Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 074/CORSEC-SOCI/XII/2020 PT Soechi Lines Tbk. SOCI 1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 062/CORSEC-SOCI/XI/2020 tanggal 26 November 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2020, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.760.119.130 saham atau 81,6% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi Ya 81,6% 5.760.11 9.130 100% 5.760.11 9.130 0% 0 0% Setuju
1. Menerima pengunduran diri Bapak Liem Joe Hoo sebagai Direktur (Independen) Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama: Go Darmadi Direktur: Paula Marlina
Direktur: Pieters Adyana Utomo Dewan Komisaris:
Komisaris Utama: Paulus Utomo Komisaris: Johanes Utomo
Komisaris Independen: Edy Sugito
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk
menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan
Ya 81,6% 5.760.11 9.130
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui pemberian jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penjaminan yang dimaksud sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 81,6% 5.760.11
9.130
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020, dan POJK No. 14/POJK.04/2019.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak Go Darmadi DIREKTUR
UTAMA
30 Agustus 2013 30 Juni 2023 2 Ibu Paula Marlina DIREKTUR 30 Agustus 2013 30 Juni 2023 2 Bapak Pieters Adyana
Utomo
DIREKTUR 30 Agustus 2013 30 Juni 2023 2
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Paulus Utomo KOMISARIS
UTAMA
30 Agustus 2013 30 Juni 2023 2 Bapak Johanes Utomo KOMISARIS 30 Agustus 2013 30 Juni 2023 2
Bapak Edy Sugito KOMISARIS 19 Agustus 2014 30 Juni 2023 2 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Sahid Sudirman Center 51st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : +62 21-8086-1000, Fax : +62 21-8086-1001, tidak berubah PT Soechi Lines Tbk.
22-12-2020 09:30 PT Soechi Lines Tbk.
1. Ringkasan Risalah RUPSLB_Summary EGMS 22 Des 2020.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Soechi Lines Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Soechi Lines Tbk. bertanggung jawab penuh atas
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 074/CORSEC-SOCI/XII/2020 PT Soechi Lines Tbk. SOCI 1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 062/CORSEC-SOCI/XI/2020 Date 26 November 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 18 December 2020, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.760.119.130 share of 81,6% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi Ya 81,6% 5.760.11 9.130 100% 5.760.11 9.130 0% 0 0% Setuju
1. Menerima pengunduran diri Bapak Liem Joe Hoo sebagai Direktur (Independen) Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama: Go Darmadi Direktur: Paula Marlina
Direktur: Pieters Adyana Utomo Dewan Komisaris:
Komisaris Utama: Paulus Utomo Komisaris: Johanes Utomo
Komisaris Independen: Edy Sugito
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk
menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan
Ya 81,6% 5.760.11 9.130
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui pemberian jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penjaminan yang dimaksud sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 81,6% 5.760.11
9.130
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020, dan POJK No. 14/POJK.04/2019.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Go Darmadi PRESIDENT
DIRECTOR
30 August 2013 30 June 2023 2 Ibu Paula Marlina DIRECTOR 30 August 2013 30 June 2023 2 Bapak Pieters Adyana
Utomo
DIRECTOR 30 August 2013 30 June 2023 2
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Paulus Utomo PRESIDENTCOMMISSIONER
30 August 2013 30 June 2023 2 Bapak Johanes Utomo COMMISSIONER 30 August 2013 30 June 2023 2
Bapak Edy Sugito COMMISSIONER 19 August 2014 30 June 2023 2 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Soechi Lines Tbk.
Paula Marlina Corporate Secretary
22-12-2020 09:30 Date and Time
PT Soechi Lines Tbk.
Sahid Sudirman Center 51st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat 10220 Phone : +62 21-8086-1000, Fax : +62 21-8086-1001, tidak berubah
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB_Summary EGMS 22 Des 2020.pdf
This is an official document of PT Soechi Lines Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Soechi Lines Tbk. is fully responsible for the information
1
PT SOECHI LINES Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Soechi Lines Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada Jumat, 18 Desember 2020 bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Lt. 2 Ruang Puri Putri Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Jakarta Pusat dengan waktu pelaksanaan pukul 16.15 – 16.35 WIB. A. Mata Acara Rapat
1. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi Perseroan.
2. Persetujuan untuk menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan.
3. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.
B.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:Direksi: Dewan Komisaris:
Direktur : Paula Marlina Komisaris Independen : Edy Sugito
C. Jumlah Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat adalah 5.760.119.130 saham, yang mewakili hak suara yang sah setara dengan 81,6% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 7.059.000.000 saham.
D. Rapat dipimpin oleh Bapak Edy Sugito selaku Komisaris Independen Perseroan.
E. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.
- Mata acara pertama: 1 orang penanya. - Mata acara kedua: 1 orang penanya.
- Mata acara ketiga: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat.
F. Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara adalah: Mata Acara Pertama, Kedua, dan Ketiga:
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yaitu sebanyak 5.760.119.130 saham memberikan suara setuju.
2
H. Hasil Keputusan Rapat adalah sebagai berikut: 1. Mata Acara Pertama
a. Menerima pengunduran diri Bapak Liem Joe Hoo sebagai Direktur (Independen) Perseroan, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut:
Direksi: Dewan Komisaris:
Direktur Utama : Go Darmadi Komisaris Utama : Paulus Utomo Direktur : Paula Marlina Komisaris : Johanes Utomo Direktur : Pieters Adyana Utomo Komisaris Independen : Edy Sugito
b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mata Acara Kedua
a. Menyetujui pemberian jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atas fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penjaminan yang dimaksud sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Mata Acara Ketiga
a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020, dan POJK No. 14/POJK.04/2019.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 22 Desember 2020 Direksi Perseroan
3
PT SOECHI LINES Tbk.
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT Soechi Lines Tbk. (hereinafter referred to as "the Company") announces to Shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("the Meeting") on Friday, December 18, 2020 at Grand Sahid Jaya Hotel 2nd Floor Room Puri Putri Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 Central Jakarta at 4.15 – 4.35 pm Western Indonesian Time.
A. Meeting agenda
1. Approval of changes in the composition of the Board of Directors of the Company. 2. Approval of making debt collateral of the Company's assets.
3. Approval of amendments and restatements of the Company’s Articles of Association.
B. The members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company attended the Meeting were as the following:
Board of Directors Board of Commissioners
Director : Paula Marlina Independent Commissioner : Edy Sugito
C. Number of shares with valid voting rights attended the Meeting was 5,760,119,130 shares, represented valid voting rights equivalent to 81.6% of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company which is 7,059,000,000 shares.
D. The Meeting was chaired by Mr. Edy Sugito, the Company’s Independent Commissioner.
E. Shareholder and proxy of shareholder were given time to address questions and/or opinions in the Meeting.
- The First Meeting Agenda: 1 questioner. - The Second Meeting Agenda: 1 questioner.
- The Third Meeting Agenda: there was no question and/or opinion.
F. Meeting decisions of all Meeting agenda were determined to be made by deliberation for consensus. When deliberations for consensus were not reached, decisions were determined to be made by voting.
G. The Meeting decisions which made by voting are shown as follows: The First, Second, and Third Meeting Agenda:
- No shareholder or their proxy attended the Meeting giving disapproval vote; - No shareholder or their proxy attended the Meeting giving abstention (blank) vote;
- All shareholders or their proxies attended the Meeting which represented 5,760,119,130 shares giving approval votes.
4
H. The Meeting decisions are as the following: 1. First Agenda
a. Accept the resignation of Mr. Liem Joe Hoo as the Director (Independent) of the Company, therefore the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company since the closing of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2023, are as the following:
Board of Directors: Board of Commissioners:
President Director : Go Darmadi President Commissioner : Paulus Utomo Director : Paula Marlina Commissioner : Johanes Utomo Director : Pieters Adyana Utomo Independent Commissioner : Edy Sugito
b. Grant the power and authority with the rights of substitution to the Directors of the Company both individually and jointly to take all necessary actions relating to the above mentioned decisions, including but not limited to state the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in deed made before Notary, and subsequently notify relevant parties, and take all and every action required in connection with the decision in accordance with the applicable laws and regulations 2. Second Agenda
a. Approve to make debt collateral of the Company's assets which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in 1 (one) transaction or more, whether related to one another or not, for the loan facilities obtained by the Company from banks or other financial institutions.
b. Grant the power and authority to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the intended collateral in accordance with the applicable regulations.
3. Third Agenda
a. Approve the amendments and restatements of the Company's Articles of Association to comply with the provisions of POJK No. 15/POJK.04/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020, and POJK No. 14/POJK.04/2019.
b. Grant the power and authority with the rights of substitution to the Directors of the Company both individually and jointly to take all necessary actions relating to the above mentioned decisions, including but not limited to state the decisions in deed made before Notary, to change, adjust and/or rearrange the Articles of Association of the Company in accordance with the decisions, as required by the applicable laws and regulations, and to further inform the relevant parties, and take all and every action required in connection with the decision in accordance with the regulations the applicable laws and regulations.
Jakarta, December 22, 2020 The Board of Directors
