Nomor Surat
Nama Perusahaan
Kode Emiten
Lampiran
Perihal
011/MNCKI/CORSEC/VIII/2021
MNC Kapital Indonesia Tbk
BCAP
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 002/MNCKI/CORSEC/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27
Agustus 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 36.692.171.729 saham atau
86,09% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1.
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Persetujuan Laporan
Tahunan Direksi dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2020.
Ya
51%
36.692.1
71.429
99,99%
100
0%
200
0,01%
Setuju
Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 2.
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Persetujuan dan
Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2020 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2020 (acquit et de
charge).
Ya
51%
36.692.1
71.429
99,99%
100
0%
200
0,01%
Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2020 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020.
Agenda 3.
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Persetujuan atas
penggunaan
keuntungan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2020.
Ya
51%
36.692.1
71.629
99,99%
100
0,01%
0
0%
Setuju
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 oleh karena laba Perseroan
akan digunakan oleh Perseroan untuk membangun dan mengembangkan ekosistem
keuangan digital yang terintegrasi.
Agenda 4.
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Persetujuan
perubahan susunan
pengurus Perseroan.
Ya
51%
35.357.5
37.566
96,36% 1.334.63
3.563
3,63%
600
0,01%
Setuju
1.Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Bapak Darma Putra
Komisaris : Ibu Tien
Komisaris Independen : Bapak Sukisto
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Wito Mailoa
Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Ibu Natalia Purnama
Direktur : Bapak Ageng Purwanto
Direktur : Bapak Samuel Mulyono
Direktur : Bapak Darma Widjaja
Direktur : Bapak Peter Fajar
Dengan masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat
adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS
Tahunan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1
UUPT.
2.Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat.
3.Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat
atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu,
serta untuk memberitahukan pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang.
Agenda 5.
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Penunjukan Akuntan
Publik Independen
untuk mengaudit
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2021.
Ya
51%
36.692.1
71.629
99,99%
100
0,01%
0
0%
Setuju
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam
menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun
buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
8.913.731.934 saham atau 61,98% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1.
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Persetujuan
penambahan modal
Perseroan
sebanyak-banyaknya sejumlah
4.261.885.092 (empat
milyar dua ratus
enam puluh satu juta
delapan ratus
delapan puluh lima
ribu sembilan puluh
dua) saham melalui
mekanisme
Penambahan Modal
Tanpa Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu serta
memberikan
wewenang dan kuasa
kepada Direksi
Perseroan dengan
persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan
tentang pelaksanaan
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
dengan
memperhatikan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
dan peraturan yang
berlaku dibidang
pasar modal
khususnya Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
32/POJK.04/2015
tanggal 16 Desember
2015 tentang
Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019
tanggal 29 April 2019.
Ya
51%
8.913.73
1.834
99,99%
100
0,01%
0
0%
Setuju
1.Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan cara mengeluarkan
sebanyak-banyaknya 4.261.885.092 (empat miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan
ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua) saham masing-masing dengan nilai
nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham kepada investor-investor termasuk kepada
pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2.Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penambahan Modal
Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
99,99%
0,01%
0%
3.Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan
harga pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang
dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal
Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan
perubahan nilai nominal saham, penyesuaian penggunaan dana, membuat dan/atau
meminta dibuatkan segala dokumen, akta berkaitan dengan peningkatan modal tersebut
serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang
diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan
mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di
bidang Pasar Modal.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
MNC Financial Center Lt.21
Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-29709700, Fax : 021-39836886, www.mncfinancialservices.com
MNC Kapital Indonesia Tbk
31-08-2021 19:26
MNC Kapital Indonesia Tbk
Edward Kennetze Lubis
1. RUPST dan RUPSLB Bilingual.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi MNC Kapital Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. MNC Kapital Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
Letter / Announcement No.
Issuer Name
Issuer Code
Attachment
Subject
011/MNCKI/CORSEC/VIII/2021
MNC Kapital Indonesia Tbk
BCAP
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 002/MNCKI/CORSEC/VIII/2021 Date 05 August 2021, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 August 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 36.692.171.729 shares or 86,09%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1.
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Persetujuan Laporan
Tahunan Direksi dan
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2020.
Ya
51%
36.692.1
71.429
99,99%
100
0%
200
0,01%
Setuju
Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 2.
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Persetujuan dan
Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2020 serta
memberikan
pembebasan
tanggung jawab
sepenuhnya kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
atas tindakan
pengawasan dan
pengurusan yang
mereka lakukan
dalam Tahun Buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2020 (acquit et de
charge).
Ya
51%
36.692.1
71.429
99,99%
100
0%
200
0,01%
Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2020 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020.
Agenda 3.
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Persetujuan atas
penggunaan
keuntungan untuk
Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2020.
Ya
51%
36.692.1
71.629
99,99%
100
0,01%
0
0%
Setuju
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 oleh karena laba Perseroan
akan digunakan oleh Perseroan untuk membangun dan mengembangkan ekosistem
keuangan digital yang terintegrasi.
Agenda 4.
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Persetujuan
perubahan susunan
pengurus Perseroan.
Ya
51%
35.357.5
37.566
96,36% 1.334.63
3.563
3,63%
600
0,01%
Setuju
1.Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Bapak Darma Putra
Komisaris : Ibu Tien
Komisaris Independen : Bapak Sukisto
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Wito Mailoa
Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Direktur : Ibu Natalia Purnama
Direktur : Bapak Ageng Purwanto
Direktur : Bapak Samuel Mulyono
Direktur : Bapak Darma Widjaja
Direktur : Bapak Peter Fajar
Dengan masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat
adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS
Tahunan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1
UUPT.
2.Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat.
3.Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat
atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu,
serta untuk memberitahukan pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang.
Agenda 5.
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Penunjukan Akuntan
Publik Independen
untuk mengaudit
buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku
yang akan berakhir
pada tanggal 31
Desember 2021.
Ya
51%
36.692.1
71.629
99,99%
100
0,01%
0
0%
Setuju
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam
menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun
buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
8.913.731.934 share of 61,98% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1.
Kuorum Kehadiran
Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju
Abstain
Hasil RUPS
Persetujuan
penambahan modal
Perseroan
sebanyak-banyaknya sejumlah
4.261.885.092 (empat
milyar dua ratus
enam puluh satu juta
delapan ratus
delapan puluh lima
ribu sembilan puluh
dua) saham melalui
mekanisme
Penambahan Modal
Tanpa Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu serta
memberikan
wewenang dan kuasa
kepada Direksi
Perseroan dengan
persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan
tentang pelaksanaan
Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
dengan
memperhatikan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
dan peraturan yang
berlaku dibidang
pasar modal
khususnya Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
32/POJK.04/2015
tanggal 16 Desember
2015 tentang
Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu
sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019
tanggal 29 April 2019.
Ya
51%
8.913.73
1.834
99,99%
100
0,01%
0
0%
Setuju
1.Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan cara mengeluarkan
sebanyak-banyaknya 4.261.885.092 (empat miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan
ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua) saham masing-masing dengan nilai
nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham kepada investor-investor termasuk kepada
pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2.Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penambahan Modal
Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
99,99%
0,01%
0%
3.Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan
harga pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang
dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal
Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan
perubahan nilai nominal saham, penyesuaian penggunaan dana, membuat dan/atau
meminta dibuatkan segala dokumen, akta berkaitan dengan peningkatan modal tersebut
serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang
diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan
mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di
bidang Pasar Modal.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
MNC Kapital Indonesia Tbk
Edward Kennetze Lubis
Corporate Secretary
31-08-2021 19:26
Date and Time
MNC Kapital Indonesia Tbk
MNC Financial Center Lt.21
Phone : 021-29709700, Fax : 021-39836886, www.mncfinancialservices.com
Attachment
1. RUPST dan RUPSLB Bilingual.pdf
This is an official document of MNC Kapital Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. MNC Kapital Indonesia Tbk is fully responsible for the information
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk., (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) pada :
Hari /Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021 Waktu : 14.18 WIB – 15.02 WIB Tempat : iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340 Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge).
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 4. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak Darma Putra Komisaris : Ibu Tien
Komisaris Independen : Bapak Sukisto
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Wito Mailoa Direktur : Ibu Natalia Purnama
Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo Direktur : Bapak Ageng Purwanto
Direktur : Bapak Samuel Mulyono Direktur : Bapak Darma Widjaja Direktur : Bapak Peter Fajar
B. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 36.692.171.729 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 86,09% dari total 42.618.850.927 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh Mata Acara Rapat.
D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
E. Hasil pengambilan keputusan :
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
Mata Acara I 36.692.171.429 saham 100 saham 200 saham
Mata Acara II 36.692.171.429 saham 100 saham 200 saham
Mata Acara III 36.692.171.629 saham 100 saham -
Mata Acara IV 35.357.537.566 saham 1.334.633.563 saham 600 saham
Mata Acara V 36.692.171.629 saham 100 saham -
F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Mata Acara Rapat Pertama
Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Mata Acara Rapat Kedua
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun 2020.
Mata Acara Rapat Ketiga
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada Pemegang Saham Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 oleh karena laba Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk membangun dan mengembangkan ekosistem keuangan digital yang terintegrasi.
Mata Acara Rapat Keempat
1. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Bapak Darma Putra Komisaris : Ibu Tien
Komisaris Independen : Bapak Sukisto
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Wito Mailoa
Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo Direktur : Ibu Natalia Purnama
Direktur : Bapak Ageng Purwanto Direktur : Bapak Samuel Mulyono Direktur : Bapak Darma Widjaja Direktur : Bapak Peter Fajar
Dengan masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diangkat adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.
2. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, serta untuk memberitahukan pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang.
Mata Acara Kelima
Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
Selanjutnya Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.
Jakarta, 31 Agustus 2021
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK DIREKSI
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
Direksi PT MNC Kapital Indonesia Tbk., (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) pada :
Hari /Tanggal : Jumat, 27 Agustus 2021 Waktu : 15.11 WIB – 15.24 WIB Tempat : iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340 Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
Persetujuan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 4.261.885.092 (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua) saham melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Bapak Darma Putra Komisaris : Ibu Tien
Komisaris Independen : Bapak Sukisto
DIREKSI
Direktur Utama : Bapak Wito Mailoa Direktur : Ibu Natalia Purnama
Direktur : Ibu Jessica Herliani Tanoesoedibjo Direktur : Bapak Ageng Purwanto
Direktur : Bapak Samuel Mulyono Direktur : Bapak Darma Widjaja Direktur : Bapak Peter Fajar
B. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham independen dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 8.913.731.934 saham independen yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 61,98% dari total 14.380.250.172 saham independen dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat.
D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
E. Hasil pengambilan keputusan :
Setuju Tidak Setuju Abstain
8.913.731.834 saham independen 100 saham independen - F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 4.261.885.092 (empat miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan puluh dua) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham kepada investor-investor termasuk kepada pemegang saham Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan terkait dengan pelaksanaan Penambahan Modal Perseroan Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, penyesuaian jumlah saham dan harga pelaksanaan dalam hal Perseroan melakukan tindakan korporasi (corporate action) yang dapat mengakibatkan perubahan nilai nominal saham, penyesuaian penggunaan dana, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen, akta berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
Selanjutnya Rapat menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat.
Jakarta, 31 Agustus 2021
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK DIREKSI
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
The Board of Directors of PT MNC Kapital Indonesia Tbk., (the “Company”), hereby announces that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on:
Day /Date : Friday, August 27, 2021
Time : 2.18 – 3.02 PM Indonesia Western Standard Time Place : iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340 The Meeting was convened with the following agendas :
1. Approval to the Annual Report of the Company’s Board of Directors and the Supervisory Duties Report of the Company’s Board of Commissioners for the Financial Year ended on December 31, 2020.
2. Approval and Ratification of the Company’s Financial Statement for the Financial Year ended on December 31, 2020, and granting a release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company respectively, for their supervisory and management duties during the Company’s Financial Year ended on December 31, 2020.
3. Approval of the Company’s profit utilization for the Financial Year ended on December 31, 2020. 4. Approval to the changes of the Company’s management.
5. The appointment of Independent Public Accountant to audit the Company’s Financial Statement for the Financial Year ended on December 31, 2021.
A. Board of Commissioners and Board of Directors who attended the Meeting.
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. Darma Putra Commissioner : Mrs. Tien Independent Commissioner : Mr. Sukisto
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Wito Mailoa Director : Mrs. Natalia Purnama
Director : Ms. Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Director : Mr. Ageng Purwanto
Director : Mr. Samuel Mulyono
Director : Mr. Darma Widjaja
Director : Mr. Peter Fajar
B. The Meeting was attended by shareholders and/or their authorized proxies representing 36,692,171,729 shares with valid voting rights, equivalent to 86.09% of a total of 42,618,850,927 shares with valid voting rights that were issued by the Company.
C. In the Meeting, the Company gave the opportunities to the shareholders and/or their authorized proxies to raise questions and/or to give opinion in every agenda of the Meeting, but there were no shareholders and/or their authorized proxies who raised questions and/or give any opinion.
D. The resolution mechanism in the Meeting was as follow :
Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable deliberation manner. In the event that no amicable decision was reached, the resolutions would be resolved by way of voting.
E. The results of the resolutions :
Agenda Agree Disagree Abstain
Agenda I 36,692,171,429 shares 100 shares 200 shares
Agenda II 36,692,171,429 shares 100 shares 200 shares
Agenda III 36,692,171,629 shares 100 shares -
Agenda IV 35,357,537,566 shares 1,334,633,563 shares 600 shares
Agenda V 36,692,171,629 shares 100 shares -
F. The Summary of the Meeting Resolutions was as follows :
First Agenda :
Approved and accepted the Annual Report of the Company’s Board of Directors, including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners for the Financial Year ended on December 31, 2020.
Second Agenda
Approve and ratify the Company’s Financial Statements for the Financial Year ended on December 31, 2020 and grant a full release and discharge of authority to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, respectively for their supervisory and management duties for the Financial Year ended on December 31, 2020 (acquit et de charge), to the extent that all their actions were reflected in the Company’s Annual Report and Financial Statements of 2020.
Third Agenda
Approve not to distribute the dividend to the Company’s Shareholders for the Financial Year ended on December 31, 2020 because the Company's profits will be used by the Company to build and develop integrated digital financial ecosystem.
Fourth Agenda
1. Re-appointed all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, so that the Company’s Board of Commissioners and the Board of Directors compositions are as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. Darma Putra Commissioner : Mrs. Tien Independent Commissioner : Mr. Sukisto
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Wito Mailoa
Director : Mrs. Natalia Purnama
Director : Ms. Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Director : Mr. Ageng Purwanto
Director : Mr. Samuel Mulyono
Director : Mr. Darma Widjaja
Director : Mr. Peter Fajar
With the tenure of newly appointed members of Board of Commissioners and the Board of Directors is 5 (five) years from the closing of the Meeting until the closing of AGMS in 2026, without prejudice to the rights of General Meeting of Shareholders to dismiss at any time in accordance with the provision of article 105 paragraph 1 the Law of Limited Liability Company (UUPT).
2. Granted the authority to the Remuneration Committee of the Company to determine salary and allowance for the new appointed members of Board of Commissioners and the Board of Directors. 3. Granted the authority and power of attorney to the Company’s Board of Directors with the right of
substitution to conduct all necessary actions in connection with the appointment of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company mentioned above, including but not limited to make and/or demanded to make and sign all the deed related to it, as well as to register the re-appointed all members of the Company's Board of Commissioners and Directors in the Company Register in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.
Fifth Agenda
Approve the granting of power of attorney and authority to the Board of Commissioners of the Company, to appoint an Independent Public Accountant to audit the Company's books for the Financial Year ended on December 31, 2021 and to determine the fee for the Independent Public Accountant including other requirements of such appointment.
Furthermore, the Meeting has approved to grant the authority and full power with the right of substitution to the Company’s Board of Directors to perform all necessary actions in connection with the resolution of the Meeting including but not limited to make or cause to be made and to execute any deeds in relation to this resolutions of the Meeting.
Jakarta, August 31, 2021
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK THE BOARD OF DIRECTORS
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK
The Board of Directors of PT MNC Kapital Indonesia Tbk., (the “Company”), hereby announces that the Company has convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) on:
Day /Date : Friday, August 27, 2021
Time : 3.11 – 3.24 PM Indonesia Western Standard Time Place : iNews Tower Lantai 3
MNC Center, Jl. Kebon Sirih Kav.17-19, Jakarta Pusat 10340 The Meeting was convened with the following agenda :
Approval to increase the Company’s capital up to 4,261,885,092 (four billion two hundred sixty one million eight hundred eighty five thousand ninety two) shares through Capital Increase without Pre-Emptive Rights for Public Company mechanism as well as granting of authority and power of attorney to the Board of Commissioners of the Company regarding the implementation of Capital Increase without Pre-Emptive Rights subject to the applicable laws and regulations in the capital market particularly the regulation of the Indonesian Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2015 dated December 16, 2015 concerning Public Company Capital Increase with Pre-Emptive Rights as amended by the Indonesian Financial Services Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
A. Board of Commissioners and Board of Directors who attended the Meeting.
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner : Mr. Darma Putra Commissioner : Mrs. Tien Independent Commissioner : Mr. Sukisto
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Wito Mailoa Director : Mrs. Natalia Purnama
Director : Ms. Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Director : Mr. Ageng Purwanto
Director : Mr. Samuel Mulyono
Director : Mr. Darma Widjaja
Director : Mr. Peter Fajar
B. The Meeting was attended by independent shareholders and/or their authorized proxies representing 8,913,731,934 independent shares with valid voting rights, equivalent to 61.98% of a total of 14,380,250,172 independent shares with valid voting rights that were issued by the Company.
C. In the Meeting, the Company gave the opportunities to the shareholders and/or their authorized proxies to raise questions and/or to give opinion to the agenda of the Meeting, but there were no shareholders and/or their authorized proxies who raised questions and/or give any opinion.
D. The resolution mechanism in the Meeting was as follow :
Resolutions of the Meeting were resolved in an amicable deliberation manner. In the event that no amicable decision was reached, the resolutions would be resolved by way of voting.
E. The results of the resolutions :
Agree Disagree Abstain
8,913,731,834 independent shares 100 independent shares - F. The Summary of the Meeting Resolutions was as follows :
1. Approve to increase the Company’s capital through the mechanism of Capital Increase without Pre-Emptive Rights by issuance of up to 4,261,885,092 (four billion two hundred sixty one million eight hundred eighty five thousand ninety two) shares with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) to investors including to the Company’s Shareholders, subject to the applicable laws and regulations in the capital market particularly the regulation of the Indonesian Financial Services Authority No. 14/POJK.04/2019 dated April 29, 2019.
2. Approved the granting of authority and power of attorney to the Company’s Board of Commissioners to issue new shares of the Company as the implementation of the Capital Increase Without Pre-emptive Rights.
3. Approved the granting of authority and power of attorney to the Board of Directors of the Company with the approval of the Board of Commissioners of the Company to conduct all necessary actions in relation to the above mentioned Capital Increase without Pre-Emptive Rights, including but not limited to determine the number of shares and the exercise price of the Capital Increase without Pre-Emptive Rights which deemed appropriate by the Board of Directors, the adjustment of the number of shares and the exercise price in the event that the Company conducts a corporate action which may result in changes of the share’s par value, adjustment use of funds, to make and/or request all documents related to the capital increase to be made, including to request the approval and/or provide report and to conduct necessary registration to the authorized official relating to the Capital Increase without Pre- Emptive Rights, one thing and another without any exception with due regard to the prevailing laws, including capital market regulations.
Furthermore, the Meeting has approved to grant the authority and full power with the right of substitution to the Company’s Board of Directors to perform all necessary actions in connection with the resolution of the Meeting including but not limited to make or cause to be made and to execute any deeds in relation to this resolutions of the Meeting.
Jakarta, August 31, 2021
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK THE BOARD OF DIRECTORS
