Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
112/MNCB/CS/VI/2021
PT Bank MNC Internasional Tbk.
BABP 4
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 080/MNCB/CS/V/2021 tanggal 18 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 21.164.533.470 saham atau 83,5441% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Tahunan
Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Ya 83,5441
%
21.158.6 87.970
99,97% 5.845.00 0
0,03% 500 0% Setuju
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge).
Ya 83,5441
%
21.164.5 32.970
100% 0 0% 500 0% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Ya 83,5441
%
21.164.5 32.970
100% 0 0% 500 0% Setuju
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan seluruhnya akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan dan pengembangan digital banking.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan
Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Ya 83,5441
%
21.164.5 33.470
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Independen dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dengan memperhatikan usulan dan
rekomendasi Komite Audit Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan susunan
Pengurus Perseroan. Ya 83,5441
%
21.164.5 33.470
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ke-3 (ketiga) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 juncto Pasal 105 ayat 1 UUPT.
2. Menyetujui Pengangkatan Bapak Tee Teddy Setiawan sebagai Direktur Perseroan yang baru, dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselelenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.
Apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan Bapak Tee Teddy Setiawan tidak terpenuhi atau Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dengan sendirinya tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Sehubungan dengan Keputusan di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Ponky Nayarana Pudijanto Komisaris Independen : Ibu Jeny Gono
Komisaris : Bapak Peter Fajar DIREKSI
Presiden Direktur : Bapak Mahdan Direktur : Ibu Rita Montagna Siahaan Direktur : Bapak Hermawan
Direktur : Bapak Denny Setiawan Hanubrata Direktur : Bapak Tee Teddy Setiawan
Direktur Kepatuhan : Bapak Ricko Irwanto
Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Tee Teddy Setiawan sebagai Direktur tersebut berlaku efektif sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
Ketentuan masa jabatan Direksi adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat.
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 21.164.532.370 saham atau 83,5441% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penegasan kembali
pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Waran Seri IV dan Waran Seri V yang telah diterbitkan Perseroan.
Ya 83,5441
%
21.149.8 32.370
99,93% 14.700.0 00
0,07% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan:
1. Keputusan RUPSLB tanggal 30 Mei 2017 berkaitan dengan pengeluaran Waran Seri IV Perseroan.
2. Keputusan RUPSLB tanggal 8 Maret 2019 berkaitan dengan pengeluaran Waran Seri V Perseroan.
dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pengeluaran waran-waran tersebut.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penambahan Modal Perseroan melalui mekanisme Tanpa HMETD sebanyak- banyaknya 10% dari modal disetor Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang- undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang pasar modal
khususnya POJK No.
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Ya 83,5441
%
5.310.65 7.956
56,382%20.545.0 00
0,218% 0 0% Setuju
1. Menyetujui untuk penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 2.533.329.631 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu) saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham atau sebanyak- banyaknya sejumlah 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No.14/2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan ketentuan
pengeluaran saham baru tersebut diberikan prioritas kepada investor strategis atau investor keuangan yang kredibel yang dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan digital banking.
3. Menyetujui untuk pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penambahan Modal Perseroan melalui mekanisme HMETD sesuai POJK No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dan POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Ya 83,5441
%
21.143.9 87.370
99,903%20.545.0 00
0,097% 0 0% Setuju
1. Menyetujui untuk penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 14.234.614.922 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh dua) saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya sejumlah 33,33% dari modal disetor setelah
terlaksananya Penambahan Modal dengan HMETD, dengan memperhatikan POJK No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan dan melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan terkait dengan pelaksanaan melalui PUT VIII serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD tersebut.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan rasio dan harga pelaksanaan HMETD, penggunaan dana dan/atau melakukan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan PUT VIII sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak Mahdan PRESIDEN
DIREKTUR
24 Juni 2019 30 Juni 2025 2 Ibu Rita Montagna
Siahaan
DIREKTUR 17 Oktober 2018 30 Juni 2025 2 Bapak Hermawan DIREKTUR 14 Februari 2019 30 Juni 2025 2 Bapak Ricko Irwanto DIREKTUR 15 Oktober 2019 30 Juni 2025 2 Bapak Denny Setiawan
Hanubrata
DIREKTUR 03 Februari 2021 30 Juni 2025 1 Bapak Tee Teddy
Setiawan
DIREKTUR 09 Juni 2021 30 Juni 2025 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Ponky Nayarana
Pudijanto
PRESIDEN KOMISARIS
18 September 2018 30 Juni 2021 2
X Bapak Peter Fajar KOMISARIS 14 Desember 2018 30 Juni 2021 2
Ibu Jeny Gono KOMISARIS 14 Desember 2018 30 Juni 2021 2 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Gedung MNC Financial Center Lantai 8 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 2980-5555, Fax : 3983-6700, www.mncbank.co.id PT Bank MNC Internasional Tbk.
11-06-2021 18:48 PT Bank MNC Internasional Tbk.
Heru Sulistiadhi
1. Ringkasan Risalah RUPST-LB 9 Juni 2021.pdf 2. RESUME RUPST BANK MNC INTERNASIONAL.pdf 3. RESUME RUPSLB BANK MNC INTERNASIONAL.pdf 4. ANNOUNCEMENT OF SUMMARY AGMS EGMS.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank MNC Internasional Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank MNC Internasional Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
112/MNCB/CS/VI/2021
PT Bank MNC Internasional Tbk.
BABP 4
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 080/MNCB/CS/V/2021 Date 18 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 09 June 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 21.164.533.470 shares or
83,5441% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Tahunan
Direksi Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Ya 83,5441
%
21.158.6 87.970
99,97% 5.845.00 0
0,03% 500 0% Setuju
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta
memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge).
Ya 83,5441
%
21.164.5 32.970
100% 0 0% 500 0% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Ya 83,5441
%
21.164.5 32.970
100% 0 0% 500 0% Setuju
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan seluruhnya akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan dan pengembangan digital banking.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan
Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Ya 83,5441
%
21.164.5 33.470
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen dan/atau Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Independen dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dengan memperhatikan usulan dan
rekomendasi Komite Audit Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan susunan
Pengurus Perseroan. Ya 83,5441
%
21.164.5 33.470
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang ke-3 (ketiga) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 juncto Pasal 105 ayat 1 UUPT.
2. Menyetujui Pengangkatan Bapak Tee Teddy Setiawan sebagai Direktur Perseroan yang baru, dengan masa jabatan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan yang dimaksud, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselelenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.
Apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan pengangkatan Bapak Tee Teddy Setiawan tidak terpenuhi atau Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuannya, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dengan sendirinya tanpa diperlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Sehubungan dengan Keputusan di atas, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Ponky Nayarana Pudijanto Komisaris Independen : Ibu Jeny Gono
Komisaris : Bapak Peter Fajar DIREKSI
Presiden Direktur : Bapak Mahdan Direktur : Ibu Rita Montagna Siahaan Direktur : Bapak Hermawan
Direktur : Bapak Denny Setiawan Hanubrata Direktur : Bapak Tee Teddy Setiawan
Direktur Kepatuhan : Bapak Ricko Irwanto
Dengan ketentuan bahwa pengangkatan Bapak Tee Teddy Setiawan sebagai Direktur tersebut berlaku efektif sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
Ketentuan masa jabatan Direksi adalah sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan yang baru diangkat.
5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perseroan.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 21.164.532.370 share of 83,5441% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penegasan kembali
pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Waran Seri IV dan Waran Seri V yang telah diterbitkan Perseroan.
Ya 83,5441
%
21.149.8 32.370
99,93% 14.700.0 00
0,07% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk menegaskan kembali pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan:
1. Keputusan RUPSLB tanggal 30 Mei 2017 berkaitan dengan pengeluaran Waran Seri IV Perseroan.
2. Keputusan RUPSLB tanggal 8 Maret 2019 berkaitan dengan pengeluaran Waran Seri V Perseroan.
dan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pengeluaran waran-waran tersebut.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penambahan Modal Perseroan melalui mekanisme Tanpa HMETD sebanyak- banyaknya 10% dari modal disetor Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang- undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang pasar modal
khususnya POJK No.
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Ya 83,5441
%
5.310.65 7.956
56,382%20.545.0 00
0,218% 0 0% Setuju
1. Menyetujui untuk penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 2.533.329.631 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu) saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham atau sebanyak- banyaknya sejumlah 10% (sepuluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No.14/2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan penambahan modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan ketentuan
pengeluaran saham baru tersebut diberikan prioritas kepada investor strategis atau investor keuangan yang kredibel yang dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan digital banking.
3. Menyetujui untuk pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga pelaksanaan penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penambahan Modal Perseroan melalui mekanisme HMETD sesuai POJK No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dan POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Ya 83,5441
%
21.143.9 87.370
99,903%20.545.0 00
0,097% 0 0% Setuju
1. Menyetujui untuk penambahan modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 14.234.614.922 (empat belas miliar dua ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus dua puluh dua) saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya sejumlah 33,33% dari modal disetor setelah
terlaksananya Penambahan Modal dengan HMETD, dengan memperhatikan POJK No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 /POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan dan melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan terkait dengan pelaksanaan melalui PUT VIII serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD tersebut.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan rasio dan harga pelaksanaan HMETD, penggunaan dana dan/atau melakukan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan PUT VIII sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak Mahdan PRESIDENT
DIRECTOR
24 June 2019 30 June 2025 2 Ibu Rita Montagna
Siahaan
DIRECTOR 17 October 2018 30 June 2025 2 Bapak Hermawan DIRECTOR 14 February 2019 30 June 2025 2 Bapak Ricko Irwanto DIRECTOR 15 October 2019 30 June 2025 2 Bapak Denny Setiawan
Hanubrata
DIRECTOR 03 February 2021 30 June 2025 1 Bapak Tee Teddy
Setiawan
DIRECTOR 09 June 2021 30 June 2025 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Ponky Nayarana
Pudijanto
PRESIDENT COMMINSSIONER
18 September 2018 30 June 2021 2
X Bapak Peter Fajar COMMISSIONER 14 December 2018 30 June 2021 2
Ibu Jeny Gono COMMISSIONER 14 December 2018 30 June 2021 2 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Heru Sulistiadhi Corporate Secretary
11-06-2021 18:48 Date and Time
PT Bank MNC Internasional Tbk.
Gedung MNC Financial Center Lantai 8
Phone : 2980-5555, Fax : 3983-6700, www.mncbank.co.id
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST-LB 9 Juni 2021.pdf
2. RESUME RUPST BANK MNC INTERNASIONAL.pdf 3. RESUME RUPSLB BANK MNC INTERNASIONAL.pdf 4. ANNOUNCEMENT OF SUMMARY AGMS EGMS.pdf
This is an official document of PT Bank MNC Internasional Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank MNC Internasional Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
