Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
017/BNBA/V/2022 Bank Bumi Arta Tbk BNBA
4
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 012/BNBA/IV/2022 tanggal 29 April 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.538.415.539 saham atau 91,57%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Tahunan
Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021
Ya 91,57% 2.523.14 9.124
99,3986
%
0 0% 15.266.4
15
0,6014% Setuju
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00358/2.1025/AU.1/07/0229-3/1/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 dengan pendapat
“wajar, dalam semua hal yang material”, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan bukan tindak pidana.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2021
Ya 91,57% 2.523.14 9.124
99,3986
%
0 0% 15.266.4
15
0,6014% Setuju
Menyetujui Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp. 44.449.400.923,-, untuk dipergunakan sebagai berikut:
1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 11.781.000.000,- atau sebesar Rp. 4,25 per saham yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 08 Juni 2022.
Selanjutnya dengan pembagian dividen tunai tersebut disetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut.
2. sebesar Rp. 2.500.000.000,- akan dibukukan sebagai ”Cadangan”, untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
3. Sisanya sebesar Rp. 30.168.400.923,- akan dibukukan sebagai laba ditahan.
Laba bersih Perseroan tersebut sudah termasuk pencadangan untuk tantieme (bonus) bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Tantieme (bonus) tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pencapaian laba Perseroan.
-Selanjutnya menyetujui:
1. Untuk besarnya tantieme (bonus) Dewan Komisaris Perseroan dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Untuk besarnya tantieme (bonus) anggota Direksi Perseroan dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022
Ya 91,57% 2.523.14 9.124
99,3986
%
0 0% 15.266.4
15
0,6014% Setuju
1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan mempertimbangkan biaya audit yang wajar serta tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan OJK.
3. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK, dan memiliki pengalaman dalam audit perbankan dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022, termasuk untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan tersebut, dengan ketentuan Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
Perseroan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan
Ya 91,57% 2.523.11 7.684
99,3973
%
31.440 0,0012%15.266.4 15
0,6014% Setuju
1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, yang besarannya maksimal meningkat 6 % dari tahun buku 2021.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Pengurus
Perseroan
Ya 91,57% 2.523.16 8.024
99,3993
%
0 0% 15.247.5
15
0,6007% Setuju 1. Menyetujui mengangkat Bapak Henry Koenaifi sebagai Direktur yang membidangi Perbankan Digital Perseroan, yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor KEP-20/PB.1/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Henry Koenaifi selaku Calon Direktur Perbankan Digital PT. Bank Bumi Arta Tbk., efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 yang akan diselengggarakan pada tahun 2027.
Dengan demikian sehubungan dengan perubahan Direksi Perseroan tersebut, maka sejak ditutupnya Rapat maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi :
- Presiden Direktur : Wikan Aryono (Wikan Aryono S) - Direktur : Hendrik Atmaja
- Direktur : Tan Hendra Jonathan
- Direktur : Edwin Suryahusada
- Direktur : Henry Koenaifi
2. Menyetujui mengangkat Bapak Anton B. S. Hudyana (A. B. S. Hudyana) selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor KEP-21/PB.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara A. B. S. Hudyana selaku Calon Komisaris Independen PT. Bank Bumi Arta Tbk., efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) yang akan diselengggarakan pada tahun 2027.
Dengan demikian sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, maka sejak ditutupnya Rapat maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
- Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA - Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma
merangkap sebagai Komisaris Independen
- Komisaris merangkap : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) sebagai Komisaris
Independen
- Komisaris merangkap : Anton B. S. Hudyana (A. B. S Hudyana) Sebagai Komisaris
Independen
3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri mengenai perubahan Pengurus Perseroan, termasuk pula untuk memberitahukan/melaporkan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Pengeluaran Saham dalam rangka Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”)
Ya 91,57% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
*) Mata Acara Rapat Keenam bersifat laporan dan karenanya tidak mengambil keputusan.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak Wikan Aryono S PRESIDEN DIREKTUR
15 September 2011 19 Juni 2024 3
X Bapak Hendrik Atmaja DIREKTUR 22 Agustus 1990 19 Juni 2024 17
Bapak Tan Hendra Jonathan
DIREKTUR 15 Oktober 1999 19 Juni 2024 9
X Bapak Edwin
Suryahusada
DIREKTUR 23 Agustus 2021 23 Agustus 2026 1
Bapak Henry Koenaifi DIREKTUR 25 Mei 2022 25 Mei 2027 1 X
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Ir. Rachmat Mulia
Suryahusada, MBA
PRESIDEN KOMISARIS
10 Maret 2008 19 Juni 2024 5 Bapak Daniel Budi
Dharma
WAKIL PRESIDEN KOMISARIS
10 Maret 2008 19 Juni 2024 5
X Bapak R.M. Sjariffudin
(Mohammad Sjariffudin)
KOMISARIS 15 Juni 2011 19 Juni 2024 3
X Bapak Anton B. S.
Hudyana (A. B. S.
Hudyana)
KOMISARIS 25 Mei 2022 25 Mei 2027 1
X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. Wahid Hasyim No. 234-236 Corporate Secretary
Telepon : 2300-455, Fax : 310-2632, www.bankbba.co.id Bank Bumi Arta Tbk
Bank Bumi Arta Tbk Lyvinia Sari
Nama Pengirim Lyvinia Sari
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-05-2022 16:26
1. 017. Resume dan Ringkasan Risalah RUPST BNBA_OJK.pdf
2. 017. Resume dan Ringkasan Risalah RUPST BNBA_ BEI.pdf
3. Ringkasan Risalah Rups BNBA 2022_IND.pdf
4. Surat Keterangan Notaris (25 Mei 2022).pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Bumi Arta Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Bumi Arta Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
017/BNBA/V/2022 Bank Bumi Arta Tbk BNBA
4
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 012/BNBA/IV/2022 Date 29 April 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 May 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.538.415.539 shares or 91,57%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Tahunan
Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021
Ya 91,57% 2.523.14 9.124
99,3986
%
0 0% 15.266.4
15
0,6014% Setuju
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021.
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00358/2.1025/AU.1/07/0229-3/1/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 dengan pendapat
“wajar, dalam semua hal yang material”, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan bukan tindak pidana.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2021
Ya 91,57% 2.523.14 9.124
99,3986
%
0 0% 15.266.4
15
0,6014% Setuju
Menyetujui Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 sebesar Rp. 44.449.400.923,-, untuk dipergunakan sebagai berikut:
1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 11.781.000.000,- atau sebesar Rp. 4,25 per saham yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 08 Juni 2022.
Selanjutnya dengan pembagian dividen tunai tersebut disetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut.
2. sebesar Rp. 2.500.000.000,- akan dibukukan sebagai ”Cadangan”, untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
3. Sisanya sebesar Rp. 30.168.400.923,- akan dibukukan sebagai laba ditahan.
Laba bersih Perseroan tersebut sudah termasuk pencadangan untuk tantieme (bonus) bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Tantieme (bonus) tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pencapaian laba Perseroan.
-Selanjutnya menyetujui:
1. Untuk besarnya tantieme (bonus) Dewan Komisaris Perseroan dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Untuk besarnya tantieme (bonus) anggota Direksi Perseroan dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022
Ya 91,57% 2.523.14 9.124
99,3986
%
0 0% 15.266.4
15
0,6014% Setuju
1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022. Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut harus memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan mempertimbangkan biaya audit yang wajar serta tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia dan OJK.
3. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lain yang terdaftar di OJK, dan memiliki pengalaman dalam audit perbankan dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2022, termasuk untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain terkait penunjukan tersebut, dengan ketentuan Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
Perseroan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan
Ya 91,57% 2.523.11 7.684
99,3973
%
31.440 0,0012%15.266.4 15
0,6014% Setuju
1. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, yang besarannya maksimal meningkat 6 % dari tahun buku 2021.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Pengurus
Perseroan
Ya 91,57% 2.523.16 8.024
99,3993
%
0 0% 15.247.5
15
0,6007% Setuju 1. Menyetujui mengangkat Bapak Henry Koenaifi sebagai Direktur yang membidangi Perbankan Digital Perseroan, yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor KEP-20/PB.1/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Henry Koenaifi selaku Calon Direktur Perbankan Digital PT. Bank Bumi Arta Tbk., efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 yang akan diselengggarakan pada tahun 2027.
Dengan demikian sehubungan dengan perubahan Direksi Perseroan tersebut, maka sejak ditutupnya Rapat maka susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi :
- Presiden Direktur : Wikan Aryono (Wikan Aryono S) - Direktur : Hendrik Atmaja
- Direktur : Tan Hendra Jonathan
- Direktur : Edwin Suryahusada
- Direktur : Henry Koenaifi
2. Menyetujui mengangkat Bapak Anton B. S. Hudyana (A. B. S. Hudyana) selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan, yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor KEP-21/PB.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara A. B. S. Hudyana selaku Calon Komisaris Independen PT. Bank Bumi Arta Tbk., efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan ke-5 (lima) yang akan diselengggarakan pada tahun 2027.
Dengan demikian sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, maka sejak ditutupnya Rapat maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
- Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA - Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma
merangkap sebagai Komisaris Independen
- Komisaris merangkap : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) sebagai Komisaris
Independen
- Komisaris merangkap : Anton B. S. Hudyana (A. B. S Hudyana) Sebagai Komisaris
Independen
3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri mengenai perubahan Pengurus Perseroan, termasuk pula untuk memberitahukan/melaporkan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Pengeluaran Saham dalam rangka Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (“PMHMETD I”)
Ya 91,57% 0 0% 0 0% 0 0% Setuju
*) Mata Acara Rapat Keenam bersifat laporan dan karenanya tidak mengambil keputusan.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak Wikan Aryono S PRESIDENT DIRECTOR
15 September 2011 19 June 2024 3
X Bapak Hendrik Atmaja DIRECTOR 22 August 1990 19 June 2024 17
Bapak Tan Hendra Jonathan
DIRECTOR 15 October 1999 19 June 2024 9
X Bapak Edwin
Suryahusada
DIRECTOR 23 August 2021 23 August 2026 1
Bapak Henry Koenaifi DIRECTOR 25 May 2022 25 May 2027 1 X
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA
PRESIDENT COMMINSSIONER
10 March 2008 19 June 2024 5 Bapak Daniel Budi
Dharma
VICE PRESIDENT COMMINSSIONER
10 March 2008 19 June 2024 5
X Bapak R.M. Sjariffudin
(Mohammad Sjariffudin)
COMMISSIONER 15 June 2011 19 June 2024 3
X Bapak Anton B. S.
Hudyana (A. B. S.
Hudyana)
COMMISSIONER 25 May 2022 25 May 2027 1
X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Bank Bumi Arta Tbk
Lyvinia Sari
Corporate Secretary
Lyvinia Sari Sender Name
Bank Bumi Arta Tbk
Jl. Wahid Hasyim No. 234-236
Phone : 2300-455, Fax : 310-2632, www.bankbba.co.id
Corporate Secretary Function
Date and Time 30-05-2022 16:26
Attachment 1. 017. Resume dan Ringkasan Risalah RUPST BNBA_OJK.pdf
2. 017. Resume dan Ringkasan Risalah RUPST BNBA_ BEI.pdf
3. Ringkasan Risalah Rups BNBA 2022_IND.pdf
4. Surat Keterangan Notaris (25 Mei 2022).pdf
This is an official document of Bank Bumi Arta Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bank Bumi Arta Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
