Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
054/PS-Corsec/VII/22 Pudjiadi & Sons Tbk PNSE
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 051/PS-Dir/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 775.009.006 saham atau 97,14%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Tahunan
Perseroan termasuk Laporan Direksi, pengesahan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021
Ya 97,14% 775.009.
006
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12- 2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00546/2.1051/AU.1/10/1029-1/1/IV/22 tanggal 27-04-2021 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya
honorarium anggota Dewan Komisaris dan penepatan
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi
Ya 97,14% 775.009.
006
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui menetapkan Gaji Dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) seluruhnya sebesar-besarnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan yang besar pembagian gaji dan tunjangan tersebut ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris.
2. Menyetujui melimpahan wewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan berikut fasilitas dan / atau tunjangan bagi setiap anggota Direksi.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan
Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya
Ya 97,14% 775.009.
006
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik Dewan Komisaris wajib
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut:
1. wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. wajib terdaftar sebagai rekanan di kantor kreditur-kreditur Perseroan;
3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan;
4. tidak mengaudit Perseroan selama lima (5) tahun berturut-turut.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Kristian Pudjiadi DIREKTUR
UTAMA
05 Mei 2020 30 Juni 2023 2
Bapak Ariyo Tejo DIREKTUR 05 Mei 2020 30 Juni 2023 2 X
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Lukman Pudjiadi KOMISARIS
UTAMA
05 Mei 2020 30 Juni 2023 2 Ibu Marianti Pudjiadi KOMISARIS 05 Mei 2020 30 Juni 2023 2
Bapak Budhi Liman KOMISARIS 05 Mei 2020 30 Juni 2023 2 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Hotel Jayakarta Jakarta Lt. 21 Direktur
Pudjiadi & Sons Tbk
Pudjiadi & Sons Tbk Ariyo Tejo
Nama Pengirim
Telepon : 021 - 6593626, Fax : 021 - 6399573, 0
Ariyo Tejo
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 04-07-2022 13:57
1. Surat Pengantar Risalah RUPS.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPS PNSE.pdf 3. Surat Keterangan Notaris.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pudjiadi & Sons Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pudjiadi & Sons Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
054/PS-Corsec/VII/22 Pudjiadi & Sons Tbk PNSE
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 051/PS-Dir/VI/2022 Date 07 June 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 775.009.006 shares or 97,14%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Tahunan
Perseroan termasuk Laporan Direksi, pengesahan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021
Ya 97,14% 775.009.
006
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12- 2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00546/2.1051/AU.1/10/1029-1/1/IV/22 tanggal 27-04-2021 (dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh dua), dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Tahunan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu).-
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya
honorarium anggota Dewan Komisaris dan penepatan
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi
Ya 97,14% 775.009.
006
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui menetapkan Gaji Dan Tunjangan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) seluruhnya sebesar-besarnya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per bulan yang besar pembagian gaji dan tunjangan tersebut ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris.
2. Menyetujui melimpahan wewenangan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan berikut fasilitas dan / atau tunjangan bagi setiap anggota Direksi.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan
Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya
Ya 97,14% 775.009.
006
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik Dewan Komisaris wajib
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, dengan kriteria sebagai berikut:
1. wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. wajib terdaftar sebagai rekanan di kantor kreditur-kreditur Perseroan;
3. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan;
4. tidak mengaudit Perseroan selama lima (5) tahun berturut-turut.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Kristian Pudjiadi PRESIDENT
DIRECTOR
05 May 2020 30 June 2023 2
Bapak Ariyo Tejo DIRECTOR 05 May 2020 30 June 2023 2 X
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Lukman Pudjiadi PRESIDENT
COMMISSIONER
05 May 2020 30 June 2023 2 Ibu Marianti Pudjiadi COMMISSIONER 05 May 2020 30 June 2023 2
Bapak Budhi Liman COMMISSIONER 05 May 2020 30 June 2023 2 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Pudjiadi & Sons Tbk
Ariyo Tejo Direktur
Pudjiadi & Sons Tbk
Hotel Jayakarta Jakarta Lt. 21
Ariyo Tejo Sender Name
Phone : 021 - 6593626, Fax : 021 - 6399573, 0
Direktur Function
Date and Time 04-07-2022 13:57
Attachment 1. Surat Pengantar Risalah RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS PNSE.pdf 3. Surat Keterangan Notaris.pdf
This is an official document of Pudjiadi & Sons Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Pudjiadi & Sons Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
