PT Prima Globalindo Logistik Tbk.

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 005/PGL/V/2021

PT Prima Globalindo Logistik Tbk. PPGL

5

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (KOREKSI)

Go To English Page

Mengoreksi surat kami nomor : 003/PGL/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor 011/PGL/IV/2021 tanggal 15 April 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 600.007.600 saham atau 80% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 80% 600.007. 600 100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 80% 600.007.

600

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut: i. Sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari laba bersih tahun berjalan berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2020, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham telah memperoleh dividen interim sebesar Rp 2,00 (dua rupiah) per lembar saham, yang telah dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2020.; ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan;

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 80% 600.007. 600

0% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 80% 600.007. 600 0% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk

Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di

Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menentapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Ya 80% 600.007. 400

99,99% 200 0,01% 0 0% Setuju

a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan

rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

b. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 600.007.600 saham atau 80% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai berikut: 1) POJK No. 14/POJK. 04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK. 04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; 2) POJK No. 15/POJK. 04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan; 3) POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Ya 80% 600.007. 600 100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan

permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Darmawan Suryadi

SM

DIREKTUR UTAMA

07 Juli 2017 07 Juli 2022 1 Bapak Hafez Salammudin DIREKTUR 20 Agustus 2019 07 Juli 2022 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen

(4)

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan Akhir Periode Jabatan Periode Ke Komisaris Independen Ibu Jap Astrid Patricia KOMISARIS

UTAMA

07 Juli 2017 07 Juli 2022 1

Bapak I Made Satyaguna KOMISARIS 05 Maret 2020 07 Juli 2022 1 _X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Rukan Puri Mutiara Blok BC No. 8, Direktur Utama

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021 22651324 - 27, Fax : , www.pgl-logistic.com

PT Prima Globalindo Logistik Tbk.

20-05-2021 14:38 PT Prima Globalindo Logistik Tbk.

Darmawan Suryadi SM 1. Covernote RUPSLB- PGL.pdf 2. eng-RUPSLB-LETTER OF STATEMENT.pdf 3. Rev-Covernote RUPST _PGL.pdf 4. Rev-eng-RUPST-LETTER OF STATEMENT.pdf 5. Iklan Koran.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Prima Globalindo Logistik Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Prima Globalindo Logistik Tbk.

(5)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 005/PGL/V/2021

PT Prima Globalindo Logistik Tbk. PPGL

5

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Correction to our previous announcement number : 003/PGL/V/2021 dated 11 May 2021 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, the company hereby submit the following Reffering the announcement number 011/PGL/IV/2021 Date 15 April 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 07 May 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 600.007.600 shares or 80% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 80% 600.007. 600 100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 80% 600.007.

600

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai berikut: i. Sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari laba bersih tahun berjalan berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2020, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham telah memperoleh dividen interim sebesar Rp 2,00 (dua rupiah) per lembar saham, yang telah dibayarkan pada tanggal 22 Desember 2020.; ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan;

b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 80% 600.007. 600

0% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(6)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 80% 600.007. 600 0% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk

Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di

Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menentapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Ya 80% 600.007. 400

99,99% 200 0,01% 0 0% Setuju

a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan

rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

b. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 600.007.600 share of 80% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

(7)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai berikut: 1) POJK No. 14/POJK. 04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK. 04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; 2) POJK No. 15/POJK. 04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan; 3) POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Ya 80% 600.007. 600 100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat.

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan

permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Darmawan Suryadi

SM

PRESIDENT DIRECTOR

07 July 2017 07 July 2022 1 Bapak Hafez Salammudin DIRECTOR 20 August 2019 07 July 2022 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent

(8)

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Ibu Jap Astrid Patricia PRESIDENT

COMMISSIONER

07 July 2017 07 July 2022 1

Bapak I Made Satyaguna COMMISSIONER 05 March 2020 07 July 2022 1 _X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Prima Globalindo Logistik Tbk.

Darmawan Suryadi SM Direktur Utama

20-05-2021 14:38 Date and Time

PT Prima Globalindo Logistik Tbk. Rukan Puri Mutiara Blok BC No. 8,

Phone : 021 22651324 - 27, Fax : , www.pgl-logistic.com

Attachment _{1. Covernote RUPSLB- PGL.pdf}

2. eng-RUPSLB-LETTER OF STATEMENT.pdf 3. Rev-Covernote RUPST _PGL.pdf

4. Rev-eng-RUPST-LETTER OF STATEMENT.pdf 5. Iklan Koran.pdf

This is an official document of PT Prima Globalindo Logistik Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Prima Globalindo Logistik Tbk. is fully responsible

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)