Menara Su3.ra Merdeka Lantai 11 PT Dafam Property Indonesia Tbk. Jalan Pandanaran Nomor 30 Semarang

(1)

NOTARlS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No.: C - 987. HT.03.01- Th. 2002 TanggalS Agustus 2002

JI. Muradi Raya No. 66, Telp. rFax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnolter@!j·ah~o.com.retnohertiyanti@J;~ail.com

Semarang, 05 Agustus 2020

Nomor: 18/N-RH!VIIU2020 Kepada Yth:

Hal : Resume Risalah Rapat Umum PT Dafam Property Indonesia Tbk.

1"

Pemegang Saham Tahunan Menara Su3.ra Merdeka Lantai 11 PT Dafam Property Indonesia Tbk. Jalan Pandanaran Nomor 30

Semarang - 50132

Dengan honnat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Vmum Pemegang Saham Tahonan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Dafam Property Indonesia Tbk .. berkedudukan di' Kola Semarang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Agustus 2020 "

Waktu : 10.13 WfB sid 11.48 WIB Tempat : Hote] DAFAM

Jalan Imam Bonjol Nomor 188 Semarang - 50132

Kehadiran

- Dewan Komisaris : I. Bapak Ferdinandus Soleh Dahlan Komisaris Utama 2. Bapak Junaidi Dahlan Komisaris

3. Bapak Santoso Widjojo Komisaris lndependen

- Direksi : 1. Bapak Billy Dahlan Direktur Utama 2. Bapak Wijaya Dahlan Direktur

3. Bapak Andhy Irawan Kristyanto Direktur

4. Bapak Handoko Setijawan Direktur sekaligus sebagai Sekretaris Perseroan S. Ibu lr. M:M Soemami M.M Direktur Independen

- Pemegang saham - 1.731.812.893 saham (91.17 %) dari total hak suara 1.899.599.565 Saham - Dengan total jumlah modal disetor 1.600.000.000 Saham

l. MATA ACARA RAPAT:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 tennasuk didalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquir el de charge) kepada Direksi dan Dewan

(2)

NOTARlS

RETNO HERTIY ANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002 TanggalS Agustus 2002

JI. Muradi Raya No. 66, Telp.1 Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnohel.<§?yahoo.com.retnohertiyanti@~mail.com

Komisarls atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 3 I Desem ber 2019;

2.

Penetapan

penggunaan [,aba Ditahan Perseroan untuk

Tahun

Buku yang berakhir pada

tanggal 31 Desember 2019;

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan uotuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Oesember 2020 dan memberikan wewenang kepada Oireksi untuk menetapkan honorarium serta pemyataan lainnya;

4. Penetapan renumerasi dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2020 dan 2021:

5. Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I Perseroan (OFAM-W Seri I) sampai dengao tahun buku yang berakhir pada 3 I Desem ber 2019 dan Persetujuan atas perubahan Rencana Penggunaan Dana Waran Sen I Perseroan (DFAM-W Seri I) yang telah terrnuat dalam Prospektus rnenjadi untuk pengembaogan Perseroan dan/atau Entitas Anak danlatau umuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak.

Penyaluran ke Entitas Anak dapat dilakukan melalui penyertaan Modal dan/atau pemberian plOJaman.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

I. Menyampaikan pembe6tahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEl) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan surat Perseroan Nomor : 040ICOllCRS-EKSNII2020 tanggal22 Juni 2020:

2. Menyampaikan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE lOX; laman KSEI melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan dalam situs web: www.dafamproperty.com pada tangga129 Juni 2020:

3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui

SPE IDX; laman KSEI

melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan

dalam

situs web w\vw.dafamproperty.com pada tanggal 14 Juli 2020;

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir unruk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengao Mata Acara Pertama.

~ Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegaog saham yang hadir.

(3)

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SR, MH

S.K. Menkeb dan

HAM

Rl No. : C - 987.

HT.03.01 -

Th. 2002 Tanggal5 Agustus 2002

JI. Muradi Raya No. 66, Telp./ Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: [email protected]@gmail.com

- Pengambilan kepuwsan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko alaS Mala Acara Pertama, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.731.812.893 saham (91.17 % dari j umlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama disetujui dengan suara bulal dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3 \ Desember 2019 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseoran selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahuo buku yang berakhir pada tangeal 31 Desember 2019 yang relah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dengan pendapat wajar daJam semua hal yang material dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana temyata dari laporannya Nomor : 0008112.096 l/AU. 1!03/0628-2/111 V/2020 tanggal 20 April 2020 serta roernberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de c:harge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3\ Desem ber 2019.

MATA ACARA KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan danlatau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedu8.

Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemeeang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutaI'l suara dengan cara lisan. Tidak ada sllara tidak seluju ataupun suara blanko .\tas Mata Acara Kedua, dan terdapat suara setuju sebanyak l. 731.812.893 saham (91.17 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan uncuk Mata Acara Kedua disetujui dengan suam bulat dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :

Menyetujui Laba Ditahan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 3 I Desember 2019 sebesar Rp 2.286.829.410,- (dua miliar duaratus deJapanpuluh enam juta delapanratus duapuluh sembi Ian ribu empatratus sepuluh rupiah), akan dipergunakan

(4)

NOTARIS

RETNO HERTIY ANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM Rl No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp./ Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnoher@][email protected]

untuk pengembangan dan/atau modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak. Penyaluran ke Entitas Anak dapat dilakukan melalui penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman.

Perseroan untuk saal ini belum berencana untuk melakukan pembagian dividen tunai

kepada pemegang saham.

MATA ACARA KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pel1.anyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Maw Acara Ketiga.

Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Peneambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara 1isan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Ketiga, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.731.812.893 saham (91.17 % dari jumlah saham dengan hak suara yang teJah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan kepurusan untuk Mata Acara Ketiga diserujui dengan suara bulat dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dan sekaligus Rekomendasinya dalam menunjuk Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di OtoritaS Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan unruk tahun buku yang berakhir pada tanggaJ 31 Desember 2020 yaitu

AKUNTAN PUBLIK

Saudara

MORHAN

Tirtonadi,

CPA

dari Kantor Akuntan

Publik

Morhan dan Rekan dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebetwnnya dalam Rapat atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Kantor Akuntan Publik

Morban

& Rekan, apabila Saudara Morhan Tirtonadi,

CPA

sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya dan melimpahkan/memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menerapkan honorarium dan persyaratan

lain

sehubungan dengan

penunjukan

tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT

- Rapat mcrnberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keplltusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Keempat, dan terdapat suara setuju

(5)

NOTARlS

RET NO HERTIY ANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002 Tanggal 5 Agustus 2002

JI. Muradi Raya No. 66, Telp./ Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: retnohet(ii)yahoo.com.retnohert~vanti(cV~mail.com

seban yak I.73 1.812.893 saham (9 l. I 7

%

dari j um lah saham den gan hak suara yang tel ah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir. maka usulan kepulusan

untuk Mata Acara

Keempat disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.

- Keputusan Mala Acara Keempat yaitu sebagai berikul ;

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan sesual dengan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (ooPT) serta menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama untuk rnenetapkan besarnya honorarium

dan tunjangan

lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 113 UUPT.

MATA ACARA KELIMA

- Perseroan melaporkan, antara lain mengenai hal-hal berikut ini :

wLaporan Realisasi Penggunaan Dana Waran Seri I Perseroan, yaitu sebagai berikut :

• Jumlah Waran Seri [ Perseroan yang telah diterbitkan. bersamaanJmenyertai saham baru (perdana) Perseroan tanggal 27 April 20 IS adalah sebesar 300.000.000 lembar dan mengenai Pelaksanaan Waran Seri I tersebut dimulai tanggal 26 Oktober 2018.

• Sampai dengan Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Waran Seri I yang telah diexercise atau dikonversi menjadi Saham adalah sejumJah 299.582.490 lembar dengan nilai Rp 42.840.296.070,-.

• Sehinggajumlah Waran Seri I yang belum dikonversi menjadi Saham sampai berakhimya tahun buku per 31 Desem ber 2019 adalah 417.510 lembar.

-Adapun Realisasi Dana hasil Pelaksanaan Waran Seri I Perseroan sampai dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 42.840.296.070.- tersebut oleh Perseroan (sesuai Prospektus) dipergunakan untuk pengembangan Perseroan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Renovasi Puri Junction sebesar Rp 1.950.000.000,-;

2.

Pengelolaan

Situs Web

Perseroan sebesar

Rp 3 I.

181.818;

3. Proyek Perumahan Perseroan (Proyek Gringsing), sebesar Rp 10.264.924.891,- . -Sehingga Total sudah dipergunakan sebesar Rp 12.246.106.709,-.

-Sedangkan Sisa Dana yang belum digunakan adalah Rp 30.594.189.361,-, yang mana ditempatkan oleh Perseroan di beberapa Bank di antaranya :

I. Maybank Rp 20.000.000.000,

2. Bank Sinarmas Rp 66.249.551,

3. Bank Mandiri Rp 10.200.000.000,

4. Bank Central Asia Rp 327.939.810,

(6)

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. MeDkeb daD HAM Rl No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002 Tanggal5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp./ Fax. (024) 7608487 Semarang 50145 Email: [email protected]. retnohertiyanti@~maiL com

Oleh karena Maw Acara Kelima tentang Pertanggungjawaban ReaJisasi Penggunaan Dana HasH Konversi Waran Seri I Perseroan (DFAM~W Seri I) sampai dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 hanya bersifat laporan, maka tidak dilakukan sesi tanya jawab maupun pengambilan keputusan.

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima tentang persetujuan rencana mengubah peruntukan penggunaan dana Waran Seri I yg termuat dalam prospektus.

~ Padakesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saharn yang hadir.

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Kelima, dan terdapat suara setuju sebanyak 1.731.812.893 saham (91.17 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan') atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kelima disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara Kelima temang persetujuan rencana mengubah peruntukan penggunaan dana Waran Seri I yg termuat dalam prospektus yaitu sebagai berikut :

Menyetujui rencana penggunaaIl dana Waran Sen I Perseroan, yang mana dalam Prospektus disebutkan : '·Penggunaan Dana Waran digunakan sepenuhnya uotuk pengembangan Perseroan dan Entitas Anak, dalam hal Entitas Anak melalui penyertaan Modal", dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi ekonomi serta dinamika bisnis Perseroan dan atau Entitas Anak, serta mempertimbangan adanya hasil Diskusi/Koordinasi dengan Pihak Terkait (OlK), maka Perseroan memutuskan uotuk mengubah peruntukao penggunaan dana Waran Seri I tersebut menjadi :

"untuk pengembangan Perseroan dan/atau Entit.as Anak dan/atau untuk Modal KeIja Perseroan danJatau Entitas Anak. Dalam Penyaluran ke Entitas Anak dapat dilakukan melalui penyertaan Modal danlatau pemberian pinjaman".

Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dan menegaskan dalam suatu akta Notaris dan untuk maksud tersebut menghadap dihaclapan Notaris dimanapun juga, minta dan suruh dibuatkan akta yang berkenaan dengan hal tersebut serta menandatanganinya sehubungan dengan hal tersebut diatas dan selanjutnya memintakan persetujuan ataupun memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan dalam keran~ka keputusan-keputusan Rapat ini, memberitahukan keputusan-keputusan Rapat ini kepada pihak yang berwenang serta melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan satu dan lain hal tanpa dikecuaJikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

(7)

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI,SH, MH

S.K. Menkeb dan HAM RI No. : C - 987. HT.03.01 - Th. 2002

Tangga)

5 Agustus 2002

JI.

Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email: retnolter(d§[email protected]

Keputusan Rapat tersebut di alaS dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 05 Agustus 2020, Nomor : 0 I, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam

proses penyelesaian

di kantor kami.

Demikianlah resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan al-..'1a tersebut di atas yang segera, saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.