Nomor : 137/SGE/VI/2021 Jakarta, 23 Juni 2022 Lampiran : -
Kepada Yth. :
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia,
Tower 1, Lantai 6 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Global Energy, Tbk
Dengan hormat,
Bersama ini kami PT Sumber Global Energy, Tbk (“Perseroan”) dalam memenuhi kewajiban selaku perusahaan publik yang efeknya terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan memenuhi ketentuan OJK nomor 15/POJK.04/2020 maka bersama dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan :
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Selasa, 21 Juni 2022.
Tempat : Graha BIP Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 23, Jakarta Selatan 12930
Pukul : 14.26 – 15.01 WIB.
Mata Acara :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih tahun buku 2021 dan saldo laba sampai dengan periode 31 Desember 2021;
3. Penetepan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2022 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2021;
4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik;
(untuk selanjutnya disebut Rapat)
Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, tertanggal 21 Juni 2022, dengan nomor 181.
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan WELLY THOMAS;
Direktur : Nona CENDRASURI EPENDY;
Direktur : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Independen : Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO;
Kehadiran Pemegang Saham :
- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.700.882.883 saham atau 86,79% dari 1.959.847.979 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan :
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai dengan Kelima:
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Jumlah suara abstain : 542.800 suara.
- Jumlah suara setuju : 1.700.340.083 suara.
- Sehingga total suara setuju : 1.700.882.883 suara atau sebesar 100% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Rapat : Mata Acara Pertama:
I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Peseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Morhan dan Rekan sesuai dengan laporannya Nomor 00109/2.0961/AU.1/02/0628-2/1/IV/2022, tanggal 26 April 2022 yang telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021;
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada dan
tanggal 31 Desember 2021 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen pendukungnya.
Mata Acara Kedua:
I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 202.567.973.376,- (“Laba Bersih 2021”).
II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2021, yaitu sebesar Rp 202.567.973.376,- sebagai berikut:
1. Sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) disisihkan untuk dana cadangan.
2. Sebesar Rp 57.476.965.123,- dengan memperhitungkan seluruh waran telah dikonversi seluruhnya menjadi saham, maka setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp26,00 (dua puluh enam rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp 9,- atau sebesar Rp 17.632.441.521,- per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 24 Desember 2021 sehingga sisanya sebesar Rp 39.844.523.602,- atau sebesar Rp 17,- per saham.
Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:
(i) Sisa dividen untuk tahun buku 2021 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
(ii) Atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2021, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
(iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan
dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2021, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
(aa) menentukan tanggal pencatatan (recording date) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2021; dan
(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2021 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
3. Sisa dari Laba Bersih 2021 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.
Mata Acara Ketiga:
I. Menetapkan kenaikan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebanyak- banyaknya sebesar 10% dari honorarium tahun sebelumnya dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
II. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir 1 dan butir 2 keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini;
IV. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022.
Mata Acara Keempat:
I. Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan serta penunjukkan kantor akuntan publik pengganti (termasuk akuntan publik yang tergabung dalam kantor akuntan publik) tersebut dalam hal terdapat penggantian Kantor Akuntan Publik (termasuk Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik), untuk melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menandatangai proposal dan perjanjian sehubungan dengan proses audit Perseroan tahun 2022 yang berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Selasa, 21 Juni 2022.
Tempat : Graha BIP Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 23, Jakarta Selatan 12930
Pukul : 15.07 – 15.16 WIB.
Mata Acara :
1. Persetujuan pembagian Saham Bonus yang berasal dari Agio;
(untuk selanjutnya disebut Rapat)
Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, tertanggal 21 Juni 2022, dengan nomor 182.
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur Utama : Tuan WELLY THOMAS;
Direktur : Nona CENDRASURI EPENDY;
Direktur : Tuan VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Independen : Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO;
Pemimpin Rapat :
- Rapat dipimpin oleh Tuan ERWIN HARDIYANTO TEDJO, selaku Komisaris lndependen Perseroan.
Kehadiran Pemegang Saham :
- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.700.890.232 saham atau 86,79% dari 1.959.847.979 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan :
- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Hasil Pemungutan Suara : - Mata Acara Rapat:
- Jumlah suara tidak setuju : 1.846.408 suara.
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Jumlah suara setuju : 1.699.043.824 suara.
- Sehingga total suara setuju : 1.699.043.824 suara atau sebesar 99,89% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
Keputusan Rapat : Mata Acara Pertama:
I. Menyetujui kapitalisasi agio saham sebanyak-banyaknya Rp105.470.797.800,00 (seratus lima miliar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dengan memperhitungkan seluruh waran telah dikonversi menjadi saham, dengan cara membagikan saham bonus dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham kepada para pemegang saham Perseroan, dengan rasio 10:9 (sepuluh banding sembilan), sehingga setiap pemegang 10 (sepuluh) saham akan mernperoleh 9 (sembilan) saham bonus;
II. Menyetujui untuk merubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham sebanyak-banyaknya Rp105.470.797.800,00 (seratus lima miliar empat ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
III. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk melaksanakan pernbagian saham bonus, untuk menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam pembagian saham bonus tersebut, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk
menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Sumber Global Energy Tbk
Michael Harold H Corporate Secretary
Number : 137/SGE/VI/2021 Jakarta, 23 June 2022 Attachment : -
Dear :
Head of Corporate Appraisal Division PT. Indonesia stock exchange
Indonesia Stock Exchange Building,
Tower 1, 6th Floor Jl. Gen. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190
Subject : Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Sumber Global Energy, Tbk
Yours faithfully,
Herewith we are PT Sumber Global Energy, Tbk (the “Company”) in fulfilling our obligations as a public company whose securities are listed on the Indonesia Stock Exchange and comply with OJK regulations number 15/POJK.04/2020, we hereby submit the Summary of Minutes of the General Meeting of Shareholders Annual Shares (AGMS) and Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) of the Company:
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGMS)
PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the Company) has held:
- Annual General Meeting of Shareholders, on:
Day/date : Tuesday, June 21, 2022.
Place : Graha BIP 11th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Plot 23, South Jakarta 12930
Time : 14.26 – 15.01 WIB.
Agenda:
1. Approval and ratification of the Company's Annual Report for the 2021 financial year, including the Company's Activity Report, the Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Financial Statements for the 2021 financial year, as well as the granting of full settlement and discharge of responsibilities (acquit et decharge) to the Board of Commissioners and Directors of the Company;
2. Approval for the use of net profit for the 2021 financial year and retained earnings for the period December 31, 2021;
3. Determination of income for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in 2022 and bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the performance of the 2021 financial year;
4. Approval of Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm;
(hereinafter referred to as the Meeting)
For the benefit of the Company, a deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk was drawn up, dated June 21, 2022, number 181.
Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company:
Members of the Board of Directors present at the Meeting:
President Director : Mr. WELLY THOMAS;
Director : Miss CENDRASURI EPENDY;
Director : Mr. VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:
Independent Commissioner : Mr. ERWIN HARDIYANTO TEDJO;
Shareholders Attendance:
- The meeting was attended by shareholders and their proxies representing 1,700,882,883 shares or 86.79% of 1,959,847,979 shares which are all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
Submission of Questions and/or Opinions:
- Shareholders and their proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda item of the Meeting, but no shareholder and proxies of shareholders have asked questions and/or opinions.
Decision Making Mechanism:
- Decisions for all agenda items are made based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation to reach consensus is not reached, decisions are made by voting.
Voting Results:
- First to Fifth Agenda:
There were no shareholders and their proxies who were present at the Meeting, who voted against;
- Number of abstentions : 542,800 votes.
- Number of votes in favor : 1,700,340,083 votes.
- So that the total votes in favor : 1,700,882,883 votes or 100% or more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
Meeting Resolutions:
First Agenda:
I. Approved the Annual Report, including:
1. Financial Report which includes the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the financial year ending December 31, 2021 which has been audited by the Public Accounting Firm of Morhan and Partners in accordance with its report Number
00109/2.0961/AU.1/02/0628-2/ 1/IV/2022, April 26, 2022 which has provided fair opinion in all material respects, which is contained in the 2021 Annual Report; and
2. Report on the Supervisory Duties of the Board of Commissioners, for the financial year ending December 31, 2021, which is contained in the 2021 Annual Report.
II. Provide discharge and release of responsibility (acquit et decharge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out by each member of the Board of Directors and Board of Commissioners during the financial year ending on December 31, 2021, as long as these actions are recorded in the Annual Report and Financial Statements of the Company for the financial year ending on December 31, 2021 and the supporting documents.
Second Agenda:
I. To determine that in accordance with the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the financial year ending on December 31, 2021, which has been audited by the Public Accounting Firm of Morhan and Partners, the Company's net profit for the financial year ending on December 31, 2021 is Rp 202,567 .973.376,- (“Net Profit 2021”).
II. Determine the use of 2021 Net Profit, which is Rp. 202,567,973,376, - as follows:
1. An amount of Rp10,000,000,000.00 (ten billion rupiah) is set aside for reserve funds.
2. In the amount of Rp. 57,476,965,123,- taking into account that all warrants have been converted into shares, each share will receive a cash dividend of Rp. 26.00 (twenty six rupiahs) per share distributed as cash dividends for the financial year ending on 31 December 2021 to shareholders who have the right to receive cash dividends, where the amount of cash dividends includes an interim dividend of Rp 9,- or Rp 17,632,441,521,- which has been paid by the Company on December 24, 2021 so that the remaining amounting to Rp 39,844,523,602,- or Rp 17,- per share.
For the dividend payment, the following terms and conditions apply:
(i) The remaining dividends for the 2021 financial year will be paid for each share issued by the Company which is registered in the Register of Shareholders of the Company on the recording date to be determined by the Board of Directors;
(ii) For the payment of the remaining dividends for the 2021 financial year, the Board of Directors will deduct dividend tax in accordance with the applicable tax regulations;
(iii) The Board of Directors is given the power and authority to determine matters relating to the payment of the remaining dividends for the 2021 financial year, including (but not limited to):
(aa) determine the recording date as referred to in point (i) to determine the shareholders of the Company who are entitled to receive payment of the remaining dividends for the 2021 financial year; and
(bb) determine the date of payment of the remaining dividends for the 2021 financial year and other technical matters without prejudice to the regulations of the Stock Exchange where the Company's shares are listed;
3. The remainder of the 2021 Net Profit that is not used is designated as retained earnings.
Third Agenda:
I. Determine the increase in honorarium and/or other allowances for members of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ending on December 31, 2022, by a maximum of 10% of the honorarium of the previous year and authorize the Meeting of the Board of Commissioners to determine the allocation, taking into account the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
II. Granted authority to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and allowances for members of the Company's Board of Directors for the financial year 2022, taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee.
III. To declare that the grant of power and authority contained in point 1 and point 2 of this decision is effective as of the proposal submitted in this agenda item is approved by this Meeting;
IV. The amount of salary and allowances to be paid by the Company to members of the Board of Directors and Board of Commissioners who serve in and during the 2022 financial year will be included in the Annual Report for the 2022 financial year.
Fourth Agenda:
I. Approved to appoint the Morhan and Partners Public Accounting Firm as well as the appointment of the replacement public accounting firm (including the public accountant incorporated in the public accounting firm) in the event that there is a replacement of the Public Accounting Firm (including the Public Accountant incorporated in the Public Accounting Firm), to perform audit of the Company's financial statements and books for the financial year ended December 31, 2022.
II. Stating the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company to sign proposals and agreements in connection with the Company's 2022 audit process which is effective as of the proposal submitted in this event is approved by the Meeting.
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, domiciled in South Jakarta (hereinafter referred to as the Company) has held:
- Extraordinary General Meeting of Shareholders, on:
Day/date : Tuesday, June 21, 2022.
Place : Graha BIP 11th Floor, Jalan Jenderal Gatot Subroto Plot 23, South Jakarta 12930
Time : 15.07 – 15.16 WIB.
Agenda:
1. Approval for distribution of Bonus Shares originating from Agio;
(hereinafter referred to as the Meeting)
For the benefit of the Company, a deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk was made, dated June 21, 2022, number 182.
Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company:
Members of the Board of Directors present at the Meeting:
President Director : Mr. WELLY THOMAS;
Director : Miss CENDRASURI EPENDY;
Director : Mr. VENKATESWARAN VENKATRAMAN;
Members of the Board of Commissioners present at the Meeting:
Independent Commissioner : Mr. ERWIN HARDIYANTO TEDJO;
Meeting Leader:
- The meeting was chaired by Mr. ERWIN HARDIYANTO TEDJO, as the Company's Independent Commissioner.
Shareholders Attendance:
- The meeting was attended by shareholders and their proxies representing 1,700,890,232 shares or 86.79% of 1,959,847,979 shares which are all shares with valid voting rights that have been issued by the Company.
Submission of Questions and/or Opinions:
- Shareholders and their proxies are given the opportunity to ask questions and/or opinions for each agenda item of the Meeting, but no shareholder and proxies of shareholders have asked questions and/or opinions.
Decision Making Mechanism:
- Decisions for all agenda items are made based on deliberation to reach consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, the decision is made by voting.
Voting Results:
- Meeting Agenda:
- Number of votes against : 1,846,408 votes.
- There were no shareholders and their proxies who were present at the Meeting, who voted against;
- Number of votes in favor : 1,699,043,824 votes.
- So the total votes in favor : 1,699,043,824 votes or 99.89% or more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.
Meeting Resolutions:
First Agenda:
I. Approved the capitalization of additional paid-in shares of a maximum of Rp105,470,977,800.00 (one hundred five billion four hundred seventy million seven hundred ninety-seven thousand eight hundred rupiah) taking into account all warrants have been converted into shares, by distributing bonus shares with nominal value of Rp50.00 (fifty rupiah) per share to the shareholders of the Company, with a ratio of 10:9 (ten to nine), so that each holder of 10 (ten) shares will receive 9 (nine) bonus shares;
II. Approved to amend the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in relation to the distribution of bonus shares originating from the capitalization of premium shares of a maximum of Rp.105,470,977,800.00 (one hundred five billion four hundred seventy million seven hundred ninety-seven thousand eight hundred rupiah ) thereby increasing the issued and paid-up capital of the Company;
III. Granting authority and power to the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company, with the right of substitution, to take any and every necessary action in connection with the decision, including but not limited to stating/putting the decision in the deeds made before a Notary, to carry out the distribution of bonus shares, to determine the number of shares issued as well as to increase the issued and paid-up capital in the distribution of the bonus shares, to amend and/or rearrange the provisions of Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association in accordance with the decision (including confirming the composition of shareholders in the deed). if necessary), as required by and in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, which is then to deliver notification of the Meeting's resolutions and/or amendments to the Company's Articles of Association in the Meeting's resolutions, to the competent authority, as well as to carry out all d and any necessary actions, in accordance with the applicable laws and regulations.
Thus we convey and for your attention we thank you.
Best regards,
PT Sumber Global Energy Tbk
Michael Harold H Corporate Secretary
