Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 048/MVN-OJK/VII/2021 PT MNC Vision Networks Tbk. IPTV 1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 041/MVN-OJK/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 37.358.375.776 saham atau 88,57% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Tahunan
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Ya 88,57% 37.358.3 71.756
99,99% 4.000 0,01% 1.400 0% Setuju
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan dan
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge). Ya 88,57% 37.358.3 71.656 99,99% 4.000 0,01% 1.300 0% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Ya 88,57% 37.358.3 71.656
99,99% 4.000 0,01% 1.300 0,05% Setuju
1. Menyetujui penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:
a. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Ya 88,57% 35.679.5 48.225 95,05% 1.678.82 7.531 4,5% 1.300 0% Setuju
Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Henry Wijadi selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu;
2. Menetapkan bahwa terhitung sejak efektifnya pengangkatan anggota Direksi tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Syafril Nasution Komisaris : Indra Pudjiastuti
Komisaris Independen : Agus Mulyanto Direksi
Direktur Utama : Ade Tjendra Direktur : Herman Kusno Direktur : Hari Susanto Direktur : Tito Abdullah Direktur : Vera Tanamihardja Direktur : Adita Widyansari Direktur : Endang Mayawati Direktur : Henry Wijadi
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan
Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya. Ya 88,57% 37.146.7 47.156 99,43% 211 0% 1.300 0,05% Setuju
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Ade Tjendra DIREKTUR
UTAMA
26 Juli 2021 31 Agustus 2022 2 Bapak Hari Susanto DIREKTUR 26 Juli 2021 31 Agustus 2022 2 Ibu Vera Tanamihardja DIREKTUR 26 Juli 2021 31 Agustus 2022 2 Bapak Herman Kusno DIREKTUR 26 Juli 2021 31 Agustus 2022 2 Bapak Tito Abdullah DIREKTUR 26 Juli 2021 31 Agustus 2022 2 Ibu Adita Widyansari DIREKTUR 26 Juli 2021 31 Agustus 2022 2 Ibu Endang Mayawati DIREKTUR 26 Juli 2021 31 Agustus 2022 2 Bapak Henry Wijadi DIREKTUR 26 Juli 2021 31 Agustus 2022 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Syafril Nasution KOMISARIS
UTAMA
26 Juli 2021 31 Agustus 2022 2 Ibu Indra Pudjiastuti KOMISARIS 26 Juli 2021 31 Agustus 2022 2
Bapak Agus Mulyanto KOMISARIS 26 Juli 2021 31 Agustus 2022 2 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Corporate Secretary
PT MNC Vision Networks Tbk.
MNC Tower Lantai 27,
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 390-9211, 390-0310, Fax : (021) 392-7859, 390-9207, www.
28-07-2021 16:50 PT MNC Vision Networks Tbk.
1. Iklan Ringkasan Risalah RUPST MVN.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT MNC Vision Networks Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT MNC Vision Networks Tbk. bertanggung
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 048/MVN-OJK/VII/2021 PT MNC Vision Networks Tbk. IPTV 1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 041/MVN-OJK/VII/2021 Date 02 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 26 July 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 37.358.375.776 shares or 88,57% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Tahunan
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Ya 88,57% 37.358.3 71.756
99,99% 4.000 0,01% 1.400 0% Setuju
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan dan
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge). Ya 88,57% 37.358.3 71.656 99,99% 4.000 0,01% 1.300 0% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Ya 88,57% 37.358.3 71.656
99,99% 4.000 0,01% 1.300 0,05% Setuju
1. Menyetujui penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut:
a. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. Ya 88,57% 35.679.5 48.225 95,05% 1.678.82 7.531 4,5% 1.300 0% Setuju
Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Henry Wijadi selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu;
2. Menetapkan bahwa terhitung sejak efektifnya pengangkatan anggota Direksi tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Syafril Nasution Komisaris : Indra Pudjiastuti
Komisaris Independen : Agus Mulyanto Direksi
Direktur Utama : Ade Tjendra Direktur : Herman Kusno Direktur : Hari Susanto Direktur : Tito Abdullah Direktur : Vera Tanamihardja Direktur : Adita Widyansari Direktur : Endang Mayawati Direktur : Henry Wijadi
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan
Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya. Ya 88,57% 37.146.7 47.156 99,43% 211 0% 1.300 0,05% Setuju
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Ade Tjendra PRESIDENT
DIRECTOR
26 July 2021 31 August 2022 2 Bapak Hari Susanto DIRECTOR 26 July 2021 31 August 2022 2 Ibu Vera Tanamihardja DIRECTOR 26 July 2021 31 August 2022 2 Bapak Herman Kusno DIRECTOR 26 July 2021 31 August 2022 2 Bapak Tito Abdullah DIRECTOR 26 July 2021 31 August 2022 2 Ibu Adita Widyansari DIRECTOR 26 July 2021 31 August 2022 2 Ibu Endang Mayawati DIRECTOR 26 July 2021 31 August 2022 2 Bapak Henry Wijadi DIRECTOR 26 July 2021 31 August 2022 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Syafril Nasution PRESIDENTCOMMISSIONER
26 July 2021 31 August 2022 2 Ibu Indra Pudjiastuti COMMISSIONER 26 July 2021 31 August 2022 2
Bapak Agus Mulyanto COMMISSIONER 26 July 2021 31 August 2022 2 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT MNC Vision Networks Tbk.
Muharzi Hasril Corporate Secretary
28-07-2021 16:50 Date and Time
PT MNC Vision Networks Tbk. MNC Tower Lantai 27,
Phone : (021) 390-9211, 390-0310, Fax : (021) 392-7859, 390-9207, www.
Attachment 1. Iklan Ringkasan Risalah RUPST MVN.pdf
This is an official document of PT MNC Vision Networks Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT MNC Vision Networks Tbk. is fully responsible for the
PT MNC VISION NETWORKS TBK (“Perseroan”)
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada:
Hari/Tanggal : Senin, 26 Juli 2021 Waktu : 14.23 WIB -15.05 WIB Tempat : INEWS Tower, Lantai 3
MNC Center
Jl. Kebon Sirih Kaveling 17-19 Jakarta Pusat
Kehadiran : - Dewan Komisaris: 1. Syafril Nasution Komisaris Utama
2. Indra Pudjiastuti Komisaris
3. Agus Mulyanto* Komisaris Independen
- Direksi: 1. Ade Tjendra Direktur Utama 2. Herman Kusno Direktur
3.
4. Hari Susanto Tito Abdullah Direktur Direktur 5. Vera Tanamihardja Direktur 6. Adita Widyansari* Direktur 7. Endang Mayawati Direktur *hadir melalui video telekonferensi
I. MATA ACARA RAPAT :
1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2020, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge);
3. Persetujuan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :
1. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat melalui surat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”) telah dilakukan pada tanggal 10 Juni 2021;
2. Pengumuman Rapat sudah dipublikasikan di situs web Perseroan dan situs web eASY.KSEI pada tanggal 17 Juni 2021; dan
3. Pemanggilan Rapat sudah dipublikasikan di situs web Perseroan, situs web eASY.KSEI pada tanggal 2 Juli 2021 Pemegang Saham : 37.358.375.776 saham ( 88,57%) dari total 42.179.246.829
III. KEPUTUSAN RAPAT:
MATA ACARA RAPAT PERTAMA
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat yang dilakukan secara bersamaan setelah pembahasan mata acara pertama dan mata acara kedua Rapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.400 saham b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju 4.000 saham.
- sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengelurkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 37.358.371.756 saham atau merupakan 99,99% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
MATA ACARA RAPAT KEDUA
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat yang dilakukan secara bersamaan setelah pembahasan mata acara pertama dan mata acara kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.300 saham. b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4.000 saham. - sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengelurkan suara
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 37.358.371.656 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
MATA ACARA RAPAT KETIGA
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat yang dilakukan secara bersamaan setelah pembahasan mata acara pertama dan kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.300 saham. b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 4.000 saham. - sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 37.358.371.656 saham atau merupakan 99,999% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
a. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan guna memenuhi
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Sisa keuntungan Perseroan akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan
Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan pelaksanaan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
MATA ACARA RAPAT KEEMPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.300 saham. b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.678.827.531
saham.
sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 35.679.548.225 saham atau 95,056% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Henry Wijadi selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu;
2. Menetapkan bahwa terhitung sejak efektifnya pengangkatan anggota Direksi tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Syafril Nasution Komisaris : Indra Pudjiastuti Komisaris Independen : Agus Mulyanto
Direksi
Direktur Utama : Ade Tjendra Direktur : Herman Kusno Direktur : Hari Susanto Direktur : Tito Abdullah Direktur : Vera Tanamihardja Direktur : Adita Widyansari Direktur : Endang Mayawati Direktur : Henry Wijadi
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu.
MATA ACARA KELIMA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara secara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 1.300 saham. b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 211 saham.
- sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengelurkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 37.146.747.156 saham atau merupakan 99,433% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.
Jakarta, 28 Juli 2021 Direksi Perseroan
