Semarang, 14 Desember Kepada yth: Hal Resume Risalah Rapat Umum PT Kota Satu Properti Tbk. Pemegang Saham Luar Biasa. Nemer: 31/N-RHIXII/2020

(1)

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01- Th. 2002 Tanggal5 Agustus 2002

JI. Muradi Raya No. 66, Telp.1 Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnoher@yahoo.com.retnohertiyanti@gmail.com

Semarang, 14 Desember 2020

Nemer: 31/N-RHIXII/2020 Kepada

yth:

Hal Resume Risalah Rapat Umum PT Kota Satu Properti Tbk. Pemegang Saham Luar Biasa Jalan MT Haryono

PT Kota Satu Properti Tbk. Ruko The Amaya CA No. 1-3, Kalirejo Ungaran Timur -- Kabupaten Semarang Dengan hormat.

Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Vmum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Kota Satu Properti Tbk., berkedudukan di Kabupaten Semarang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

HariJTanggal : Senin, 14 Desember 2020 Waktu : 12.11 WIB sid 12.51 WIB

Tempat : Sphere Room 2,

Lt.

8 AIlStay Hotel Sernarang Jalan Veteran No. 51

Semarang Kehadiran

~ Dewan Komisaris Bapak Herowiratno Gunawan Komisaris Utama - Direksi : 1. Bapak Johan Prasetyo Santose Direktur Utama

2. Ibu Hanna Priskilla Rahardja Direk'tUr

- Pemegang saham 284.719.809 saham (54,93 'Yo) dari total hak suara 518.350.000 saham Pemegang Saharn Independen.

- Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 8A ayat 2 POJK Nemor 14/POJK.04/2019.

I. MATA ACARA

RAPAT:

1. Persetujuan Penambahan Modal Perserean sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh pcrsen) dari modal disetor melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJ K.04/20 19 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 32IPOJ K.04120 15 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.14IPOJK.04/2019"), tennasuk penerbitan saham baru sen B dengan nominal Rp. 50,-.

(2)

NOTARlS

RETNO HERTIYANTI, SR, MH

S.K. Menkeb dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01- Tb. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002

JI. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 ~emarang 50145 Email: retnoher@tyahoo.com.retnoherliyanti@gmail.com

2. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, tennasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakanlmenuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya., dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai reneana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEl) dengan surat Perseroan Nomor 083/KSPIEKT-RPS/CorsecJDYIX-2020 tanggal 26 Oh.'tober 2020;

2. Menyampaikan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diungeah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX, laman KSEI melalui web eASY.KSEI, serta laman Perseroan dalam sitl1s web: www.kotasatuproperti.eom pada tanggal 05 Nopember 2020;

3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX, laman KSEI melalui web eASY.KSEI, serta laman Perseroan dalam situs web wwv.r.kotasatuproperti.eom pada tanggal 20 Nopember 2020;

4. Menyampaikan Keterbukaan In fonnas i mengenai Reneana Penambahan Modal yanr; disampaikan dengan surat Nornor 08SIKSPIEKT-KIlCorseelDY/Xl-2020, tanggal 05 November 2020, sena Perubahan dan/atau Tambahan Infonnasi melalui surat Nomor 098/KSPIEKT-KlICorsecIDYIXI-2020 tanggal 02 Desember 2020 dan surat Nomor

102/KSPIEKT-KT/Corsec/DY/Xll-2020 tanggal 10 Desember 2020. III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA

- Rapat mcmberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Independen dan kuasa Pemegang Saham Independen yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Aeara Pertama.

Pada kesempatan tanya jawab terscbut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oteh Pemegang Saham Independen dan atau kuasa Pemegang Saham Independcn yanz hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suars dengan eara Iisan. Tidak ada Pemegang Saham Independen atau kuasa Pemegang Saham Independen yang menyatakan suars tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Pertama, dan terdapat suara setuju

(3)

NOTARlS

RETNO HERTIY

ANTI,

SR, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002 Tanggal5 Agustus 2002

JI. Muradi Raya No. 66, Telp.1 Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnoher@?yahoo.com.retnohert;yanti@Cmail.com

2. Persetujuan pemberian wcwenane dan kuasa dengan hal< substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, tennasuk tapi tidal< terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan danJatau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran

Dasar

Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang beI"'Nenang sena melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

II. PEMEN1lJHAN PROSEDUR HU KUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai reneana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OlK), Bursa Efek Indonesia (BEL) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan surat Perseroan Nomor 083/KSPIEKT-RPS/CorseclDYIX-2020 tanggal 26 Oktober 2020;

2. Menyampaikan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE lDX, laman KSEI melalui web eASY.KSEI, serta laman Perseroan dalam situs web: www.kotasatuproperti.com pada tanggaJ OS Nopember 2020;

3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE lOX, laman

KSEI

melalui web eASY.KSEI, serta laman Pcrseroan dalam situs web www.kotasatuproperti.eom pada tangga[ 20 Nopember 2020;

4. Menyampaikan Keterbukaan lnfonnasi mengenai Reneana Penambahan Modal yang disampaikan dengan surat Nomor 085/KSPIEKT-KUCorseeIDY/XI-2020, tanggal 05 November 2020, sena Perubahan daniatau Tambahan Inform asi melalui surat Nomor 098IKSPIEKT-KIICorsedDY/X!-2020 tanggal 02 Desember 2020 dan surat Nomor

IOSfKSP/EKT-KIICorsecIDY/XII-2020 tangea1lO Desember 2020. III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA

- Rapar memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham lndependen dan kuasa Pemegang Saham fndependen yang hadir untuk mengajukan pertanyaan danJatau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.

Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham Independen dan atau kuasa Pemegang Saham Independen yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara Iisan. Tidak ada Pemegang Saham Independen atau kuasa Pemegang Saham Independen yang menyatakan suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Pertarna, dan terdapat suara setuju

(4)

NOTARIS

RETNO HERTIY ANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAi\1 RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002

Tanggal5 Agustus 2002

JI. Muradi Raya No. 66, Telp./ Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnoher(fj]yahoo.com. retnohertiyanti@gmaiLcom

sebanyak 2&4.719.809 saham (54,93 % dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan yang dimiliki olch Pemegane Saham lndepcnden) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen , maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk penambahan modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak banyaknya 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan atau jumlah sebesar 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham seri B dengan nilai nominal Rp. 50,- melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Tertebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang bertaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/20 19.

2. Menyetujui melakukan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hal< Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan penerbitan saham baru seri B dengan nominal Rp 50,- (limapuluh rupiah), sehingga modal ditempatkan dan disetor penuh adalah sebagai berikut :

a. 1.250.000.000 (satu mi Iiar duaratus Iimapuluh j uta) saham Sen A den gao nil ai nom inaI Rp 100,· (seratus rupiah), dengan nilai nominal scluruhnya sebesar Rp

125.000.000.000,- (scratus duapuluh lima miliar rupiah); dan

b. 125.000.000 (seratus duapuluh lima juta) saharn Seri B dengan nilai nominal Rp 50, (limapuluh rupiah), dengao nilai nominal scluruhnya sebesar Rp 6.250.000.000, (enam miliar duaratus limapuluh juta rupiah).

MATA ACARA KEDUA

. Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Jndependen dan kuasa Pemegang Saharn Independen yang hadir untuk mengajukan pertanyaan danlatau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.

Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham Independen dan atau kuasa Pemegang Saham Independen yang hadir.

Pengarnbilan keputusao dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada Pemegang Saham Independen atau k'Uasa Pemegang Saham Independen yang menyatakan suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Kedua, dan terdapat suara setuju sebanyak 2&4.719.809 saharn (54,93 % darijumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan yang dimiliki oleh Pemegang Saharn Independen) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen , maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.

(5)

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM Rl No.: C - 987. HT.03.01- Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

JI.

Muradi Raya No. 66, Telp.

I

Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email:

retnohe1@!yahoo.com.retnohertiyanti@gmail.com

- Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa denean hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa

H1v1ETD

ini, termasuk tapi

tidak

terbatas untuk menyatakanlrnenuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, uotuk merubah. menyesuaikan danJatau rnenyusun kembali ketentuan dalam Aneearan Dasar Perscroan berikut perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang benvenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Memberikan

k-uasa

kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk rnenyatakan dan menegaskan dalam suatu

akta

Notaris dan untuk maksud tersebut menghadap dihadapan Notaris dimanapun juga, minta dan suruh dibuatkan akta yang berkenaan dengan hal tersebut serta menandatanganinya sehubungan dengan hal tersebut diatas dan seJanjutnya memintakan persetujuan ataupun memberitahukan kepada pihak yang berv.;enang serta melakukan segala tindakan daJam kerangka keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan satu dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tcrtanggal 14 Desember

1020,

Nomor :

03, yang di buat oleh saya,

Notaris.

Adapun salinan akta tersebut

pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan ah.U tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.