031/CORSEC/BAP/VIII/2021. Bekasi Asri Pemula Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 031/CORSEC/BAP/VIII/2021 Bekasi Asri Pemula Tbk BAPA

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 030/CORSEC/BAP/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 445.846.800 saham atau 67,37% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 67,37% 445.846. 800 67,37% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020, termasuk Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal 5 Mei 2021 dengan opini wajar dalam semua hal yang material;

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seliuuh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 67,37% 445.846.

800

67,37% 0 0% 0 0% Setuju

Menetapkan tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2020.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 67,37% 445.846. 800 67,37% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Memberikan

wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji, honorium, tunjangan, pesangon, dan fasilitas serta manfaat lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021

Ya 67,37% 445.846. 800

67,37% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik/auditor independen pengganti (bilamana akuntan publik/auditor independen yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab. alasan apapun) sesuai dengan ketentuan yand berlaku guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran dan cara pembayaran nilai jasa atau honorarium bagi akkuntan publik/auditor tersebut dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan standar honorarium yang sama dengan tahun buku 2020 dan menetapkan gaji dan tunjangan /fasilitas lainnya bagi Direksi

Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan estàndar gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan tahun buku 2020.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 445.746.800 saham atau 67,36% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi Ya 67,36% 445.746. 800 67,36% 0 0% 0 0% Setuju

Direktur Utama Perseroan = Salomon Adiwarna Direktur tidak terafiliasi = Warinton Simanjuntak

Direksi Perseroan masih mengikuti sisa masa jabatan nya.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Ya 67,36% 445.746. 800 67,36% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Pengunduran diri Bapak Christian Salim dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan sekaligus

mengangkat Suryo Nugroho sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan masa jabatannya mengikuti sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan meminjam dan memberikan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dan/atau pihak ketiga yaitu badan hukum keuangan maupun non keuangan dan/atau perorangan termasuk perpanjangan, perubahan dan/atau pembaharuan untuk transaksi yang dikecualikan dari Peraturan POJK No. 17/2020 dan No. 42/2020.

Tidak 67,36% % % %

Berhubung Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan mensyaratkan jumlah kourum sebesar 3/4 (tiga per enpat) dari jumlal seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan, selingga agenda rapat ini tidak memenuli jumlal korum dan rapat tidak dapat dilanjutkan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk

menjaminkan

sebagian besar asset perusahaan lebih dari 50% untuk mendapatkan pinjaman termasuk perpanjangan/peruba han dan/atau tambahan pinjaman dan/atau fasilitas kredit pada bank dan/atau institusi keuangan maupun non keuangan ataupun perorangan untuk transaksi yang dikecualikan dari Peraturan POJK No. 17/2020 dan No. 42/2020.

Tidak 67,36% % % %

Hasil Keputusan

wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan penjaminan sebagian besar asset

Perseroan atau lebih dari 50% dari kekayaan Perseroan

Tidak 67,36% % % %

(4)

Susunan Direksi

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Salomon Adiwarna DIREKTUR

UTAMA

09 Mei 2019 09 Mei 2024 1 Bapak Warinton

Simanjuntak, SE, SH

DIREKTUR 09 Mei 2019 09 Mei 2024 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Suryo Nugroho KOMISARIS

UTAMA

20 Agustus 2021 20 Agustus 2026 1 Ibu Rohana Agustjik KOMISARIS 20 Agustus 2021 20 Agustus 2026 1

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Gedung Tomang Tol Lt. 2, Jl. Arjuna No. 1, Tanjung Duren Selatan, Jakarta 11470 Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 563 6913; 569 42191 , Fax : 5687232 , www.bekasiasripemula.co.id

Bekasi Asri Pemula Tbk

24-08-2021 15:17 Bekasi Asri Pemula Tbk

Sri Yanthi

1. RISALAH RUPST dan RUPSLB BAPA 2021.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bekasi Asri Pemula Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bekasi Asri Pemula Tbk bertanggung jawab penuh

(5)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 031/CORSEC/BAP/VIII/2021 Bekasi Asri Pemula Tbk BAPA

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 030/CORSEC/BAP/VIII/2021 Date 18 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 22 July 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 445.846.800 shares or 67,37% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 67,37% 445.846. 800 67,37% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020, termasuk Laporan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen tanggal 5 Mei 2021 dengan opini wajar dalam semua hal yang material;

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seliuuh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 67,37% 445.846.

800

67,37% 0 0% 0 0% Setuju

Menetapkan tidak ada pembagian deviden untuk tahun buku 2020.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 67,37% 445.846. 800 67,37% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021

(6)

Hasil Keputusan

wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji, honorium, tunjangan, pesangon, dan fasilitas serta manfaat lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021

Ya 67,37% 445.846. 800

67,37% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik/auditor independen pengganti (bilamana akuntan publik/auditor independen yang telah ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab. alasan apapun) sesuai dengan ketentuan yand berlaku guna melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran dan cara pembayaran nilai jasa atau honorarium bagi akkuntan publik/auditor tersebut dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan standar honorarium yang sama dengan tahun buku 2020 dan menetapkan gaji dan tunjangan /fasilitas lainnya bagi Direksi

Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan estàndar gaji dan tunjangan/fasilitas yang sama dengan tahun buku 2020.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 445.746.800 share of 67,36% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi Ya 67,36% 445.746. 800 67,36% 0 0% 0 0% Setuju

Direktur Utama Perseroan = Salomon Adiwarna Direktur tidak terafiliasi = Warinton Simanjuntak

Direksi Perseroan masih mengikuti sisa masa jabatan nya.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris Ya 67,36% 445.746. 800 67,36% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Pengunduran diri Bapak Christian Salim dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang dilakukan sekaligus

mengangkat Suryo Nugroho sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan masa jabatannya mengikuti sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya

(7)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan meminjam dan memberikan pinjaman kepada anak perusahaan Perseroan dan/atau pihak ketiga yaitu badan hukum keuangan maupun non keuangan dan/atau perorangan termasuk perpanjangan, perubahan dan/atau pembaharuan untuk transaksi yang dikecualikan dari Peraturan POJK No. 17/2020 dan No. 42/2020.

Tidak 67,36% % % %

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan untuk

menjaminkan

sebagian besar asset perusahaan lebih dari 50% untuk mendapatkan pinjaman termasuk perpanjangan/peruba han dan/atau tambahan pinjaman dan/atau fasilitas kredit pada bank dan/atau institusi keuangan maupun non keuangan ataupun perorangan untuk transaksi yang dikecualikan dari Peraturan POJK No. 17/2020 dan No. 42/2020.

Tidak 67,36% % % %

Hasil Keputusan

wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan

sehubungan dengan penjaminan sebagian besar asset

Perseroan atau lebih dari 50% dari kekayaan Perseroan

Tidak 67,36% % % %

(8)

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Salomon Adiwarna PRESIDENT

DIRECTOR

09 May 2019 09 May 2024 1 Bapak Warinton

Simanjuntak, SE, SH

DIRECTOR 09 May 2019 09 May 2024 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Suryo Nugroho PRESIDENT

COMMISSIONER

20 August 2021 20 August 2026 1 Ibu Rohana Agustjik COMMISSIONER 20 August 2021 20 August 2026 1

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Bekasi Asri Pemula Tbk

Sri Yanthi

Corporate Secretary

24-08-2021 15:17 Date and Time

Bekasi Asri Pemula Tbk

Gedung Tomang Tol Lt. 2, Jl. Arjuna No. 1, Tanjung Duren Selatan, Jakarta 11470 Phone : 563 6913; 569 42191 , Fax : 5687232 , www.bekasiasripemula.co.id

Attachment _{1. RISALAH RUPST dan RUPSLB BAPA 2021.pdf}

This is an official document of Bekasi Asri Pemula Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bekasi Asri Pemula Tbk is fully responsible for the information

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)