Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
064/TGI-CORP/X/2021
PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
PGJO 2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 052/TGI-CORP/IX/2021 tanggal 20 September 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2021, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 206.625.000 saham atau 87,89% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)
Ya 87,89% 206.625.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
- Menyetujui untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penambahan Modal) melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham, yang akan ditawarkan pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan ketentuan Bursa;
- Penambahan Modal terdiri atas 2 (dua) tipe, yakni:
1. dalam Rangka Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan
(“Penambahan Modal melalui MESOP”) sebanyak-banyaknya 36.000.000 (tiga puluh enam juta) saham baru Seri B dan
2. dalam Rangka Selain Program Kepemilikan Saham (“Penambahan Modal oleh Investor”) sebanyak-banyaknya 36.000.000 (tiga puluh enam juta) saham baru Seri B.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Satrio Tower Building Lt. 9 Unit B2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4/5, Kuningan, Direktur Keuangan
PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
Evie Feniyanti
Tanggal dan Waktu
Telepon : (+62) 822 4659 8802, Fax : 0, www.pigijo.com
19-10-2021 16:12
1. Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB PGJO.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPSLB_PGJO_20211019.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
064/TGI-CORP/X/2021
PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
PGJO 2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 052/TGI-CORP/IX/2021 Date 20 September 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 15 October 2021, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 206.625.000 share of 87,89% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Rencana
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)
Ya 87,89% 206.625.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
- Menyetujui untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penambahan Modal) melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham, yang akan ditawarkan pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan ketentuan Bursa;
- Penambahan Modal terdiri atas 2 (dua) tipe, yakni:
1. dalam Rangka Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan
(“Penambahan Modal melalui MESOP”) sebanyak-banyaknya 36.000.000 (tiga puluh enam juta) saham baru Seri B dan
2. dalam Rangka Selain Program Kepemilikan Saham (“Penambahan Modal oleh Investor”) sebanyak-banyaknya 36.000.000 (tiga puluh enam juta) saham baru Seri B.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
Evie Feniyanti Direktur Keuangan
PT Tourindo Guide Indonesia Tbk.
19-10-2021 16:12 Date and Time
Satrio Tower Building Lt. 9 Unit B2, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4/5, Kuningan, Phone : (+62) 822 4659 8802, Fax : 0, www.pigijo.com
Attachment 1. Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB PGJO.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB_PGJO_20211019.pdf
This is an official document of PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Tourindo Guide Indonesia Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK
Direksi PT Tourindo Guide Indonesia Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian informasi sebagai berikut:
Hari/Tanggal : Jumat, 15 Oktober 2021
Tempat : Satrio Tower Building, Lt. 14, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. C4/5, Kuningan, Jakarta Selatan.
Rapat Perseroan dibuka pada pukul 10.37 WIB A. Agenda Tunggal Rapat
Persetujuan untuk Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Penambahan Modal”) B. Pengawas dan Pengurus Perseroan yang hadir dalam Rapat
Direksi:
• Bapak Adi Putera Widjaja selaku Direktur Utama
• Ibu Evie Feniyanti selaku Direktur Keuangan C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa di dalam Rapat hadir pemegang saham independen dan/atau kuasa pemegang saham independen yang hadir sejumlah 206.625.000 saham atau merupakan 87,89% dari total 235.087.345 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen Perseroan, sehingga kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 44 huruf (a) dan (b) POJK No.15/POJK.04/2020 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda tunggal Rapat.
D. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Pada agenda tunggal Rapat, telah diberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan dan/atau menyampaikan pendapat. Namun, tidak terdapat Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam agenda tunggal Rapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara lisan.
F. Hasil Pemungutan Suara
AGENDA RAPAT SETUJU TIDAK SETUJU ABSTAIN
Agenda Tunggal Rapat 206.625.000 suara atau
100% dari kehadiran Tidak Ada Tidak Ada
G. Hasil Keputusan Rapat Agenda Tunggal Rapat
- Menyetujui untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penambahan Modal) melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 72.000.000 (tujuh puluh dua juta) saham baru Seri B dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham, yang akan ditawarkan pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan ketentuan Bursa;
- Penambahan Modal terdiri atas 2 (dua) tipe, yakni:
1. dalam Rangka Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan (“Penambahan Modal melalui MESOP”) sebanyak-banyaknya 36.000.000 (tiga puluh enam juta) saham baru Seri B dan
2. dalam Rangka Selain Program Kepemilikan Saham (“Penambahan Modal oleh Investor”) sebanyak- banyaknya 36.000.000 (tiga puluh enam juta) saham baru Seri B.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat Perseroan ditutup pada pukul 10.45 WIB.
Jakarta, 19 Oktober 2021 PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK
DIREKSI
