Merujuk pada surat Perseroan nomor 025/MIM-DIR/IV/2022 tanggal 14 April 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 877.617.200 saham atau 87,492%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 100% 877.617.
200
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk Lapoaran Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (”acquit et de charge”) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 100% 877.617.
200
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk tidak memberikan dividen tunai kepada pemegang saham dan tidak menyisihkan dana cadangan mengingat Perseroan masih memiliki saldo laba negatif dan menggunakan laba bersih tahun buku 2021 yaitu sebesar Rp.2.513.486.057,- (dua miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh Rupiah) untuk menutupi kerugian tahun-tahun sebelumnya.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 100% 877.617.
200
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik “KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO”
untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022, apabila dalam perjalanannya tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Akuntan Publik tersebut, maka Rapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terkemuka lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan honorarium Akuntan Publik.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji dan
tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022
Ya 100% 877.617.
200
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Agus Darmawan DIREKTUR
UTAMA
09 Mei 2022 09 Mei 2027 1 Bapak Andhi Budhi
Witjaksono
DIREKTUR 14 Agustus 2020 14 Agustus 2025 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Ibu Marcia Maria Tri
Martini
KOMISARIS UTAMA
09 Mei 2022 09 Mei 2027 2
Bapak Ridwan KOMISARIS 09 Mei 2022 09 Mei 2027 2 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. Biak Blok B No. 2D, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150 Direktur
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 63870041, Fax : (021) 63870042, http://magnafinance.co.id/webmail PT Magna Investama Mandiri Tbk
10-05-2022 23:01 PT Magna Investama Mandiri Tbk
Erwin Winata
1. Ringkasan RUPST 2022.pdf 2. 1_Ringkasan RUPST 2022.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Magna Investama Mandiri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Magna Investama Mandiri Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Reffering the announcement number 025/MIM-DIR/IV/2022 Date 14 April 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 09 May 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 877.617.200 shares or 87,492%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 100% 877.617.
200
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk Lapoaran Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (”acquit et de charge”) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 100% 877.617.
200
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk tidak memberikan dividen tunai kepada pemegang saham dan tidak menyisihkan dana cadangan mengingat Perseroan masih memiliki saldo laba negatif dan menggunakan laba bersih tahun buku 2021 yaitu sebesar Rp.2.513.486.057,- (dua miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima puluh tujuh Rupiah) untuk menutupi kerugian tahun-tahun sebelumnya.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 100% 877.617.
200
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik “KANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO”
untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022, apabila dalam perjalanannya tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Akuntan Publik tersebut, maka Rapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terkemuka lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan honorarium Akuntan Publik.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji dan
tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022
Ya 100% 877.617.
200
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Agus Darmawan PRESIDENT
DIRECTOR
09 May 2022 09 May 2027 1 Bapak Andhi Budhi
Witjaksono
DIRECTOR 14 August 2020 14 August 2025 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Ibu Marcia Maria Tri
Martini
PRESIDENT COMMISSIONER
09 May 2022 09 May 2027 2
Bapak Ridwan COMMISSIONER 09 May 2022 09 May 2027 2 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Erwin Winata Direktur
10-05-2022 23:01 Date and Time
PT Magna Investama Mandiri Tbk
Jl. Biak Blok B No. 2D, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat 10150
Phone : (021) 63870041, Fax : (021) 63870042, http://magnafinance.co.id/webmail
Attachment 1. Ringkasan RUPST 2022.pdf
2. 1_Ringkasan RUPST 2022.pdf
This is an official document of PT Magna Investama Mandiri Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Magna Investama Mandiri Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Hari/Tanggal : Senin/9 Mei 2022
Waktu : Pukul 10.25 WIB – 10.44 WIB
Tempat : Gedung Graha BIP Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930
Mata Acara RUPST :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (“acquit et de charge”) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Penetapan dan persetujuan atas rencana penggunaan keuntungan perseroan yang berakhir pada tahun buku 2021.
3. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RUPST
Direksi :
Direktur Utama : Ibu SUSILOWATI
Direktur : Bapak ANDI BUDHI WITJAKSONO Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Ibu MARCIA MARIA TRI MARTINI Komisaris Independen : Bapak RIDWAN
C. PEMIMPIN RUPST
RUPST dipimpin oleh Ibu MARCIA MARIA TRI MARTINI selaku Komisaris Utama
Perseroan.
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM
RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili
877.617.200 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus)saham yang merupakan
87,492% (delapan puluh tujuh koma empat sembilan dua persen)dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar 1.003.080.977 (satu miliar tiga juta delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) saham.
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT
Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana untuk seluruh mata acara Rapat berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Rapat adalah mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :
Mata Acara Rapat
Tidak
Setuju Abstain Total Setuju Pertanyaan / Pendapat
Pertama Nihil Nihil 877.617.200
(100%) Nihil
Kedua Nihil Nihil 877.617.200
(100%) Nihil
Ketiga Nihil Nihil 877.617.200
(100%) Nihil
Keempat Nihil Nihil 877.617.200
(100%) Nihil
