatakan kembali anggaran dasar Perseroan secara
keseluruhan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan
melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang
dikecualikan.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Petrosea Tbk
Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor Approver
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-29770999, Fax : 021-29770988, www.petrosea.com
04-05-2021 14:01 Petrosea Tbk
Anto Broto
1. PTRO_Srt Pnyampn Ringkasan Risalah RUPSLBnT.pdf 2. PTRO-Ringkasan Hasil RUPS_Indo.pdf
3. PTRO_Covernote Notaris RUPSLB.pdf 4. PTRO_Covernote Notaris RUPST.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Petrosea Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Petrosea Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
CORSEC/L/2021/V-0030 Petrosea Tbk
PTRO 4
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number CORSEC/L/2021/IV-0022 Date 08 April 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 April 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 865.044.005 shares or 87,23%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penyampaian dan
persetujuan atas laporan tahunan dan laporan
pertanggungjawaban Direksi, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 (“Tahun Buku 2020”).
Ya 87,23% 865.004.
005
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menerima Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020 (“Tahun Buku 2020”).
2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasannya, dan Direksi Perseroan atas tugas pengurusannya, dalam tahun 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020.
3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penyampaian dan
pengesahan laporan keuangan
konsolidasian Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Ya 87,23% 865.004.
005
100% 0 0% 0 0% Setuju
Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perhitungan Laba Komprehensif Perseroan untuk Tahun Buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda &
Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam laporan No. 00069/2.1265/AU.1/02/0565-1/1/III/2021 tanggal 26 Maret 2021.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Ya 87,23% 865.004.
005
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui penetapan penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk Tahun Buku 2020 yang tercatat sebesar US$ 32.280.000, untuk:
- Dibagikan sebagai Dividen Tunai sebesar US$8.000.000, dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, untuk 991.664.500 saham yang beredar (tidak termasuk treasury stock sebesar 16.940.500 saham) atau sebesar US$0,00807 per saham, dengan nilai tukar berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 Mei 2021 atau Recording Date.
- Sisa laba bersih Perseroan setelah dikurangi Dividen akan dibukukan sebagai laba ditahan guna memperkuat permodalan Perseroan.
2. Jadwal pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2020:
a) Akhir periode perdagangan yang masih mengandung hak atas Dividen (Cum Dividen) sebagai berikut:
- Pasar reguler & negosiasi pada tanggal 10 Mei 2021.
- Pasar tunai pada tanggal 17 Mei 2021.
b) Awal periode perdagangan tidak mengandung hak atas Dividen (Ex Dividend) sebagai berikut:
- Pasar reguler & negosiasi pada tanggal 11 Mei 2021.
- Pasar tunai pada tanggal 18 Mei 2021.
c) Penentuan daftar pemegang saham yang berhak atas Dividen (Recording Date) pada tanggal 17 Mei 2021.
d) Tanggal pembayaran/pendistribusian Dividen pada tanggal 3 Juni 2021.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan tata cara pembagian Dividen serta segala tindakan yang diperlukan untuk tujuan tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Ya 87,23% 862.146.
405
99,67% 2.897.60 0
0,33% 0 0% Setuju
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, dengan
memperhatikan bahwa Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut memiliki pengalaman dan reputasi internasional dalam melaksanakan audit, memiliki kredibilitas yang baik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta dengan memperhatikan usulan Direksi dan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Ya 87,23% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
Tidak ada perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi, maka tidak dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2021.
Ya 87,23% 865.004.
005
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi.
2. Menyetujui penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sama dengan tahun 2020, atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut diperlukan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 865.009.505 share of 87,22% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
perubahan dan pernyataan kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Ya 87,22% 885.677.
105
98,92% 9.332.40 0
1,08% 0 0% Setuju
1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.
04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menyatakan kembali anggaran dasar Perseroan secara
keseluruhan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan
melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang
dikecualikan.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Petrosea Tbk
Anto Broto Approver
04-05-2021 14:01 Date and Time
Petrosea Tbk
Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor Phone : 021-29770999, Fax : 021-29770988, www.petrosea.com
Attachment 1. PTRO_Srt Pnyampn Ringkasan Risalah RUPSLBnT.pdf
2. PTRO-Ringkasan Hasil RUPS_Indo.pdf 3. PTRO_Covernote Notaris RUPSLB.pdf 4. PTRO_Covernote Notaris RUPST.pdf
This is an official document of Petrosea Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Petrosea Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
