REVISI UNTUK MEMENUHI PERATURAN OJK NO. 32/POJK.04/2014 PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk.
De ga i i Direksi PT. Nippo I dosari Corpi do Tbk Perseroan ), memberitahukan kepada Para Pemegang saham, bahwa Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa Rapat Perseroa ya g disele ggaraka pada ta ggal 12 Februari 2015, bertempat di Krakatau
Room, Grand Hyatt Hotel, Jl.MH. Thamrin – Jakarta, telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Menyetujui Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sehingga Susunan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan
menjadi sebagai berikut :
Presiden Komisaris : Benny Setiawan Santoso
Komisaris : Tan Hang Huat
Komisaris Independen : Gidion Slamet Oetomo
Presiden Direktur : Wendy Sui Cheng Yap
Direktur : Yenni Husodo
Direktur : Indrayana
Direktur : Kaneyoshi Morita
Direktur : Takao Okabe
Direktur Independen : Chin Yuen Loke
a.Rapat tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang mewakili 4.214.180.045 saham
b. Anggota Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :
Presiden Komisaris : Benny Setiawan Santoso
Komisaris : Tan Hang Huat
Komisaris Independen : Gidion Slamet Oetomo
Presiden Direktur : Wendy Sui Cheng Yap
Direktur : Yenni Husodo
Direktur : Takao Okabe
Direktur Independen : Chin Yuen Loke
c. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
d. Diberi kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan Pertanyaan dan /atau memberikan pendapat terkait mata
acara rapat.
e. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan pertanyaan dan /atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dengan
rincian: o (nol) atau tidak ada.
f. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting sebagai berikut :
Ju lah suara setuju : 3.583.285.945 suara (85,029%) Ju lah suara tidak setuju : 612.603.500 suara (14,537%)
Jumlah suara abstai : 18.290.600 suara (0,434%)
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan dari Rapat ini dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris tersebut kepada Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dimasukkan dalam Daftar Perusahaan dan untuk keperluan tersebut berhak melaksanakan segala sesuatu yang diperlukan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut.
Memberikan kuasa dan wewenang Kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 18 Maret 2015 PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.
