158/SBI/LCCS.DIR/IV/2021. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

158/SBI/LCCS.DIR/IV/2021 PT Solusi Bangun Indonesia Tbk SMCB

3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 125/SBI/LCCS.DIR/III/2021 tanggal 08 Maret 2021, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 7.533.249.129 saham atau 98,31%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 98,31% 7.533.24 9.029

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00057/2.1025/AU.1/04/1130-2/1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 98,31% 7.533.24

9.029

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp 650.987.820.665,00 (enam ratus lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah), sebagai berikut:

a. sebesar 30% atau Rp 195.296.346.200,00 (seratus sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus Rupiah) atau Rp 25,485957822 (dua puluh lima Rupiah empat delapan lima sembilan lima tujuh delapan dua dua Sen) per lembar saham, ditetapkan sebagai dividen tunai;

b. sisa laba bersih sebesar 70% atau Rp 455.691.474.465,00 (empat ratus lima puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima Rupiah) akan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional Perseroan.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 98,31% 7.533.24 9.029

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Bapak Daniel Kohar dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Price Waterhouse Coopers Indonesia) sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2021; dan

2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berhalangan ataupun tidak bersedia melakukan audit karena sesuatu dan lain hal atau sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan penambahan ruang lingkup pekerjaan bagi Akuntan Publik yang telah ditunjuk, sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus Perseroan; serta

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium yang wajar serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Hasil Keputusan

pelimpahan

kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2020 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2021 untuk Direksi

Ya 98,31% 7.533.24 9.029

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk menentukan besaran tantiem untuk tahun buku 2020 serta menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Hasil Keputusan

penetapan tantiem tahun buku 2020 dan remunerasi

(gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2021 untuk Dewan Komisaris.

Ya 98,31% 7.533.24 9.029

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2020 serta menetapkan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas

rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.

04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan POJK No.

14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (”

POJK 14/2019”), yang mana tata cara pelaksanaan akan tunduk pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ya 98,31% 7.533.24 9.029

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.380.000.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta) saham baru, dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus rupiah) per lembar saham (”Saham Baru”), sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (”POJK 14/2019”), yang mana tata cara pelaksanaan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, antara lain, untuk (i) menetapkan waktu, harga, cara, dan syarat-syarat Penawaran Umum Terbatas dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang meliputi (penetapan atas rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD, harga pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, jadwal Penawaran Umum

(4)

99,99% 0% 0%

Terbatas, rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Terbatas, dan hal-hal terkait lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas) dan (ii) melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada yang dikecualikan, termasuk namun tidak terbatas pada membuat, menyampaikan, menandatangani, dan mendiskusikan dokumen- dokumen yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, termasuk prospektus, prospektus ringkas, pernyataan pendaftaran, permohonan, formulir, dan akta-akta notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya.

Hasil Keputusan

perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengenai struktur permodalan,

sehubungan dengan PMHMETD.

Ya 98,31% 7.533.24 9.029

99,99% 100 100% 0 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), yang akan dilaksanakan setelah

penyelesaian penawaran umum terbatas dengan HMETD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”).

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta notaris.

(5)

Hasil Keputusan

perubahan Pasal 16 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.

Ya 98,31% 7.533.24 9.029

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan pada Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan dan pengunduran diri anggota Direksi dan menyusun kembali Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan pada Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan dan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan menyusun kembali Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Menyetujui perubahan masa jabatan sebagaimana disebutkan dalam keputusan 1 dan 2 tersebut berlaku untuk masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang saat ini menjabat. Dengan demikian masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Februari 2019 dan 9 Juli 2020, akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan atau menyatakan kembali seluruh atau sebagian keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan

persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Aulia Mulki Oemar PRESIDEN

DIREKTUR

11 Februari 2019 30 Juni 2024 1 Bapak Agung Wiharto DIREKTUR 11 Februari 2019 30 Juni 2024 1 Bapak Lilik Unggul

Raharjo

DIREKTUR 11 Februari 2019 30 Juni 2024 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Fadjar Judisiawan PRESIDEN

KOMISARIS

11 Februari 2019 30 Juni 2024 1 Bapak Adi Munandir KOMISARIS 11 Februari 2019 30 Juni 2024 1

Bapak Prijo Sambodo KOMISARIS 09 Juli 2020 30 Juni 2024 1 X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Andika Lukmana

(6)

Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta

Tanggal dan Waktu

Telepon : 29861000, Fax : 29863333, https://solusibangunindonesia.com

01-04-2021 12:04

1. Srt158 tgl 1Apr2021_Risalah RUPST30Mar2021.pdf 2. Pengumuman Hasil RUPST_30 Maret 2021 (versi Indo).pdf 3. Pengumuman Hasil RUPST_30 Maret 2021 (ver inggris).pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk bertanggung

jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(7)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

158/SBI/LCCS.DIR/IV/2021 PT Solusi Bangun Indonesia Tbk SMCB

3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 125/SBI/LCCS.DIR/III/2021 Date 08 March 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 March 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 7.533.249.129 shares or 98,31%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 98,31% 7.533.24 9.029

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00057/2.1025/AU.1/04/1130-2/1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 98,31% 7.533.24

9.029

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp 650.987.820.665,00 (enam ratus lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah), sebagai berikut:

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 98,31% 7.533.24 9.029

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Bapak Daniel Kohar dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Price Waterhouse Coopers Indonesia) sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2021; dan

2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berhalangan ataupun tidak bersedia melakukan audit karena sesuatu dan lain hal atau sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan penambahan ruang lingkup pekerjaan bagi Akuntan Publik yang telah ditunjuk, sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus Perseroan; serta

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium yang wajar serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Hasil Keputusan

pelimpahan

kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2020 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2021 untuk Direksi

Ya 98,31% 7.533.24 9.029

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk menentukan besaran tantiem untuk tahun buku 2020 serta menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Hasil Keputusan

penetapan tantiem tahun buku 2020 dan remunerasi

(gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2021 untuk Dewan Komisaris.

Ya 98,31% 7.533.24 9.029

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2020 serta menetapkan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

(9)

Hasil Keputusan

rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.

04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan POJK No.

14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (”

POJK 14/2019”), yang mana tata cara pelaksanaan akan tunduk pada

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ya 98,31% 7.533.24 9.029

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.380.000.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta) saham baru, dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus rupiah) per lembar saham (”Saham Baru”), sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (”POJK 14/2019”), yang mana tata cara pelaksanaan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, antara lain, untuk (i) menetapkan waktu, harga, cara, dan syarat-syarat Penawaran Umum Terbatas dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang meliputi (penetapan atas rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD, harga pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, jadwal Penawaran Umum Terbatas, rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Terbatas, dan hal-hal terkait lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas) dan (ii) melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada yang dikecualikan, termasuk namun tidak terbatas pada membuat, menyampaikan, menandatangani, dan mendiskusikan dokumen-

(10)

99,99% 0% 0%

dokumen yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, termasuk prospektus, prospektus ringkas, pernyataan pendaftaran, permohonan, formulir, dan akta-akta notaris berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya.

Hasil Keputusan

perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengenai struktur permodalan,

sehubungan dengan PMHMETD.

Ya 98,31% 7.533.24 9.029

99,99% 100 100% 0 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), yang akan dilaksanakan setelah

penyelesaian penawaran umum terbatas dengan HMETD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta notaris.

Hasil Keputusan

perubahan Pasal 16 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.

Ya 98,31% 7.533.24 9.029

99,99% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan pada Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan dan pengunduran diri anggota Direksi dan menyusun kembali Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Menyetujui perubahan masa jabatan sebagaimana disebutkan dalam keputusan 1 dan 2 tersebut berlaku untuk masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang saat ini menjabat. Dengan demikian masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Februari 2019 dan 9 Juli 2020, akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan atau menyatakan kembali seluruh atau sebagian keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan

persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Aulia Mulki Oemar PRESIDENT

DIRECTOR

11 February 2019 30 June 2024 1 Bapak Agung Wiharto DIRECTOR 11 February 2019 30 June 2024 1 Bapak Lilik Unggul

Raharjo

DIRECTOR 11 February 2019 30 June 2024 1

(11)

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Fadjar Judisiawan PRESIDENT

COMMINSSIONER

11 February 2019 30 June 2024 1 Bapak Adi Munandir COMMISSIONER 11 February 2019 30 June 2024 1

Bapak Prijo Sambodo COMMISSIONER 09 July 2020 30 June 2024 1 X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Andika Lukmana

Legal&Compliance Group Head/Sekretaris Perusahaan

01-04-2021 12:04 Date and Time

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park, Jl. TB Simatupang No. 22-26 Jakarta Phone : 29861000, Fax : 29863333, https://solusibangunindonesia.com

Attachment 1. Srt158 tgl 1Apr2021_Risalah RUPST30Mar2021.pdf

2. Pengumuman Hasil RUPST_30 Maret 2021 (versi Indo).pdf 3. Pengumuman Hasil RUPST_30 Maret 2021 (ver inggris).pdf

This is an official document of PT Solusi Bangun Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk is fully responsible for

the information contained within this document.

(12)

No. 158/SBI/LCCS.DIR/IV/2021 Jakarta, 1 April 2021

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Kompleks Perkantoran Kemenkeu RI

Jl. Lapangan Benteng Timur No.2-4, Jakarta 10710

Up : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal – Bapak Hoesen

Perihal : Penyampaian Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPS Tahunan”) PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk (“Perseroan”)

Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan Pasal 51 POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan sehubungan dengan telah diselenggarakannya RUPS Tahunan Perseroan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, bersama ini terlampir kami sampaikan Risalah RUPS Tahunan Perseroan yang diumumkan melalui: Sistem Pelaporan Elektronik (“SPE”) OJK & IDX, website KSEI dan Website Perseroan, pada hari ini, tanggal 1 April 2021.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK

Andika Lukmana Sekretaris Perusahaan

Tembusan kepada:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 3. Yth. Notaris Aulia Taufani, SH.

4. Yth. PT Datindo Entrycom

(13)

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020 PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”), yaitu:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021

Tempat : Space Ballroom-Lobby Floor, Aloft Hotel Jalan TB Simatupang Kav. 8-9, Cilandak Timur Jakarta Selatan 12560

Waktu : 09.45 – 10.55 WIB

A. Mata Acara RUPST

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

4. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan tantiem tahun buku 2020 dan remunerasi (gaji, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2021 untuk Direksi.

5. Persetujuan penetapan tantiem tahun buku 2020 dan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) tahun buku 2021 untuk Dewan Komisaris.

6. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan POJK No.

14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (”POJK 14/2019”), yang mana tata cara pelaksanaan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan antara lain mengenai struktur permodalan, sehubungan dengan PMHMETD.

8. Persetujuan atas perubahan Pasal 16 dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.

B. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada RUPST

Dewan Komisaris Direksi

Presiden Komisaris Fadjar Judisiawan Presiden Direktur Aulia Mulki Oemar

Komisaris Adi Munandir Direktur Agung Wiharto

Komisaris Independen Prijo Sambodo Direktur Lilik Unggul Raharjo

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

RUPST telah dihadiri oleh para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 7.533.249.129 saham atau sebesar 98,31% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yaitu sebanyak 7.662.900.000 saham.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Dalam RUPST tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat.

(14)

2 E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam RUPST dapat disetujui oleh Pemegang Saham dan/atau oleh kuasanya yang hadir secara fisik.

b. Selanjutnya jumlah suara tersebut akan diperhitungan dengan suara yang telah diberikan melalui eASY.KSEI melalui tautan di https://akses.ksei.co.id/ selanjutnya akan dilaporkan oleh Notaris.

F. Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani S.H. dan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan pengambilan suara.

G. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama RUPST Jumlah Pemegang Saham

yang Bertanya

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Melalui pemungutan suara secara lisan.

Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju

7.533.249.029 saham atau 99,9999987%

0 100 saham atau

0,0000013%

Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PricewaterhouseCoopers) sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor:

00057/2.1025/AU.1/04/1130-2/1/II/2021 tanggal 18 Februari 2021, dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, dan memberikan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku laporan Perseroan dan bukan merupakan tindakan pidana.

Mata Acara Kedua RUPST Jumlah Pemegang Saham

yang Bertanya

7.533.249.029 saham atau 99,9999987%

0 100 saham atau

0,0000013%

Keputusan 1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp 650.987.820.665,00 (enam ratus lima puluh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh lima

(15)

3 Rupiah), sebagai berikut:

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Mata Acara Ketiga RUPST Jumlah Pemegang Saham

yang Bertanya

7.533.249.029 saham atau 99,9999987%

0 100 saham atau

0,0000013%

Keputusan 1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Bapak Daniel Kohar dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Price Waterhouse Coopers Indonesia) sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2021; dan

2. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berhalangan ataupun tidak bersedia melakukan audit karena sesuatu dan lain hal atau sebab apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan penambahan ruang lingkup pekerjaan bagi Akuntan Publik yang telah ditunjuk, sepanjang diperlukan untuk tindakan khusus Perseroan; serta 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium

yang wajar serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Keempat RUPST Jumlah Pemegang Saham

yang Bertanya

7.533.249.029 saham atau 99,9999987%

0 100 saham atau

0,0000013%

Keputusan Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris

(16)

4 Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas, untuk menentukan besaran tantiem untuk tahun buku 2020 serta menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Kelima RUPST Jumlah Pemegang Saham

yang Bertanya

7.533.249.029 saham atau 99,9999987%

0 100 saham atau

0,0000013%

Keputusan Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi dan nominasi dengan tetap memperhatikan arahan dari Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2020 serta menetapkan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Keenam RUPST Jumlah Pemegang Saham

yang Bertanya

7.533.249.029 saham atau 99,9999987%

0 100 saham atau

0,0000013%

Keputusan 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada para pemegang saham Perseroan dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.380.000.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta) saham baru, dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus rupiah) per lembar saham (”Saham Baru”), sebagaimana diatur dalam POJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 32/2015”) sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 (”POJK 14/2019”), yang mana tata cara pelaksanaan akan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, antara lain, untuk (i) menetapkan waktu, harga, cara, dan syarat-syarat Penawaran Umum Terbatas dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan yang meliputi (penetapan atas rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD, harga pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, jadwal Penawaran Umum Terbatas, rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Terbatas, dan hal-hal terkait lainnya sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas) dan (ii) melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan

(17)

5 dengan Penawaran Umum Terbatas dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada yang dikecualikan, termasuk namun tidak terbatas pada membuat, menyampaikan, menandatangani, dan mendiskusikan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas, termasuk prospektus, prospektus ringkas, pernyataan pendaftaran, permohonan, formulir, dan akta-akta notaris berikut perubahan- perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya.

Mata Acara Ketujuh RUPST Jumlah Pemegang Saham

yang Bertanya

7.533.249.029 saham atau 99,9999987%

0 100 saham atau

0,0000013%

Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), yang akan dilaksanakan setelah penyelesaian penawaran umum terbatas dengan HMETD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan- keputusan tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta notaris.

Mata Acara Kedelapan RUPST Jumlah Pemegang Saham

yang Bertanya

7.533.249.029 saham atau 99,9999987%

0 100 saham atau

0,0000013%

Keputusan 1. Menyetujui perubahan beberapa ketentuan pada Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan masa jabatan dan pengunduran diri anggota Direksi dan menyusun kembali Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Menyetujui perubahan masa jabatan sebagaimana disebutkan dalam keputusan 1 dan 2 tersebut berlaku untuk masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang saat ini menjabat. Dengan demikian masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diangkat

(18)

6 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Februari 2019 dan 9 Juli 2020, akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada tahun 2024.

4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan atau menyatakan kembali seluruh atau sebagian keputusan tersebut dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2020

Sesuai dengan hasil keputusan Mata Acara Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diberitahukan

bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020 sebesar Rp 195.296.346.200 (seratus sembilan puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus empat puluh

enam ribu dua ratus Rupiah) untuk dibagikan kepada Pemegang Saham sehingga dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp 25,485957822 (dua puluh lima Rupiah empat delapan lima sembilan lima tujuh delapan dua dua Sen) per lembar saham yang akan dibagikan kepada 7.662.900.000 (tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu) Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No. KETERANGAN TANGGAL

1 Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

• Pasar Reguler dan Negosiasi

• Pasar Tunai

8 April 2021 12 April 2021 2 Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)

• Pasar Reguler dan Negosiasi

• Pasar Tunai

9 April 2021 13 April 2021 3 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) 12 April 2021

4 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 27 April 2021

2. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 12 April 2021 (recording date) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 12 April 2021.

b. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 27 April 2021 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.

c. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek

(19)

7 dan/atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka sub rekening efek, selanjutnya pemegang saham wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan.

d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 1 April 2021 PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Direksi

(20)

1

Summary of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders and Procedure for Distribution of Cash Dividends for Fiscal Year 2020 PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (“Company”)

The Board of Directors of the Company hereby notifies the Shareholders of the Company, that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS"), namely:

Day/Date : Tuesday, 30 Maret 2021

Venue : Space Ballroom-Lobby Floor, Aloft Hotel Jalan TB Simatupang Kav. 8-9, East Cilandak South Jakarta 12560

Time : 09.45 – 10.55 WIB

A. The Agenda of AGMS

1. Approval of the Company's Annual Report and ratification of the Company's Financial Statements for the year ending in 31 December 2020.

2. Determination of the use of Net Income for the year ending in 31 December 2020.

3. Appointment of the Public Accounting Firm as an Independent Auditor of the Company to conduct an audit of the Company's books for the 2021 Financial Year.

4. Approval of delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the tantiem for the 2020 financial year and remuneration (salary, facilities and allowances) for the 2021 financial year for the Board of Directors.

5. Approval of the determination of tantiem for the 2020 financial year and remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for the 2021 financial year for the Board of Commissioners.

6. Approval of the Company's plan to increase capital by granting Pre-emptive Rights (“HMETD”) to the shareholders of the Company through the Capital Increase mechanism by granting Pre-emptive Rights ("PMHMETD") as referred to in POJK No. 32/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 concerning Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights (“POJK 32/2015”) as amended by POJK No.

14/POJK.04/2019 dated 29 April 2019 concerning Amendments to POJK 32/2015 ("POJK 14/2019"), in which the implementation procedure will be subject to the provisions of the prevailing laws and regulations.

7. Approval of amendments to Article 4 of the Company's Articles of Association, among others regarding the capital structure, in relation to PMHMETD.

8. Approval of amendments to Article 16 and Article 19 of the Company's Articles of Association.

B. The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company attend at the AGMS

Board of Commissioners Board of Directors

President Commissioner Fadjar Judisiawan President Director Aulia Mulki Oemar

Commissioner Adi Munandir Director Agung Wiharto

Independent Commissioner Prijo Sambodo Director Lilik Unggul Raharjo

C. Quorum of Presence of Shareholders

The AGMS were attended by the Shareholders or Authorized Shareholders of the Company amounting to 7,533,249,129 shares or 98.31% of all shares that have been issued and fully paid in the Company namely 7,662,900,000 shares.

(21)

2 D. Opportunities for Questions and Answers

Before making a decision, the Chairperson of the Meeting provides an opportunity for Shareholders to submit questions and/or opinions.

In the AGMS there were no shareholders who raised questions or gave opinions.

E. Decision Making Mechanism

a. Decision making is carried out by asking whether the proposal submitted at the AGMS can be approved by the Shareholders and / or by their attorney who is physically present.

b. Furthermore, the number of votes will be counted with the votes that have been given through eASY.KSEI via the link at https://akses.ksei.co.id/ subsequently will be reported by the Public Notary.

F. Independent Parties for Vote Counting

The company has appointed independent parties, namely Notary Aulia Taufani S.H. and PT Datindo Entrycom as the Securities Administration Bureau to perform the vote counting.

G. Decision of Meetings

AGMS Decisions are as follows:

AGMS First Agenda Number of Shareholders

Asking Question

There are no shareholders who ask questions.

Decision Making Mechanism Through verbal vote.

The Result of Vote Agree Abstain Disagree

7,533,249,029 shares or 99.9999987%

0 100 shares or

0.0000013%

Decision Approved the Company's Annual Report for Fiscal Year 2020, including the Board of Commissioners Oversight Report and ratified the Company's Financial Report for Fiscal Year 2020 that had been audited by Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners Public Accountant (a member firm of PricewaterhouseCoopers) as contained in his report Number:

00057/2.1025/AU.1/04/1130-2/1/II/2021 dated 18 February 2021, with the opinion "fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk and its subsidiaries as at 31 December 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards", and provide full acquit et de charge to all members of the Company's Board of Directors for all management actions and to all members of the Board of Commissioners of the Company for supervision actions during the Company's fiscal year ends on 31 December 2020, as long as these actions are reflected in the Company's report book and are not criminal actions.

AGMS Second Agenda Number of Shareholders

Asking Question

7,533,249,029 shares or 99.9999987%

0 100 shares or

0.0000013%

(22)

3 Decision 1. Determine the use of the Company's Net Profit for Fiscal Year 2020 amounting to Rp 650,987,820,665.00 (six hundred fifty billion nine hundred eighty seven million eight hundred twenty thousand six hundred sixty five Rupiah) as follows:

a. 30% or Rp 195,296,346,200.00 (one hundred ninety five billion two hundred ninety six million three hundred forty six thousand two hundred Rupiah) or Rp 25.485957822 (twenty five Rupiah four eight five nine five seven eight two two Cents) per share, determined as cash dividends;

b. the remaining net profit of 70% atau Rp 455,691,474,465.00 (four hundred and fifty five billion six hundred and ninety one million four hundred seventy four thousand four hundred and sixty five Rupiah) will be used to fund the Company's operational activities.

2. Give authority and power to the Board of Directors of the Company with the right of substitution to further regulate the procedures and implementation of the distribution of cash dividends in accordance with applicable regulations, including rounding up for payment of dividends per share, with due regard to the provisions of the applicable rules and regulation.

AGMS Third Agenda Number of Shareholders

Asking Question

7,533,249,029 shares or 99.9999987%

0 100 shares or

0.0000013%

Decision 1. Approved the appointment of Public Accountant Mr. Daniel Kohar from the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (Price Waterhouse Coopers Indonesia) as the Independent Auditors of the Company to conduct audits of the Company's books for the 2021 fiscal year;

and

2. Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and a substitute Public Accountant Office in the event that the Public Accountant and / or Public Accountant Office is unable or unwilling to audit for any reason or for any reason, including legal reasons and laws and regulations that are apply and stipulate additional scope of work for the appointed Public Accountant, as long as necessary for the specific actions of the Company; and

3. Granting power of attorney to the Company's Board of Directors to determine a reasonable honorarium and other requirements relating to the appointment of the Public Accountant and the Public Accountant Firm.

AGMS Fourth Agenda Number of Shareholders

Asking Question

7,533,249,029 shares or 99.9999987%

0 100 shares or

0.0000013%

(23)

4 Decision Approve to give authority and power to the Board of Commissioners of the Company which carries out the remuneration and nomination functions while taking into account the direction of the Majority Shareholders, to determine the amount of tantiem for fiscal year 2020 and to determine the salary, facilities and benefits for members of the Company's Board of Directors for the 2021 fiscal year.

AGMS Fifth Agenda Number of Shareholders

Asking Question

7,533,249,029 shares or 99.9999987%

0 100 shares or

0.0000013%

Decision Approve to give authority and power to the Board of Commissioners of the Company which carries out the remuneration and nomination functions while taking into account the direction of the Majority Shareholders to determine the amount of tantiem for fiscal year 2020 and to determine the salary/honorarium, facilities and benefits for the Company's Board of Commissioners for the 2021 fiscal year.

AGMS Sixth Agenda Number of Shareholders

Asking Question

7,533,249,029 shares or 99.9999987%

0 100 shares or

0.0000013%

Decision 1. Approved the Company's plan to increase its capital by granting Pre- emptive Rights (“HMETD”) to the Company's shareholders by issuing a maximum of 1,380,000,000 (one billion three hundred and eighty million) new shares, with a nominal value of Rp500 (five hundred rupiah) per share ("New Shares"), as regulated in POJK No. 32/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 concerning Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights (“POJK 32/2015”) as amended by POJK No.

14/POJK.04/2019 dated 29 April 2019 concerning Amendments to POJK 32/2015 ("POJK 14/2019"), in which the implementation procedure will be subject to the provisions of the prevailing laws and regulations.

2. Approve the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution either individually or collectively, among others, to (i) determine the time, price, method and terms of the Limited Public Offering with the approval of the Company's Board of Commissioners which includes (determination of the ratios of shareholders entitled to Pre-emptive Rights, the exercise price for the Limited Public Offering, the date of the List of Shareholders entitled to the HMETD, the schedule for the Limited Public Offering, the plan to use the proceeds from the Limited Public Offering, and other related matters. in connection with the Limited Public Offering) and (ii) carry out all and every necessary action in connection with the Limited Public Offering by taking

(24)

5 into account the provisions of the Company's articles of association and the provisions of the applicable laws and regulations without exception, including but not limited to making, delivering, sign, and discuss the documents required da in the framework of a Limited Public Offering, including prospectus, brief prospectus, registration statement, application, form, and notary deeds and their amendments and/or its additions.

AGMS Seventh Agenda Number of Shareholders

Asking Question

7,533,249,029 shares or 99.9999987%

0 100 shares or

0.0000013%

Decision 1. Approve the amendment to Article 4 paragraph 2 and paragraph 3 of the Company's Articles of Association regarding the increase in issued and paid- up capital of the Company in connection with the exercise of Pre-emptive Rights (“HMETD”), which will be implemented after the completion of a limited public offering with HMETD, in accordance with the applicable regulations.

2. Delegating authority to the Company's Board of Commissioners to declare the additional issued and paid-up capital of the Company as the exercise of Pre-emptive Rights (“HMETD”).

3. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution either individually or collectively to carry out all and every action necessary in connection with the decision, including but not limited to stating the resolution of the Meeting in a notary deed.

AGMS Eighth Agenda Number of Shareholders

Asking Question

7,533,249,029 shares or 99.9999987%

0 100 shares or

0.0000013%

Decision 1. Approve changes to several provisions in Article 16 of the Company's Articles of Association in connection with the term of office and resignation of members of the Board of Directors and restate Article 16 of the Company's Articles of Association.

2. Approve changes to several provisions in Article 19 of the Company's Articles of Association in connection with the term of office and resignation of members of the Board of Commissioners and restate Article 19 of the Company's Articles of Association.

3. Approve changes in terms of office as stated in decisions 1 and 2, which apply to the terms of office of current members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. Thus, the term of office of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners appointed based on the Extraordinary General Meeting of

(25)

6 Shareholders on 11 February 2019 and 9 July 2020, will end until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in 2024.

4. Approve the granting of power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution either individually or collectively to carry out all and any necessary actions in connection with the amendments to the Company's articles of association, including but not limited to stating or restating all or part of the decision in a notary deed, submits a request for approval and/or notification to the authorized party/official to obtain approval and/or receipt of notification, including from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and to carry out actions that may be required without exception.

H. Schedule and Procedure for Distribution of Cash Dividends for Fiscal Year 2020

In accordance with the decision of the Second Agenda AGMS as stated above, it is hereby notified that the Company has determined cash dividends from the Company's Net Profit for Fiscal Year 2020 of Rp 195,296,346,200 (one hundred ninety five billion two hundred ninety six million three hundred forty six thousand two hundred Rupiah) to be distributed to Shareholders so that the cash dividend to be paid is Rp 25.485957822 (twenty five Rupiah four eight five nine five seven eight two two Cents) per share which will be distributed to the 7,662,900,000 (seven billion six hundred sixty two million nine hundred thousand) Company Shares with the following schedule and procedure:

1. Schedule for Distribution of Cash Dividends:

No. Information Date

a. End of Stock Trading Period with Dividend Rights (Cum Dividend)

• Regular and Negotiation Markets

• Cash Market 8 April 2021

12 April 2021 b. Beginning of Stock Trading Period Without Dividend Rights (Ex Dividends)

• Regular and Negotiation Markets

• Cash Market

9 April 2021 13 April 2021 c. Date of Company's Register of Shareholders entitled to Dividend (Recording

Date)

12 April 2021

d. Cash Dividend Payment Date 27 April 2021

2. Procedures for Distribution of Cash Dividends:

a. Cash Dividends will be distributed to shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders ("DPS") or recording date on 12 April 2021 and/or shareholders of the Company in the securities sub account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") at the closing of trading dates 12 April 2021.

b. For shareholders whose shares are included in KSEI's collective custody, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed on 27 April 2021 into the Client Fund Account (RDN) at the Securities Company and or Custodian Bank where the Shareholders open sub-securities accounts . Whereas for the Company's shareholders whose shares are not included in KSEI's collective custody, the payment of cash dividends will be transferred to the account of the Company's shareholders.

c. Cash dividends will be taxed in accordance with applicable tax laws and regulations. Shareholders can obtain dividend payment confirmation through a securities company and/or custodian bank where they open a securities sub account, then the shareholder must be responsible for reporting the dividend receipt referred to in the tax reporting for the tax year concerned.

(26)

7 d. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions will use a tariff based on the Double Taxation Avoidance Agreement ("P3B") must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Application of Double Tax Avoidance Approval and submitting record documents or DGT/SKD receipts that have been uploaded to the Directorate General of Taxes page to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules and regulations, without the said documents, dividends cash paid will be subject to Article 26 Income Tax of 20%.

Jakarta, 1 April 2021 PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Board of Directors