PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 031/DLU/PU/VII/2021

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk DGNS

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 026/DLU/PU/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.002.057.800 saham atau 80,1646% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 80,1646 % 1.001.68 4.000 99,9627 % 100 0% 373.700 0,0373% Setuju 1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;

2) Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, dalam Laporan No.

00158/2.1051/AU.1/10/0518-1/1/III/2021 tanggal dengan opini, Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

3) Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2020, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan

dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Ya 80,1646 % 1.001.68 4.000 99,9627 % 100 0% 373.700 0,0373% Setuju

Menyetujui Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

;

Dengan rincian sebagai berikut:

Variables FY 2020 Outstanding Shares EarninPerShare (EPS) Dividend Payout Ratio Dividend Per Share Gross Dividend PaymentRetained Earning

Net Profit Rp.52.686.538.339 1.250.000.000 42,15 11,39% Rp.5/Lembar Rp.6.000.000.000 Rp.46.686.538.339

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 80,1646 % 1.002.05 7.800 100% 0 0% 0 0% Setuju

1) Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dengan Batasan Akuntan Publik yang

ditunjuk adalah:

- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.

- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

2) Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk

tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian

kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2020 Ya 80,1646 % 1.001.68 4.000 99,9627 % 100 0% 373.700 0,0373% Setuju

Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Pada tahun Buku 2021, dengan mempertimbangkan antara lain rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Ya 80,1646 % 1.001.68 4.000 0% 100 0% 373.700 0,0373% Setuju

Menyetujui usulan mata acara Rapat Kelima yang berbunyi: Dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Total

PENAMBAHAN MODAL SAHAM Rp. 6.250.000.000 AGIO HASIL PENAWARAN UMUM Rp. 43.750.000.000

TOTAL PEROLEHAN DANA Rp. 50.000.000.000 RINCIAN PENGGUNAAN DANA

BEBAN EMISI Rp. 7.072.251.901 Biaya Jasa Konsultasi Keuangan Rp. 2.420.350.000

Biaya Jasa Penjaminan Rp. 2.405.025.000 Biaya Jasa Profesi Penunjang Rp. 2.246.876.901

BELANJA MODAL (PEMBANGUNAN LAB) Rp. 23.320.000.000 SISA DANA YANG TELAH DIPEROLEH Rp. 19.607.748.099

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Rencana Pembelian Aset Perseroan Ya 80,1646 % 1.000.00 0.700 99,7947 % 1.683.40 0 0,168% 373.700 0,0373% Setuju Menyetujui Rencana Pembelian Aset Perseroan

Dengan detail rencana dan pembelian asset Perseroan sebagai berikut: No Notes Amount

1 Selling Price & Transaction Details Land & Building Price Rp. 41.000.000.000

2 Appraised Price Land Rp. 52.930.000.000 Building Rp. 461.000.000 Total Rp. 53.391.000.000 Appraisal BCA (THY)

3 Transaction Structure 80% Loan From BCA / Mandir Rp. 32.800.000.000

20% Cash from IPO Proceeds Rp. 8.200.000.000

4 Capex & Renovations Details 6 – 7 Story Building Rp. 20.000.000.000

5 Capex/Renovations Structure 80% Loan From BCA / Mandiri Rp. 16.000.000.000

20% Cash From IPO Proceeds Rp. 4.000.000.000

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode

Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Ir. Mesha Rizal Sini DIREKTUR

UTAMA

13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 3 Ibu Renobulan Rizal

Sini Suheimi

DIREKTUR 13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 3 Bapak Dennis Jacobus DIREKTUR 13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Ivan Rizal Sini KOMISARIS

UTAMA

13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 1 Bapak Nurhadi Yudiyantho KOMISARIS 13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 1

Bapak Rudy B Tjahjadi KOMISARIS 13 Oktober 2020 13 Oktober 2025 1 _X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

(4)

Gedung Graha Anam Lantai 2 GM Sekretaris Perusahaan

Tanggal dan Waktu

Telepon : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id

30-07-2021 20:54 PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

Fanfan Riksani

1. Ringkasan Risalah RUPST PT DLU 2020.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk

(5)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 031/DLU/PU/VII/2021

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk DGNS

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 026/DLU/PU/VII/2021 Date 06 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 28 July 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.002.057.800 shares or

80,1646% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 80,1646 % 1.001.68 4.000 99,9627 % 100 0% 373.700 0,0373% Setuju 1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;

2) Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, dalam Laporan No.

00158/2.1051/AU.1/10/0518-1/1/III/2021 tanggal dengan opini, Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

3) Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2020, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan

dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Ya 80,1646 % 1.001.68 4.000 99,9627 % 100 0% 373.700 0,0373% Setuju

Menyetujui Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

;

Dengan rincian sebagai berikut:

Variables FY 2020 Outstanding Shares EarninPerShare (EPS) Dividend Payout Ratio Dividend Per Share Gross Dividend PaymentRetained Earning

Net Profit Rp.52.686.538.339 1.250.000.000 42,15 11,39% Rp.5/Lembar Rp.6.000.000.000 Rp.46.686.538.339

(6)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 80,1646 % 1.002.05 7.800 100% 0 0% 0 0% Setuju

1) Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dengan Batasan Akuntan Publik yang

ditunjuk adalah:

- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.

- Telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

2) Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk

tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian

kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2020 Ya 80,1646 % 1.001.68 4.000 99,9627 % 100 0% 373.700 0,0373% Setuju

Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Pada tahun Buku 2021, dengan mempertimbangkan antara lain rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Ya 80,1646 % 1.001.68 4.000 0% 100 0% 373.700 0,0373% Setuju

Menyetujui usulan mata acara Rapat Kelima yang berbunyi: Dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Total

PENAMBAHAN MODAL SAHAM Rp. 6.250.000.000 AGIO HASIL PENAWARAN UMUM Rp. 43.750.000.000

TOTAL PEROLEHAN DANA Rp. 50.000.000.000 RINCIAN PENGGUNAAN DANA

BEBAN EMISI Rp. 7.072.251.901 Biaya Jasa Konsultasi Keuangan Rp. 2.420.350.000

Biaya Jasa Penjaminan Rp. 2.405.025.000 Biaya Jasa Profesi Penunjang Rp. 2.246.876.901

BELANJA MODAL (PEMBANGUNAN LAB) Rp. 23.320.000.000 SISA DANA YANG TELAH DIPEROLEH Rp. 19.607.748.099

(7)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Rencana Pembelian Aset Perseroan Ya 80,1646 % 1.000.00 0.700 99,7947 % 1.683.40 0 0,168% 373.700 0,0373% Setuju Menyetujui Rencana Pembelian Aset Perseroan

Dengan detail rencana dan pembelian asset Perseroan sebagai berikut: No Notes Amount

1 Selling Price & Transaction Details Land & Building Price Rp. 41.000.000.000

2 Appraised Price Land Rp. 52.930.000.000 Building Rp. 461.000.000 Total Rp. 53.391.000.000 Appraisal BCA (THY)

3 Transaction Structure 80% Loan From BCA / Mandir Rp. 32.800.000.000

20% Cash from IPO Proceeds Rp. 8.200.000.000

4 Capex & Renovations Details 6 – 7 Story Building Rp. 20.000.000.000

5 Capex/Renovations Structure 80% Loan From BCA / Mandiri Rp. 16.000.000.000

20% Cash From IPO Proceeds Rp. 4.000.000.000

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Ir. Mesha Rizal Sini PRESIDENT

DIRECTOR

13 October 2020 13 October 2025 3 Ibu Renobulan Rizal

Sini Suheimi

DIRECTOR 13 October 2020 13 October 2025 3 Bapak Dennis Jacobus DIRECTOR 13 October 2020 13 October 2025 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Ivan Rizal Sini PRESIDENT

COMMISSIONER

13 October 2020 13 October 2025 1 Bapak Nurhadi Yudiyantho COMMISSIONER 13 October 2020 13 October 2025 1

Bapak Rudy B Tjahjadi COMMISSIONER 13 October 2020 13 October 2025 1 _X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

(8)

Fanfan Riksani

GM Sekretaris Perusahaan

30-07-2021 20:54 Date and Time

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk Gedung Graha Anam Lantai 2

Phone : +62 21 3193 1883, Fax : 0, www.diagnos.co.id

Attachment _{1. Ringkasan Risalah RUPST PT DLU 2020.pdf}

This is an official document of PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk is fully

(9)

1 PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk Direksi PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk. (selanjutnya diebut sebagai “Perseroan”). Dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham perseroan, bahwa perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (selanjutnya dsebut “Rapat”).

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal : Rabu, 28 Juli 2021 Waktu : 09.58 WIB s/d 11.30 WIB

Tempat : Daima Norwood Hotel, Jalan Teuku Cik Ditiro II No. 2, Kel. Menteng, Kec. Gondangdia, Jakarta Pusat

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat di pimpin oleh Bapak Ir. MESHA RIZAL SINI, selaku Direktur Utama berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1.2 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ternyata dalam surat Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Direksi, tertanggal 27 Juli 2021.

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:

- Hadir secara langsung: Direksi

Direktur Utama : Bapak Ir. MESHA RIZAL SINI Direktur Medis : Bapak DENNIS JACOBUS

- Hadir secara virtual: Direksi

Direktur : Ibu RENOBULAN RIZAL SINI SUHEIMI

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak IVAN RIZAL SINI Komisaris : Bapak NURHADI

YUDIYANTHO, SE. Ak

Komisaris : Bapak RUDY BUDIANTO TJAHYADI

ANNOUNCEMENT SUMMARY OF TREATISE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

FINANCIAL YEAR 2020

PT DIAGNOS LABORATORIUM UTAMA Tbk Board of Directors of PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk. (hereinafter referred to as the "Company"). Hereby inform the shareholders of the company, that the company has held the Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2020 (hereinafter referred to as the "Meeting").

A. MEETING TIME AND PLACE:

Date : Wednesday, 28 Juli 2021 Time : 09.58 AM until 11.30 AM

Place

: Daima Norwood Hotel, Jalan Teuku Cik Ditiro II No. 2

Kel. Menteng, Kec. Gondangdia, Jakarta Pusat

B. CHAIRMAN OF THE MEETING:

Mr. Ir. MESHA RIZAL SINI chaired the meeting, as President Director based on the provisions of Article 22 paragraph 1.2 of the Company's Articles of Association as stated in the Circular Decree in lieu of the Board of Directors Meeting, dated July 27, 2021. C. MEMBERS OF THE BOARD OF

COMMISSIONERS AND DIRECTORS PRESENT AT THE MEETING:

- Present in Person: Board of Directors

President Director : Ir. MESHA RIZAL SINI Medical Director : DENNIS JACOBUS - Virtually Present

Board of Directors

Director : RENOBULAN RIZAL SINI SUHEIMI

Board of Commissioners Chief

Commissioner

: IVAN RIZAL SINI Independent Commissioner : NURHADI YUDIYANTHO, SE. Ak Independent Commissioner : RUDY BUDIANTO TJAHYADI

(10)

2 D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG

SAHAM:

1) Kuorum untuk seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk selanjutnya disebut “RUPS” berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 2 angka (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 butir (a) POJK No.15/2020 yang mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili. Dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

2) Pemegang saham yang hadir dalam Rapat berjumlah 1.002.057.800 (satu miliar dua juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus) saham atau mewakili 80,1% (delapan puluh koma satu persen) dari 1.250.0000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan. E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG

MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT:

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan, Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan. F. MATA ACARA RAPAT:

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

1) Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor

D. QUORUM OF SHAREHOLDER

ATTENDANCE:

1) Quorum for all agendas of the Annual General Meeting of Shareholders hereinafter referred to as GMS based on the provisions of Article 23 paragraph 2 number (1) letter (a) of the Company's Articles of Association juncto Article 41 paragraph 1 point (a) POJK No.15/2020 which stipulates that the GMS can be held if the GMS is more than 1/2 (one-half) part of the total number of shares with voting rights present or represented. And the gms decision is valid if approved by more than 1/2 (one-half) part of the total number of shares with voting rights present at the GMS.

2) Shareholders present at the Meeting amounted to 1,002,057,800 (one billion two million fifty-seven thousand eight hundred) shares or represented 80.1% (eighty point one percent) of the 1,250,0000,000 (one billion two hundred fifty million) shares that constituted all shares of the Company that had been issued by the Company, so that the Meeting could be held. E. NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO ASKED

QUESTIONS AND/OR GAVE OPINIONS REGARDING THE MEETING AGENDA: At the end of each discussion of each Agenda of the Meeting, the Chairman of the Meeting provides an opportunity to the Shareholders or their proxies present at the Meeting to ask questions and/or provide opinions or suggestions related to, the Agenda of the Meeting has being discussed. That there is no question on every Agenda of the Meeting held.

F. AGENDA OF THE MEETING

Agenda of the Company's Annual General Meeting of Shareholders

1) Approval and ratification of the Company's Financial Statements including the balance sheet and calculation of the Company's profit/loss for the fiscal year 2020 that has been audited by the Public Accounting

(11)

3 Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan Perseroan dan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Tahun Buku 2020; 2) Persetujuan penetapan penggunaan laba

bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020;

3) Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan penunjukannya;

4) Persetujuan pemberian Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk kinerja Tahun Buku 2020;

5) Persetujuan Realilasasi Penggunaan Dana IPO;

6) Persetujuan Rencana Pembelian Aset Perseroan.

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

Sesuai dengan peraturan Tata Tertib Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui dengan ketentuan kuorum sebagaimana tersebut telah ditetapkan.

Firm Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo and Rekan and approval of the supervisory duties report of the Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2020, as well as providing full repayment and release of responsibility (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the actions of the Company's management and supervision of the management of the Company that has been carried out by each member of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in Fiscal Year 2020;

2) Approval to determine the use of the Company's net profit for the 2020 Financial Year;

3) Approval of the appointment of a Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company's financial statements for the financial year ended on December 31, 2021 and the granting of authority to the Board of Directors of the Company to determine the amount of honorarium of the Public Accounting Firm and the terms of its appointment; 4) Approval of the granting of Authority to

the Board of Commissioners to determine salaries and benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the performance of fiscal year 2020;

5) Approval of Realization of Use of IPO Funds;

6) Approval of the Company’s Asset Purchase Plan.

G. MEETING DECISION MECHANISM:

In accordance with the rules of the Meeting Code of Conduct, decision-making has made based on deliberations for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus was not reached then the decision is taken by a vote, where the decision of the Meeting is valid if approved with the provisions of the quorum as stipulated.

(12)

4 H. KEPUTUSAN RAPAT:

Seluruh usulan mata acara Rapat disetujui dengan suara terbanyak hasil perhitungan pemungutan suara dengan keputusan sebagai berikut:

I. Menyetujui usulan mata acara Rapat Pertama yang berbunyi:

1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Direksi atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;

2) Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, dalam Laporan No.

00158/2.1051/AU.1/10/0518-1/1/III/2021 tanggal dengan opini, Laporan Keuangan Perseroan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.

3) Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

II. Menyetujui usulan mata acara Rapat Kedua yang berbunyi:

-Menyetujui Penetapan Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

H. MEETING DECISION

All proposed agendas of the Meeting was approved with the most votes resulting from the vote calculation with the following decisions:

I. Approve the proposed agenda of the First Meeting which reads:

1) Approved the Company's Annual Report for Fiscal Year 2020 including the Board of Directors Report on the Company's Activities and the Report on the Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners; 2) A. Ratified the Company's Financial

Statements for the financial year ended On December 31, 2020, which has been audited, by Kosasih Public Accountant, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &Rekan, in Report No.

00158/2.1051/AU.1/10/0518-1/1/III/2021 dated with opinion, the Company's Financial Statements present reasonably, in all material matters.

3) A. Provide full repayment and release to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for management and supervision actions that have been carried out during the financial year ended December 31, 2020, thus exempting members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from responsibility and all liabilities (acquit et de charge) for management and supervision actions that they have carried out during the fiscal year 2020, as long as such actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the fiscal year 2020.

II. Approve the proposed agenda of the Second Meeting, which reads:

- Approved the Determination of the Use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2020;

(13)

5

Dengan rincian sebagai berikut: With the following details:

III. Menyetujui usulan mata acara Rapat Ketiga yang berbunyi:

1) Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dengan Batasan Akuntan Publik yang ditunjuk adalah:

- Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik. - Telah terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan sebagai Akuntan Publik dan Rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

2) Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran jasa audit dan persyaratan lain bagi Kantor Akuntan Publik tersebut atau Kantor Akuntan Publik Independen lain yang ditunjuk tersebut.

IV. Menyetujui usulan mata acara Rapat Keempat yang berbunyi:

-Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Pada tahun Buku 2021, dengan mempertimbangkan antara lain rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

V. Menyetujui usulan mata acara Rapat Kelima yang berbunyi:

III. Approve the proposed agenda of the Third Meeting which reads:

1) Approved to authorize the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2021 with the limitations of the appointed Public Accountant are: - Has obtained permission to

provide audit services as stipulated in the provisions of the legislation concerning Public Accountants

- Has been registered with the Financial Services Authority as a Public Accountant and Recommendations from the Audit Committee of the Company.

2) Authorize the Board of Commissioners to determine the honorarium or amount of audit services and other requirements for the Public Accounting Firm or other appointed Independent Public Accounting Firm.

IV. Approve the proposed agenda of the Third Meeting which reads:

- Approved to authorize the Board of Commissioners to determine the amount of salary or honorarium, and other benefits received by members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in fiscal year 2021, taking into account among others the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company.

V. Approve the proposed agenda of the Fifth Meeting which reads:

Variab les FY 2020 Outsta nding Shares Earnin PerShare (EPS) Divid end Payo ut Ratio Dividend Per Share Gross Dividend Payment Retained Earning Net Profit Rp.52.686. 538.339 1.250.00 0.000 42,15 11,3 9% Rp.5/Le mbar Rp.6.000.0 00.000 Rp.46.686. 538.339

(14)

6 - Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan

Dana IPO.

Dengan rincian sebagai berikut:

- Approved the Ipo Fund Realization

Report. With the following details:

VI. Menyetujui usulan mata acara Rapat Keenam yang berbunyi:

-Menyetujui Rencana Pembelian Aset Perseroan

Dengan detail rencana dan pembelian asset Perseroan sebagai berikut:

VI. Approve the proposed agenda of the Sixth Meeting which reads: - Approved the Company's Asset

Purchase Plan

With details of the Company's plans and asset purchases as follows:

Rincian Total

PENAMBAHAN MODAL SAHAM Rp. 6.250.000.000

AGIO HASIL PENAWARAN UMUM Rp. 43.750.000.000

TOTAL PEROLEHAN DANA Rp. 50.000.000.000

RINCIAN PENGGUNAAN DANA

BEBAN EMISI Rp. 7.072.251.901

Biaya Jasa Konsultasi Keuangan Rp. 2.420.350.000 Biaya Jasa Penjaminan Rp. 2.405.025.000 Biaya Jasa Profesi Penunjang Rp. 2.246.876.901 BELANJA MODAL (PEMBANGUNAN LAB) Rp. 23.320.000.000 SISA DANA YANG TELAH DIPEROLEH Rp. 19.607.748.099

No Notes Amount

1 Selling Price & Transaction Details Land & Building Price Rp. 41.000.000.000

2 Appraised Price Land Rp. 52.930.000.000

Building Rp. 461.000.000 Total Rp. 53.391.000.000 Appraisal BCA (THY)

3 Transaction Structure 80% Loan From BCA / Mandiri

Rp. 32.800.000.000 20% Cash from IPO

Proceeds

Rp. 8.200.000.000 4 Capex & Renovations Details 6 – 7 Story Building Rp. 20.000.000.000 5 Capex/Renovations Structure 80% Loan From BCA /

Mandiri

Rp. 16.000.000.000 20% Cash From IPO

Proceeds

(15)

7 Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 30 Juli 2021

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk. Direksi

Thus the summary of the minutes of this Meeting is made as has been conveyed in the Meeting.

Jakarta, July 30 2021

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk. Board of Directors