Darya-Varia Laboratoria Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

121/DVL/LCA/VI/21

Darya-Varia Laboratoria Tbk DVLA

3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 077/DVL/LCA/V/21 tanggal 24 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.032.834.312 saham atau 92,22%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Tahunan

Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 92,22% 1.032.83 4.312

99,22% 0 0% 300 0% Setuju

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020;

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 92,22% 1.032.83 4.312

99,22% 0 0% 300 0% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Termasuk pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan.

(2)

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 92,22% 1.032.83

4.312

99,22% 0 0% 300 0% Setuju

Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagai berikut:

1. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

a. Sejumlah Rp. 41.400.000,000 atau sejumlah Rp. 37,- per saham diperhitungkan sebagai Dividen Interim yang telah dibayarkan pada tanggal 24 dan 25 November 2020.

Menerima dan mensahkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 22 Oktober 2020 dan keputusan Direksi tertanggal 26 Oktober 2020 serta tindakan Direksi untuk membagikan Dividen Interim kepada para pemegang saham pada tanggal 24 dan 25 November 2020;

b. Sejumlah Rp. 73,- per saham dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Pencatatan;

c. Sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Perseroan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja dan/atau investasi.

Jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman hasil Rapat: 15 Juni 2021

Cum Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi 23 Juni 2021 Ex Dividen untuk Pasar Regular dan Negosiasi 24 Juni 2021 Cum Dividen untuk Pasar Tunai 25 Juni 2021

Tanggal Pencatatan Dividen 25 Juni 2021 Ex Dividen untuk Pasar Tunai 28 Juni 2021 Pembayaran Dividen Tunai 16 Juli 2021

b. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Juni 2020 Pukul 16.00 WIB.

c. Dividen hanya akan dibayarkan dalam mata uang Indonesia (Rupiah). Semua biaya pengiriman uang (biaya bank) atas pembayaran dividen (jika ada) akan ditanggung oleh penerima (Pemegang Saham).

d. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 16 Juli 2021.

e. Pemegang Saham wajib memastikan data yang tercatat di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan sudah benar dan diperbarui.

f. Bagi Pemegang Saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI, maka pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Pemegang Saham yang berhak menerima dividen. Untuk itu, Pemegang Saham wajib segera memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup dan diterima oleh Perseroan atau BAE Perseroan paling lambat tanggal 25 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB. Transfer hanya akan dilakukan ke rekening atas nama yang sama dengan nama Pemegang Saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

g. Untuk pembayaran dividen dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

h. Khusus bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri, tarif pemotongan PPh Pasal 26 akan disesuaikan dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dari Negara-Negara Treaty Partner yang berlaku.

Para Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri tersebut wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Residence) dan/atau DGT-1 Form atau DGT-2 Form sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 Tahun 2018, kepada BAE Perseroan atau KSEI tanggal 30 Juni 2021 Pukul 16.00 WIB. Para Pemegang Saham wajib memastikan bahwa Certificate of Residence dan/atau DGT-1 form atau DGT-2 form yang diserahkan tersebut masih berlaku pada tanggal pembayaran

(3)

99,22% 0% 0%

dividen.

Jika sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, BAE Perseroan atau KSEI belum menerima Surat Keterangan Domisili (Certificate of Residence) tersebut, maka Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang bersangkutan akan dikenakan tarif PPh Pasal 26 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pembayaran Dividen Tunai tersebut

Hasil Keputusan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Ya 92,22% 1.032.83 4.312

99,22% 0 0% 300 0% Setuju

Tidak ada

(Agenda mengenai pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, Bapak Darodjatun Sanusi sebagai Komisaris Independen tidak dibahas dalam RUPS Tahunan 15 Juni 2021, karena Bapak Darodjatun Sanusi telah wafat pada tanggal 14 Juni 2021, hal ini sudah diumumkan dalam pembukaan RUPS Tahunan 15 Juni 2021 dan telah disampaikan dalam spe.ojk.go.id melalui Surat No. 120/DVL/LCA/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Pemberitahuan Wafatnya Komisaris Independen Perseroan).

(4)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian

wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan

Ya 92,22% 1.032.83 4.312

99,22% 0 0% 300 0% Setuju

Pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan, Bapak Carlos Olivares Nava sebagai Direktur.

Masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat tersebut berlaku efektif untuk periode lima tahun terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kelima.

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris:Clinton: Andrew Campos Hess Wakil Presiden KomisarisEric Albert Lim Gotuaco Komisaris: Mariano John Lim Tan, Jr.

Komisaris: Marlia Hayati Goestam

Komisaris Independen: Laksamana Madya (Purn.) Soedibyo Rahardjo Komisaris Independen: Sonny Kalona

Direksi:

Presiden Direktur: Jose Sumpaico Romana

Wakil Presiden Direktur: dr. Ian Martin Wibawa Kloer Direktur: Carlos Olivares Nava

Direktur: Angelito Celso Corsame Racho, Jr.

Direktur Independen: Yustina Endang Setyowati Direktur: Maria Christina D. Carnay

Dewan Komisaris:

Direksi:

(5)

Hasil Keputusan

Ya 92,22% 1.032.83 4.312

99,22% 0 0% 300 0% Setuju

Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima sebagai berikut:

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 sampai dengan diubah berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan.

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 92,22% 1.032.83 4.312

99,22% 0 0% 300 0% Setuju

Menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keenam sebagai berikut:

1. Menunjuk Bapak Said Amru sebagai Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, atau Ibu Dagmar Zevilianty Djamal dalam hal Bapak Said Amru berhalangan oleh sebab apapun, keduanya dari Kantor Akuntan Publik atau KAP

Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

Apabila Bapak Said Amru dan Ibu Dagmar Zevilianty Djamal berhalangan oleh sebab apapun, Rapat memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen lain dari KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lainnya.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Jose Sumpaico

Romana

PRESIDEN DIREKTUR

20 Oktober 2020 20 Oktober 2025 1 Bapak dr. Ian Martin

Wibawa Kloer

WAKIL PRESIDEN DIREKTUR

20 Oktober 2020 20 Oktober 2025 1 Bapak Carlos Olivares

Nava

DIREKTUR 15 Juni 2021 15 Juni 2026 5

Bapak Angelito Celso Corsame Racho, Jr.

DIREKTUR 06 Juli 2020 06 Juli 2025 3

Ibu Maria Christina D.

Carnay

DIREKTUR 06 Juli 2020 06 Juli 2025 1

Ibu Yustina Endang Setyowati

DIREKTUR 06 Juni 2017 06 Juni 2022 2

X

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Laksamana Madya

(Purn.) Soedibyo Rahardjo

KOMISARIS 06 Juli 2020 06 Juli 2025 5

X

Bapak Sonny Kalona KOMISARIS 06 Juli 2020 06 Juli 2025 4 X

Bapak Clinton Andrew Campos Hess

PRESIDEN KOMISARIS

11 Juni 2019 11 Juni 2024 4

(6)

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Eric Albert Lim

Gotuaco

WAKIL PRESIDEN KOMISARIS

11 Juni 2019 11 Juni 2024 1 Bapak Mariano John Lim

Tan, Jr.

KOMISARIS 06 Juli 2020 06 Juli 2025 3 Ibu Marlia Hayati

Goestam

KOMISARIS 20 Oktober 2020 20 Oktober 2025 1

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

South Quarter, Tower C, 18th-19th Floor Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021 227 68000, Fax : 021 227 68016, http://www.darya-varia.com Darya-Varia Laboratoria Tbk

16-06-2021 18:34 Darya-Varia Laboratoria Tbk

Widya Olivia Tobing

1. 121-Surat Pengantar.pdf 2. Cover Note-Notaris.pdf

3. Ringkasan Risalah RUPST 2021 (Bilingual) .pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Darya-Varia Laboratoria Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Darya-Varia Laboratoria Tbk bertanggung jawab

penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(7)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

121/DVL/LCA/VI/21

Darya-Varia Laboratoria Tbk DVLA

3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 077/DVL/LCA/V/21 Date 24 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 15 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.032.834.312 shares or 92,22%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Tahunan

Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ya 92,22% 1.032.83 4.312

99,22% 0 0% 300 0% Setuju

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020;

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 92,22% 1.032.83 4.312

99,22% 0 0% 300 0% Setuju

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Termasuk pemberian pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah mereka lakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan.

(8)