Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
75/SRT-CS/XI/2021
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
AMAR 2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 70/SRT-CS/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.735.441.950 saham atau 83,825% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana
Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
Ya 83,825%6.735.07 4.650
99,99% 0 0% 367.300 0% Setuju
1. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya
20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per saham (“PMHMETD I”), termasuk menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan & disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD I.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan;
b. Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
c. Menetapkan harga pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
d. Menetapkan jadwal PMHMETD I.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai perubahan dan/atau penyusunan kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan Rapat ini, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Friska Messelina Sirait
Jl. Basuki Rahmad No. 109, Surabaya, 60271 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : (031) 99015959, Fax : (031) 9901595, www.amarbank.co.id
15-11-2021 15:13 PT Bank Amar Indonesia Tbk.
1. AMAR EGMS 2021 - Summary of Minutes.pdf 2. AMAR RUPSLB 2021 - Ringkasan Risalah.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Amar Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Amar Indonesia Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
75/SRT-CS/XI/2021
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
AMAR 2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 70/SRT-CS/X/2021 Date 21 October 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 November 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 6.735.441.950 share of 83,825% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana
Penambahan Modal Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD)
Ya 83,825%6.735.07 4.650
99,99% 0 0% 367.300 0% Setuju
1. Menyetujui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya
20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah) per saham (“PMHMETD I”), termasuk menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan & disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD I.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD I sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. Menetapkan realisasi jumlah saham yang akan dikeluarkan;
b. Menetapkan rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
c. Menetapkan harga pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
d. Menetapkan jadwal PMHMETD I.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai perubahan dan/atau penyusunan kembali ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan Rapat ini, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Friska Messelina Sirait Corporate Secretary
15-11-2021 15:13 Date and Time
PT Bank Amar Indonesia Tbk.
Jl. Basuki Rahmad No. 109, Surabaya, 60271
Phone : (031) 99015959, Fax : (031) 9901595, www.amarbank.co.id
Attachment 1. AMAR EGMS 2021 - Summary of Minutes.pdf
2. AMAR RUPSLB 2021 - Ringkasan Risalah.pdf
This is an official document of PT Bank Amar Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Amar Indonesia Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK AMAR INDONESIA Tbk
Direksi PT Bank Amar Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini menyampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan 2021 ("Rapat"), sebagai berikut:
A. Tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan Rapat
Tanggal: Jumat/12 November 2021 Waktu: 16.22 - 16.40 WIB
Tempat: Fairmont Jakarta, Ruang Opal, Lt. 3 Jl. Asia Afrika No. 8
Jakarta 10270 B. Mata acara Rapat
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penambahan Modal tersebut
C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat
Direktur Utama: Vishal Tulsian
Direktur Kepatuhan: Tuk Yulianto Direktur SME, Korporasi & Operasi: R. Eka Banyuaji
Komisaris Utama: Navin Nahata*
Komisaris Independen: Zainal Abidin Hasni Komisaris Independen: Ratna Heimawaty Zain**
* Bergabung dari Singapura melalui aplikasi eASY.KSEI
** Juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit
D. Perseroan telah menunjuk Ibu Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn selaku Notaris Publik dan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan kuorum dan pemungutan suara dalam Rapat.
E. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat mewakili 6.735.441.950 saham atau 83,825% dari 8.035.100.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
F. Kepada Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
G. Keputusan Rapat untuk Mata Acara Rapat diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil pemungutan suara untuk mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Setuju + Abstain)
Mata acara 6.735.074.650 0 367.300 6.735.441.950
(100%)
