086/BSSR-DIR/CS/V/2021. Baramulti Suksessarana Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 086/BSSR-DIR/CS/V/2021 Baramulti Suksessarana Tbk BSSR 1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 052/BSSR-DIR/CS/IV/2021 tanggal 15 April 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.404.048.601 saham atau 91,88% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 91,88% 2.404.04 8.601 100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris;

2. Menyetujui dan menerima dengan baik serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan (Mazars) dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, sesuai Laporannya Nomor : 00049/2.1011/AU.1/02/0101-3/1/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2020 tersebut.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 91,88% 2.404.04

8.601

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui pembagian Dividen Final Tunai Perseroan tahun buku 2020 sebesar USD40,000,000 yang akan dibagikan untuk 2.616.500.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dibagikan dalam mata uang Dollar atau Rupiah berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Maret 2021, yaitu USD1 = Rp14.572,- yaitu sebesar USD0,0152875979, setara dengan Rp222,770877 per lembar saham.

b. Dividen Final Tunai akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Mei 2021 (Recording Date).

c. Dividen Final Tunai akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat ini.

2. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada setiap anggota Direksi (untuk bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Perseroan), dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang bertujuan untuk melanjutkan, melaksanakan dan mengakibatkan berlakunya keputusan Rapat di atas termasuk

menghadap notaris manapun, membuat pernyataan, menandatangani dan menyampaikan setiap akta serta menuangkan keputusan Rapat di atas dalam akta notaris.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan lain berkenaan dengan penunjukannya Ya 91,88% 2.404.04 8.601 100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

honorarium bagi Dewan Komisaris dan remunerasi Direksi Perseroan

Ya 91,88% 2.404.04 8.601

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham mayoritas

Perseoan untuk memberikan persetujuan atas besarnya honorarium kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan remunerasi dan/atau tunjangan kepada masing-masing anggota Direksi untuk tahun 2021 dengan tetap memenuhi syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan

Ya 91,88% 2.404.04 8.601

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta perubahan Pasal 13 ayat 1.a.(vi) dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan

Pengurus Perseroan

Ya 91,88% 2.404.04 8.601

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Untuk menerima dengan baik pengunduran diri Tuan Tengku Alwin Aziz selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

2. Mengangkat Tuan Paul Tambunan selaku Komisaris Independen Perseroan

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 sesuai

dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Tuan Doddy Sumantyawan H.S.;

Wakil Komisaris Utama : Tuan Ramesh Narayanswamy Subramanyam; Komisaris : Tuan Daniel Suharya;

Komisaris : Nona Shweta Mathur; Komisaris : Tuan Tae Hyoung Lee; Komisaris Independen : Tuan Kuntoro Mangkusubroto;

Komisaris Independen : Tuan Agus Gurlaya Kartasasmita; dan Komisaris Independen : Tuan Paul Tambunan.

DIREKSI :

Direktur Utama : Tuan Widada; Wakil Direktur Utama : Tuan Anand Agarwal;

Direktur : Tuan Abhishek Singh Yadav; Direktur : Tuan Deden Ramdhan; Direktur : Tuan Dido Anasrul; Direktur : Tuan Dong Ho Kang; dan Direktur Independen : Tuan Adikin Basirun.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen

Bapak Widada DIREKTUR

UTAMA

21 Oktober 2020 30 Juni 2022 1 Bapak Anand Agarwal WAKIL DIREKTUR

UTAMA

22 Juni 2020 30 Juni 2022 1 Bapak Deden Ramdhan DIREKTUR 21 Oktober 2020 30 Juni 2022 1

Bapak Dido Anasrul DIREKTUR 22 Juni 2020 30 Juni 2022 1

Bapak Abhishek Singh Yadav

DIREKTUR 27 Maret 2017 30 Juni 2022 2

Bapak Dong Ho Kang DIREKTUR 21 Juni 2019 30 Juni 2022 1

Bapak Adikin Basirun DIREKTUR 30 Juli 2018 30 Juni 2017 1 _X

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan Akhir Periode Jabatan Periode Ke Komisaris Independen Bapak Doddy Sumantyawan H.S. KOMISARIS UTAMA 27 Maret 2017 30 Juni 2022 2

(4)

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan Akhir Periode Jabatan Periode Ke Komisaris Independen Bapak Ramesh Narayanswamy Subramanyam WAKIL KOMISARIS UTAMA 27 Maret 2017 30 Juni 2022 2

Bapak Daniel Suharya KOMISARIS 27 Maret 2017 30 Juni 2022 1

Ibu Shweta Mathur KOMISARIS 21 Juni 2019 30 Juni 2022 1

Bapak Tae Hyoung Lee KOMISARIS 21 Oktober 2020 30 Juni 2022 1 Bapak Kuntoro

Mangkusubroto

KOMISARIS 07 November 2018 30 Juni 2022 1

X Bapak Agus Gurlaya

Kartasasmita

KOMISARIS 27 Maret 2017 30 Juni 2022 2

X

Bapak Paul Tambunan KOMISARIS 07 Mei 2021 30 Juni 2022 1 _X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Grha Baramulti Lantai 3, Jl. Suryopranoto No. 2, KOmplek Harmoni Plaza Blok A-8, Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : (021)63853228 / (021)63851334, Fax : (021)63851334, www.bssr.co.id

Baramulti Suksessarana Tbk

11-05-2021 17:26 Baramulti Suksessarana Tbk

Yulius Leonardo

1. BSSR_086_Lap Penyelanggaraan Ringkasan RUPST.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Baramulti Suksessarana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Baramulti Suksessarana Tbk bertanggung jawab

(5)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 086/BSSR-DIR/CS/V/2021 Baramulti Suksessarana Tbk BSSR 1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 052/BSSR-DIR/CS/IV/2021 Date 15 April 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 07 May 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.404.048.601 shares or 91,88% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 91,88% 2.404.04 8.601 100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris;

2. Menyetujui dan menerima dengan baik serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan (Mazars) dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, sesuai Laporannya Nomor : 00049/2.1011/AU.1/02/0101-3/1/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan tahun buku 2020 tersebut.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 91,88% 2.404.04

8.601

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui pembagian Dividen Final Tunai Perseroan tahun buku 2020 sebesar USD40,000,000 yang akan dibagikan untuk 2.616.500.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dibagikan dalam mata uang Dollar atau Rupiah berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Maret 2021, yaitu USD1 = Rp14.572,- yaitu sebesar USD0,0152875979, setara dengan Rp222,770877 per lembar saham.

b. Dividen Final Tunai akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham pada tanggal 24 Mei 2021 (Recording Date).

c. Dividen Final Tunai akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diumumkannya Ringkasan Risalah Rapat ini.

(6)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan lain berkenaan dengan penunjukannya Ya 91,88% 2.404.04 8.601 100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

honorarium bagi Dewan Komisaris dan remunerasi Direksi Perseroan

Ya 91,88% 2.404.04 8.601

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham mayoritas

Perseoan untuk memberikan persetujuan atas besarnya honorarium kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan remunerasi dan/atau tunjangan kepada masing-masing anggota Direksi untuk tahun 2021 dengan tetap memenuhi syarat dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan

Ya 91,88% 2.404.04 8.601

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, serta perubahan Pasal 13 ayat 1.a.(vi) dan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.

2. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas.

(7)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan

Pengurus Perseroan

Ya 91,88% 2.404.04 8.601

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Untuk menerima dengan baik pengunduran diri Tuan Tengku Alwin Aziz selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.

2. Mengangkat Tuan Paul Tambunan selaku Komisaris Independen Perseroan

terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang diselenggarakan pada tahun 2022 sesuai

dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Tuan Doddy Sumantyawan H.S.;

Wakil Komisaris Utama : Tuan Ramesh Narayanswamy Subramanyam; Komisaris : Tuan Daniel Suharya;

Komisaris : Nona Shweta Mathur; Komisaris : Tuan Tae Hyoung Lee; Komisaris Independen : Tuan Kuntoro Mangkusubroto;

Komisaris Independen : Tuan Agus Gurlaya Kartasasmita; dan Komisaris Independen : Tuan Paul Tambunan.

DIREKSI :

Direktur Utama : Tuan Widada; Wakil Direktur Utama : Tuan Anand Agarwal;

Direktur : Tuan Abhishek Singh Yadav; Direktur : Tuan Deden Ramdhan; Direktur : Tuan Dido Anasrul; Direktur : Tuan Dong Ho Kang; dan Direktur Independen : Tuan Adikin Basirun.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent

Bapak Widada PRESIDENT

DIRECTOR

21 October 2020 30 June 2022 1 Bapak Anand Agarwal VICE PRESIDENT 22 June 2020 30 June 2022 1 Bapak Deden Ramdhan DIRECTOR 21 October 2020 30 June 2022 1

Bapak Dido Anasrul DIRECTOR 22 June 2020 30 June 2022 1

Bapak Abhishek Singh Yadav

DIRECTOR 27 March 2017 30 June 2022 2

Bapak Dong Ho Kang DIRECTOR 21 June 2019 30 June 2022 1

Bapak Adikin Basirun DIRECTOR 30 July 2018 30 June 2017 1 _X

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Doddy Sumantyawan H.S. PRESIDENT COMMISSIONER 27 March 2017 30 June 2022 2

(8)

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Ramesh Narayanswamy Subramanyam DEPUTY COMMISSIONER 27 March 2017 30 June 2022 2

Bapak Daniel Suharya COMMISSIONER 27 March 2017 30 June 2022 1 Ibu Shweta Mathur COMMISSIONER 21 June 2019 30 June 2022 1 Bapak Tae Hyoung Lee COMMISSIONER 21 October 2020 30 June 2022 1 Bapak Kuntoro

Mangkusubroto

COMMISSIONER 07 November 2018 30 June 2022 1

X Bapak Agus Gurlaya

Kartasasmita

COMMISSIONER 27 March 2017 30 June 2022 2

X

Bapak Paul Tambunan COMMISSIONER 07 May 2021 30 June 2022 1 _X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Baramulti Suksessarana Tbk

Yulius Leonardo Corporate Secretary

11-05-2021 17:26 Date and Time

Baramulti Suksessarana Tbk

Grha Baramulti Lantai 3, Jl. Suryopranoto No. 2, KOmplek Harmoni Plaza Blok A-8, Phone : (021)63853228 / (021)63851334, Fax : (021)63851334, www.bssr.co.id

Attachment _{1. BSSR_086_Lap Penyelanggaraan Ringkasan RUPST.pdf}

This is an official document of Baramulti Suksessarana Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Baramulti Suksessarana Tbk is fully responsible for the

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)