PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.
Direksi PT Diamond Food Indonesia Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu sebagai berikut:
A. Penyelenggaraan Rapat
Hari/Tanggal : Jumat, 13 Agustus 2021
Waktu : 11.24-12.28 WIB (Waktu Indonesia Barat)
Tempat : Secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dan secara Live melalui e-meeting hall
Merujuk pada Pasal 8 ayat 1 (b) juncto Pasal 8 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Rapat secara fisik diselenggarakan di:
TCC Batavia Tower I, lantai 15 unit 03 & 05 Jl. KH Mas Mansyur Kav 126, Jakarta Pusat 10220
Mata Acara Rapat : 1. Persertujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020;
3. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan penetapan honorarium, serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Persetujuan pengangkatan Richard Johannes Purwadi sebagai Direktur Perseroan dan penegasan susunan serta masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penetapan Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan
6. Persetujuan atas perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat I. Hadir secara fisik di tempat:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Dr. Ibrahim Hasan Komisaris Independen : C. Tedjo Endriyarto DIREKSI:
Direktur Utama : Chen Tsen Nan II. Turut hadir melalui media konferensi video:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris : Ferdinand Sutanto Komisaris Independen : Lim Beng Lin
Komisaris Independen : Dickson Loo Tit Choon DIREKSI:
Direktur : Philip Min Lih Chen C. Kehadiran Rapat
Rapat tersebut telah dihadiri oleh 8.396.700.975 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 88,68 % dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat, Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat yang bersangkutan melalui fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Jumlah Pemegang Saham yang memberikan pertanyaan dan/atau pendapat:
Mata Acara Rapat Pertama : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Kedua : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Ketiga : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Kelima : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan Mata Acara Rapat Keenam : tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau melalui surat kuasa secara konvensional kepada Biro Administrasi Efek sebagai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Hasil pengambilan keputusan dengan pemungutan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:
Mata Acara Rapat
Hasil pengambilan Keputusan dengan Pemungutan Suara Suara Setuju (Saham) Suara Abstain (Saham) Suara Tidak Setuju (Saham)
Total Suara Setuju Suara Setuju + Abstain (Saham) % Pertama 8.396.700.775 0 200 8.396.700.775 99,9999976% Kedua 8.396.700.775 0 200 8.396.700.775 99,9999976% Ketiga 8.396.700.575 100 300 8.396.700.675 99,9999964% Keempat 8.396.654.875 45.900 200 8.396.700.775 99,9999976% Kelima 8.396.654.675 45.700 600 8.396.700.375 99,9999929% Keenam 8.396.670.675 30.100 200 8.396.700.775 99,9999976% F. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
Mata Acara Rapat Pertama:
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, menerima penyampaian Laporan Realisasi penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge ) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan kepengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
Mata Acara Rapat Kedua:
Menyetujui dan menetapkan bahwa Laba Bersih Perseroan sebesar Rp 205.589.000.000,- (dua ratus lima miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta Rupiah) akan digunakan sebagai berikut:
1. Penyisihan cadangan Perseroan sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebesar Rp 41.117.800.000,- (empat puluh satu miliar seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu Rupiah) atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Tahun Buku 2020; dan
2. Sisanya yaitu sebesar Rp 164.471.200.000,- (seratus enam puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan Perseroan.
Mata Acara Rapat Ketiga:
1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Budi Susanto S.E., M.B.A. CPA dan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (Firma anggota KPMG International Cooperative), masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan 2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
bagi Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut dan persyaratan lain penujukkannya, serta menunjuk AP dan KAP pengganti bilamana AP dan KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya merujuk pada ketentuan Pasar Modal di Indonesia.
Mata Acara Rapat Keempat:
1. Menyetujui pengangkatan Bapak Richard Johannes Purwadi sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima yang akan diadakan pada tahun 2026.
Sehingga sejak tanggal ditutupnya Rapat ini susunan serta penegasan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi:
Chen Tsen Nan sebagai Direktur Utama Perseroan; Philip Min Lih Chen sebagai Direktur Perseroan;
Masa jabatan keduanya sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Kelima yang akan diadakan pada tahun 2024; dan
Richard Johannes Purwadi sebagai Direktur Perseroan, masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Kelima yang akan diadakan pada tahun 2026. Dewan Komisaris:
Dr. Ibrahim Hasan sebagai Komisaris Utama Perseroan; Ferdinand Sutanto sebagai Komisaris Perseroan;
Lim Beng Lin sebagai Komisaris Independen Perseroan; C. Tedjo Endriyarto sebagai Komisaris Independen Perseroan;
Masa jabatan keempatnya sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga yang akan diadakan pada tahun 2022; dan
Dickson Loo Tit Choon sebagai Komisaris Independen Perseroan, masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga yang akan diadakan pada tahun 2023.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan dan perubahan susunan Direksi Perseroan serta penegasan masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam akta yang dibuat dihadapan notaris sehubungan dengan mata acara Rapat dan memberitahukan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mata Acara Rapat Kelima:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan fungsi remunerasi, untuk menetapkan honorarium atau gaji serta tunjangan lainnya bagi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Mata Acara Rapat Keenam:
1. Menyetujui perubahan dan penegasan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyatakan keputusan terkait perubahan dan penegasan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Jakarta, 18 Agustus 2021 PT Diamond Food Indonesia Tbk.
ANNOUNCEMENT ON
THE SUMMARY OF THE MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT DIAMOND FOOD INDONESIA Tbk.
The Board of Directors of PT Diamond Food Indonesia Tbk (the “Company”) hereby announce to the Shareholders of the Company, that the Company has convened the Annual General Meeting of Shareholders electronically through Electronic General Meeting System KSEI or eASY.KSEI (the “Meeting”), as follows:
A. The Convening of the Meeting
Day/Date : Friday, August 13, 2021
Time : 11.24 - 12.28 WIB (Western Indonesian Time)
Venue : Electronic through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) and Live via e-meeting hall
Pursuant to Article 8 paragraph 1 (b) juncto Article 8 paragraph 2 Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 16/POJK.04/2020 concerning The Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Limited Companies by Electronic Means, the Physical meeting was held at: TCC Batavia Tower I, 15th floor unit 03 & 05
Jl. KH Mas Mansyur Kav 126, Central Jakarta 10220
Agenda : 1. Approval and ratification of Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries and Annual Report of the Company including the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2020 as well as submission of Realization Report of the Initial Public Offering Funds;
2. Determination on the use of the Company's net income for the financial year ending on December 31, 2020;
3. Approval of the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's books for the financial year ending on December 31, 2021 and the determination of the honorarium, as well as other requirements for the appointment;
4. Approval of the appointment of Richard Johannes Purwadi as a Director of the Company and affirmation of the composition and terms of office of Company’s Board of Directors and Board of Commissioners;
5. Determination of the remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the financial year ending on December 31, 2021; and
6. Approval of the amendment and restatement of the Company's Articles of Association.
B. Attendance of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners in the Meeting I. Physically attended at the Venue:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner : Dr. Ibrahim Hasan Independent Commissioner : C. Tedjo Endriyarto
BOARD OF DIRECTOR:
President Director : Chen Tsen Nan II. Attended through video conference:
BOARD OF COMMISSIONERS:
Commissioner : Ferdinand Sutanto Independent Commissioners : Lim Beng Lin
Independent Commissioners : Dickson Loo Tit Choon BOARD OF DIRECTOR:
Director : Philip Min Lih Chen
C. Attendance of the Meeting
The Meeting was attended by the holder of 8.396.700.975 shares with valid rights or in equivalent to 88.68% of the total shares with valid voting rights issued by the Company.
D. During the Meeting, the Shareholders and/or the Shareholder’s Proxies were given full opportunity to raise any questions and/or to give any opinions pertaining to the respective Agenda through chat feature in the 'Electronic Opinions' column which is available on E-meeting Hall’s screen in the eASY.KSEI application. Number of Shareholders who rendered questions and/or opinions:
1st Agenda : no questions/comments 2nd Agenda : no questions/comments 3rd Agenda : no questions/comments 4th Agenda : no questions/comments 5th Agenda : no questions/comments 6th Agenda : no questions/comments
E. The mechanism for the Meeting’s resolution was based on deliberation for consensus. Failing to have a consensus therefore the resolution of the Meeting shall be made based on voting mechanism.
The shareholders and/or their proxies may provide power of attorney electronically through eASY.KSEI provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) or through a conventional power of attorney to the Securities Administration Bureau as independent proxy appointed by the Company, PT Datindo Entrycom to attend and vote at the Meeting. The voting result for the Resolutions for the respective Agenda as follow:
Agenda
Voting Result for the Resolutions Approval (Shares) Abstained (Shares) Disapproval (Shares)
Total Approval Votes Approval + Abstained (Shares) % 1st 8.396.700.775 0 200 8.396.700.775 99,9999976% 2nd 8.396.700.775 0 200 8.396.700.775 99,9999976% 3rd 8.396.700.575 100 300 8.396.700.675 99,9999964% 4th 8.396.654.875 45.900 200 8.396.700.775 99,9999976% 5th 8.396.654.675 45.700 600 8.396.700.375 99,9999929% 6th 8.396.670.675 30.100 200 8.396.700.775 99,9999976%
F. The Resolution of the Meeting were as follows: 1st Agenda:
Ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries and Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2020, acceptance of realization report of the initial public offering funds, and granting full release and discharge (acquit et de
charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company for their management and supervision actions during financial year ending December 31, 2020, as long as those actions were reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statement of the Company.
2nd Agenda:
The approval and determination the Company’s net profit which amounted to IDR 205,589,000,000 (two hundred five billion five hundred eighty nine million Indonesian
rupiah) to be used as follows:
1. Company’s reserve fund in accordance with the provision of Article 70 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company in amount of IDR 41,117,800,000 (forty one billion one hundred seventeen million eight hundred thousand Indonesian rupiah) or 20% (twenty percent) of Company’s net profit of the financial year of 2020; and
2. The remaining amount of IDR 164.471.200.000,- (one hundred sixty four billion four hundred seventy one million two hundred thousand Indonesian rupiah) to be earmarked as Company’s retained earnings to support business activity and development of the Company.
3th Agenda:
1. The approval of appointment of Public Accountant Budi Susanto S.E., M.B.A. CPA and Public Accounting Firm Siddharta Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG International Cooperative), respectively as Public Accountants and Public Accounting Firms to conduct audits on the Company's Financial Statements for the financial year ending 31 December 2021; and
2. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium for the Public Accountant (AP) and the Public Accounting Firm (KAP) and other requirements for their appointment, as well as appointing a replacement AP and KAP if the appointed AP and KAP are unable to perform their duties according to the Capital Market provisions in Indonesia.
4th Agenda:
1. The approval of the appointment of Mr. Richard Johannes Purwadi as Director of the Company as of the closing of this Meeting until the closing of the fifth Annual General Meeting of Shareholders which will be held on year 2026.
Therefore, as of the closing date of this Meeting, the composition and affirmation of the terms of office of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:
Directors:
Chen Tsen Nan as President Director of the Company; Philip Min Lih Chen as Director of the Company;
Their term of office is until the closing of the Fifth General Meeting of Shareholders which will be held in 2024; and
Richard Johannes Purwadi as Director of the Company, term of office until the closing of the Fifth General Meeting of Shareholders which will be held in 2026.
Board of Commissioners:
Dr. Ibrahim Hasan as the Company's President Commissioner; Ferdinand Sutanto as Commissioner of the Company;
Lim Beng Lin as Independent Commissioner of the Company; C. Tedjo Endriyarto as Independent Commissioner of the Company;
Their term of office is until the closing of the Third General Meeting of Shareholders which will be held in 2022; and
Dickson Loo Tit Choon as Independent Commissioner of the Company, term of office until the closing of the Third General Meeting of Shareholders to be held in 2023.
2. Granting the power of attorney to the Company’s Board of Directors, individually or together, with substitution right to carry out any necessary actions to implement the appointment and the amendment of Board of Directors composition and affirmation of the term of office of the Board of Directors and the Board of Commissioners as mentioned above, including but not limited to make or ask to make and sign in form of a notarial deed made before the notary related with Meeting agenda and informing the changes of Board of Directors composition to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and all required actions pursuant with the provision of the prevailing laws and regulations.
5th Agenda:
Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company in carrying out the remuneration function, to determine the honorarium or salary and other allowance for each member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year ending December 31, 2021, with regard to financial condition of the Company.
6th Agenda:
1. The approval of the amendment and reaffirmation of the entire Articles of Association of the Company to be adjusted to the provisions of POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Publicly Listed Companies; and
2. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution right to state decisions related the amendment and restatement of the entire Articles of Association of the Company in a notarial deed and submit to the relevant authority for approval and/or the receipt of amendments under the Articles of Association, take all necessary actions and useful for this purpose with nothing being excluded, including to make additions and/or amendments to the Articles of Association if this is required by the relevant authority.
Jakarta, August 18, 2021 PT Diamond Food Indonesia Tbk.
