Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
453BROJKV2022 Bayan Resources Tbk BYAN
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 371BROJKIV2022 tanggal 26 April 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.306.126.737 saham atau 99,184% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 99,184%3.306.11 8.937
99,9998
%
700 0% 7.100 0,0002% Setuju 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN sebagaimana tertera dalam Laporannya tertanggal 30 Maret 2022.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 99,184%3.306.12
6.037
100% 700 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui untuk memasukkan Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan Kepada pemilik entitas induk tahun buku 2021 ke dalam pos pencatatan laba ditahan yang tidak dicadangkan sebesar US$1,212,763,808.00 (satu miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan dolar Amerika Serikat).
2. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar US$1,000,000,050.00 (satu miliar lima puluh dolar Amerika Serikat) atau setara dengan US$0.30 (nol koma tiga nol dolar Amerika Serikat)/saham yang berasal dari Laba Ditahan yang tidak dicadangkan Perseroan sampai akhir tahun 2021.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
Ya 99,184%3.172.79 2.697
95,9671
%
133.334.
040
4,0329% 0 0% Setuju
1. Menyetujui penetapan total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022 maksimum sebesar US$50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat);
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Republik Indonesia untuk menentukan besarnya remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 99,184%3.306.09 2.737
99,9989 7%
34.000 0,001% 0 0% Setuju
1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN (anggota jaringan firma Pricewaterhouse Coopers) yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 99,184%3.306.04 8.437
99,9976
%
66.100 0,002% 12.200 0,0004% Setuju 1. Menyetujui pengangkatan Tuan KIM, SUNG KOOK, Tuan ALEXANDER ERY WIBOWO dan Tuan OLIVER KHAW KAR HENG sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (”RUPS”) Tahunan pada tahun 2023 sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan untuk masa jabatan anggota Direksi.
-Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
Direksi:
-Direktur Utama : Tuan LOW TUCK KWONG (Dato’ Doktor LOW TUCK KWONG);
-Direktur : Nyonya JENNY QUANTERO;
-Direktur : Tuan LIM CHAI HOCK;
-Direktur : Tuan LOW YI NGO;
-Direktur : Tuan RUSSELL JOHN NEIL;
-Direktur : Tuan ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER MCLEOD;
-Direktur : Tuan KWANG JUNG-OH;
-Direktur : Tuan KIM, SUNG KOOK;
-Direktur : Tuan ALEXANDER ERY WIBOWO;
-Direktur : Tuan OLIVER KHAW KAR HENG.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan mata acara Kelima Rapat, termasuk menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan notaris dan instansi yang berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan
permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan,
sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.
Ya 99,184%3.305.06 9.787
99,968%1.056.95 0
0,03197
%
0 0% Setuju
1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan pada mata acara Keenam Rapat di hadapan Notaris termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Dato' Dr. Low Tuck
Kwong
DIREKTUR UTAMA
10 Januari 2018 30 Juni 2023 2 Ibu Jenny Quantero DIREKTUR 07 Oktober 2004 30 Juni 2023 3 Bapak Lim Chai Hock DIREKTUR 26 Juli 2006 30 Juni 2023 3
Bapak Low Yi Ngo DIREKTUR 26 Juli 2006 30 Juni 2023 3
Bapak Russell John Neil DIREKTUR 18 Maret 2008 30 Juni 2023 3 Bapak Alastair Gordon
Christopher Mcleod
DIREKTUR 18 Maret 2008 30 Juni 2023 3 Bapak Kwang Jung-Oh DIREKTUR 25 Agustus 2021 30 Juni 2023 1 Bapak Kim, Sung Kook DIREKTUR 18 Mei 2022 30 Juni 2023 1 Bapak Alexander Ery
Wibowo
DIREKTUR 18 Mei 2022 30 Juni 2023 1
Bapak Oliver Khaw Kar Heng
DIREKTUR 18 Mei 2022 30 Juni 2023 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Purnomo
Yusgiantoro
KOMISARIS UTAMA
19 Mei 2021 30 Juni 2026 2 Bapak Lifransyah Gumay
Se. Ak,. M.M., CA.
KOMISARIS 19 Mei 2021 30 Juni 2026 2
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Moermahadi Soerja
Djanegara
KOMISARIS 19 Mei 2021 30 Juni 2026 2
X
Bapak Budiman KOMISARIS 25 Agustus 2021 30 Juni 2026 2 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Gedung Office 8, Lantai 37 Corporate Secretary
Nama Pengirim
Telepon : 021-2935 6888, Fax : 021-2935 6999, www.bayan.com.sg Bayan Resources Tbk
JENNY QUANTERO Bayan Resources Tbk
JENNY QUANTERO
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 20-05-2022 10:59
1. RESUME RUPST PT BAYAN RESOURCES (180522).pdf 2. CL Resume RUPST BYAN 180522.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bayan Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bayan Resources Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
453BROJKV2022 Bayan Resources Tbk BYAN
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 371BROJKIV2022 Date 26 April 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 18 May 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.306.126.737 shares or 99,184%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 99,184%3.306.11 8.937
99,9998
%
700 0% 7.100 0,0002% Setuju 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN sebagaimana tertera dalam Laporannya tertanggal 30 Maret 2022.
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 99,184%3.306.12
6.037
100% 700 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui untuk memasukkan Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan Kepada pemilik entitas induk tahun buku 2021 ke dalam pos pencatatan laba ditahan yang tidak dicadangkan sebesar US$1,212,763,808.00 (satu miliar dua ratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan dolar Amerika Serikat).
2. Menyetujui pembagian dividen tunai sebesar US$1,000,000,050.00 (satu miliar lima puluh dolar Amerika Serikat) atau setara dengan US$0.30 (nol koma tiga nol dolar Amerika Serikat)/saham yang berasal dari Laba Ditahan yang tidak dicadangkan Perseroan sampai akhir tahun 2021.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penetapan paket remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
Ya 99,184%3.172.79 2.697
95,9671
%
133.334.
040
4,0329% 0 0% Setuju
1. Menyetujui penetapan total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022 maksimum sebesar US$50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat);
2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di Republik Indonesia untuk menentukan besarnya remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 99,184%3.306.09 2.737
99,9989 7%
34.000 0,001% 0 0% Setuju
1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik TANUDIREDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN (anggota jaringan firma Pricewaterhouse Coopers) yang merupakan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 99,184%3.306.04 8.437
99,9976
%
66.100 0,002% 12.200 0,0004% Setuju 1. Menyetujui pengangkatan Tuan KIM, SUNG KOOK, Tuan ALEXANDER ERY WIBOWO dan Tuan OLIVER KHAW KAR HENG sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (”RUPS”) Tahunan pada tahun 2023 sebagaimana yang ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan untuk masa jabatan anggota Direksi.
-Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
Direksi:
-Direktur Utama : Tuan LOW TUCK KWONG (Dato’ Doktor LOW TUCK KWONG);
-Direktur : Nyonya JENNY QUANTERO;
-Direktur : Tuan LIM CHAI HOCK;
-Direktur : Tuan LOW YI NGO;
-Direktur : Tuan RUSSELL JOHN NEIL;
-Direktur : Tuan ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER MCLEOD;
-Direktur : Tuan KWANG JUNG-OH;
-Direktur : Tuan KIM, SUNG KOOK;
-Direktur : Tuan ALEXANDER ERY WIBOWO;
-Direktur : Tuan OLIVER KHAW KAR HENG.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan mata acara Kelima Rapat, termasuk menyatakan kembali keputusan Rapat di hadapan notaris dan instansi yang berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dan untuk menyampaikan
permohonan dan/atau pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan,
sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.
Ya 99,184%3.305.06 9.787
99,968%1.056.95 0
0,03197
%
0 0% Setuju
1. Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan pada mata acara Keenam Rapat di hadapan Notaris termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Dato' Dr. Low Tuck
Kwong
PRESIDENT DIRECTOR
10 January 2018 30 June 2023 2 Ibu Jenny Quantero DIRECTOR 07 October 2004 30 June 2023 3 Bapak Lim Chai Hock DIRECTOR 26 July 2006 30 June 2023 3
Bapak Low Yi Ngo DIRECTOR 26 July 2006 30 June 2023 3
Bapak Russell John Neil DIRECTOR 18 March 2008 30 June 2023 3 Bapak Alastair Gordon
Christopher Mcleod
DIRECTOR 18 March 2008 30 June 2023 3 Bapak Kwang Jung-Oh DIRECTOR 25 August 2021 30 June 2023 1 Bapak Kim, Sung Kook DIRECTOR 18 May 2022 30 June 2023 1 Bapak Alexander Ery
Wibowo
DIRECTOR 18 May 2022 30 June 2023 1
Bapak Oliver Khaw Kar Heng
DIRECTOR 18 May 2022 30 June 2023 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Purnomo
Yusgiantoro
PRESIDENT COMMISSIONER
19 May 2021 30 June 2026 2 Bapak Lifransyah Gumay
Se. Ak,. M.M., CA.
COMMISSIONER 19 May 2021 30 June 2026 2
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Moermahadi Soerja
Djanegara
COMMISSIONER 19 May 2021 30 June 2026 2
X
Bapak Budiman COMMISSIONER 25 August 2021 30 June 2026 2 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Bayan Resources Tbk
JENNY QUANTERO Corporate Secretary
JENNY QUANTERO Sender Name
Bayan Resources Tbk Gedung Office 8, Lantai 37
Phone : 021-2935 6888, Fax : 021-2935 6999, www.bayan.com.sg
Corporate Secretary Function
Date and Time 20-05-2022 10:59
Attachment 1. RESUME RUPST PT BAYAN RESOURCES (180522).pdf
2. CL Resume RUPST BYAN 180522.pdf
This is an official document of Bayan Resources Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bayan Resources Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
