Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 022/BNBA/VIII/2021 Bank Bumi Arta Tbk BNBA
4
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 020/BNBA/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.109.494.900 saham atau 91,32% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 Ya 91,32% 2.109.49 4.900 100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00808/2.1025/AU.1/07/0229-2/1/IV/2021 tanggal 30 April 2021 dengan pendapat “wajar, dengan penekanan suatu hal terkait dengan rencana tindak pemegang saham pengendali untuk pemenuhan modal inti sesuai Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020”, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan bukan tindak pidana.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2020 Ya 91,32% 2.109.49 4.900 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp. 35.053.333.152,- untuk dipergunakan sebagai berikut :
1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 9.240.000.000,- atau sebesar Rp. 4,- per saham yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Agustus 2021. Selanjutnya dengan pembagian dividen tunai tersebut disetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut.
2. Sebesar Rp. 2.500.000.000,- akan dibukukan sebagai ”Cadangan”, untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
3. Sisanya sebesar Rp. 23.313.333.152,- akan dibukukan sebagai laba ditahan. Laba bersih Perseroan tersebut sudah termasuk pencadangan untuk tantieme (bonus) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan disetujui untuk diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk besarnya tantieme (bonus) Dewan Komisaris Perseroan dikuasakan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.
b. Untuk besarnya tantieme (bonus) anggota Direksi Perseroan dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 Ya 91,32% 2.109.49 4.800 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik; dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan
Ya 91,32% 2.109.49 2.400
99,99% 0 0% 2.500 0% Setuju
1. Menyetujui menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 yang total besarannya maksimal meningkat 5 % dari tahun 2020 serta memberi kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Pengurus
Perseroan
Ya 91,32% 2.109.49 1.400
99,99% 0 0% 3.500 0% Setuju
1. Menyetujui mengangkat Saudara Edwin Suryahusada sebagai Direktur yang membidangi Pengembangan Bisnis dan Digitalisasi terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam);
Bilamana persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diperoleh maka susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi :
- Presiden Direktur : Wikan Aryono S
- Direktur : Hendrik Atmaja - Direktur : Tan Hendra Jonathan - Direktur : Edwin Suryahusada *)
*) Pengangkatan Saudara Edwin Suryahusada selaku Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak disetujuinya pengangkatan tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Sedangkan Susunan Dewan Komisaris Perseroan tetap tidak mengalami perubahan, yaitu dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
- Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, Master of Business Administration
- Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma merangkap sebagai
Komisaris Independen
- Komisaris merangkap : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) sebagai Komisaris
Independen
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai perubahan Direksi Perseroan dan menyatakan kembali susunan Dewan
Komisaris dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk pula untuk memberitahukan/melaporkan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. Wahid Hasyim No. 234-236 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 2300-455, Fax : 310-2632, www.bankbba.co.id
Bank Bumi Arta Tbk
19-08-2021 15:36 Bank Bumi Arta Tbk
1. 022 Resume dan Ringkasan Risalah RUPST BNBA OJK.pdf 2. 022 Resume dan Ringkasan Risalah RUPST BNBA BEI.pdf 3. Surat Keterangan Notaris No.06 (18.8.21).pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST_BNBA 2021.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Bumi Arta Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Bumi Arta Tbk bertanggung jawab penuh atas
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 022/BNBA/VIII/2021 Bank Bumi Arta Tbk BNBA
4
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 020/BNBA/VIII/2021 Date 12 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 16 August 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.109.494.900 shares or 91,32% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 Ya 91,32% 2.109.49 4.900 100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00808/2.1025/AU.1/07/0229-2/1/IV/2021 tanggal 30 April 2021 dengan pendapat “wajar, dengan penekanan suatu hal terkait dengan rencana tindak pemegang saham pengendali untuk pemenuhan modal inti sesuai Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2020”, dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan serta tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan bukan tindak pidana.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku 2020 Ya 91,32% 2.109.49 4.900 100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar Rp. 35.053.333.152,- untuk dipergunakan sebagai berikut :
1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 9.240.000.000,- atau sebesar Rp. 4,- per saham yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Agustus 2021. Selanjutnya dengan pembagian dividen tunai tersebut disetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut.
2. Sebesar Rp. 2.500.000.000,- akan dibukukan sebagai ”Cadangan”, untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas.
3. Sisanya sebesar Rp. 23.313.333.152,- akan dibukukan sebagai laba ditahan. Laba bersih Perseroan tersebut sudah termasuk pencadangan untuk tantieme (bonus) bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan disetujui untuk diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Untuk besarnya tantieme (bonus) Dewan Komisaris Perseroan dikuasakan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.
b. Untuk besarnya tantieme (bonus) anggota Direksi Perseroan dikuasakan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 Ya 91,32% 2.109.49 4.800 99,99% 100 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021, dengan batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik; dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
honorarium Dewan Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan
Ya 91,32% 2.109.49 2.400
99,99% 0 0% 2.500 0% Setuju
1. Menyetujui menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 yang total besarannya maksimal meningkat 5 % dari tahun 2020 serta memberi kuasa dan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Pengurus
Perseroan
Ya 91,32% 2.109.49 1.400
99,99% 0 0% 3.500 0% Setuju
1. Menyetujui mengangkat Saudara Edwin Suryahusada sebagai Direktur yang membidangi Pengembangan Bisnis dan Digitalisasi terhitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam);
Bilamana persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diperoleh maka susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi :
- Presiden Direktur : Wikan Aryono S
- Direktur : Hendrik Atmaja - Direktur : Tan Hendra Jonathan - Direktur : Edwin Suryahusada *)
*) Pengangkatan Saudara Edwin Suryahusada selaku Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak disetujuinya pengangkatan tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Sedangkan Susunan Dewan Komisaris Perseroan tetap tidak mengalami perubahan, yaitu dengan susunan sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
- Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, Master of Business Administration
- Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma merangkap sebagai
Komisaris Independen
- Komisaris merangkap : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin) sebagai Komisaris
Independen
2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mengenai perubahan Direksi Perseroan dan menyatakan kembali susunan Dewan
Komisaris dalam akta tersendiri dihadapan Notaris, setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, termasuk pula untuk memberitahukan/melaporkan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
Respectfully,
Bank Bumi Arta Tbk
Lyvinia Sari
Corporate Secretary
19-08-2021 15:36 Date and Time
Bank Bumi Arta Tbk
Jl. Wahid Hasyim No. 234-236
Phone : 2300-455, Fax : 310-2632, www.bankbba.co.id
Attachment 1. 022 Resume dan Ringkasan Risalah RUPST BNBA OJK.pdf
2. 022 Resume dan Ringkasan Risalah RUPST BNBA BEI.pdf 3. Surat Keterangan Notaris No.06 (18.8.21).pdf
4. Ringkasan Risalah RUPST_BNBA 2021.pdf
This is an official document of Bank Bumi Arta Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bank Bumi Arta Tbk is fully responsible for the information
NOTARIS 8. PPAT
FATHIAH HELMI,
SH
Jakarta, 18
Agustus 2021
Nomor : 06/Ket/NotA/lll/2021
Hal
:
Surat Keterangan Notaris
Kepada Yth.
FT BANK BUM! ARTATbk
Jl, KH.
Wahid Hasylm No
234-236
Jakarta Pusat
u.p. DIreksi
Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan dl bawah in!, FATHIAH HELMI, Saijana Hukum, Notaris dl
Jakarta, dengan Ini menerangkan bahwa:
FT BANK BUMI ARIA Tbk
("Ferseroan")
berkedudukan dl Jakarta Pusat
telah mengadakan Rapat Umum Femegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal
16 Agustus 2021 ("Rapaf) yang Berita Acara Rapat nya dibuat oleh saya, Notaris
tertanggal 16 Agustus 2021 Nomor: 23 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan
sebagai berlkut:
Mata Acara Raoat oertama:
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2020
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh)
termasuk Laporan
Fengawasan Dewan Komisarls selama Tahun Buku 2020
(dua ribu dua puluh).
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh)
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &
Rekan
sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor:
00808/2.1025/AU.1/07/0229-2/1/IV/2021 tanggal 30-04-2021 (tiga puluh April dua ribu dua puluh satu) dengan
pendapat "wajar, dengan penekanan suatu hal terkait dengan rencana tindak
pemegang saham pengendali untuk pemenuhan modal inti sesuai Peraturan OJK
Nomor 12/POJK.03/2020", dengan demikian memberikan pembebasan dan
pelunasan serta tanggung Jawab sepenuhnya {acquit et de charge) kepada anggota
DIreksi dan Dewan Komisarls Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang -telah dilakukan selama tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sepanjang
tindakan tersebut tercermin daiam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2020
(dua ribu dua puluh) dan bukan tindak pidana.
Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com
NOTARIS
8.
PPAT
FATHIAH
HELMI,
SH
Mata Acara Raoat kedua:
Menyetujui Laba bersih Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh) sebesar
Rp. 35.053.333.152,- (tiga puluh lima millar lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga
ribu seratus lima puluh dua rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut:
1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp. 9.240.000.000,- (sembilan miliar dua ratus
empat puluh juta rupiah) atau sebesar Rp.
4,
-
(empat rupiah) per saham yang akan
dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai
dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27-08-2021 (dua puluh
tujuh Agustus dua ribu dua puluh satu).
Selanjutnya dengan pembagian dividen tunai tersebut diusulkan untuk memberikan
kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam
melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut.
2. sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) akan dibukukan
sebagai "Cadangan", untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang
Perseroan Terbatas.3. Sisanya sebesar Rp.
23.313.333.152,-
(dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga belas juta
tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus lima puluh dua rupiah) akan dibukukan sebagai
laba ditahan.Laba bersih Perseroan tersebut sudah temnasuk pencadangan untuk tantieme (bonus)
bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini telah sesuai dengan Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan
(PSAK)
Nomon 24. Tantieme
(bonus)
tersebut diberikan sebagai
bentuk penghargaan atas hasil kerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam
pencapaian laba Perseroan.
Selanjutnya diputuskan:
1. Untuk besarnya tantieme (bonus) Dewan Komisaris Perseroan dikuasakan kepada
Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.
2. Untuk besarnya tantieme (bonus) anggota Direksi Perseroan dikuasakan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya.
Mata Acara Raoat Ketioa:1. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan batasan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah:
- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik;
- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik; dan
- Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan
lain penunjukannya dan menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah
ditunjuk tersebut karena sebab apapun tidak dapat meny^elesaikan tugas audit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan
ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit
Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp: 021-52907304-6 Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmall.com
