Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
029/CORSEC-ECII/VIII/2021 PT Electronic City Indonesia Tbk.
ECII 3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 023/CORSEC-ECII/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 661.288.000 saham atau 56,617%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 56,617%661.288.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Stephens) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan terkait penerbitan Laporan Auditor Independen, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No.
00669/2.1090/AU.1/05/0953-2/1/V/2021 tanggal 28 Mei 2021.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 56,617%661.288.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan seluruh laba bersih dari total kerugian yang dialami oleh Perseroan dan telah diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan dibukukan sebagai laba ditahan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 56,617%661.288.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan menetapkan besaran jasa audit Akuntan Publik yang ditunjuk.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021
Ya 56,617%661.288.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan
pengurus Perseroan Dewan Komisaris dan/atau Direksi
Ya 56,617%661.288.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui untuk memberhentikan seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sekaligus mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi yang baru untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Hartono Tjahjadi Adiwana
Wakil Komisaris Utama : Rahmat Adi Sutikno Halim Komisaris Independen : Ku Siew Kuan
Komisaris Independen : Vivi Henny
Komisaris Independen : Ratu Tisha Destria DIREKSI
Direktur Utama : Wiradi Direktur : Dedy Djafarli Direktur : Roland Hutapea Direktur : Lyvia Mariana
Direktur : Lenny Susilawaty Jamadi Direktur : Josephine Sukmadewi Karjadi Direktur & : Widi Satya Chitra Corporate Secretary
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat
berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak Wiradi DIREKTUR
UTAMA
05 Agustus 2021 04 Agustus 2026 1 Bapak Roland Hutapea DIREKTUR 05 Agustus 2021 04 Agustus 2026 1 Ibu Lenny Susilawaty
Jamadi
DIREKTUR 05 Agustus 2021 04 Agustus 2026 1 Bapak Dedy Djafarli DIREKTUR 05 Agustus 2021 04 Agustus 2026 1 Ibu Lyvia Mariana DIREKTUR 05 Agustus 2021 04 Agustus 2026 1 Ibu Josephine
Sukamdewi Karjadi
DIREKTUR 05 Agustus 2021 04 Agustus 2026 1 Bapak Widi Satya Chitra DIREKTUR 05 Agustus 2021 04 Agustus 2026 1
X
Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Hartono Tjahjadi
Adiwana
KOMISARIS UTAMA
05 Agustus 2021 04 Agustus 2026 1 Bapak Rahmat Adi
Sutikno Halim
WAKIL KOMISARIS UTAMA
05 Agustus 2021 04 Agustus 2026 1
Ibu Ku Siew Kuan KOMISARIS 05 Agustus 2021 04 Agustus 2026 1 X
Ibu Vivi Henny KOMISARIS 05 Agustus 2021 04 Agustus 2026 1 X
Ibu Ratu Tisha Destria KOMISARIS 05 Agustus 2021 04 Agustus 2026 1 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Sudirman Central Business District Jln. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Lot 22 (SCBD) Direktur
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021 5151177, Fax : 021 515 5919, www.corp.electronic-city.com PT Electronic City Indonesia Tbk.
09-08-2021 15:12 PT Electronic City Indonesia Tbk.
Wiradi
1. Ringkasan Risalah ECII_5 Agustus 2021.pdf 2. generalmeetingvotingresults_1628131583106.pdf 3. flowtext_1032786.pdf
Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Electronic City Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Electronic City Indonesia Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
029/CORSEC-ECII/VIII/2021 PT Electronic City Indonesia Tbk.
ECII 3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 023/CORSEC-ECII/VII/2021 Date 14 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 05 August 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 661.288.000 shares or 56,617%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 56,617%661.288.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Stephens) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan terkait penerbitan Laporan Auditor Independen, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No.
00669/2.1090/AU.1/05/0953-2/1/V/2021 tanggal 28 Mei 2021.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 56,617%661.288.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan seluruh laba bersih dari total kerugian yang dialami oleh Perseroan dan telah diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan dibukukan sebagai laba ditahan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 56,617%661.288.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan menetapkan besaran jasa audit Akuntan Publik yang ditunjuk.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021
Ya 56,617%661.288.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan susunan
pengurus Perseroan Dewan Komisaris dan/atau Direksi
Ya 56,617%661.288.
000
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui untuk memberhentikan seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sekaligus mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi yang baru untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Hartono Tjahjadi Adiwana
Wakil Komisaris Utama : Rahmat Adi Sutikno Halim Komisaris Independen : Ku Siew Kuan
Komisaris Independen : Vivi Henny
Komisaris Independen : Ratu Tisha Destria DIREKSI
Direktur Utama : Wiradi Direktur : Dedy Djafarli Direktur : Roland Hutapea Direktur : Lyvia Mariana
Direktur : Lenny Susilawaty Jamadi Direktur : Josephine Sukmadewi Karjadi Direktur & : Widi Satya Chitra Corporate Secretary
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat
berkenaan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak Wiradi PRESIDENT
DIRECTOR
05 August 2021 04 August 2026 1 Bapak Roland Hutapea DIRECTOR 05 August 2021 04 August 2026 1 Ibu Lenny Susilawaty
Jamadi
DIRECTOR 05 August 2021 04 August 2026 1 Bapak Dedy Djafarli DIRECTOR 05 August 2021 04 August 2026 1 Ibu Lyvia Mariana DIRECTOR 05 August 2021 04 August 2026 1 Ibu Josephine
Sukamdewi Karjadi
DIRECTOR 05 August 2021 04 August 2026 1 Bapak Widi Satya Chitra DIRECTOR 05 August 2021 04 August 2026 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Hartono Tjahjadi
Adiwana
PRESIDENT COMMISSIONER
05 August 2021 04 August 2026 1 Bapak Rahmat Adi
Sutikno Halim
DEPUTY
COMMISSIONER
05 August 2021 04 August 2026 1
Ibu Ku Siew Kuan COMMISSIONER 05 August 2021 04 August 2026 1 X
Ibu Vivi Henny COMMISSIONER 05 August 2021 04 August 2026 1 X
Ibu Ratu Tisha Destria COMMISSIONER 05 August 2021 04 August 2026 1 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Electronic City Indonesia Tbk.
Wiradi Direktur
09-08-2021 15:12 Date and Time
PT Electronic City Indonesia Tbk.
Sudirman Central Business District Jln. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Lot 22 (SCBD) Phone : 021 5151177, Fax : 021 515 5919, www.corp.electronic-city.com
Attachment 1. Ringkasan Risalah ECII_5 Agustus 2021.pdf
2. generalmeetingvotingresults_1628131583106.pdf 3. flowtext_1032786.pdf
This is an official document of PT Electronic City Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Electronic City Indonesia Tbk. is fully responsible for
the information contained within this document.
1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk
PT ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021 di Ruang Singosari, Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta Pusat, 10710, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk. (selanjutnya disebut
“Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 09.25 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada saat RUPST
Dewan Komisaris Direksi
- Komisaris Utama : Bapak Hartono Tjahjadi Adiwana
- Wakil Komisaris Utama : Bapak Rahmat Adi Sutikno Halim
- Komisaris : Ibu Ku Siew Kuan - Komisaris Independen : Ibu Vivi Henny
- Komisaris Independen : Ibu Ratu Tisha Destria
- Direktur Utama : Bapak Wiradi - Direktur : Bapak Dedy Djafarli - Direktur : Bapak Roland Hutapea - Direktur : Ibu Lyvia Mariana
- Direktur : Ibu Lenny Susilawaty Jamadi - Direktur : Ibu Josephine Sukmadewi Karjadi - Direktur & Corporate : Bapak Widi Satya Chitra
Secretary
2
B. Rencana dan Pelaksanaan RUPST :
a. Memberitahukan Rencana Pelaksanaan RUPST kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam Surat No. 017/CORSEC-ECII/VI/2021 tertanggal 22-06-2021 (dua puluh dua Juni dua ribu dua puluh satu) perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Electronic City Indonesia Tbk.
b. Menyampaikan Pengumuman RUPST pada tanggal 29-06-2021 (dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh satu) melalui: Harian Investor Daily; Website resmi Perseroan; Website KSEI; dan Website Bursa Efek Indonesia.
c. Menyampaikan Panggilan RUPST pada tanggal 14-07-2021 (empat belas Juli dua ribu dua puluh satu) melalui: Harian Investor Daily; Website resmi Perseroan, Website KSEI, dan Website Bursa Efek Indonesia.
C. Agenda-Agenda RUPST :
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020 serta Laporan Keuangan Perusahaan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Stephens);
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
4. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun Buku 2021; dan 5. Perubahan susunan pengurus Perseroan Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :
3
➢ Untuk Agenda-Agenda RUPST, Perseroan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 1a POJK 15, bahwa Rapat adalah sah apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dan untuk kuorum keputusan Agenda Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) c POJK 15 bahwa Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang hadir dalam Rapat.
-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili berjumlah 661.288.000 (enam ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu) saham atau mewakili 56,617% (lima puluh enam koma enam satu tujuh persen) dari 1.167.996.805 (satu miliar seratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima) saham, yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST, yaitu sejumlah 1.334.333.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham, dikurangi dengan jumlah saham treasury stock sejumlah 166.336.195 (seratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima) saham.
-Dengan demikian, ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
E. Kesempatan Tanya Jawab
Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan
dalam setiap pembahasan agenda-agenda RUPST, pada seluruh agenda-agenda RUPST tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
4
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara atau secara online melalui aplikasi ksei e-voting.
G. Keputusan Agenda-Agenda RUPST
Agenda Pertama RUPST Jumlah Pemegang
Saham Yang Bertanya
Tidak ada.
Hasil Pemungutan Suara
Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.
Sebanyak 661.288.000 (enam ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Tidak ada Tidak ada
Keputusan Agenda Pertama RUPST.
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan
Kegiatan Usaha, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020;
5
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Stephens) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan terkait penerbitan Laporan Auditor Independen, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 00669/2.1090/AU.1/05/0953-2/1/V/2021 tanggal 28 Mei 2021.
Agenda Kedua RUPST Jumlah Pemegang
Saham Yang Bertanya
Tidak ada.
Hasil Pemungutan Suara
Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.
Sebanyak 661.288.000 (enam ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Tidak ada Tidak ada
Keputusan Agenda Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
6
Kedua RUPST. 2020 dan seluruh laba bersih dari total kerugian yang dialami oleh Perseroan dan telah diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan dibukukan sebagai laba ditahan.
Agenda Ketiga RUPST Jumlah Pemegang
Saham Yang Bertanya
Tidak ada.
Hasil Pemungutan Suara
Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.
Sebanyak 661.288.000 (enam ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Tidak ada Tidak ada
Keputusan Agenda Ketiga RUPST.
Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor
akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan menetapkan besaran jasa audit Akuntan Publik yang
ditunjuk.
7
Agenda Keempat RUPST Jumlah Pemegang
Saham Yang Bertanya
Tidak ada.
Hasil Pemungutan Suara
Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.
Sebanyak 661.288.000 (enam ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Tidak ada Tidak ada
Keputusan Agenda Keempat RUPST.
Menyetujui untuk menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang
dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan
honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk tahun buku 2021 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
8
Agenda Kelima RUPST Jumlah Pemegang
Saham Yang Bertanya
Tidak ada.
Hasil Pemungutan Suara
Setuju Abstain Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat.
Sebanyak 661.288.000 (enam ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.
Tidak ada Tidak ada
Keputusan Agenda Kelima RUPST.
1. Menyetujui untuk memberhentikan seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sekaligus mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi yang baru untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Hartono Tjahjadi Adiwana
Wakil Komisaris Utama : Rahmat Adi Sutikno Halim
Komisaris Independen : Ku Siew Kuan
9
Komisaris Independen : Vivi Henny
Komisaris Independen : Ratu Tisha Destria
DIREKSI
Direktur Utama : Wiradi
Direktur : Dedy Djafarli
Direktur : Roland Hutapea
Direktur : Lyvia Mariana
Direktur : Lenny Susilawaty Jamadi Direktur : Josephine Sukmadewi Karjadi Direktur & : Widi Satya Chitra
Corporate Secretary
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.
10
