Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
SK/0054/DIRUT/VIII/2021
Bank Artha Graha Internasional Tbk INPC
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor SK/0006/DIRUT/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.963.340.915 saham atau 93,621% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020
Ya 93,621%14.963.3 40.915
100% 0 0% 0 0% Setuju
a.Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
b.Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan laporannya Nomor Referensi : 00250/3.0409/AU.1/07/1150-1/1/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020
Ya 93,621%14.963.3 40.915
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui tidak ada pembagian dividen dari laba bersih Tahun Buku 2020 dan seluruh laba bersih tersebut dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan ekspansi usaha Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Kantor
Akuntan Publik tahun
buku 2021 Ya 93,621%14.963.3
40.915
100% 0 0% 0 0% Setuju
Memberikan kuasa dan/atau wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk :
a.Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), atau Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti (dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik), yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan kriteria POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia serta memiliki reputasi;
b.Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji dan
tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris
Ya 93,621%14.963.3 38.115
99,99% 1.700 0% 1.100 0% Setuju
Tidak adanya kenaikan gaji dan/atau honorarium dan tunjangan bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan
Kepengurusan
Perseroan Ya 93,621%14.946.0
00.515
99,88% 17.340.4 00
0,1159% 0 0% Setuju
a.Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu : DEWAN KOMISARIS.
1)Bapak NICOLAUS EKO RIWAYANTO, selaku Komisaris Independen.
DIREKSI.
1)Ibu CHRISTINA HARAPAN, selaku Wakil Direktur Utama;
2)Bapak INDRASTOMO NUGROHO, selaku Direktur.
b.Mengangkat anggota Direksi Perseroan yaitu:
DIREKSI.
1)Bapak ANDY DHARMA 2)Ibu SUSANA
Selaku Direktur atau Direktur Independen Perseroan yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK, apabila satu dan lain hal tidak terlaksana maka selanjutnya Bapak Andy Dharma dan Ibu Susana tetap menjadi Direktur Perseroan.
Sehingga susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak KIKI SYAHNAKRI Wakil Komisaris Utama : Bapak TOMY WINATA Wakil Komisaris Utama : Bapak SUGIANTO KUSUMA
Komisaris Independen : Bapak NICOLAUS EKO RIWAYANTO Komisaris Independen : Ibu ELIZAWATIE SIMON *)
*) Efektif setelah diperolehnya persetujuan Fit and Proper Test DIREKSI
Direktur Utama : Bapak ANDY KASIH
Wakil Direktur Utama : Ibu CHRISTINA HARAPAN
Direktur Kepatuhan dan Direktur Independen : Bapak ANAS LATIEF
Direktur : Bapak INDRA SINTUNG BUDIANTO
Direktur : Bapak INDRASTOMO NUGROHO
Direktur : Bapak ANDY DHARMA *)
Direktur : Ibu SUSANA *)
*) Efektif setelah diperolehnya persetujuan Fit and Proper Test
c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh surat persetujuan dari OJK terkait keputusan tersebut di atas dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Andy Kasih DIREKTUR
UTAMA
05 Oktober 2020 05 Oktober 2023 5 Ibu Christina Harapan WAKIL DIREKTUR
UTAMA
23 Agustus 2021 23 Agustus 2024 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak Anas Latief DIREKTUR 05 Oktober 2020 05 Oktober 2023 2 X
Bapak Indra Sintung Budianto
DIREKTUR 05 Oktober 2020 05 Oktober 2023 3 Bapak Indrastomo
Nugroho
DIREKTUR 23 Agustus 2021 23 Agustus 2024 2 Bapak Andy Dharma DIREKTUR 23 Agustus 2021 23 Agustus 2024 1
Ibu Susana DIREKTUR 23 Agustus 2021 23 Agustus 2024 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Kiki Syahnakri KOMISARIS
UTAMA
05 Oktober 2020 05 Oktober 2023 3
X Bapak Tomy Winata WAKIL
KOMISARIS UTAMA
05 Oktober 2020 05 Oktober 2023 6
Bapak Sugianto Kusuma WAKIL KOMISARIS UTAMA
05 Oktober 2020 05 Oktober 2023 6
Bapak Nicolaus Eko Riwayanto
KOMISARIS 23 Agustus 2021 23 Agustus 2024 2
X
Ibu Elizawatie Simon KOMISARIS 04 Juli 2019 04 Juli 2022 1 X
Informasi Lain
Komisaris Independen : Ibu ELIZAWATIE SIMON *)
Direktur : Bapak ANDY DHARMA *)
Direktur : Ibu SUSANA *)
*) Efektif setelah diperolehnya persetujuan Fit and Proper Test
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
GEDUNG ARTHA GRAHA LT. 5, JL. JEND SUDIRMAN KAV. 52-53 SENAYAN Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 515-2168, Fax : (021) 515-3157, www.arthagraha.com Bank Artha Graha Internasional Tbk
25-08-2021 20:57 Bank Artha Graha Internasional Tbk
Susana
1. 1. Ringkasan Risalah RUPST 23082021.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bank Artha Graha Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bank Artha Graha Internasional Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
SK/0054/DIRUT/VIII/2021
Bank Artha Graha Internasional Tbk INPC
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number SK/0006/DIRUT/VII/2021 Date 30 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 23 August 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 14.963.340.915 shares or 93,621% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020
Ya 93,621%14.963.3 40.915
100% 0 0% 0 0% Setuju
a.Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
b.Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan laporannya Nomor Referensi : 00250/3.0409/AU.1/07/1150-1/1/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian”.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020
Ya 93,621%14.963.3 40.915
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui tidak ada pembagian dividen dari laba bersih Tahun Buku 2020 dan seluruh laba bersih tersebut dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan ekspansi usaha Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Kantor
Akuntan Publik tahun
buku 2021 Ya 93,621%14.963.3
40.915
100% 0 0% 0 0% Setuju
Memberikan kuasa dan/atau wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk :
a.Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu), atau Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti (dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik), yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan kriteria POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia serta memiliki reputasi;
b.Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan gaji dan
tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris
Ya 93,621%14.963.3 38.115
99,99% 1.700 0% 1.100 0% Setuju
Tidak adanya kenaikan gaji dan/atau honorarium dan tunjangan bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan
Kepengurusan
Perseroan Ya 93,621%14.946.0
00.515
99,88% 17.340.4 00
0,1159% 0 0% Setuju
a.Mengangkat kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yaitu : DEWAN KOMISARIS.
1)Bapak NICOLAUS EKO RIWAYANTO, selaku Komisaris Independen.
DIREKSI.
1)Ibu CHRISTINA HARAPAN, selaku Wakil Direktur Utama;
2)Bapak INDRASTOMO NUGROHO, selaku Direktur.
b.Mengangkat anggota Direksi Perseroan yaitu:
DIREKSI.
1)Bapak ANDY DHARMA 2)Ibu SUSANA
Selaku Direktur atau Direktur Independen Perseroan yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK, apabila satu dan lain hal tidak terlaksana maka selanjutnya Bapak Andy Dharma dan Ibu Susana tetap menjadi Direktur Perseroan.
Sehingga susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak KIKI SYAHNAKRI Wakil Komisaris Utama : Bapak TOMY WINATA Wakil Komisaris Utama : Bapak SUGIANTO KUSUMA
Komisaris Independen : Bapak NICOLAUS EKO RIWAYANTO Komisaris Independen : Ibu ELIZAWATIE SIMON *)
*) Efektif setelah diperolehnya persetujuan Fit and Proper Test DIREKSI
Direktur Utama : Bapak ANDY KASIH
Wakil Direktur Utama : Ibu CHRISTINA HARAPAN
Direktur Kepatuhan dan Direktur Independen : Bapak ANAS LATIEF
Direktur : Bapak INDRA SINTUNG BUDIANTO
Direktur : Bapak INDRASTOMO NUGROHO
Direktur : Bapak ANDY DHARMA *)
Direktur : Ibu SUSANA *)
*) Efektif setelah diperolehnya persetujuan Fit and Proper Test
c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh surat persetujuan dari OJK terkait keputusan tersebut di atas dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Andy Kasih PRESIDENT
DIRECTOR
05 October 2020 05 October 2023 5 Ibu Christina Harapan VICE PRESIDENT 23 August 2021 23 August 2024 2
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak Anas Latief DIRECTOR 05 October 2020 05 October 2023 2 X
Bapak Indra Sintung Budianto
DIRECTOR 05 October 2020 05 October 2023 3 Bapak Indrastomo
Nugroho
DIRECTOR 23 August 2021 23 August 2024 2 Bapak Andy Dharma DIRECTOR 23 August 2021 23 August 2024 1
Ibu Susana DIRECTOR 23 August 2021 23 August 2024 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Kiki Syahnakri PRESIDENT
COMMISSIONER
05 October 2020 05 October 2023 3
X Bapak Tomy Winata DEPUTY
COMMISSIONER
05 October 2020 05 October 2023 6 Bapak Sugianto Kusuma DEPUTY
COMMISSIONER
05 October 2020 05 October 2023 6 Bapak Nicolaus Eko
Riwayanto
COMMISSIONER 23 August 2021 23 August 2024 2
X
Ibu Elizawatie Simon COMMISSIONER 04 July 2019 04 July 2022 1 X
Other information
Independent Commissioner : Mrs. ELIZAWATIE SIMON *) Director : Mr. ANDY DHARMA *) Director : Mrs. Susana *)
*) Effective after obtaining Fit and Proper Test approval
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Bank Artha Graha Internasional Tbk
Susana
Sekretaris Perusahaan
25-08-2021 20:57 Date and Time
Bank Artha Graha Internasional Tbk
GEDUNG ARTHA GRAHA LT. 5, JL. JEND SUDIRMAN KAV. 52-53 SENAYAN Phone : (021) 515-2168, Fax : (021) 515-3157, www.arthagraha.com
Attachment 1. 1. Ringkasan Risalah RUPST 23082021.pdf
This is an official document of Bank Artha Graha Internasional Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bank Artha Graha Internasional Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
