Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
050/CSE-PI/VIII/2021 Polychem Indonesia Tbk ADMG
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 040/CSE-PI/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.325.563.510 saham atau 85,51%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1.a Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Laporan Tahunan termasuk
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Ya 100% 3.325.56 3.510
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan”, dimana Bapak William Tanuwijaya sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00093/2.1265/AU.1/04/1089- 1/1/III/2021, tanggal 31 Maret 2021, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2020.
Agenda 1.b Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan hasil
bersih Perseroan
tahun buku 2020. Ya 100% 3.325.56 3.510
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2020 Perseroan mengalami kerugian.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan
Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2021.
Ya 100% 3.325.56 3.510
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menunjuk Bapak William Tanuwijaya, Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan”, sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
2. Bilamana di kemudian hari karena adanya satu dan lain hal menyebabkan perlu dilakukannya penggantian Akuntan Publik yang telah ditunjuk, memberi wewenang kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Audit, melakukan penggantian Akuntan Publik.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengubahan susunan
para anggota Direksi
Perseroan. Ya 100% 3.325.56
3.510
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan, mengangkat Bapak Djunali Djuwati dan Bapak Wiji Santoso sebagai para Direktur Perseroan, untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya yang sedang menjabat.
Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya adalah sebagai berikut:
Direksi :
Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto Wakil Presiden Direktur : Bapak Johan Setiawan Direktur : Bapak Gunawan Halim
Direktur : Bapak Djunali Djuwati Direktur : Bapak Wiji Santoso Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris Independen : Bapak Bacelius Ruru Wakil Presiden Komisaris : Bapak Rosihan Arsyad Komisaris : Bapak Hendra Soerijadi
Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Ya 100% 3.325.56 3.210
99,9999 9%
300 0,00001
%
0 0% Setuju
1. Menyetujui pengubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Keempat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memohon persetujuan dan atau memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Gautama Hartarto,
MA
PRESIDEN DIREKTUR
18 Agustus 2020 30 Juni 2022 9 Bapak Johan Setiawan WAKIL PRESIDEN
DIREKTUR
18 Agustus 2020 30 Juni 2022 9 Bapak Gunawan Halim DIREKTUR 18 Agustus 2020 30 Juni 2022 5 Bapak Djunali Djuwati DIREKTUR 25 Agustus 2021 30 Juni 2022 1 Bapak Wiji Santoso DIREKTUR 25 Agustus 2021 30 Juni 2022 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Bacelius Ruru, SH PRESIDEN
KOMISARIS
18 Agustus 2020 30 Juni 2022 9
X Bapak H Rosihan Arsyad WAKIL PRESIDEN
KOMISARIS
18 Agustus 2020 30 Juni 2022 2 Bapak Hendra Soerijadi KOMISARIS 18 Agustus 2020 30 Juni 2022 5
Bapak Bambang Husodo KOMISARIS 18 Agustus 2020 30 Juni 2022 7 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Corporate Secretary Polychem Indonesia Tbk
Chandra Tjong
Gedung Wisma 46 Kota BNI LT.20 Jl Jend. Sudirman Kav 1 RT.010 RW. 009 Karet
Tanggal dan Waktu
Telepon : (62-21) 5744848, Fax : (62-21) 57945832-34, www.polychemindo.com
27-08-2021 13:46 Polychem Indonesia Tbk
1. 03 Iklan Keputusan Poin 2021.pdf 2. 03 Result English Poin 2021.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Polychem Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Polychem Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
050/CSE-PI/VIII/2021 Polychem Indonesia Tbk ADMG
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 040/CSE-PI/VIII/2021 Date 03 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 August 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.325.563.510 shares or 85,51%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1.a Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Laporan Tahunan termasuk
pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Ya 100% 3.325.56 3.510
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan”, dimana Bapak William Tanuwijaya sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00093/2.1265/AU.1/04/1089- 1/1/III/2021, tanggal 31 Maret 2021, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2020.
Agenda 1.b Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan hasil
bersih Perseroan
tahun buku 2020. Ya 100% 3.325.56 3.510
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2020 Perseroan mengalami kerugian.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan
Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2021.
Ya 100% 3.325.56 3.510
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menunjuk Bapak William Tanuwijaya, Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan”, sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
2. Bilamana di kemudian hari karena adanya satu dan lain hal menyebabkan perlu dilakukannya penggantian Akuntan Publik yang telah ditunjuk, memberi wewenang kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Audit, melakukan penggantian Akuntan Publik.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengubahan susunan
para anggota Direksi
Perseroan. Ya 100% 3.325.56
3.510
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan, mengangkat Bapak Djunali Djuwati dan Bapak Wiji Santoso sebagai para Direktur Perseroan, untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya yang sedang menjabat.
Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya adalah sebagai berikut:
Direksi :
Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto Wakil Presiden Direktur : Bapak Johan Setiawan Direktur : Bapak Gunawan Halim
Direktur : Bapak Djunali Djuwati Direktur : Bapak Wiji Santoso Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris Independen : Bapak Bacelius Ruru Wakil Presiden Komisaris : Bapak Rosihan Arsyad Komisaris : Bapak Hendra Soerijadi
Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Ya 100% 3.325.56 3.210
99,9999 9%
300 0,00001
%
0 0% Setuju
1. Menyetujui pengubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Keempat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memohon persetujuan dan atau memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Gautama Hartarto,
MA
PRESIDENT DIRECTOR
18 August 2020 30 June 2022 9 Bapak Johan Setiawan VICE PRESIDEN
DIRECTOR
18 August 2020 30 June 2022 9 Bapak Gunawan Halim DIRECTOR 18 August 2020 30 June 2022 5 Bapak Djunali Djuwati DIRECTOR 25 August 2021 30 June 2022 1 Bapak Wiji Santoso DIRECTOR 25 August 2021 30 June 2022 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Bacelius Ruru, SH PRESIDENT
COMMINSSIONER
18 August 2020 30 June 2022 9
X Bapak H Rosihan Arsyad VICE PRESIDENT
COMMINSSIONER
18 August 2020 30 June 2022 2 Bapak Hendra Soerijadi COMMISSIONER 18 August 2020 30 June 2022 5
Bapak Bambang Husodo COMMISSIONER 18 August 2020 30 June 2022 7 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Polychem Indonesia Tbk
Chandra Tjong Corporate Secretary
27-08-2021 13:46 Date and Time
Polychem Indonesia Tbk
Gedung Wisma 46 Kota BNI LT.20 Jl Jend. Sudirman Kav 1 RT.010 RW. 009 Karet Phone : (62-21) 5744848, Fax : (62-21) 57945832-34, www.polychemindo.com
Attachment 1. 03 Iklan Keputusan Poin 2021.pdf
2. 03 Result English Poin 2021.pdf
This is an official document of Polychem Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Polychem Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
PT. POLYCHEM INDONESIA Tbk BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan 5 anggaran dasar Perseroan, Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut:
A. Penyelenggaraan Rapat :
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021 Waktu : pukul 14.16 – 15.10 WIB
Tempat : Orchid Room - Grand Tropic Suites Hotel Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat
Acara Rapat :
1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2020.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2021.
3. Pengubahan susunan para anggota Direksi Perseroan.
4. Persetujuan atas penyesuaian anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:
Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto
Direktur : Bapak Gunawan Halim
Presiden Komisaris Independen : Bapak Bacelius Ruru Wakil Presiden Komisaris : Bapak Rosihan Arsyad Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo
C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.325.563.510 saham dengan hak suara yang sah atau 85,51% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
1 3.325.563.510
100% 0 0
2 3.325.563.510
100% 0 0
3 3.325.563.510
100% 0 0
4. 3.325.563.210
99,999991%
300
0,000009% 0
G. Keputusan Rapat Acara Rapat 1 :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Imelda & Rekan”, dimana Bapak William Tanuwijaya sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, sebagaimana
ternyata dalam Laporannya Nomor 00093/2.1265/AU.1/04/1089-1/1/III/2021, tanggal 31 Maret 2021, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Memberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2020.
Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2020 Perseroan mengalami kerugian.
Acara Rapat 2 :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
1. Menunjuk Bapak William Tanuwijaya, Rekan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik
“Imelda & Rekan”, sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan, untuk mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
2. Bilamana di kemudian hari karena adanya satu dan lain hal menyebabkan perlu dilakukannya penggantian Akuntan Publik yang telah ditunjuk, memberi wewenang kepada Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Audit, melakukan penggantian Akuntan Publik.
Acara Rapat 3 :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :
1. Berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan, mengangkat Bapak Djunali Djuwati dan Bapak Wiji Santoso sebagai para Direktur Perseroan, untuk masa jabatan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan lainnya yang sedang menjabat.
Sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022, susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya adalah sebagai berikut:
Direksi :
Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto Wakil Presiden Direktur : Bapak Johan Setiawan
Direktur : Bapak Gunawan Halim
Direktur : Bapak Djunali Djuwati
Direktur : Bapak Wiji Santoso
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris Independen : Bapak Bacelius Ruru Wakil Presiden Komisaris : Bapak Rosihan Arsyad
Komisaris : Bapak Hendra Soerijadi
Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.
Acara Rapat 4 :
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
1. Menyetujui pengubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Keempat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memohon persetujuan dan atau memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan dengan tidak ada satu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan dan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.
Jakarta, 27 Agustus 2021 Direksi Perseroan
