Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
138a/DU/HIT/VII/2022
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk HITS
7
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 121a/DU-HIT/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.843.872.569 saham atau 84,92%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 84,92% 5.843.87 2.569
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2021, Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2021, termasuk didalamnya rincian
perkembangan mengenai Perkara Hukum dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun buku 2021 yang memuat aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan Perseroan dan entitas anak.
Accepting the Annual Report of the Board of Directors regarding the Company's business activities for the financial year ending on December 31, 2021, which includes the 2021 Audited Consolidated Financial Statements, Reports on the activities and business operations of the Company in 2021, including details of developments regarding Legal Cases and Supervision Reports carried out by the Board of Commissioners and the Company's Sustainability Report for the 2021 financial year which contains the economic, social and environmental aspects of the Company and its subsidiaries.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young sebagaimana termuat dalam laporan Nomor: 01050/2.1032/AU.1/06/0692-3/1/IV/2022 tanggal 27 April 2022 dengan pendapat “Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.
To ratify the Company's Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021 audited by the Purwantono, Sungkoro and Surja, Ernst & Young Public Accounting Firms as contained in report Number: 01050/2.1032/AU.1/06/0692- 3/1/IV/2022 dated 27 April 2022 with an opinion “The Consolidated Financial Statements fairly present, in all material respects, the consolidated financial position of PT Humpuss Intermoda Transport Tbk. and its subsidiaries as of December 31, 2021, and their
consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards"
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan pada Tahun Buku 2021
Provide full release and discharge (acquit et de charge) to members of the Board of
Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the 2021 Financial Year
Agenda 2. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penyisihan cadangan
wajib Perseroan
Ya 84,92% 5.843.87 2.569
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk tidak menyisihkan penggunaan laba bersih sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena Perseoran membukukan saldo laba negatif
Agree not to set aside the use of net profit as stipulated in Article 70 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, because the Company recorded a negative retained earnings.
Agenda 3. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pembahasan usulan
pembagian dividen
Ya 84,92% 5.843.87 2.569
100% 5.843.87 2.569
0% 5.843.87 2.569
0% Setuju
Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young sebagai Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan sepanjang tahun 2022, sesuai Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Komite Audit. Sekaligus dalam
kesempatan ini juga mengusulkan untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorariumnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Reappointment Purwantono, Sungkoro and Surja, Ernst & Young Public Accountants as Public Accountants who will examine the Company's books throughout 2022, in accordance with the Evaluation and Recommendation Report of the Audit Committee. At the same time on this occasion also proposes to grant full power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of the honorarium in accordance with applicable procedures and regulations.
Agenda 4. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji dan
tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 84,92% 5.843.87 2.569
100% 5.843.87 2.569
0% 5.843.87 2.569
0% Setuju
Menyetujui menetapkan besaran gaji dan tunjangan tahun 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2021, tidak mengalami perubahan.
Approved to set the amount of salary and allowances in 2022 for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to be the same as in 2021, unchanged.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.678.017.351 saham atau 82,51% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
rencana
Pengembangan dan Investasi Tahun 2022
Ya 100% 5.678.01 7.351
100% 5.678.01 7.351
0% 0 0% Setuju
Mengesahkan Rencana Pengembangan dan Investasi Perseroan Tahun 2022, dengan nilai sebesar USD69,35 Juta
Ratify the Company's 2022 Development and Investment Plan, with a value of USD69.35 Million
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Kemal Imam
Santoso
DIREKTUR UTAMA
22 Desember 2021 30 Juni 2026 1 Bapak Dedi Hudayana DIREKTUR 22 Desember 2021 30 Juni 2026 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak A.R. Sofyan KOMISARIS
UTAMA
22 Desember 2021 30 Juni 2026 1 Bapak Tonny Aulia
Achmad
KOMISARIS 22 Desember 2021 30 Juni 2026 1
X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26 & 27, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta Corporate Secretary
Nama Pengirim
Telepon : 021 - 509 33155, Fax : 021 - 509 66344, www.hits.co.id Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Okty Saptarini Minarti Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Okty Saptarini Minarti
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-07-2022 18:08
1. Cover Note BARUPSLB HIT 0722.pdf 2. Daftar Hadir_070722.pdf
3. Cover Note BARUPST HIT 0722.pdf 4. Rekapitulasi Voting AGMS.pdf 5. Rekapitulasi Voting EGMS.pdf
6. DU_138 Surat Penyampaian Bukti Ringkasan Risalah.pdf 7. Ringkasan Risalah Rapat_07 Juli 2022.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Humpuss Intermoda Transportasi Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
138a/DU/HIT/VII/2022
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk HITS
7
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 121a/DU-HIT/VI/2022 Date 15 June 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 07 July 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.843.872.569 shares or 84,92%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 84,92% 5.843.87 2.569
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dimana didalamnya terdapat Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit 2021, Laporan mengenai kegiatan dan jalannya usaha Perseroan tahun 2021, termasuk didalamnya rincian
perkembangan mengenai Perkara Hukum dan Laporan Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun buku 2021 yang memuat aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan Perseroan dan entitas anak.
Accepting the Annual Report of the Board of Directors regarding the Company's business activities for the financial year ending on December 31, 2021, which includes the 2021 Audited Consolidated Financial Statements, Reports on the activities and business operations of the Company in 2021, including details of developments regarding Legal Cases and Supervision Reports carried out by the Board of Commissioners and the Company's Sustainability Report for the 2021 financial year which contains the economic, social and environmental aspects of the Company and its subsidiaries.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Teraudit Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young sebagaimana termuat dalam laporan Nomor: 01050/2.1032/AU.1/06/0692-3/1/IV/2022 tanggal 27 April 2022 dengan pendapat “Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”.
To ratify the Company's Audited Consolidated Financial Statements for the financial year ended 31 December 2021 audited by the Purwantono, Sungkoro and Surja, Ernst & Young Public Accounting Firms as contained in report Number: 01050/2.1032/AU.1/06/0692- 3/1/IV/2022 dated 27 April 2022 with an opinion “The Consolidated Financial Statements fairly present, in all material respects, the consolidated financial position of PT Humpuss Intermoda Transport Tbk. and its subsidiaries as of December 31, 2021, and their
consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards"
3. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan pada Tahun Buku 2021
Provide full release and discharge (acquit et de charge) to members of the Board of
Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions that have been carried out in the 2021 Financial Year
Agenda 2. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penyisihan cadangan
wajib Perseroan
Ya 84,92% 5.843.87 2.569
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk tidak menyisihkan penggunaan laba bersih sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena Perseoran membukukan saldo laba negatif
Agree not to set aside the use of net profit as stipulated in Article 70 of Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, because the Company recorded a negative retained earnings.
Agenda 3. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pembahasan usulan
pembagian dividen
Ya 84,92% 5.843.87 2.569
100% 5.843.87 2.569
0% 5.843.87 2.569
0% Setuju
Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja, Ernst & Young sebagai Akuntan Publik yang akan memeriksa pembukuan Perseroan sepanjang tahun 2022, sesuai Laporan Evaluasi dan Rekomendasi Komite Audit. Sekaligus dalam
kesempatan ini juga mengusulkan untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran honorariumnya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Reappointment Purwantono, Sungkoro and Surja, Ernst & Young Public Accountants as Public Accountants who will examine the Company's books throughout 2022, in accordance with the Evaluation and Recommendation Report of the Audit Committee. At the same time on this occasion also proposes to grant full power and authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of the honorarium in accordance with applicable procedures and regulations.
Agenda 4. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji dan
tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 84,92% 5.843.87 2.569
100% 5.843.87 2.569
0% 5.843.87 2.569
0% Setuju
Menyetujui menetapkan besaran gaji dan tunjangan tahun 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun 2021, tidak mengalami perubahan.
Approved to set the amount of salary and allowances in 2022 for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company to be the same as in 2021, unchanged.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 5.678.017.351 share of 82,51% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
rencana
Pengembangan dan Investasi Tahun 2022
Ya 100% 5.678.01 7.351
100% 5.678.01 7.351
0% 0 0% Setuju
Mengesahkan Rencana Pengembangan dan Investasi Perseroan Tahun 2022, dengan nilai sebesar USD69,35 Juta
Ratify the Company's 2022 Development and Investment Plan, with a value of USD69.35 Million
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Kemal Imam
Santoso
PRESIDENT DIRECTOR
22 December 2021 30 June 2026 1 Bapak Dedi Hudayana DIRECTOR 22 December 2021 30 June 2026 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak A.R. Sofyan PRESIDENT
COMMISSIONER
22 December 2021 30 June 2026 1 Bapak Tonny Aulia
Achmad
COMMISSIONER 22 December 2021 30 June 2026 1
X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Okty Saptarini Minarti Corporate Secretary
Okty Saptarini Minarti Sender Name
Humpuss Intermoda Transportasi Tbk
Mangkuluhur City Tower One, Lantai 26 & 27, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 1, Jakarta Phone : 021 - 509 33155, Fax : 021 - 509 66344, www.hits.co.id
Corporate Secretary Function
Date and Time 08-07-2022 18:08
Attachment 1. Cover Note BARUPSLB HIT 0722.pdf
2. Daftar Hadir_070722.pdf
3. Cover Note BARUPST HIT 0722.pdf 4. Rekapitulasi Voting AGMS.pdf 5. Rekapitulasi Voting EGMS.pdf
6. DU_138 Surat Penyampaian Bukti Ringkasan Risalah.pdf 7. Ringkasan Risalah Rapat_07 Juli 2022.pdf
This is an official document of Humpuss Intermoda Transportasi Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
