038/TGI-CORP/VII/2021. PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

038/TGI-CORP/VII/2021

PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.

PGJO 2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 032/TGI-CORP/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 485.929.700 saham atau 67,13%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 67,13% 485.929.

700

100% 0 0% 0 0% Setuju

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan Moore Global di Indonesia), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 27 April 2021 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta menyetujui Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.

- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta disetujuinya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et deCharge), kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2020.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 67,13% 485.929.

700

100% 0 0% 0 0% Setuju

- Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan global Moore Global di Indonesia), sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat

melakukan/menyelesaikan tugasnya.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Ya 67,13% 485.929.

700

100% 0 0% 0 0% Setuju

- Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan

honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan

Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Ya 67,13% 485.929.

700

100% 0 0% 0 0% Setuju

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak DARREN ARTHUR PHILIP SETIAWAN dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Bapak LILIK TAKAHASHI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kapadanya atas segala tindakan kepengurusan selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat;

- Menyetujui untuk mengangkat Ibu FETTY ASMANIATI sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru dengan masa jabatan meneruskan masa jabatan kepengurusan yang lama dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.

Sehingga setelah dilakukan perubahan dalam susunan pengurus Perseroan, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Bapak ADI PUTERA WIDJAJA Direktur Keuangan : Ibu EVIE FENIYANTI Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Ibu CLAUDIA INGKIRIWANG

Komisaris Independen : Bapak SUPANDI WIDI SISWANTO Komisaris Independen : Ibu FETTY ASMANIATI

- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pelaporan

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan

Tidak 0% % % %

- Mata acara ini bersifat pelaporan kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga tidak diambil keputusan dan pengambilan suara.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Adi Putera Widjaja DIREKTUR

UTAMA

02 Juni 2020 14 Oktober 2024 1

X Ibu Evie Feniyanti DIREKTUR 14 Oktober 2019 14 Oktober 2024 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Ibu Claudia Ingkiriwang KOMISARIS

UTAMA

02 Juni 2020 14 Oktober 2024 1 Bapak Supandi Widi

Siswanto

KOMISARIS 05 Agustus 2020 14 Oktober 2024 1

X

Ibu Fetty Asmaniati KOMISARIS 26 Juli 2021 14 Oktober 2024 1 X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

(3)

AXA Tower 45th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Karet Kuningan, Setiabudi, Direktur Keuangan

Tanggal dan Waktu

Telepon : (+62) 822 4659 8802, Fax : 0, www.pigijo.com PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.

28-07-2021 17:38 PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.

Evie Feniyanti

1. Pengantar Ringkasan Risalah RUPST PGJO.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPST_PGJO_20210728.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.

bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(4)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

038/TGI-CORP/VII/2021

PGJO 2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 032/TGI-CORP/VII/2021 Date 02 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 26 July 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 485.929.700 shares or 67,13%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 67,13% 485.929.

700

100% 0 0% 0 0% Setuju

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan Moore Global di Indonesia), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 27 April 2021 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta menyetujui Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020.

- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta disetujuinya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et deCharge), kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2020.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 67,13% 485.929.

700

100% 0 0% 0 0% Setuju

- Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan global Moore Global di Indonesia), sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat

melakukan/menyelesaikan tugasnya.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Ya 67,13% 485.929.

700

100% 0 0% 0 0% Setuju

- Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan

honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan

Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Ya 67,13% 485.929.

700

100% 0 0% 0 0% Setuju

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak DARREN ARTHUR PHILIP SETIAWAN dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Bapak LILIK TAKAHASHI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kapadanya atas segala tindakan kepengurusan selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat;

Direksi :

Direktur Utama : Bapak ADI PUTERA WIDJAJA Direktur Keuangan : Ibu EVIE FENIYANTI Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Ibu CLAUDIA INGKIRIWANG

Komisaris Independen : Bapak SUPANDI WIDI SISWANTO Komisaris Independen : Ibu FETTY ASMANIATI

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pelaporan

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan

Tidak 0% % % %

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Adi Putera Widjaja PRESIDENT

DIRECTOR

02 June 2020 14 October 2024 1

X Ibu Evie Feniyanti DIRECTOR 14 October 2019 14 October 2024 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Period to Independent

(6)

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Period to Independent Ibu Claudia Ingkiriwang PRESIDENT

COMMISSIONER

02 June 2020 14 October 2024 1 Bapak Supandi Widi

Siswanto

COMMISSIONER 05 August 2020 14 October 2024 1

X

Ibu Fetty Asmaniati COMMISSIONER 26 July 2021 14 October 2024 1 X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.

Evie Feniyanti Direktur Keuangan

28-07-2021 17:38 Date and Time

AXA Tower 45th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Karet Kuningan, Setiabudi, Phone : (+62) 822 4659 8802, Fax : 0, www.pigijo.com

Attachment 1. Pengantar Ringkasan Risalah RUPST PGJO.pdf

2. Ringkasan Risalah RUPST_PGJO_20210728.pdf

This is an official document of PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. is fully responsible

for the information contained within this document.

(7)

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK

Direksi PT Tourindo Guide Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian informasi sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juli 2021

Tempat : Satrio Tower Building, Lt. 14, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. C4/5, Kuningan, Jakarta Selatan.

Rapat Perseroan dibuka pada pukul 14.04 WIB A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Auditan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2020;

2. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2021;

3. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

4. Perubahan Susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan 5. Pelaporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan.

B. Pengawas dan Pengurus Perseroan yang hadir dalam Rapat Direksi:

• Bapak Adi Putera Widjaja selaku Direktur Utama

• Ibu Evie Feniyanti selaku Direktur Keuangan C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa di dalam Rapat hadir pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir sejumlah 485.929.700 saham atau merupakan 67,13% dari total 723.859.095 saham Perseroan sehingga kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 42 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

D. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Pada setiap Mata Acara Rapat, telah diberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan dan/atau menyampaikan pendapat. Namun, tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara lisan.

F. Hasil Pemungutan Suara

MATA ACARA SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN

Mata Acara ke – 1 485.929.700 suara atau

100% dari kehadiran Tidak Ada Tidak Ada

Mata Acara ke – 2 485.929.700 suara atau 100% dari kehadiran

Tidak Ada Tidak Ada

(8)

MATA ACARA SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN Mata Acara ke – 3 485.929.700 suara atau

Mata Acara ke – 4 485.929.700 suara atau

Mata Acara ke – 5 Agenda berupa pelaporan sehingga tidak diambil keputusan dan pengambilan suara G. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat 1

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan Moore Global di Indonesia), sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 27 April 2021 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta menyetujui Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020;

- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta disetujuinya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et deCharge), kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2020.

- Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Firma anggota jaringan global Moore Global di Indonesia), sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya, serta untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga, maupun berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

- Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak DARREN ARTHUR PHILIP SETIAWAN dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Bapak LILIK TAKAHASHI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kapadanya atas segala tindakan kepengurusan selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat;

Direksi :

- Direktur Utama : Bapak ADI PUTERA WIDJAJA

- Direktur Keuangan : Ibu EVIE FENIYANTI

(9)

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Ibu CLAUDIA INGKIRIWANG

- Komisaris Independen : Bapak SUPANDI WIDI SISWANTO - Komisaris Independen : Ibu FETTY ASMANIATI

Rapat Perseroan ditutup pada pukul 14.34 WIB.

Jakarta, 28 Juli 2021

PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK DIREKSI