202/LCCS/SBI/IV/2022. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

202/LCCS/SBI/IV/2022

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk SMCB

4

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 172/LCCS/SBI/III/2022 tanggal 25 Maret 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.019.381.973 saham atau 98,566% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 98,566%8.890.04 8.179

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Direksi terkait Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) II tahun 2021 per 31 Desember 2021 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,

Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00182/2.1025/AU.1/04/1130-3/1/II/2022 tanggal 22 Februari 2022, dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 98,566%8.890.04

8.179

100% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp 720.932.286.496 (tujuh ratus dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah), sebagai berikut:

a. sebesar 30% atau Rp 216.279.900.000 (dua ratus enam belas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) atau Rp 23,97945897484 (dua puluh tiga Rupiah koma sembilan tujuh sembilan empat lima delapan sembilan tujuh empat delapan empat Sen) per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen tunai;

b. sisa laba bersih sebesar 70% atau Rp 504.652.386.496 (lima ratus empat milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah) akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 98,566%8.890.04 8.179

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Bapak Theodorus Bambang Dwi K. Andri dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan (Deloitte Touche Tohmatsu) sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan periode lainnya dalam Tahun Buku selama 2022;

2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berhalangan ataupun tidak bersedia melakukan audit karena sesuatu dan lain hal atau sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan menetapkan penambahan ruang lingkup pekerjaan bagi Akuntan Publik yang telah ditunjuk, sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus Perseroan;

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium yang wajar serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Hasil Keputusan

pelimpahan

kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2021 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2022 untuk Direksi

Ya 98,566%8.890.04 8.179

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk menentukan besaran tantiem untuk tahun buku 2021 serta menetapkan gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022.

Hasil Keputusan

penetapan tantiem tahun buku 2021 dan remunerasi

(gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2022 untuk Dewan Komisaris

Ya 98,566%8.890.04 8.179

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2021 serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Lilik Ungul Raharjo DIREKTUR

UTAMA

11 Februari 2019 30 Juni 2024 1 Bapak Ony Suprihartono DIREKTUR 18 Februari 2022 30 Juni 2026 1 Bapak Soni Asrul Sani DIREKTUR 18 Februari 2022 30 Juni 2026 1 Bapak Yasuhide Abe DIREKTUR 01 Oktober 2021 30 Juni 2026 1

(3)

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Aulia Mulki Oemar KOMISARIS

UTAMA

18 Februari 2022 30 Juni 2026 1 Bapak Herudi Kandau

Nugroho

KOMISARIS 18 Februari 2022 30 Juni 2026 1

Bapak Prijo Sambodo KOMISARIS 09 Juli 2020 30 Juni 2024 1 X

Bapak Yoshifumi Taura KOMISARIS 01 Oktober 2021 30 Juni 2026 1

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan

Tanggal dan Waktu

Telepon : 29861000, Fax : 29863333, https://solusibangunindonesia.com PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

11-04-2022 17:03 PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Andika Lukmana

1. Surat 202 Pengumuman Hasil RUPST SBI.pdf 2. Pengumuman Hasil RUPST 8 April 2022 Ind.pdf 3. Pengumuman Hasil RUPST 8 April 2022 Eng.pdf 4. Resume-RUPST SBI.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk bertanggung

jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(4)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

202/LCCS/SBI/IV/2022

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk SMCB

4

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 172/LCCS/SBI/III/2022 Date 25 March 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 08 April 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.019.381.973 shares or 98,566%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 98,566%8.890.04 8.179

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Direksi terkait Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) II tahun 2021 per 31 Desember 2021 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,

Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00182/2.1025/AU.1/04/1130-3/1/II/2022 tanggal 22 Februari 2022, dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 98,566%8.890.04

8.179

100% 100 0% 0 0% Setuju

a. sebesar 30% atau Rp 216.279.900.000 (dua ratus enam belas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) atau Rp 23,97945897484 (dua puluh tiga Rupiah koma sembilan tujuh sembilan empat lima delapan sembilan tujuh empat delapan empat Sen) per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen tunai;

b. sisa laba bersih sebesar 70% atau Rp 504.652.386.496 (lima ratus empat milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah) akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional Perseroan.

(5)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 98,566%8.890.04 8.179

100% 0 0% 0 0% Setuju

2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berhalangan ataupun tidak bersedia melakukan audit karena sesuatu dan lain hal atau sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan menetapkan penambahan ruang lingkup pekerjaan bagi Akuntan Publik yang telah ditunjuk, sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus Perseroan;

Hasil Keputusan

pelimpahan

kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2021 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2022 untuk Direksi

Ya 98,566%8.890.04 8.179

100% 0 0% 0 0% Setuju

Hasil Keputusan

penetapan tantiem tahun buku 2021 dan remunerasi

(gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk tahun buku 2022 untuk Dewan Komisaris

Ya 98,566%8.890.04 8.179

100% 0 0% 0 0% Setuju

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Lilik Ungul Raharjo PRESIDENT

DIRECTOR

11 February 2019 30 June 2024 1 Bapak Ony Suprihartono DIRECTOR 18 February 2022 30 June 2026 1 Bapak Soni Asrul Sani DIRECTOR 18 February 2022 30 June 2026 1 Bapak Yasuhide Abe DIRECTOR 01 October 2021 30 June 2026 1

(6)

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Aulia Mulki Oemar PRESIDENT

COMMISSIONER

18 February 2022 30 June 2026 1 Bapak Herudi Kandau

Nugroho

COMMISSIONER 18 February 2022 30 June 2026 1

Bapak Prijo Sambodo COMMISSIONER 09 July 2020 30 June 2024 1 X

Bapak Yoshifumi Taura COMMISSIONER 01 October 2021 30 June 2026 1

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Andika Lukmana

Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan

11-04-2022 17:03 Date and Time

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta Phone : 29861000, Fax : 29863333, https://solusibangunindonesia.com

Attachment 1. Surat 202 Pengumuman Hasil RUPST SBI.pdf

2. Pengumuman Hasil RUPST 8 April 2022 Ind.pdf 3. Pengumuman Hasil RUPST 8 April 2022 Eng.pdf 4. Resume-RUPST SBI.pdf

This is an official document of PT Solusi Bangun Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk is fully responsible for

the information contained within this document.

(7)

AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017

MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780

Email : [email protected]

Jakarta, 8 April 2022

Nomor : 12/IV/2022 Kepada Yth:

Hal : Ringkasan Risalah Rapat Umum PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk.

Pemegang Saham Tahunan Di Talavera Suite Lantai 15 PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk. Talavera Office Park

Jl. Letjen TB Simatupang Nomor 22-26 Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat

“Rapat”) dari “PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk.”, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 8 April 2022 Waktu : 09.15 WIB – 10.11 WIB

Tempat : Priority Sky Ballroom, Aston Priority Simatupang Hotel Jalan TB Simatupang Kaveling 9

Kebagusan, Jakarta Selatan 12520

Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Aulia Mulki Oemar Komisaris Utama

2. Herudi Kandau Nugroho Komisaris

3. Prijo Sambodo Komisaris Independen

4. Yoshifumi Taura*) Komisaris

- Direksi: 1. Lilik Unggul Raharjo Direktur Utama

2. Soni Asrul Sani Direktur

3. Ony Suprihartono Direktur

4. Yasuhide Abe Direktur

*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (video conference)

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

4. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2021 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2022 untuk Direksi.

5. Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2021 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2022 untuk Dewan Komisaris.

- Pemegang Saham: 8.890.048.179 saham (98,566%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak 9.019.381.973 saham.

(8)

AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut dengan

“POJK Nomor 15 tahun 2020”), Direksi Perseroan telah memberitahukan kepada OJK mengenai tanggal dan Mata Acara Rapat pada tanggal 22 Februari 2022.

2. Pengumuman atas penyelenggaraan Rapat ini telah diumumkan pada situs website Perseroan, situs web eASY.KSEI, serta Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan & Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “SPE OJK”) pada tanggal 2 Maret 2022.

3. Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah diumumkan pada situs website Perseroan, situs web eASY.KSEI, serta SPE OJK pada tanggal 17 Maret 2022.

4. Ralat Pemanggilan kepada pemegang saham terkait dengan tambahan penjelasan untuk Mata Acara pertama Rapat, pada situs website Perseroan, situs web eASY.KSEI, serta SPE OJK pada tanggal 25 Maret 2022.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Pertama.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Pertama, sehingga sebanyak 8.890.048.179 saham atau sebesar 100%

dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut :

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk Laporan Direksi terkait Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (HMETD) II tahun 2021 per 31 Desember 2021 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00182/2.1025/AU.1/04/1130-3/1/II/2022 tanggal 22 Februari 2022, dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kedua.

(9)

AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Kedua, sehingga sebanyak 8.890.048.179 saham atau sebesar 100%

dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

- Keputusan Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut :

a. sebesar 30% atau Rp216.279.900.000,00 (dua ratus enam belas milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu Rupiah) atau Rp23,97945897484 (dua puluh tiga Rupiah koma sembilan tujuh sembilan empat lima delapan sembilan tujuh empat delapan empat sen) per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen tunai;

b. sisa laba bersih sebesar 70% atau Rp504.652.386.496,00 (lima ratus empat miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam Rupiah) akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional Perseroan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Ketiga.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Ketiga, sehingga sebanyak 8.890.048.179 saham atau sebesar 100%

dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga.

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :

2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berhalangan ataupun tidak bersedia melakukan audit karena sesuatu dan lain hal atau sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan penambahan ruang lingkup pekerjaan bagi Akuntan Publik yang telah ditunjuk, sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus Perseroan;

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Keempat yang

(10)

AULIA TAUFANI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA

dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Rapat Kelima.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Keempat, sehingga sebanyak 8.890.048.179 saham atau sebesar 100%

dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

- Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut :

MATA ACARA RAPAT KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat Kelima yang dilakukan bersamaan dengan Mata Acara Rapat Keempat.

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau abstain atas usulan Mata Acara Rapat Kelima, sehingga sebanyak 8.890.048.179 saham atau sebesar 100%

dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kelima.

- Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut :

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 8 April 2022 di bawah Nomor 40, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.