086/SLJ/DIR/DVD/JKT/2020

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

086/SLJ/DIR/DVD/JKT/2020 PT SLJ Global Tbk

SULI 3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 076/SLJ/DIR/DVD/JKT/2020 tanggal 06 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.935.770.566 saham atau 73,6351% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 73,6351

%

2.935.76 6.566

100% 0 0% 4.000 0% Setuju

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, serta menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2019.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan

Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, selama tahun buku 2019. Sejauh tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan.

3. Memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja Perseroan yang belum

memungkinkan untuk pembagian dividen kepada para pemegang saham, mengusulkan untuk Menyetujui tidak ada pembagian Dividen pada tahun buku 2019.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 73,6351

%

2.935.76 6.566

100% 0 0% 4.000 0% Setuju

Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2020, dan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut adalah yang tercatat dalam Akuntan Publik pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.935.427.449 saham atau 73,6265% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penyesuaian dan

Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan di dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan mengacu pada KBLI 2017

Ya 73,6265

%

2.935.42 7.449

100% 0 0% 4.000 0% Setuju

1. Menerima dan menyetujui penyesuaian, penambahan, dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk:

a. Melakukan penyesuaian, perubahan, dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat

ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar Perusahaan Publik.

b. Menyatakan seluruh maupun sebagian keputusan Rapat, dengan hak subtitusi, dalam satu atau beberapa akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas seluruh atau sebagian keputusan Rapat, termasuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk memberitahukan dan/atau mengajukan permohonan persetujuan atas perubahannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan dan

Pengesahan Perubahan pada Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Ya 73,6265

%

2.935.42 7.449

100% 0 0% 4.000 0% Setuju

1. Menyetujui dan Mengesahkan Pengunduran Diri Dr. Tonny Hendratono, SE. MM.

dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan sebagaimana Surat Perihal

Pengunduran Diri tertanggal 20 Juli 2020 yang telah diterima baik oleh Perseroan serta telah disampaikan melalui Keterbukaan Infomasi oleh Perseroan tertanggal 23 Juli 2020 kepada OJK dan BEI. Terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, Rapat menyetujui untuk

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepadanya atas tindakan pengawasan yang dilaksanakannya sepanjang masa jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan serta bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

2. Menyetujui dan Mengesahkan susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Wijiasih Cahyasasi Komisaris : Amiruddin Arris

Komisaris Independen : Dr. Saud Usman Nasution, SH. MM. MH.

Masa Jabatan Dewan Komisaris tersebut diatas sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan terhitung sejak tanggal pengangkatan masing-masing, demikian tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu- waktu.

3. Memberi KUASA KHUSUS dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk: menyatakan keputusan- keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan, melaporkan dan meminta persetujuan atas keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk untuk membuat perubahan-perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang disyaratkan untuk memperoleh persetujuan tersebut, untuk mengajukan dan

menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya sehubungan dengan keputusan- keputusan Rapat ini serta pada umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas sehubungan dengan keputusan-keputusan Rapat ini.

(3)

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Amir Sunarko PRESIDEN

DIREKTUR

10 Juli 2017 10 Juli 2022 1 Bapak DR. David, SE. MM WAKIL PRESIDEN

DIREKTUR

10 Juli 2017 10 Juli 2022 1

Bapak Rudy Gunawan DIREKTUR 10 Juli 2017 10 Juli 2022 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Ibu Wijiasih Cahyasasi PRESIDEN

KOMISARIS

10 Juli 2017 10 Juli 2022 1 Bapak Amiruddin Arris KOMISARIS 10 Juli 2017 10 Juli 2022 1 Bapak DR. Saud Usman

Nasution, SH. MM.

MH.

KOMISARIS 10 Juli 2017 10 Juli 2022 1

X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

RDTX Tower, Lantai 19, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV/6 Mega Kuningan, Kel. Karet Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : (021) 576-1188; (021) 576-1199, Fax : (021) 577-1818, http://www.

PT SLJ Global Tbk

01-09-2020 13:21 PT SLJ Global Tbk

Hasnawiyah Kono

1. s.086_2020 - Penyampaian Iklan Hasil RUPS.pdf 2. Covernote (28.08.2020) - RUPS PT SLJ Global Tbk.pdf 3. Iklan (01.09.2020) - Pengumuman Hasil RUPS.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT SLJ Global Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT SLJ Global Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi

yang tertera didalam dokumen ini.

(4)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

086/SLJ/DIR/DVD/JKT/2020 PT SLJ Global Tbk

SULI 3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 076/SLJ/DIR/DVD/JKT/2020 Date 06 August 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 28 August 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.935.770.566 shares or

73,6351% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 73,6351

%

2.935.76 6.566

100% 0 0% 4.000 0% Setuju

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan

Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, selama tahun buku 2019. Sejauh tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan.

3. Memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja Perseroan yang belum

memungkinkan untuk pembagian dividen kepada para pemegang saham, mengusulkan untuk Menyetujui tidak ada pembagian Dividen pada tahun buku 2019.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 73,6351

%

2.935.76 6.566

100% 0 0% 4.000 0% Setuju

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.935.427.449 share of 73,6265% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penyesuaian dan

Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan di dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (2) tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan mengacu pada KBLI 2017

Ya 73,6265

%

2.935.42 7.449

100% 0 0% 4.000 0% Setuju

a. Melakukan penyesuaian, perubahan, dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat

ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar Perusahaan Publik.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan dan

Pengesahan Perubahan pada Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Ya 73,6265

%

2.935.42 7.449

100% 0 0% 4.000 0% Setuju

dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan sebagaimana Surat Perihal

Pengunduran Diri tertanggal 20 Juli 2020 yang telah diterima baik oleh Perseroan serta telah disampaikan melalui Keterbukaan Infomasi oleh Perseroan tertanggal 23 Juli 2020 kepada OJK dan BEI. Terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, Rapat menyetujui untuk

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepadanya atas tindakan pengawasan yang dilaksanakannya sepanjang masa jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan serta bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Dr. Saud Usman Nasution, SH. MM. MH.

Masa Jabatan Dewan Komisaris tersebut diatas sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan terhitung sejak tanggal pengangkatan masing-masing, demikian tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu- waktu.

3. Memberi KUASA KHUSUS dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk: menyatakan keputusan- keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan, melaporkan dan meminta persetujuan atas keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk untuk membuat perubahan-perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang disyaratkan untuk memperoleh persetujuan tersebut, untuk mengajukan dan

menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya sehubungan dengan keputusan- keputusan Rapat ini serta pada umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas sehubungan dengan keputusan-keputusan Rapat ini.

(6)

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Amir Sunarko PRESIDENT

DIRECTOR

10 July 2017 10 July 2022 1 Bapak DR. David, SE. MM VICE PRESIDEN

DIRECTOR

10 July 2017 10 July 2022 1

Bapak Rudy Gunawan DIRECTOR 10 July 2017 10 July 2022 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Ibu Wijiasih Cahyasasi PRESIDENT

COMMINSSIONER

10 July 2017 10 July 2022 1 Bapak Amiruddin Arris COMMISSIONER 10 July 2017 10 July 2022 1 Bapak DR. Saud Usman

Nasution, SH. MM.

MH.

COMMISSIONER 10 July 2017 10 July 2022 1

X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT SLJ Global Tbk

Hasnawiyah Kono Corporate Secretary

01-09-2020 13:21 Date and Time

PT SLJ Global Tbk

RDTX Tower, Lantai 19, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV/6 Mega Kuningan, Kel. Karet Phone : (021) 576-1188; (021) 576-1199, Fax : (021) 577-1818, http://www.sljglobal.

Attachment 1. s.086_2020 - Penyampaian Iklan Hasil RUPS.pdf

2. Covernote (28.08.2020) - RUPS PT SLJ Global Tbk.pdf 3. Iklan (01.09.2020) - Pengumuman Hasil RUPS.pdf

This is an official document of PT SLJ Global Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT SLJ Global Tbk is fully responsible for the information

contained within this document.

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

“Sebanyak 170 juta rakyat Indonesia akan divaksinasi, masing-masing dua kali,” kata Presiden Jokowi dalam diskusi dengan 11 pemimpin redaksi Ibukota di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (31/8). Setiap orang akan menjalani dua kali vaksinasi atau akan ada 340 juta vaksinasi.

Lewat PT Biofarma, pemerintah kini sedang mempersiapkan

produksi vaksin merah-putih.

Pada pertengahan 2021, vaksin merah-putih sudah bisa mulai diproduksi. “Ini adalah produksi kita sendiri dengan bahan baku dari dalam negeri,” kata Pres- iden.

Sedang untuk kegiatan vaksinasi yang akan dimulai awal Januari 2021, kata Presiden, pemerintah mengimpor vaksin dari RRT dan Uni Emirat Arab

(UEA) sebanyak 20 juta hingga 30 juta. Mulai November tahun ini, vaksin itu sudah bisa mulai diimpor.

Selain 20 juta-30 juta vaksin yang sudah jadi itu, pemerintah juga mengimpor bahan baku dari RRT dan UEA untuk pem- buatan 290 juta vaksin. Kegiatan produksi dilakukan oleh PT Bio Farma, BUMN farmasi yang selama ini bergerak di bidang perbuatan obat dan vaksin. Ba- han baku vaksin juga diimpor mulai November tahun ini.

“Semua standar dipatuhi, termasuk tiga kali uji klinis. BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan --Red) sudah diikutkan sejak proses awal, sehingga tak ada masalah lagi dengan standar,” papar Presiden.

Kegiatan vaksinasi akan

diselesaikan dalam satu tahun dengan biaya negara. Vaksinasi dilakukan di puskesmas dan rumah sakit. Rakyat menerima vaksinasi secara gratis kecuali

mereka yang ingin mendapatkan perlakuan khusus. Mereka yang ingin divaksinasi lebih awal akan dikenakan biaya.

Seperti diberitakan harian ini, Menteri Luar Negeri Retno dan Ketua Harian Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Eko- nomi Nasional (PEN) sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir pekan lalu mengunjungi Uni Emirat Arab (UEA) dan Tiongkok menegosiasi pembelian vaksin dan bahan baku vaksin sebanyak 290 juta-340 juta. Pembelian vaksin dan bahan baku vaksin bahkan sudah dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

“Hasil kunjungan tersebut sangat baik dan bahkan melebihi harapan kita semula,” kata Retno Marsudi dalam keterangan persnya seusai rapat terbatas

dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/8).

Dijelaskan, pemerintah menyiapkan dua pendekatan, yakni pendekatan jangka pendek dan jangka panjang. Dua pendekatan ini dilakukan sekaligus untuk menuju kemandirian produksi vaksin, yakni vaksin merah-putih.

Kasus Covid-19

Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang dilaporkan melalui Satuan Tugas Penan- ganan Covid-19 pada Senin, 31 Agustus 2020 pukul 12.00 WIB bertambah 2.743 kasus, sehingga total kasus Covid-19 di Indonesia menjadi 174.796 kasus.

Berdasarkan data dari Satgas

Penanganan Covid-19 yang diterima di Jakarta, Senin, pasien yang sembuh per hari ini bertambah 1.774 orang dengan total pasien Covid-19 yang berhasil pulih 125.959 orang.

Kasus pasien sembuh yang sebelumnya sempat melampaui kasus positif baru kini kembali terlampaui dengan pertambahan positif Covid-19 yang signifikan di Indonesia. Sementara untuk kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggal hingga kini bertambah 74 jiwa dengan total 7.417 kematian.

Jumlah tersebut didapatkan dari spesimen yang diperiksa per hari sebanyak 15.305 sampel. Dengan pertambahan ini, jumlah spesimen yang telah diperiksa di Indonesia mencapai 2.239.642 spesimen. (b1) Oleh Primus Dorimulu

BOGOR - Vaksinasi covid-19 akan dimulai awal Januari 2021. Sekitar 20 juta hingga 30 juta vaksin dari RRT dan Uni Emirat Arab (UEA) akan masuk mulai November 2020.

SELASA 1 SEPTEMBER 2020

12

Joko Widodo

Direksi PT SLJ Global Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada:

Hari dan Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020 Waktu : 09.00 WIB – 10.10 WIB Tempat : RDTX Tower, Lantai 19

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E IV/6, Mega Kuningan, Kel. Karet Kuningan, Kec. Setiabudi Jakarta - 12940, Indonesia I. MATA ACARA RAPAT

A. Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 31 Desember 2019 serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 31 Desember 2019.

2. Penetapan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

B. Mata Acara RUPSLB:

1. Penyesuaian dan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan di dalam Anggaran Dasar Pasal 3 ayat (1) dan (2) tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan mengacu pada KBLI 2017.

2. Persetujuan dan Pengesahan perubahan pada susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

II. KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM RUPST DAN RUPSLB

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir (baik yang hadir secara fisik dan hadir melalui media telekonferensi) sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak Amir Sunarko Wakil Presiden Direktur : Bapak DR. David, SE. MM.

Direktur : Bapak Rudy Gunawan DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Ibu Wijiasih Cahyasasi Komisaris : Bapak Amiruddin Arris

Komisaris Independen : Bapak DR. Tonny Hendratono, SE. MM.

Komisaris Independen : Bapak DR. Saud Usman Nasution, SH. MM. MH.

III. DAFTAR HADIR PEMEGANG SAHAM A. Daftar Hadir RUPST

Dengan memperhatikan Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 28 Agustus 2020, Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham yang memiliki 2.935.770.566 saham atau sama dengan 73,6351% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

B. Daftar Hadir RUPSLB

Dengan memperhatikan Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2020, Rapat telah dihadiri oleh Pemegang Saham yang memiliki 2.935.427.449 saham atau sama dengan 73,6265% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

IV. PIMPINAN RAPAT

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam rapat ini, Bapak Amiruddin Arris, selaku Komisaris Perseroan, telah ditunjuk dan selanjutnya bertindak selaku pimpinan Rapat.

V. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENYAMPAIAN PENDAPAT

Dalam setiap pembahasan mata acara RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam RUPST dan RUPSLB.

VI. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN A. Mekanisme dalam RUPST

Keputusan atas keseluruhan mata acara RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun jika tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari jumlah suara yang telah dikeluarkan sah dalam rapat.

B. Mekanisme dalam RUPSLB

Keputusan atas keseluruhan mata acara RUPSLB diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun jika tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang telah dikeluarkan sah dalam rapat.

VII. KEPUTUSAN RUPST

A. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama RUPST

Dalam Mata Acara Rapat Pertama, tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.

JUMLAH SUARA SETUJU JUMLAH SUARA TIDAK SETUJU JUMLAH SUARA ABSTAIN

2.935.766.566 NIHIL 4.000

100%

Dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian keputusan Mata Acara Rapat Pertama sebagai berikut:

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, selama tahun buku 2019. Sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Perhitungan Tahunan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan.

3. Memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja Perseroan yang belum memungkinkan untuk pembagian dividen kepada para pemegang saham, mengusulkan untuk Menyetujui tidak ada pembagian Dividen pada tahun buku 2019.

B. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua RUPST

Dalam Mata Acara Rapat Kedua, tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.

JUMLAH SUARA SETUJU JUMLAH SUARA TIDAK SETUJU JUMLAH SUARA ABSTAIN

2.935.766.566 NIHIL 4.000

100 %

Dengan demikian keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagai berikut:

VIII. KEPUTUSAN RUPSLB

A. Keputusan Mata Acara Rapat Pertama RUPSLB

Dalam Mata Acara Rapat Pertama, tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.

JUMLAH SUARA SETUJU JUMLAH SUARA TIDAK SETUJU JUMLAH SUARA ABSTAIN

2.935.427.449 NIHIL 4.000

100%

Dengan demikian keputusan Mata Acara Rapat Pertama sebagai berikut:

a. Melakukan penyesuaian, perubahan, dan/atau penambahan apabila dianggap perlu terhadap Anggaran Dasar yang telah diputuskan dalam Rapat, dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi terkait bagi Anggaran Dasar Perusahaan Publik.

B. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua RUPSLB

Dalam Mata Acara Rapat Kedua, tidak ada pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.

JUMLAH SUARA SETUJU JUMLAH SUARA TIDAK SETUJU JUMLAH SUARA ABSTAIN

2.935.427.449 NIHIL 4.000

100 %

Dengan demikian keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagai berikut:

dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan sebagaimana Surat Perihal Pengunduran Diri tertanggal 20 Juli 2020 yang telah diterima baik oleh Perseroan serta telah disampaikan melalui Keterbukaan Infomasi oleh Perseroan tertanggal 23 Juli 2020 kepada OJK dan BEI. Terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, Rapat menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepadanya atas tindakan pengawasan yang dilaksanakannya sepanjang masa jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan serta bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : DR Saud Usman Nasution, SH. MM. MH.

Masa Jabatan Dewan Komisaris tersebut diatas sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan terhitung sejak tanggal pengangkatan masing- masing, demikian tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

3. Memberi KUASA KHUSUS dengan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk: menyatakan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat yang diperlukan, melaporkan dan meminta persetujuan atas keputusan-keputusan Rapat ini, termasuk untuk membuat perubahan- perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang disyaratkan untuk memperoleh persetujuan tersebut, untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya sehubungan dengan keputusan-keputusan Rapat ini serta pada umumnya melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah diberikan tersebut di atas sehubungan dengan keputusan-keputusan Rapat ini.

Jakarta, 1 September 2020 Direksi Perseroan

PT SLJ GLOBAL Tbk

(“PERSEROAN”) Berkedudukan di Jakarta

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pengumuman Risalah SLJGobal Investor 4 (160) x 290 01 Sept 2020 (h).indd 1 8/31/20 7:56 PM