Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
090/FCS/L/IV/2022
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk ROTI
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 069/FCS/L/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.485.503.363 saham atau 94,348% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan;
Ya 51% 5.485.50 3.363
100% 0 0% 0 0% Setuju
Terlampir.
Agenda 2. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan Neraca
dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
Ya 51% 5.485.50 3.363
100% 0 0% 0 0% Setuju
Terlampir.
Agenda 3. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penetapan dan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
Ya 51% 5.485.50 3.263
100% 100 0% 0 0% Setuju
Terlampir.
Agenda 4. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk audit Tahun Buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan
honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya;
Ya 51% 5.287.87 7.652
96,397%197.625.
611
3,603% 100 0% Setuju
Terlampir.
Agenda 5. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Ya 51% 5.359.86 1.652
97,71% 125.641.
711
2,29% 0 0% Setuju
Terlampir.
Agenda 6. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan Ya 51% 5.348.81 4.355
97,508%136.688.
908
2,492% 100 0% Setuju
Terlampir.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Ibu Wendy Sui Cheng
Yap
PRESIDEN DIREKTUR
07 Juli 2020 07 Juli 2025 1
Ibu Arlina Sofia DIREKTUR 07 Juli 2020 07 Juli 2025 1
Bapak Indrayana DIREKTUR 07 Juli 2020 07 Juli 2025 1
Ibu Ida Apulia Simatupang
DIREKTUR 05 Mei 2021 07 Juli 2025 1
Bapak Arief Alfanto DIREKTUR 12 April 2022 07 Juli 2025 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Benny Setiawan
Santoso
PRESIDEN KOMISARIS
07 Juli 2020 07 Juli 2025 1 Bapak Jaka Prasetya KOMISARIS 07 Juli 2020 07 Juli 2025 1 Bapak Jusuf Arbianto
Tjondrolukito
KOMISARIS 07 Juli 2020 07 Juli 2025 2
X Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Jl. Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, CORPORATE SECRETARY
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021- 89983876, 89844953, Fax : 021- 89844955, www.sariroti.com PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
13-04-2022 11:56 PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
CORPORATE SECRETARY
1. Summary Minutes Meeting of the NIC AGMS APR 2022.pdf 2. FINAL PENGUMUMAN RINGKASAN RUPST April 2022.pdf 3. Covernote Notaris Hasil RUPST ROTI 12.04.22.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Nippon Indosari Corpindo Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
090/FCS/L/IV/2022
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk ROTI
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 069/FCS/L/III/2022 Date 21 March 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 April 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.485.503.363 shares or 94,348%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan;
Ya 51% 5.485.50 3.363
100% 0 0% 0 0% Setuju
Terlampir.
Agenda 2. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengesahan Neraca
dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
Ya 51% 5.485.50 3.363
100% 0 0% 0 0% Setuju
Terlampir.
Agenda 3. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penetapan dan Penggunaan Laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
Ya 51% 5.485.50 3.263
100% 100 0% 0 0% Setuju
Terlampir.
Agenda 4. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Kantor Akuntan Publik terdaftar untuk audit Tahun Buku 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan
honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukkannya;
Ya 51% 5.287.87 7.652
96,397%197.625.
611
3,603% 100 0% Setuju
Terlampir.
Agenda 5. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Ya 51% 5.359.86 1.652
97,71% 125.641.
711
2,29% 0 0% Setuju
Terlampir.
Agenda 6. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Susunan
Pengurus Perseroan Ya 51% 5.348.81 4.355
97,508%136.688.
908
2,492% 100 0% Setuju
Terlampir.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Ibu Wendy Sui Cheng
Yap
PRESIDENT DIRECTOR
07 July 2020 07 July 2025 1
Ibu Arlina Sofia DIRECTOR 07 July 2020 07 July 2025 1
Bapak Indrayana DIRECTOR 07 July 2020 07 July 2025 1
Ibu Ida Apulia Simatupang
DIRECTOR 05 May 2021 07 July 2025 1
Bapak Arief Alfanto DIRECTOR 12 April 2022 07 July 2025 1 Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Benny Setiawan
Santoso
PRESIDENT COMMINSSIONER
07 July 2020 07 July 2025 1 Bapak Jaka Prasetya COMMISSIONER 07 July 2020 07 July 2025 1 Bapak Jusuf Arbianto
Tjondrolukito
COMMISSIONER 07 July 2020 07 July 2025 2
X Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
CORPORATE SECRETARY CORPORATE SECRETARY
13-04-2022 11:56 Date and Time
PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
Jl. Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Phone : 021- 89983876, 89844953, Fax : 021- 89844955, www.sariroti.com
Attachment 1. Summary Minutes Meeting of the NIC AGMS APR 2022.pdf
2. FINAL PENGUMUMAN RINGKASAN RUPST April 2022.pdf 3. Covernote Notaris Hasil RUPST ROTI 12.04.22.pdf
This is an official document of PT Nippon Indosari Corpindo Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
